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关于“被央行”的新闻

  • 腾讯旗下财付通被罚149万 因违反支付结算管理等制度

    Mon Sep 16 12:39:00 CST 2019 0

    腾讯旗下财付通被罚149万 因违反支付结算管理等制度

    财付通再收央行罚单。 视觉中国 资料图腾讯旗下的第三方支付公司财付通再收央行罚单。中国人民银行深圳市中心支行9月12日公布的一则行政处罚信息公示表显示,财付通支付科技有限公司因违反支付结算管理和金融消费权益保护相关制度,被央行深圳市中心支行警告,并处罚款人民币149万元,上述行政处罚的决定日期是今年8月30日。

    财付通 被央行 腾讯 外汇 外汇管理条例

  • 卡友支付:业务范围缩减罚单不断 陷经营困局

    Wed Oct 10 13:21:00 CST 2018 0

    命途多舛的卡友支付服务有限公司(以下简称“卡友支付”)再遇发展难题。在央行处罚公告发布两个月时间后,北京商报记者调查发现,部分被监管“勒令”的地区仍在继续开展业务。而此前,央行公告要求卡友支付在一年之内退出25个严重违规区域。

    卡友 罚单 银行卡 收单 被央行

  • 下半年来支付行业罚单频现 最高单笔罚没额升7倍

    Fri Sep 21 00:00:00 CST 2018 0

    针对第三方支付的违规行为,监管机构再出重拳。近日,中国人民银行长沙中心支行对4家支付机构做出行政处罚,其中九派天下支付有限公司(以下简称“九派天下支付”)因违反支付结算、反洗钱相关规定,被处罚486.6万元。

    罚单 违法 央行 收单 被央行

  • 国付宝、联动优势被央行罚超7000万元

    Tue Aug 07 14:11:00 CST 2018 0

    北京8月7日电,据中国人民银行网站消息,中国人民银行营业管理部(北京)昨日再次对两家非银行支付机构开出大额罚单,严惩支付机构为非法交易提供支付服务的违法违规行为,国付宝、联动优势等公司被合计罚没金额超7000万元。

    国付宝 中华人民共和国反洗钱法 央行 违法 中国人民银行

  • 中信银行宁波分行违法提供信息 被央行罚款7万元

    Thu Apr 19 15:44:00 CST 2018 0

    中信银行宁波分行违法提供信息 被央行罚款7万元

    今日,中国人民银行宁波市中心支行网站发布行政处罚信息显示,中信银行宁波分行涉违法提供信息及未准确报送个人信用信息两项违规,中国人民银行宁波市中心支行对其罚款人民币7万元。

    中信银行宁波分行 违法 央行 宁波市

  • 年内10家支付公司被罚 央行累计注销牌照28张

    Sat Mar 17 00:00:00 CST 2018 0

    2018年,央行对第三方支付机构的严监管并未松懈。2018年1月5日,25家第三方支付机构迎来续展大考。央行发布的第五批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定显示,此轮共有21家机构顺利续期,将支付牌照有效期增加5年。而加上此次未通过续展的4家机构,截至目前被央行注销的牌照增加到28张,其中仅2017年就有19张牌照被注销。

    央行 中汇 支付业务许可证 银信

  • 人保财险长治分公司违反洗钱法 被央行罚款21万

    Wed Mar 07 16:57:00 CST 2018 0

    人保财险长治分公司违反洗钱法 被央行罚款21万

    中国经济网北京3月7日讯 近日,中国人民银行太原分行网站发布长银罚〔2017〕第14号行政处罚信息显示,中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司2016年1月1日至2017年8月31日期间,未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关规定履行客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存、可疑交易报告义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)项规定,对其处以20万元罚款,对1名相关责任人员处以1万元罚款。

  • 兰州银行支付清算管理违法违规 被没收获利并罚款

    Tue Feb 06 14:14:00 CST 2018 0

    兰州银行支付清算管理违法违规 被没收获利并罚款

    中国经济网北京2月6日讯 近日,中国人民银行兰州中心支行网站发布行政处罚信息显示,兰州银行股份有限公司存在违反有关支付清算管理规定的行为,对其没收违法所得221169.05元,并处以罚款50万元,合计罚没721169.05元。

    兰州银行 违法

  • 兰州银行支付清算管理违法违规 被央行没收获利并罚款

    Tue Feb 06 14:14:00 CST 2018 0

    兰州银行支付清算管理违法违规 被央行没收获利并罚款

    中国经济网北京2月6日讯 近日,中国人民银行兰州中心支行网站发布行政处罚信息显示,兰州银行股份有限公司存在违反有关支付清算管理规定的行为,对其没收违法所得221169.05元,并处以罚款50万元,合计罚没721169.05元。

  • 建信人寿茂名公司违规履行客户身份识别义务 被央行罚款5万

    Wed Jan 17 16:49:00 CST 2018 0

    建信人寿茂名公司违规履行客户身份识别义务 被央行罚款5万

    中国经济网北京1月17日讯 近日,中国人民银行广州分行网站发布茂银罚字〔2018〕第1号行政处罚信息显示,建信人寿保险股份有限公司茂名中心支公司未按规定履行客户身份识别义务,对其处以人民币5万元罚款。

  • 百行征信个人征信业务申请被央行受理 朱焕启将任董事长

    Thu Jan 04 17:24:00 CST 2018 0

    百行征信个人征信业务申请被央行受理 朱焕启将任董事长

    中国网财经1月4日讯 记者从中国人民银行获悉,央行受理了百行征信有限公司(筹)的个人征信业务申请,根据《征信业管理条例》、《征信机构管理办法》等规定,将百行征信有限公司(筹)相关情况予以公示。公示期限为2018年1月4日—2018年1月13日。

  • 南京银行上海分行违反结算业务规定 被央行罚款3万

    Tue Dec 19 10:49:00 CST 2017 0

    南京银行上海分行违反结算业务规定 被央行罚款3万

    中国经济网北京12月19日讯 12月18日,中国人民银行上海分行网站发布行政处罚信息显示,南京银行股份有限公司上海分行违反银行结算账户业务规定,给予其警告,罚款30000元。

  • 建设银行绵阳分行假币收缴程序不合规 被央行处罚

    Mon Dec 18 16:00:00 CST 2017 0

    建设银行绵阳分行假币收缴程序不合规 被央行处罚

    中国经济网北京12月18日讯 12月18日,中国人民银行成都分行网站发布行政处罚信息显示,中国建设银行股份有限公司绵阳分行对外支付不宜流通的人民币及假币收缴程序不合规,对其警告并处罚款7000元。

  • 银盛支付福建分公司涉三宗违法行为 被央行重罚140万

    Wed Dec 13 16:44:00 CST 2017 0

    银盛支付福建分公司涉三宗违法行为 被央行重罚140万

    中国经济网北京12月13讯 12月12日,中国人民银行福州中心支行网站发布行政处罚信息显示,银盛支付服务股份有限公司福建分公司与身份不明的客户进行交易,违反了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法法》,对其罚款140万元,1名相关责任人员罚款13.5万元。

  • 光大银行漳州支行违规支付结算 被央行警告并罚款

    Tue Dec 12 15:37:00 CST 2017 0

    光大银行漳州支行违规支付结算 被央行警告并罚款

    中国经济网北京12月12日讯 12月12日,中国人民银行福州中心支行网站发布行政处罚信息显示,光大银行股份有限公司漳州支行违反支付结算管理规定,对其警告并罚款3万元。

  • 建设银行陕西省分行账户管理违规 被央行警告并罚款

    Tue Dec 05 17:03:00 CST 2017 0

    建设银行陕西省分行账户管理违规 被央行警告并罚款

    中国经济网北京12月5日讯 12月4日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,中国建设银行股份有限公司陕西省分行支付结算违规,对其警告并罚款19万5千元。公告称,中国建设银行股份有限公司陕西省分行支付结算违反《人民币结算账户管理办法》及《金融违法行为处罚办法》,存在明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储;超期备案个人账户;同业账户开立不合规等三项违规,给予警告并罚款195000元。

  • 兴业银行西安分行账户管理违规 被央行警告并罚款

    Tue Dec 05 16:35:00 CST 2017 0

    兴业银行西安分行账户管理违规 被央行警告并罚款

    中国经济网北京12月5日讯 12月4日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,兴业银行股份有限公司西安分行支付结算违规,对其警告并罚款15万元。公告称,兴业银行股份有限公司西安分行支付结算违反《人民币结算账户管理办法》的相关规定,存在明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,及超期备案个人账户的违规行为,给予警告并罚款150000元。

  • 长江财险违反反洗钱相关规定被央行罚款40万

    Fri Nov 24 17:49:00 CST 2017 0

    长江财险违反反洗钱相关规定被央行罚款40万

    中国经济网北京11月24日讯 据央行网站消息,中国人民银行武汉分行近日发布武银罚字〔2017〕第5号行政处罚决定书,长江财产保险股份有限公司(以下简称“长江财险”)违反反洗钱相关规定:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定履行可疑交易报告义务。

  • 因支付类违规 内蒙古化德县农村信用合作联社被央行处罚

    Mon Nov 20 15:58:00 CST 2017 0

    因支付类违规 内蒙古化德县农村信用合作联社被央行处罚

    中国网财经11月20日讯 近日,中国人民银行内蒙古乌兰察布市中心支行作出“乌银罚字[2017]第1号”行政处罚决定书显示,内蒙古化德县农村信用合作联社因支付类违规被央行警告并处罚5千元。上述行政处罚决定书显示,根据《人民币结算账户管理办法》第六十七条(六)款之规定,对内蒙古化德县农村信用合作联社超过期限或未向人民银行报送开立、撤销资料的违规行为,中国人民银行乌兰察布市中心支行决定给予警告,并处以5000元罚款的行政处罚决定。

  • 杭州银行上海分行违规结算账户 被央行警告并罚款

    Fri Nov 03 15:51:00 CST 2017 0

    杭州银行上海分行违规结算账户 被央行警告并罚款

    中国经济网北京11月3日讯 11月2日,中国人民银行上海分行公布行政处罚信息显示,杭州银行股份有限公司上海分行违反银行结算账户业务规定,给予其警告,并处以罚款人民币15000元。

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