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关于“欺诈”的新闻

  • 浑水公司发布针对安踏体育做空报告第四部分

    Mon Jul 15 10:50:11 CST 2019 0

    浑水公司发布针对安踏体育做空报告第四部分,报告中,浑水公司首先评估了安踏上周对做空报告的回应。浑水表示他们已经揭露了九年的欺诈行为,但从来没有被监管机构指控过撒谎。然而,几乎在我们指控公司欺诈的每一个案例中,该公司都否认我们的结论。

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  • 车险理赔员遇上新科技:"三车循环撞"假象现形记

    Wed Jul 10 09:31:32 CST 2019 0

    车险理赔员遇上新科技:

    “从客户角度看,比如我们有项‘信任赔’的服务,即根据客户驾驶习惯、交通违章、车辆出险次数、车辆维修记录、消费信用等内外部数据,进行建模智能画像评分,授予一定的车险理赔信任额度。如果是在授信理赔信任额度范围内的单方小额事故,客户既不用打电话,也不用到维修点,直接通过手机APP或微信小程序进行定损,拍一两张出险照片,进行人脸识别验证,等待两三分钟理赔款就能到账。”丁宝刚续称。

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  • 商界木兰涉嫌欺诈:博信股份负债率高达98%

    Tue Jul 09 13:22:00 CST 2019 0

    7月5日午间,博信股份公告称,公司实际控制人兼董事长罗静于6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。7月8日,诺亚财富发布公告称,该公司旗下上海歌斐资产管理公司(以下简称“歌斐资产”)发行的产品为承兴国际控股相关公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。当日,诺亚财富董事长汪静波发布的内部邮件,称核心企业的系列基金投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

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  • 30多种套路让险企防不胜防 车险欺诈年涉案200亿

    Tue Jul 02 07:39:54 CST 2019 0

    “我国车险欺诈是保险欺诈的重灾区,车险欺诈渗漏在保险欺诈中占比高达80%,保守估计每年涉案金额高达200亿元。车险常见欺诈类型有摆放现场、酒驾、毒驾调包等30多种,保险公司防不胜防,损失巨大。”这是中国保险学会与金融壹账通近期联合发布的报告中提到的一组最新数据。

    欺诈 保险公司 风控 险企 保险行业

  • 监管部门“设红线”警戒科创板欺诈发行

    Mon Jul 01 07:36:39 CST 2019 0

    监管部门“设红线”警戒科创板欺诈发行

    6月28日,证监会有关负责人接受记者采访回应科创板并试点注册制的相关问题,其中包含科创板对股东减持的制度安排,科创板严格实施退市制度,以及如何从行政、刑事上严厉打击欺诈发行等三大重要问题。“作为资本市场重大增量制度改革,科创板市场平稳运行离不开稳固的制度规则基础和适当的落实方式。”湘财证券研究所宏观研究员盘宇章30日在接受《证券日报》记者采访时表示,为此,科创板制度规则体系一方面要体现包容性,通过制度创新和金融创新助力科创企业做优做强;另一方面要对违规减持、欺诈发行等违法违规者零容忍。

    证监会 欺诈 上市公司 科创板

  • 证监会:正配合支持立法机关修改完善有关欺诈发行犯罪等规定

    Fri Jun 28 19:20:01 CST 2019 0

    证券时报e公司讯,证监会有关负责人就设立科创板并试点注册制有关问题答记者问时表示,针对现行《刑法》中欺诈发行犯罪行为刑期较短的问题,目前证监会正在配合支持立法机关修改完善《刑法》有关欺诈发行犯罪等相关规定,并已向有关部门提出了修改完善的意见建议,包括延长欺诈发行犯罪行为的刑期、提高罚金金额等,以加大相关犯罪行为的刑事责任。

    犯罪 证监会 欺诈 刑法 立法

  • 安盛香港4亿投连险爆雷谁之过:销售误导还是欺诈

    Sat Jun 22 07:43:44 CST 2019 0

    安盛香港4亿投连险爆雷谁之过:销售误导还是欺诈

    近日,一封控诉安盛保险的投资人公开信和安盛保险的公告均被广泛传播。从投资人公开信内容梳理来看,数百名投资人投资安盛香港的一款105投连险产品——Evolution,该平台有上千只基金可以作为投资标的让投资者选择。其中有一只基金——“Hong Kong Investment Fund SP”(香港投资基金,简称HKIF),出现了严重“违约”。

    安盛 寿险 保险产品 香港 21世纪经济报道

  • 安盛香港4亿投连险爆雷谁之过:销售误导or欺诈?

    Sat Jun 22 07:40:02 CST 2019 0

    安盛香港4亿投连险爆雷谁之过:销售误导or欺诈?

    近日,一封控诉安盛保险的投资人公开信和安盛保险的公告均被广泛传播。2018年年中,投资人发现该保险产品净值一夜之间暴跌95%以上,在后续继续扣除账户建档费、管理费等费用后,保单的净值居然为负数。据悉,200多名投资者的总损失高达4亿港币,多名投资人赴港向安盛进行维权。

    安盛 寿险 保险产品 21世纪经济报道 投连险

  • 起底金融欺诈客群画像 黑中介群分布在哪里

    Sat Jun 15 10:04:00 CST 2019 0

    起底金融欺诈客群画像 黑中介群分布在哪里

    (图片来源:全景视觉)经济观察报 记者 黄蕾随着互联网时代的发展,个人信息泄露、黑产组织化问题更趋向于高额化、精准化,互联网欺诈等行为变得愈发猖獗。不过,你知道黑产领域的产业利益有多大吗?黑产领域中。

    欺诈 贷款 信用卡 黑中介 中介

  • 律师:产品缺陷有实锤 百万豪车也适用“退一赔三”

    Tue Jun 04 01:03:00 CST 2019 0

    121万买到“缺陷豪车”,车主诉讼维权拿到500多万——6月3日,一笔“巨额赔偿款”引发关注。三年前,武汉的余先生花121万元购买了一辆车,两个月后轮毂相继开裂,一年后发动机在高速上自动熄火。

    欺诈 余先生 豪车

  • 资本市场监管安上“科技眼” 执法效能大大提升

    Mon Jun 03 07:32:28 CST 2019 0

    5月31日,证监会表示,将进一步提升处罚执法效能,精准打击违法行为,聚焦重点领域、新型手法、恶劣行径,抓住相关法律法规修订的契机,对部分违法行为罚责过轻的条文尽快形成立法修改建议。笔者认为,在从严监管执法总基调不变的同时,资本市场执法重点将更加聚焦,违法成本也将大幅提升,监管震慑力大大增强,有利于进一步净化市场环境。

    违法 欺诈 证监会

  • 欣泰电气退市案责任人获刑 给造假者敲响警钟

    Thu May 23 00:00:00 CST 2019 0

    5月22日,已退市企业欣泰电气公告,称近日收到丹东市中级人民法院的《刑事判决书》,公司因犯欺诈发行罪,被罚832万元,原董事长及实际控制人温德乙、总会计师刘明胜分别被判三年、两年有期徒刑并被处相应罚金,判决现已生效。

    欣泰电气 违法 欺诈 造假者

  • 全国首例:欺诈发行公司债庭审结束了 谁的责任?

    Wed May 15 17:19:37 CST 2019 0

    全国首例:欺诈发行公司债庭审结束了 谁的责任?

    被认定全国首例债券欺诈发行的五洋债事件近日有了新的进展。据杭州中院微信公众号发布最新消息显示,2019年5月14日下午,杭州中院开庭审理了16件债券持有人起诉五洋建设集团股份有限公司(以下简称五洋建设)等被告证券虚假陈述责任纠纷案件。

    欺诈 债券 宋一欣 陈志樟 证券

  • HLDG盘中跳水跌超2% 沽空机构指其财务欺诈骗局

    Thu May 09 11:21:35 CST 2019 0

    HLDG盘中跳水跌超2% 沽空机构指其财务欺诈骗局

    智通财经APP获悉,MEGAEXPO HLDG(01360)盘中跳水走低,截至发稿,跌2.38%,报4.1港元,成交额达8295万港元。智通财经旗下舆情监测大数据平台——股查查监测到,海外沽空机构Blue Orca Capital于本日发布针对香港上市公司Mega Expo Holdings Ltd(01360)的做空报告,报告称具有涉黄背景的诺亚方舟集团已通过一系列收购达成了借壳上市的目的,并已控制了上市公司Mega Expo,其上市是一起财务财务欺诈骗局,股票价值为0。

    欺诈 跳水 骗局 财务 hldg

  • 巴菲特:比特币是一种“赌博” 很多欺诈行为与之有关

    Sat May 04 22:29:13 CST 2019 0

    巴菲特对比特币的厌恶情绪再次升级。在巴菲特股东大会之前,巴菲特对一群记者说,“这是一个赌博的东西,有很多欺诈与之有关。比特币没有产生任何价值。”他补充称,“它什么也做不了。它就在那里。这就像贝壳之类的东西,对我来说不是投资。

    巴菲特 比特币 欺诈 赌博 股东大会

  • “薅羊毛”别薅成诈骗 如此套取信用卡积分属违法

    Fri May 03 06:11:00 CST 2019 0

    合法“薅羊毛”和违法犯罪的诈骗行为,其核心区别在于消费和信息的真实性。前者使用自己真实信息进行真实交易,用积分兑换的礼品不论是转赠还是出售都没有问题;但后者使用的是非法获取的他人信息,进行的是虚假交。

    信用卡 银行卡 欺诈

  • 四川证监局:科创板上市不要盲目跟风 不搞欺诈发行

    Mon Apr 29 16:30:01 CST 2019 0

    证券时报e公司讯,“2019年四川省科创板上市推进会”近期举办,四川监管局局长滕必焱指出,拟上市企业在推进上市过程中要准确把握科创板的定位,符合条件的企业要积极争取、乘势而上,其他企业不要盲目跟风,更不能搞欺诈发行。

    上市 欺诈 证监局 四川 科创板

  • 短期偿债承压 佳源国际旗下项目被指“销售欺诈”

    Mon Apr 29 11:38:36 CST 2019 0

    短期偿债承压 佳源国际旗下项目被指“销售欺诈”

    三个月前,股价遭遇断崖式下跌让佳源国际一日市值缩水263亿,而如今被指违规收取“团购费”、“茶水费”,佳源国际又将如何破局?2019年1月17日,港股上市房企佳源国际(02768.HK)股价遭遇断崖式下跌,短短两个小时内,自开盘价每股13.26港元,最高跌幅89%,收盘时下跌80.6%至2.52港元。也正是因为这次股价风波,将佳源国际这家百亿量级的房企推到了公众面前。

    佳源 房地产有限公司 开发商 房地产

  • 苹果及库克被告上法庭 信披违规涉嫌证券欺诈

    Thu Apr 18 17:11:01 CST 2019 0

    证券时报e公司讯,4月18日,苹果遭到关于证券欺诈的集体诉讼,被指控未披露有关其业务前景的不利信息。2019年1月苹果CEO库克下调苹果季度营收预估,导致苹果股价次日下跌10%,市值一天内缩水740亿美元。

    蒂姆·库克 苹果 欺诈

  • 大众“尾气门”主角被诉严重欺诈 或面临10年监禁

    Wed Apr 17 11:56:39 CST 2019 0

    大众“尾气门”主角被诉严重欺诈 或面临10年监禁

    德媒称,德国不伦瑞克市检察官15日表示,针对大众汽车公司前首席执行官马丁·温特科恩在“尾气门”丑闻中扮演的角色,他们已对其提起诉讼。另外4名经理也受到指控。据德国之声电台网站4月15日报道,德国汽车业“尾气门”丑闻爆发于2015年。大众汽车公司被查实通过软件调整柴油发动机工作状态,从而使氮氧化物排放在尾气检测状态下达标,以掩盖发动机在正常行驶状态下排放大幅超标的真相。

    尾气门 科恩 欺诈 监禁 温特

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