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关于“犯罪”的新闻

• 抓了1.8万人！涉案金额161亿！警方铲除百亿套路贷

  Wed Sep 18 14:45:14 CST 2019 0

  

  “套路贷”，正在全国范围内被警方“围剿”。多家在当地颇为“知名”的贷款中介，由于业务模式激进，却最终变形，成为套取他人房产、汽车等的牟利工具。9月17日，广东省公安厅发布消息，粤港澳三地警方10-11日开展的一次清查行动期间，广州、深圳、佛山、惠州、东莞等地警方打掉“套路贷”犯罪团伙16个，抓获犯罪嫌疑人140余人，破获刑事案件20余起，查封扣押冻结涉案资产逾9300万元。

  犯罪 刘某峰

• 警方铲除百亿“套路贷” 套路模式指向大数据泄露

  Wed Sep 18 08:05:41 CST 2019 0

  “套路贷”，正在全国范围内被警方“围剿”。多家在当地颇为“知名”的贷款中介，由于业务模式激进，却最终变形，成为套取他人房产、汽车等的牟利工具。9月17日，广东省公安厅发布消息，粤港澳三地警方10-11日开展的一次清查行动期间，广州、深圳、佛山、惠州、东莞等地警方打掉“套路贷”犯罪团伙16个，抓获犯罪嫌疑人140余人，破获刑事案件20余起，查封扣押冻结涉案资产逾9300万元。

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• 3亿老鼠仓大案！"消失"2年的券商所长找到了

  Tue Sep 17 17:41:30 CST 2019 0

  

  两年前，也就是2017年的时候，券商圈有一事件在圈内引发关注，就是长城证券在准备IPO的节骨眼上，研究所所长区某突然“失踪”了。当时有媒体报道称，“目前公司内部的确有区志航被抓的传言，但尚未核实，也不清楚是什么原因被抓。

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• 重庆警方摧毁特大“套路贷”团伙 涉及受害人300余人

  Tue Sep 17 16:48:00 CST 2019 0

  

  图为警方查获嫌疑人使用的诈骗话术笔记本。警方供图中新网重庆9月17日电 (记者 刘相琳)记者17日从重庆市公安局南岸区分局获悉，该局近日捣毁一个特大“套路贷”团伙，涉及受害人300余人。

  犯罪

• 安徽打掉电信诈骗团伙:利用虚假比特币等交易平台行骗

  Sat Sep 14 10:50:00 CST 2019 0

  记者日前从安徽省濉溪县公安局了解到，当地警方打掉一跨境电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。该团伙在境内外建立窝点，利用虚假比特币等交易平台行骗。2019年9月5日，受害人胡某到濉溪县公安局刑事侦查大队报警称其被诈骗40余万元。经查，今年5月，胡某通过微信加了一位网友，该网友推荐其下载并注册某金融软件赚钱，并给他在线安排了一位金融老师，指导胡某在该金融软件上投资比特币，不久后胡某发现自己的钱无法提现，这才发现被骗。

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• 员工盗窃比特大陆100个币 被罚5万获刑一年三个月

  Thu Sep 12 07:30:50 CST 2019 0

  自2009年首枚比特币诞生以来，吸引了无数人的注意。据加密货币行情网站coinmarketcap.com网站数据，截至当前，比特币单价约10000美元，市值达1800亿美元。比特币越来越值钱，作为世界最大的矿机厂商、拥有大量比特币的矿机巨头比特大陆，自然也成了不法分子觊觎的对象。

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• 杭州捣毁多个套路贷犯罪团伙 涉资7600余万元

  Wed Sep 11 22:15:00 CST 2019 0

  

  警方发布现场。 张斌 摄中新网杭州9月11日电(张斌)11日，杭州通报今年以来组织开展打击“套路贷”(现金贷)犯罪案件行动成果称，7月份以来，警方先后对多个“现金贷”类套路贷犯罪团伙实施集中收网，抓获违法犯罪人员300余名，冻结涉案资金、资产约7600余万元。

  犯罪

• 万达反腐将4人移交司法 涉案金额达几千万元

  Fri Sep 06 23:30:39 CST 2019 0

  财联社9月6日讯，日前万达4名区域管理人员因涉嫌腐败被移交司法机关，财联社从可靠信源处独家获悉，此次涉及的金额高达几千万元。小财注：9月2日万达公布，因向商户、供方及员工索贿，金额巨大已涉嫌犯罪，万达将原商管集团总裁助理兼华南运营中心总经理王焱斌等4人移交司法机关。

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• 吉林信托两名员工违法放贷1.5亿 暴露内控缺失

  Tue Sep 03 15:56:00 CST 2019 0

  近日，裁判文书网公布了一份刑事判决书。判决书显示，吉林省信托有限责任公司（下称吉林信托）两名员工因犯违法发放贷款罪获刑。经法院审理查明，2011年1月至2012年11月期间，安某任吉林信托上海信托一部（下称上海信托一部）经理，王某松任吉林信托上海信托一部职员。2011年6月，莱芜市南山石灰石建材集团有限公司（下文称南山公司）法定代表人戴某在公司资不抵债、不符合贷款条件的情况下，以公司扩大生产规模、新上环保型石灰窑项目为由，伪造采矿权评估报告书、新建项目资本验资报告书、审计报告、应收账款明细等虚假融资材料，向吉林信托申请融资1.5亿元。

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• 暴风集团冯鑫被批捕 深交所关注犯罪是否与公司有关

  Tue Sep 03 13:18:41 CST 2019 0

  暴风集团仍然持续处于风暴之中。根据“上海检查”微信公众号9月2日发布的消息，近日静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对犯罪嫌疑人暴风集团股份有限公司法定代表人冯鑫批准逮捕。

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• 暴风集团收关注函:需说明"冯鑫被捕"对公司的影响

  Tue Sep 03 09:24:35 CST 2019 0

  9月3日讯，暴风集团(300431)收到深交所关注函：公司是否知悉“冯鑫被批准逮捕”事项，如是，请说明知悉该事项的具体时间以及是否及时履行信息披露义务；冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪是否与公司有关，如是，请说明具体情况以及对公司的影响；冯鑫目前仍为公司法定代表人、董事长兼总经理，其因涉嫌犯罪被检察院批准逮捕后是否可以正常履行职责，如否，请说明该事项对公司的影响以及公司拟采取的解决措施。

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• 暴风集团法定代表人冯鑫被批捕:涉嫌行贿 职务侵占

  Mon Sep 02 19:11:43 CST 2019 0

  

  近日，静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对犯罪嫌疑人暴风集团股份有限公司法定代表人冯鑫批准逮捕。该案正在进一步办理中。今年7月28日晚间，上市公司暴风集团（300431）发布公告称，暴风集团实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。

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• “证大公司”非法集资案调查最新进展：刑拘41名犯罪嫌疑人

  Sun Sep 01 13:56:10 CST 2019 0

  “证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。2019年8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司（以下简称“证大公司”）旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。

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• "证大公司"非法集资案调查进展 刑拘41名犯罪嫌疑人

  Sun Sep 01 12:57:35 CST 2019 0

  2019年8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司（以下简称“证大公司”）旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。同年8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

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• 杭州一爆雷P2P平台在逃嫌疑人被缉捕回国

  Thu Aug 29 19:11:00 CST 2019 0

  

  嫌疑人被缉捕。警方供图中新网杭州8月29日电(张斌)29日，杭州江干警方发布消息称，日前，通过“佳乾财富”P2P平台(由浙江博佳投资管理有限公司运营)吸纳资金，爆雷后造成投资人损失的在逃犯罪嫌疑人徐丹娟被缉捕回国。

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• “降准”造谣者 已被行拘5日！

  Wed Aug 28 20:06:25 CST 2019 0

  

  还记得“央行将于4月1日降准”的谣言吗？上证报记者独家获悉，造谣者已被公安机关处以行政拘留5日的处罚。此举再次证明了，网络不是法外之地，造谣必被严惩！2019年3月29日，微信朋友圈、微博中传出一条“央行将于4月1日降准”的虚假消息。

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• 案子查明!"央行将于4月1日降准"造谣者已被行拘5日

  Wed Aug 28 20:00:25 CST 2019 0

  

  还记得“央行将于4月1日降准”的谣言吗？上证报记者独家获悉，造谣者已被公安机关处以行政拘留5日的处罚。此举再次证明了，网络不是法外之地，造谣必被严惩！2019年3月29日，微信朋友圈、微博中传出一条“央行将于4月1日降准”的虚假消息。

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• “五行币”传销案告破：涉案17亿元 10人被判刑

  Fri Aug 23 07:32:55 CST 2019 0

  “国家支持项目，只用投入5000元，一年后最高可变为400多万电子货币，将来可以提现或在网上商城购物……”此外，“拉人头”还有额外奖励。这个看似高收益的“项目”，实际上却是传销活动。《每日经济新闻》记者注意到，日前，郴州公安通报侦破“五行币”组织、领导传销活动案。

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• 海南“黑老大”25亿涉案资产大公开！警察都看懵

  Tue Aug 20 07:36:26 CST 2019 0

  

  在打黑除恶这场重大战役中，冲锋号一直未停，新战果更是不断涌现。日前，海南警方拍摄的一则vlog刷爆微博：豪车、名表、房产证、珠宝玉器、洋酒、象牙……形形色色，层出不穷。

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• 称霸地下赌场 “赌场老大”等22人涉黑案宣判

  Sun Aug 18 07:42:00 CST 2019 0

  

  “敢打敢杀”称霸地下赌场包头昆都仑：“赌场老大”等22人涉黑案宣判图为马某等22人涉黑案庭审现场。本报讯（记者沈静芳 通讯员徐婧 于园）近日，内蒙古自治区包头市昆都仑区法院对被告人马某、刘某涉黑一案公开进行宣判，对检察机关指控的马某等22名被告人实施的犯罪事实及罪名全部予以认定，对犯组织、领导黑社会性质组织等罪的两名首要犯罪分子数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，各并处剥夺政治权利五年、没收个人全部财产，对其他同案被告人判处一年零三个月至九年不等的有期徒刑，各并处2万元至15万元不等的罚金。

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