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关于“洗黑钱”的新闻

  • 欧洲时报:在西班牙居留被盗用作洗黑钱,该怎么办?

    Sun May 05 15:17:00 CST 2019 0

    中新网5月5日电 据《欧洲时报》报道,长期以来,不少旅西侨胞因居留卡丢失,为生活带来诸多不便,甚至有些侨胞的居留卡被他人冒用,结果被西班牙有司部门定义为“犯罪嫌疑人”。2017年,一位侨胞因居留卡被他人盗用来开公司,在无任何发票的情况下,汇款高达180万欧元,导致税务局及法院对其追责。

  • 国信证券香港公司洗黑钱23亿 被香港证监会彻查

    Wed Feb 27 10:49:10 CST 2019 0

    据香港证监会的通告显示,国信证券(香港)经纪有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭证监会谴责及罚款1520万元。这是香港金融史上开出的又一1000万以上反洗钱罚单。

    证监会 香港 国信证券 反洗钱 国信

  • 为什么古天乐用门罗币能“洗黑钱”,而用比特币的却被抓了?

    Tue Oct 16 20:51:00 CST 2018 0

    为什么古天乐用门罗币能“洗黑钱”,而用比特币的却被抓了?

    不久前,听闻新上的《反贪风暴3》中出现了数字货币的桥段,就是这个:我心想,难道数字货币要借电影的外壳进入寻常百姓家了?在币市遇熊,韭菜离场的现在,这条“广告”打得让人有点小激动。

  • 华谊兄弟:税务部门进驻华谊进行税务稽查、洗黑钱等传闻与事实不符

    Wed Jun 13 19:53:00 CST 2018 0

    华谊兄弟:税务部门进驻华谊进行税务稽查、洗黑钱等传闻与事实不符

    6月13日晚,华谊兄弟发布澄清公告称,公司一直遵守国家法律法规,经核实,所谓“华谊兄弟涉嫌偷逃税款”、“税务部门进驻华谊进行税务稽查”、“洗黑钱”的传闻与事实不符,目前公司运营一切正常,业务进展顺利。

  • 华谊兄弟否认"洗黑钱"、实控人"跑路"等传闻

    Wed Jun 13 19:52:45 CST 2018 0

    网易财经6月13日讯 华谊兄弟(300027)今日晚间再度发布澄清公告,否认“洗黑钱”等传闻,称与事实不符。华谊兄弟表示,经核实,所谓“华谊兄弟涉嫌偷逃税 款”、“税务部门进驻华谊进行税务稽查”、“洗黑钱”的传闻与事实不符。

    华谊兄弟 王忠磊 王忠军

  • 华谊兄弟澄清:偷逃税款、洗黑钱等传闻与事实不符

    Wed Jun 13 19:33:08 CST 2018 0

    e公司讯,华谊兄弟(300027)6月13日晚发布澄清公告称,所谓“华谊兄弟涉嫌偷逃税款”、“税务部门进驻华谊进行税务稽查”、“洗黑钱”的传闻与事实不符。目前公司运营一切正常,业务进展顺利。公告日期。

    华谊兄弟 税务 稽查 华谊 进驻

  • 浙江一女子轻信“涉嫌洗黑钱”诈骗电话 被骗20余万

    Mon Aug 21 10:49:00 CST 2017 0

    中新网舟山8月21日电(记者 何蒋勇 通讯员 程小靖)21日,记者从浙江舟山公安部门获悉,家住舟山普陀沈家门的蒋某因轻信“涉嫌洗黑钱”诈骗电话,为证明自己的清白,短短2小时内被骗走20余万元人民币(下同)。

  • 全职妈妈网聊遇“华裔军官”,被“洗黑钱”小魔术骗122万

    Thu Aug 17 09:35:13 CST 2017 0

    全职妈妈网聊遇“华裔军官”,被“洗黑钱”小魔术骗122万

  • 非法买卖银行卡调查:一套1500元以上,用来诈骗和洗黑钱

    Wed Aug 16 19:08:25 CST 2017 0

  • 香港警方开展专项行动 黑帮夫妇涉洗黑钱2亿被捕

    Wed Jan 04 11:04:00 CST 2017 0

    香港警方开展专项行动 黑帮夫妇涉洗黑钱2亿被捕

    中新网1月4日电 据香港《大公报》报道,香港东九龙总区重案组展开代号“峻锋”的反三合会行动,在西贡拘捕一名黑帮高层与其妻子,该对夫妇涉嫌清洗黑钱,涉及多个银行帐户超过2亿元(港元,下同)。   行动中亦捣破两宗毒品案,警方昨天(3日)凌晨在尖沙咀拘捕一名19岁青年,检获总值约8.4万元的“K仔”及霹雳可卡因毒品。其后又在上水粉岭楼村采取代号“峻锋”行动,当场检获四公斤可卡因,市值约500万元。

    黑帮 洗黑钱 被捕

  • 瑞士监管当局指15间银行暴露於洗黑钱风险

    Mon Oct 17 11:24:00 CST 2016 0

    瑞士金融市场监督管理局(FINMA)行政总裁Mark Branson接受瑞士报章《SonntagsZeitung》访问时指,约有15间瑞士银行被纳入「红色警戒区」,意即该等银行已暴露於洗黑钱的风险。瑞士联邦检察官上周展开对瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)的刑事程序,後者被指未能阻止涉及「一个马来西亚发展公司」(1MDB)的违法资金转移。

    瑞士 监管当局 洗黑钱 暴露

  • 扩大追查现金购屋范围 美严打通过房地产洗黑钱

    Fri Jul 29 09:12:00 CST 2016 0

    中新网7月29日电 据外媒报道,美国加强打击通过房地产交易洗黑钱的国际犯罪分子,宣布扩大对这类罪犯活动的追查范围,下令房地产保险公司向当局提供加州、得克萨斯州、纽约和佛罗里达州一些地区的全现金购屋者信息。

    现金 洗黑钱 追查

  • 香港富豪杨家诚洗黑钱案终极败诉 重返监狱服刑

    Tue Jul 12 09:39:00 CST 2016 0

    香港富豪杨家诚洗黑钱案终极败诉 重返监狱服刑

    中新网7月12日电 据香港《文汇报》报道,曾成为首名英超球会华人班主的香港商人杨家诚(56岁),早前因为洗黑钱7.2亿元(港元,下同)在区域法院被判监禁6年。杨服刑1年5个月后获准保释外出,向特区终审法院提出上诉。

    杨家诚 洗黑钱 终极

  • “港独分子”创办“英独联” 被指或已触犯洗黑钱罪

    Mon Jun 27 11:29:00 CST 2016 0

    “港独分子”创办“英独联” 被指或已触犯洗黑钱罪

    【环球网综合报道】香港《文汇报》6月27日报道称,激进“港独”组织“香港人优先”前成员招显聪,近日称自己另组“香港归英独立联盟”,昨日高调宣布将会参加今年9月立法会换届选举,并以“建筑公司”名义开账户,公开筹募选举经费。

    洗黑钱 创办 触犯

  • 工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱 总额涉及1亿美元

    Mon Jun 13 10:57:25 CST 2016 0

    据港媒13日报道,工商银行(01398)在西班牙马德里分行涉嫌洗黑钱的案件,至今有6名高层被捕。西班牙检察当局经过近4个月的调查,上周六公布案件详情,认为分行成为2个犯罪集团洗黑钱的渠道。法庭文件显示,银行分行从在西班牙的犯罪集团,收到成包成箱的现金,然後电汇到在中国的账户,总额涉及1亿美元,为了降低被查出的风险,集团每次只转移5万欧元,另有一家空壳公司的网页作为掩护。

    工商银行 马德里 洗黑钱

  • 香港富豪杨家诚终极上诉 律师质疑洗黑钱定义

    Wed Jun 01 10:42:00 CST 2016 0

    香港富豪杨家诚终极上诉 律师质疑洗黑钱定义

    中新网6月1日电 据香港《文汇报》报道,香港富豪、英冠球会伯明翰前班主杨家诚因洗黑钱逾7亿元(港元,下同),前年被判囚6年,服刑1年5个月后终获保释,暂离牢狱等候终极上诉。香港终审法院昨日(5月31日)正式开庭为杨家诚案展开为期3天上诉聆讯,代表杨家诚的英国女御用大状指现时香港的洗黑钱罪行,控方毋须证明涉案所谓黑钱的实际来源,洗黑钱的定义实在太宽,质疑针对杨家诚洗黑钱罪行的检控基础是否稳妥。

    杨家诚 上诉 洗黑钱

  • 涉洗黑钱诈骗?教职工欲转账3万

    Fri May 20 02:39:39 CST 2016 0

    去年11月4日17:00许,暨大一名教职工接到一个自称是上海公安民警的电话,对方称其涉嫌洗黑钱,要其将存款转入安全账号,证明其清白。事主到附近ATM进行转账操作过程中,其边打电话边操作转账的行为被经验丰富的银行值班保安发现并及时进行了拦截,避免了事主3万余元的经济损失。

    洗黑钱 诈骗 教职工 转账

  • 医保卡涉嫌洗黑钱?为证清白女子汇去近6万被骗

    Sat May 14 15:07:08 CST 2016 0

    “将近6万块钱,就这么没有了。”10日傍晚,仪化的陈女士匆匆赶到派出所报案,称自己被一个电话骗走近6万元。而她所遭遇的正是电信诈骗分子常用的“医保卡洗黑钱”骗局。对此,警方表示,在面对陌生来电时,市民们一定要提高警惕,记好“六个一律”,以防被骗。

    医保卡 洗黑钱 诈骗 电信

  • 香港警方捣破涉2.2亿贩毒及洗黑钱集团 5人被捕

    Thu Jan 28 09:16:00 CST 2016 0

    香港警方捣破涉2.2亿贩毒及洗黑钱集团 5人被捕

    中新网1月28日电 据香港《明报》网站报道,香港警方27日展开“逸航”行动,破获一个活跃东九龙区、专利用青少年的贩毒集团,行动中共5男女带署扣查;警方调查行动仍然持续,不排除会再有人被捕。被捕的4男1女介乎37岁至59岁,其中59岁男子为主脑、其余则为骨干成员,全部涉嫌清洗毒品犯罪得益等罪名,将被通宵扣查。

    香港警方 贩毒 被捕

  • 晋江:"警察"来电称涉嫌洗黑钱 无知少年被骗1600

    Thu Dec 10 10:39:27 CST 2015 0

    中国网12月9日讯 在工厂上班,一向安分守纪的小华怎么也没想到警察会找上他,还因此被骗了1600元。12月4日上午,正在晋江市龙湖镇大埔工业区上班的小华接到一个陌生电话,自称是上海公安局的李警官,称他于2014年在上海办理的一张民生银行信用卡涉嫌洗黑钱,警方正在秘密调查,并要求他不要泄露消息,否则后果自负。

    洗黑钱 小华 无知

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