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关于“洗黑钱”的新闻

  • 瑞士监管当局指15间银行暴露於洗黑钱风险

    Mon Oct 17 11:24:00 CST 2016 0

    瑞士金融市场监督管理局(FINMA)行政总裁Mark Branson接受瑞士报章《SonntagsZeitung》访问时指,约有15间瑞士银行被纳入「红色警戒区」,意即该等银行已暴露於洗黑钱的风险。瑞士联邦检察官上周展开对瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)的刑事程序,後者被指未能阻止涉及「一个马来西亚发展公司」(1MDB)的违法资金转移。

    瑞士 监管当局 洗黑钱 暴露

  • 医保卡涉嫌洗黑钱?为证清白女子汇去近6万被骗

    Sat May 14 15:07:08 CST 2016 0

    “将近6万块钱,就这么没有了。”10日傍晚,仪化的陈女士匆匆赶到派出所报案,称自己被一个电话骗走近6万元。而她所遭遇的正是电信诈骗分子常用的“医保卡洗黑钱”骗局。对此,警方表示,在面对陌生来电时,市民们一定要提高警惕,记好“六个一律”,以防被骗。

    医保卡 洗黑钱 诈骗 电信

  • 公安部将加大打击澳门赌场洗黑钱 赌场股价重挫

    Wed Dec 17 14:44:19 CST 2014 0

    公安部将加大打击澳门赌场洗黑钱 赌场股价重挫

    据《南华早报》报道,中央又推出重大措施,以打击数十亿美元非法资金透过澳门赌场流入。《南华早报》引述知情人士指出,新措施让经济罪行调查官员有权浏览银联的交易纪录,措施可由澳门当地银行收到当地金融部门发出的文件证实,文件称是配合国家主席习近平打老虎行动。

    澳门赌场 赌场 洗黑钱

  • 雅居乐地产称周永康绝非大股东 否认洗黑钱报道

    Wed Oct 08 10:00:58 CST 2014 0

    雅居乐地产称周永康绝非大股东 否认洗黑钱报道

    网易财经10月8日讯 据明报财经报道,雅居乐早前突遭香港商人陈浩唯在网站撰文炮轰,指控公司实际大股东为已落马的前中共政法委书记周永康,并涉嫌非法征地及送赠别墅行贿前特首曾荫权。对此,雅居乐昨日发表声明,称周永康绝非大股东,强调文章荒谬失实,令公司及大股东名誉受损,将保留法律追究责任。

    雅居乐 周永康

  • 中行否认洗黑钱 称报道与事实不符

    Wed Jul 09 20:49:57 CST 2014 0

    今日晚间,中国银行重新发布声明否认洗钱,将原声明中“中央电视台”和“监管部门”字眼删除。

    中国银行 洗钱

  • 中行回应央视“洗黑钱”报道:与事实不符

    Wed Jul 09 16:59:17 CST 2014 0

    网易财经7月9日讯 今日,央视报道称中国银行公然利用该行“优汇通”业务造假洗黑钱。中行今日回应称该行认为报道与事实有出入、理解上有偏差。中行称,经向有关监管部门汇报,该行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上,在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。

    中行 央视 洗黑钱

  • 央视报道称中行造假洗黑钱 外汇管制形同虚设

    Wed Jul 09 13:32:00 CST 2014 0

    据《央视》报道,中行(03988.HK)公然造假洗黑钱,「我们不管您的钱从哪来,怎麽来的,都可以帮您弄出去。」中行一名支行员工称,不论钱有多见不得光,银行都有办法洗白,安全的弄到国外。报道引述一位移民中介销售人员说,要将投资移民款项转出去,肯定要找中行。按照中国外汇管理规定,每人每年最多只能换汇5万美元,投资移民款则动辄几十万至数百万美元。在投资移民会上,银行的工作人员详细地为客户介绍该项名为「优汇通」的无限换汇业务。

    中行 洗黑钱 外汇管制 形同虚设

  • 央视曝中行公然造假洗黑钱 外汇管制形同虚设

    Wed Jul 09 10:23:23 CST 2014 0

    “我们不管您的钱从哪来,怎么来的,都可以帮您弄出去”中国银行某支行的工作人员称,别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全的弄到国外。银行走进移民会 外汇随便换中国社会科学院的一份。

    中行 洗黑钱 造假 外汇管制

  • 杨家诚洗黑钱罪名成立 冻结账户中4亿多或全充公

    Tue Mar 04 08:42:55 CST 2014 0

    被告杨家诚昨早到法院应讯,他被裁定五项控罪全部成立。香港富豪、英冠球会伯明翰老板杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿元(港元,下同)案,由于判词长逾百页,法官上周五开庭时用了5小时仍未能读完,押后至昨日继续宣读判词。杨家诚最终被香港区域法院裁定5项洗黑钱罪罪名成立,本周五再判刑。

    杨家诚

  • 渣打洗黑钱案罚款升级 或再支付3.3亿美元

    Thu Dec 06 15:30:50 CST 2012 0

    网易财经12月6讯 继向纽约州金融局支付3.4亿美元后,渣打洗黑钱案罚款再度升级。今日,渣打发布结算期前业务状况报告称,该集团在第三季已向纽约州金融局支付了3.4亿美元罚款,目前仍在积极与美国当局其他部门就过往遵守美国制裁法律的情况进行建设性的讨论,预计讨论行将完成,渣打集团可能为此支付3.3亿美元。

    渣打

  • 媒体称渣打或支付7亿美元和解洗黑钱指控

    Wed Aug 08 11:28:41 CST 2012 0

    网易财经8月8日讯 据香港信报报道,遭美国指控违反洗黑钱条例的渣打,传可能支付不多于7亿美元和解。《彭博》引述消息指,渣打或将支付高达7亿美元,来解决纽约州金融局对其的洗钱指控,而纽约州金融局对于联邦监管机构迟迟未有执法行动,已感到不耐烦。

    渣打银行

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