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关于“罚金”的新闻

• 员工盗窃比特大陆100个币 被罚5万获刑一年三个月

  Thu Sep 12 07:30:50 CST 2019 0

  自2009年首枚比特币诞生以来，吸引了无数人的注意。据加密货币行情网站coinmarketcap.com网站数据，截至当前，比特币单价约10000美元，市值达1800亿美元。比特币越来越值钱，作为世界最大的矿机厂商、拥有大量比特币的矿机巨头比特大陆，自然也成了不法分子觊觎的对象。

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• 吉林信托两名员工违法放贷1.5亿 暴露内控缺失

  Tue Sep 03 15:56:00 CST 2019 0

  近日，裁判文书网公布了一份刑事判决书。判决书显示，吉林省信托有限责任公司（下称吉林信托）两名员工因犯违法发放贷款罪获刑。经法院审理查明，2011年1月至2012年11月期间，安某任吉林信托上海信托一部（下称上海信托一部）经理，王某松任吉林信托上海信托一部职员。2011年6月，莱芜市南山石灰石建材集团有限公司（下文称南山公司）法定代表人戴某在公司资不抵债、不符合贷款条件的情况下，以公司扩大生产规模、新上环保型石灰窑项目为由，伪造采矿权评估报告书、新建项目资本验资报告书、审计报告、应收账款明细等虚假融资材料，向吉林信托申请融资1.5亿元。

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• 证监会：完善证券法、刑法 提高刑期上限和罚金

  Sat Jul 27 08:35:55 CST 2019 0

  拟对相关方违法违规行为大幅提高刑期上限和罚金数额7月26日，证监会新闻发言人表示，市场和投资者反映的法律规定处罚太轻、中介机构未勤勉尽责追究不到位等问题客观存在，证监会正在会同有关方面，推动尽快修改完善《证券法》《刑法》有关规定，拟对发行人、上市公司及其控股股东、实际控制人信息披露虚假，以及会计师事务所、保荐人等中介机构未勤勉尽责等证券违法行为，大幅提高刑期上限和罚款、罚金数额标准，强化民事损害赔偿责任，实施失信联合惩戒，切实提高资本市场违法违规成本。

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• 资本市场违法违规成本低?证监会:拟大幅提高刑期上限

  Fri Jul 26 19:18:26 CST 2019 0

  证监会表示，拟对证券违法行为，大幅提高刑期上限和罚款、罚金数额标准，强化民事损害赔偿责任，实施失信联合惩戒，切实提高资本市场违法违规成本。

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• 证监会：拟大幅提高刑期上限和罚款、罚金数额标准

  Fri Jul 26 18:53:44 CST 2019 0

  问：最近，连续发生了几起上市公司信息披露虚假案件，市场和投资者都很关注，普遍反映资本市场违法违规成本太低，一些保荐人、会计师事务所等中介机构，也未严格履行职责，没有发挥“看门人”作用，请问监管部门如。

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• 上半年35券商领49张罚单 最高单笔罚金高达4470万

  Tue Jul 02 07:37:50 CST 2019 0

  今年以来，监管部门持续“重拳出击”，严惩中介机构违法违规行为。据《证券日报》记者统计，今年上半年，35家券商因业务违规共“吃”下监管部门下发的49张罚单。违规罚没金额共计9568万元，单笔最高罚没金额高达4470万元。

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• 5月份信托严监管再加力 开出8张罚单罚金逾760万

  Thu Jun 06 07:51:03 CST 2019 0

  6月4日，经银保监会官网披露，浙金信托被开出一张行政处罚决定书，涉及高管履职、股票投资信托及信托产品“双录”等三项违法违规事实，被处以罚款80万元，处罚时间为5月30日。这也使今年受罚的信托公司数量增至9家。

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• 支付机构去年罚金增近6倍 线下移动支付成新增长点

  Tue Jun 04 08:15:41 CST 2019 0

  支付数据能够体现一个经济体的活跃度，反映宏观经济的变化。6月3日，国家金融与发展实验室支付清算研究中心连续第七年发布《中国支付清算发展报告（2019）》（下称《报告》），通过支付清算数据呈现支付与宏观经济、金融政策等变量之间的联系。

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• 哈啰单车违规投放遭罚款 官方称罚金会尽快缴纳

  Fri May 17 15:28:00 CST 2019 0

  

  （图片来源：全景视觉）经济观察网 记者 陈秋今日上午，北京市交通委员会官方微博“交通北京”发布公告称，据《北京市非机动车管理条例》有关规定，鉴于哈啰出行违规投放车辆事实清楚，且被相关部门约谈后拒不改正等严重情节，5月16日，北京市交通执法部门对哈啰出行实施了行政处罚。

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• 善心汇传销案二审维持原判 主犯获刑17年被罚1亿

  Sat May 11 01:34:00 CST 2019 0

  善心汇传销案二审维持原判主犯获刑17年并处罚金人民币一亿元5月10日，北京青年报记者从湖南省永州市中级人民法院获悉，该院依法对上诉人张天明、查方胜、宋文军等人组织、领导传销活动案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

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• 大智慧实控人被拘 面临3年以下有期徒刑或拘役

  Mon Apr 29 07:35:01 CST 2019 0

  4月26日晚间，大智慧(601519，SH)公告称，公司董事会当日获悉，控股股东及实控人张长虹因2016年证监会《行政处罚决定书》(【2016】88号)涉及事项涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，被公安机关拘留，接受调查。

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• 湖南一副主任缓刑期间被杀 曾滥权致国家损失300万

  Thu Apr 25 08:39:00 CST 2019 0

  岳阳县原政府办副主任缓刑期间被杀 曾滥权致国家损失三百万4月23日晚，因在洗脚店与修脚工任某发生纠纷，湖南省岳阳县原政府办副主任姚海洋被任某杀害。公开资料显示，姚海洋1963年5月出生，岳阳县原麻塘镇人，历任岳阳县政法委副书记、常务副书记，岳阳县交通局党委书记、局长等职。2016年5月至2016年11月任岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局(以下简称“岳阳县砂管局”)党组书记、局长，2016年12月任岳阳县政府办副主任。

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• 最高法：顾雏军等人有权申请国家赔偿

  Wed Apr 10 10:53:00 CST 2019 0

  

  顾雏军 东方IC 资料4月10日，最高人民法院对原审被告人顾雏军等人虚报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金再审一案进行公开宣判。审判长裴显鼎宣布，经最高人民法院审判委员会全体会议讨论决定：撤销原判对顾雏军犯虚报注册资本罪，违规披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分和挪用资金罪的量刑部分，对顾雏军犯挪用资金罪改判有期徒刑五年；撤销原判对原审被告人张宏犯违规披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分，维持原判以挪用资金罪对张宏判处有期徒刑二年，缓刑二年的定罪量刑部分；对原审被告人姜宝军、刘义忠、张细汉、严友松、晏果茹、刘科均宣告无罪。

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• 最高人民法院就顾雏军案答记者问：将依法返还罚金

  Wed Apr 10 10:48:05 CST 2019 0

  2019年4月10日，最高人民法院对原审被告人顾雏军等人虚报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金再审一案进行公开宣判，判决撤销原判对顾雏军犯虚报注册资本罪，违规披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分以及挪用资金罪的量刑部分，对顾雏军犯挪用资金罪改判有期徒刑五年；撤销原判对原审被告人张宏犯违规披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分，维持原判以挪用资金罪对张宏判处有期徒刑二年，缓刑二年的定罪量刑部分；撤销原判对原审被告人姜宝军、刘义忠、张细汉、严友松、晏果茹、刘科的定罪量刑，均宣告无罪。

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• 一季度36家险企被罚近2200万 财险公司罚金占7成

  Mon Apr 08 08:01:40 CST 2019 0

  今年一季度，财险公司依然是银保监会处罚的重点。据《证券日报》记者统计，今年一季度，银保监会共处罚了36家保险公司（不含保险中介），合计罚没2192.6万元。其中，21家财险公司合计被罚1504.4万元，占68.6%，接近七成；15家寿险公司合计被罚688.2万元，占比为三成。

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• 狱中徐翔陷婚姻危机 股票腰斩恐难付110亿罚金

  Mon Apr 01 16:50:57 CST 2019 0

  

  网易财经4月1日讯 昔日的私募大佬徐翔因犯操纵证券市场罪入狱后，近期或许正在遭遇婚姻危机。网易号外从接近徐翔家庭的人士处获悉，徐翔的妻子应莹于近日向法院提出离婚申请。网易号外获得的《调解告知书》显示，法院决定对该案先行调解。

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• 险企首月被罚超1800万 14家财险公司罚金占四成

  Tue Feb 12 06:26:02 CST 2019 0

  春节刚过，保险行业今年1月份开门红期间的处罚情况也随之出炉。据《证券日报》记者统计显示，1月份保险机构（保险公司+保险中介）合计被罚1852万元。值得关注的是，财险领域依然是今年1月份被罚的重点。据《证券日报》记者梳理，1月份共有14家财险公司被罚，罚金合计达719万元，占比为38.82%。而寿险公司、保险中介（兼业中介+专业中介）被罚金额占比均不及财险公司。

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• 4000万罚金扯出"聊天室交易" 大银行互换信息炒汇

  Thu Jan 31 11:50:11 CST 2019 0

  

  来源：财华网FinetHK据多家媒体报道，当地时间1月29日，纽约州金融服务部宣布，渣打银行（02888-HK）在2007至2013年间试图操纵外汇交易，被罚款4000万美元。纽约州金融服务部表示，这段时间内，位于纽约和其他地方的外汇交易员加入了一个名为“Old Gits”，旨在协调交易并共享机密信息的聊天室。

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• 开年半个月险企被罚超700万 30家中介罚金占近4成

  Thu Jan 17 07:08:02 CST 2019 0

  

  各地银保监局挂牌后，对保险行业的监管力度并未放松。据《证券日报》记者不完全统计显示，今年1月1日-1月15日，银保监会对保险机构（保险公司+保险中介）合计罚款达708万元，延续去年严监管态势。具体来看，1月1日-1月15日，银保监会（含地方银保监局）合计处罚了10家财险公司，1家寿险公司及30家保险中介公司（含专业中介、保险公估、兼业代理）。

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• "快鹿系"集资诈骗案一审公开宣判 判处罚金19亿元

  Wed Jan 16 11:54:13 CST 2019 0

  

  【上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案】上海一中院依法公开宣判被告单位快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。

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