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关于“票据案件”的新闻

  • 票据案件之后的思索

    2016-07-13 15:26 0

    近期,随着平安银行和江苏银行的类票据资产证券化分别获得深交所和上交所无异议复函,业界无不为票据业务找到新突破欢欣鼓舞,业内评论热烈,众多财经分析师在农行票据案后又找到了票据业务的关注热点。在大资管时代、互联网时代,票据资产证券化似乎让票据业务坐上了“开往春天的高铁”。

    票据 案件 中介 错配

  • 蝴蝶效应:从票据案件到股指涨跌

    2016-02-02 21:43 0

    蝴蝶效应:从票据案件到股指涨跌

    1月下旬以来,先有农行的39亿,后有中信银行的10亿,频繁发生的票据诈骗案,导致票据直贴利率大幅上升。方正证券指出,由于票据直贴利率与上证及沪深300走势显著负相关,本轮利率上升至少助推了市场调整。2015年底,银监会下发《关于票据业务风险提示的通知》(203号文),对票据市场普遍存在的问题予以风险提示,并要求自查自纠。1月下旬农行、中信银行先后确认存在票据业务重大风险事件,涉案金额分别高达39亿和10亿元。

    蝴蝶效应 票据 案件 股指涨跌

  • 农行公告39亿票据案件 公安机关已立案侦查

    2016-01-23 08:14 0

    农业银行1月22日晚间公告称,近日农行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,经核查,涉及风险金额为39.15亿元。公告还称,目前公安机关已立案侦查,同时公司正积极配合侦办工作,加强与相关机构沟通协调,最大限度保证资金安全。

    农行公告 39亿票据

  • 岁末年初票据诈骗案件多发

    2015-12-07 09:51 0

    新华网长春12月7日电(记者段续、高楠)吉林省白山市公安部门近日破获了一起特大票据诈骗案件。民警提醒,岁末年初是诈骗案件高发期,消费者要提高票据真伪辨别能力,尽量使用银行汇款结账。犯罪嫌疑人赵某利用所谓某集团公司开具的200万元商业承兑汇票抵扣部分欠款,受害人到银行请求兑付时却被告知汇票余额不足,无法兑付。这起案件中,犯罪嫌疑人使用无资金保证的汇票进行资金结算支付,是一种典型的“空头支票”诈骗案件。

    票据诈骗 票据 案件 多发

  • 票据案件频发 票据公司渴望“合法身份”

    2012-09-09 14:45 0

    频发的票据案件使民营票据中介开始思考:在这个将‘低买高卖’作为主要招式的市场里,他们是否应该做出一些改变?更直接一点,他们是不是需要争取一块合法的牌子?如果不是前些日子屡见报端的票据案新闻,赵谦现在已经在他物色好的地区开设办事处。

    票据公司

  • 消息:上海银监局提示票据业务风险 重视票据风险案件核查

    2016-04-20 17:13 0

    消息:上海银监局提示票据业务风险 重视票据风险案件核查

    汇通网4月20日讯——4月20日,消息人士指出,上海银监局发出票据业务风险提示,重视票据风险案件高发造成的严重负面影响;要求银行立即对存量票据业务全面自查,所有票据要开包检查;要求银行严格实行同业业务集中管理,严禁机构及员工参与票据中介活动。

    上海银监局 票据业务 票据风险 重视

  • 法官与学者研讨票据纠纷案件

    2014-10-16 01:24 0

    法官与学者研讨票据纠纷案件本报讯 (记者 武建玲 通讯员 刘文杰 陈启辉)15日,市中级人民法院召开票据纠纷案件审理难点和对策研讨会,重点研讨解决票据纠纷案件审理中的难点问题,以统一裁判标准,提高票据纠纷案件审理质量。

    法官 研讨 票据 纠纷案件

  • 海南警方破获一起特大票据诈骗案件 挽回损失500万

    2014-01-24 17:45 0

    中新网海口1月24日电(宋洪涛 田和新)记者24日从海南省公安厅经侦总队获悉,该总队破获一起特大票据诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人马某,为国家挽回直接经济损失500万元,有效避免类似案件的发生。据了解,2013年12月27日,某银行工作人员在办理一笔500万元承兑汇票贴现业务时发现该承兑汇票与出票行的底卡联印章方向不一致,发现该承兑汇票可疑,立即向省公安厅经侦总队报案。

    票据诈骗 特大 挽回

  • 上海银行业2009年重点防范票据诈骗等案件

    2009-04-04 13:06 0

    新华网上海4月4日专电(记者王涛、姚玉洁)上海银监局近日印发《2009年辖内银行业案件防控工作意见》强调,当前特别要重点防范票据诈骗案件、假按揭案件、各种形式违规贷款案件和由赌博行为引发的各类案件。2009年还将重点排查近几年发展较快的信用卡业务、代客理财业务、票据业务等领域,加强对金库尾箱、账外吸存、重要空白凭证管理;加大检查频率,发现隐患,堵塞漏洞,遏止新案的发生。

  • 今年重点防范票据诈骗等案件

    2009-04-07 05:37 0

    上海银监局近日印发《2009年辖内银行业案件防控工作意见》强调,当前特别要重点防范票据诈骗案件、假按揭案件、各种形式违规贷款案件和由赌博行为引发的各类案件。2009年还将重点排查近几年发展较快的信用卡业务、代客理财业务、票据业务等领域,加强对金库尾箱、账外吸存、重要空白凭证管理;加大检查频率,发现隐患,堵塞漏洞,遏止新案的发生。

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