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关于“立案侦查”的新闻

  • 近期多家P2P网贷平台被立案侦查

    Mon Jan 14 10:45:28 CST 2019 0

    据中证报,近期多家P2P网贷平台被立案侦查,部分机构存在涉嫌非法集资、自设资金池等违法违规行为。业内人士认为,现阶段,在P2P网贷领域,还存在部分平台仅提供资金撮合服务,而风控人员、设施及制度都比较薄弱等风险,建议网贷机构建立详细的不合规业务清退时间表,逐步压缩不合规业务。

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  • 追赃挽损23亿!深圳已对62家P2P立案侦查

    Fri Jan 11 10:48:45 CST 2019 0

    追赃挽损23亿!深圳已对62家P2P立案侦查

    今日深圳经侦对外公布一组数据:截至目前,全市公安机关共对62家网贷平台立案侦查,完成相关案件追赃挽损折合人民币23亿余元。网贷之家数据显示,不完全统计,2018年全年停业及问题平台总计为1279家,涉及贷款余额超千亿元,达到1434.1亿元,远超此前问题平台累计涉及贷款余额总和。

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  • 涉嫌组织领导传销 东霖国际集团法人代表等人被立案侦查

    Mon Jan 07 21:17:00 CST 2019 0

    涉嫌组织领导传销 东霖国际集团法人代表等人被立案侦查

    新京报快讯 据湖南省岳阳市公安局官方微博通报,岳阳警方依法对“东霖国际集团”法人代表张某某等人涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查。

  • 侠客岛谈权健被立案侦查:传销真是社会毒瘤

    Sun Jan 06 14:13:52 CST 2019 0

    侠客岛谈权健被立案侦查:传销真是社会毒瘤

    侠客岛被权健举报的消息,大家早已经知道了吧。权健涉嫌虚假宣传犯罪和传销犯罪,已经被公安机关正式立案侦查。传销真是一个社会毒瘤。今天,央视又曝光了一个名叫“然健”的洋果汁,也是号称包治百病,其发展业务的手法同样是要求经销商不断发展下线,获取更多的利润分红,这种方式明显就是传销犯罪。还有不少涉嫌传销的保健品企业,早已被媒体曝光过,但至今依然逍遥法外。

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  • 没钱还货款但有钱建房?立案侦查

    Fri Jan 04 00:00:00 CST 2019 0

    本报衡阳讯 拖欠他人货款7万余元的周某,已经吃了官司却依然不还钱,不履行法院判决。近日,周某涉嫌犯拒不履行人民法院判决裁定罪被羁押时,才终于还了钱。据法官调查发现,声称自己没法还钱的周某,却在老家修了一栋多层的新房。

  • 警方对权健涉嫌传销立案侦查

    Thu Jan 03 00:00:00 CST 2019 0

    据津云客户端1月2日消息,自“权健事件”联合调查组进驻以来,经过调查取证,事件处理工作取得了阶段性进展。本着依法依规依事实的原则,相关部门对权健公司涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪进行立案侦查。据联合调查组介绍,经前期工作发现,权健公司在经营活动中,涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪,公安机关已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查。同时,相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打击清理整顿保健品乱象专项行动。

  • 涉嫌传销犯罪权健公司被公安立案侦查

    Thu Jan 03 00:00:00 CST 2019 0

  • 权健涉嫌传销犯罪被立案侦查 有火疗场所被取缔

    Thu Jan 03 00:00:00 CST 2019 0

  • 立案侦查!权健涉嫌传销犯罪和虚假广告犯罪

    Wed Jan 02 15:44:23 CST 2019 0

    自“权健事件”联合调查组进驻以来,经过调查取证,事件处理工作取得了阶段性进展。本着依法依规依事实的原则,相关部门对权健公司涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪进行立案侦查。经前期工作发现,权健公司在经营活动中,涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪,公安机关已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查。

    犯罪 传销 立案 违法 涉嫌

  • 联合调查组:权健涉嫌传销和虚假广告,公安机关已立案侦查

    Wed Jan 02 14:54:01 CST 2019 0

    联合调查组:权健涉嫌传销和虚假广告,公安机关已立案侦查

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。A股2019怎么走?宏观形势如何?春季躁动可期?这些观点抓眼球说起2018,是让卖方分析师普遍不爽的一年。

  • 公安机关对权健涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪立案侦查

    Wed Jan 02 00:00:00 CST 2019 0

    北京商报讯 据津云客户端1月2日消息,自“权健事件”联合调查组进驻以来,经过调查取证,事件处理工作取得了阶段性进展。本着依法依规依事实的原则,相关部门对权健公司涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪进行立案侦查。

  • "云回通宝"涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查

    Tue Dec 25 15:17:22 CST 2018 0

    新京报快讯 宁波市公安局鄞州分局官方微博12月25日发布通告称,宁波市公安局鄞州分局根据群众举报,对浙江云回信息科技有限公司(“云回通宝”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件侦办工作正在开展中。

    立案 非法 通宝 云回 存款

  • 草根投资遭立案侦查 “自首”前拖家上市公司下水

    Sat Oct 20 08:05:17 CST 2018 0

    草根投资遭立案侦查 “自首”前拖家上市公司下水

    三个多月等待后,草根投资最终以涉嫌非法吸收公众存款案落幕。值得注意是,在草根投资法人投案前夕,还称拥有千亿矿产和一家上市公司。10月19日,杭州市公安局余杭区公安分局通报称,“草根投资”法定代表人金忠栲到该分局投案。根据前期群众报案和金忠栲供述,公安机关经初查后对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

    上市 金忠栲 卢建之

  • “健康猫”平台涉嫌非法吸收公众存款被广州警方立案侦查

    Mon Aug 27 11:03:50 CST 2018 0

    新华社广州8月27日电(记者詹奕嘉)广州市公安局新闻办公室27日通报称,根据群众举报和公安机关调查,广州市公安局天河区分局对广州大象健康科技有限公司(“健康猫”平台运营方)涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查,该公司法人代表杨某等9名犯罪嫌疑人已被抓获。

  • 发布有关疫苗虚假信息 商洛一人被立案侦查

    Fri Aug 10 15:24:00 CST 2018 0

    发布有关疫苗虚假信息 商洛一人被立案侦查本报讯 (记者张红中) 9日晚上,商洛市政府发布消息称,近日商洛疫苗事件发生后,各级党委、政府高度重视,正组织各方力量全力调查核实处理,但仍有个别人在网络媒体发表不当言论,制造恶劣影响,其行为已经扰乱社会治安秩序。

  • 上海警方:聚财猫等44起P2P暴雷案件已立案侦查

    Fri Aug 03 08:54:39 CST 2018 0

    对于近期频现的P2P暴雷风波,上海公安机关密集通报了一些案件的最新进展。8月2日晚间,上海市公安局多个分局通报了近期辖区内涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的案件,均涉及各类互联网金融点对点借贷平台(P2P平台)。

    立案 上海 p2p 上海市公安局 刑事拘留

  • 抓钱猫出现资金兑付等问题发公告致歉 警方已立案侦查

    Sat Jul 21 20:47:52 CST 2018 0

    抓钱猫通报称,“抓钱猫”APP近期出现资金兑付、平台运营异常问题,对各位客户造成的困扰,本公司深表歉意。杭州市公安局西湖区分局已正式对公司立案侦查,公司主要负责人已在公安机关接受相关调查。公司已如实将相关资料递交给公安机关,对于用户数据,公司承诺绝不会弄虚作假,积极配合公安机关开展工作。

    立案 抓钱 兑付 公安 致歉

  • 投之家涉嫌集资诈骗被立案侦查

    Sat Jul 14 00:00:00 CST 2018 0

    北京商报讯(记者 刘双霞)7月14日晚,深圳市公安局南山分局发布公告称,2018年7月14日,深圳市公安局南山分局对“深圳投之家金融信息服务有限公司(简称“投之家”)”涉嫌集资诈骗立案侦查,目前案件正在进一步办理之中。

  • 违规高返 联璧金融被立案侦查

    Mon Jun 25 00:00:00 CST 2018 0

    北京商报讯(记者崔启斌宋亦桐)6月23日,上海市公安局松江分局(以下简称“松江分局”)官方微信披露,近日,松江分局陆续接到群众报案称,上海联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪,松江警方已依法立案侦查,目前张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

  • 上海松江警方对联璧电子科技依法立案侦查,15人已落网

    Sat Jun 23 21:22:00 CST 2018 0

    上海松江警方对联璧电子科技依法立案侦查,15人已落网

    @警民直通车-松江6月23日下午通报:近日,上海公安局松江分局陆续接到群众报案,称上海市联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查,目前,张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案情正在进一步调查中。

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