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关于“反洗钱”的新闻

  • 第三方支付机构反洗钱机制存短板 翼支付被点名

    Fri Aug 04 07:59:15 CST 2017 0

    央行对于第三方支付违反反洗钱规定的处罚从不手软。央行那曲中心支行日前对翼支付落实反洗钱规定存在的问题进行了通报。事实上,违反反洗钱规定已经成为第三方支付罚单的重灾区。据不完全统计,央行发牌以来,开出与反洗钱相关的罚单共有25次。

    反洗钱 第三方支付机构 翼支付 央行

  • 央行罚单剑指反洗钱 银行下调信用卡境外取现上限

    Tue Aug 01 04:37:16 CST 2017 0

    面对强监管,商业银行也不敢心存侥幸。近年来,我国金融机构对于反洗钱力度不断加大。6月份以来,央行更是下发多张罚单剑指反洗钱。其中,中国人民银行淮北市中心支行发布“淮北银罚字〔2017〕第1号”行政处罚决定书显示,某国有大行淮北市分行因违反反洗钱相关规定,被处以21万元罚款,同时,对直接负责的高级管理人员处以1万元罚款。

    反洗钱 信用卡 境外取现

  • 微信零钱连续10天超五千需上传身份证?称系依据反洗钱规定

    Wed Jul 26 15:00:42 CST 2017 0

    微信零钱连续10天超五千需上传身份证?称系依据反洗钱规定

  • 反洗钱工作部际联席会议第九次全体会议召开

    Mon Jul 03 17:20:47 CST 2017 0

    反洗钱工作部际联席会议第九次全体会议召开

    2017年6月30日,反洗钱工作部际联席会议第九次全体会议召开,反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川参加会议并发表讲话,中国人民银行副行长殷勇作了反洗钱工作部际联席会议工作报告。最高人民检察院检察委员会专职委员陈国庆、公安部副部长孟庆丰、监察部副部长崔鹏、海关总署副署长胡伟、税务总局总经济师任荣发、国务院法制办副主任刘炤、证监会副主席方星海、保监会副主席黄洪、外汇管理局副局长郑薇及其他部际联席会议成员单位相关负责同志参加会议,中央国安办、中央政法委、全国人大法工委和国土资源部有关同志应邀出席会议。

    反洗钱 部际联席会议 周小川 殷勇

  • 周小川谈反洗钱工作:着力补齐制度“短板”

    Mon Jul 03 17:19:21 CST 2017 0

    周小川谈反洗钱工作:着力补齐制度“短板”

    2017年6月30日,反洗钱工作部际联席会议第九次全体会议召开,反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川参加会议并发表讲话,中国人民银行副行长殷勇作了反洗钱工作部际联席会议工作报告。最高人民检察院检察委员会专职委员陈国庆、公安部副部长孟庆丰、监察部副部长崔鹏、海关总署副署长胡伟、税务总局总经济师任荣发、国务院法制办副主任刘炤、证监会副主席方星海、保监会副主席黄洪、外汇管理局副局长郑薇及其他部际联席会议成员单位相关负责同志参加会议,中央国安办、中央政法委、全国人大法工委和国土资源部有关同志应邀出席会议。

    反洗钱 周小川 反恐怖融资 殷勇

  • 大额现金交易报告标准由“20万”调整为“5万”

    Sat Jul 01 12:58:35 CST 2017 0

    央行在去年12月底宣布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)于今日开始正式施行。《管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军对《证券日报》记者表示,从宏观经济来讲,这更有利于对大额资金的往来进行监控,从而获取大额资金的情况、数据,便于统计分析,以便更好的判断金融形势。从打击违法违规的犯罪金融活动来讲,通过检测,可以有效鉴别正常交易与非正常交易,在非正常交易中可以甄别出各类非法活动的资金交易。

    交易报告 反洗钱 外币 现金管理

  • 三大平台反洗钱系统升级 恢复提现后比特币涨25%

    Tue Jun 06 05:10:13 CST 2017 0

    从5月31日起,国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告,恢复比特币提现服务。其后,比特币连续几天上涨逾25%,截至发稿,这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关。

    比特币 反洗钱

  • 3大比特币平台反洗钱系统升级 恢复提现后上涨25%

    Mon Jun 05 22:06:00 CST 2017 0

    从5月31日起,国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告,恢复比特币提现服务。其后,比特币连续几天上涨逾25%,截至发稿,这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关,已追上与国际平台Bitfinex、Bitflyer的价格差距。

    比特币 反洗钱 比特币平台 火币

  • 反洗钱再升级:境外刷卡1000元人民币以上 发卡行需向外汇局报备

    Fri Jun 02 18:27:00 CST 2017 0

    为完善银行卡境外交易统计,维护银行卡境外交易秩序,国家外汇管理局周五发布新规,要求自今年9月1日起,境内发卡金融机构向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。

  • 央行反洗钱调查“风暴”过后 三大比特币交易平台恢复提现

    Fri Jun 02 14:15:00 CST 2017 0

    央行反洗钱调查“风暴”过后 三大比特币交易平台恢复提现

    中国网财经6月2日讯(记者 毕晓娟)今年1月,央行对“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台展开反洗钱方面的现场检查。时隔四个多月,中国网财经记者今日采访了解到,日前三大平台已经陆续恢复提现功能,并表示反洗钱机制不断健全。

  • 4100万美元 德意志银行反洗钱不力被罚款

    Thu Jun 01 08:40:00 CST 2017 0

    美国联邦储备委员会5月30日表示,德国最大商业银行德意志银行因反洗钱项目存在缺陷,同意支付4100万美元的罚金。美联储当天在一份声明中说,德意志银行的美国银行业务缺乏有效的反洗钱法律合规项目,因此被处以罚款。

  • 4100万美元 德意志银行反洗钱不力被罚款

    Thu Jun 01 00:34:05 CST 2017 0

    美国联邦储备委员会5月30日表示,德国最大商业银行德意志银行因反洗钱项目存在缺陷,同意支付4100万美元的罚金。美联储当天在一份声明中说,德意志银行的美国银行业务缺乏有效的反洗钱法律合规项目,因此被处以罚款。

  • 德意志银行因反洗钱不力被美联储罚款4100万美元

    Wed May 31 16:26:00 CST 2017 0

    美国联邦储备委员会30日表示,德国最大商业银行德意志银行因反洗钱项目存在缺陷,同意支付4100万美元的罚金。美联储当天在一份声明中说,德意志银行的美国银行业务缺乏有效的反洗钱法律合规项目,因此被处以罚款。

  • 德意志银行因反洗钱不力被美联储罚4100万美元

    Wed May 31 16:02:19 CST 2017 0

    德意志银行因反洗钱不力被美联储罚4100万美元

    新华社华盛顿5月30日电(记者江宇娟 高攀)美国联邦储备委员会30日表示,德国最大商业银行德意志银行因反洗钱项目存在缺陷,同意支付4100万美元的罚金。美联储当天在一份声明中说,德意志银行的美国银行业务缺乏有效的反洗钱法律合规项目,因此被处以罚款。

  • 反洗钱不力 美联储对德银开出4100万美元罚单

    Wed May 31 14:13:33 CST 2017 0

    反洗钱不力 美联储对德银开出4100万美元罚单

    德意志银行 来源:华尔街日报中新经纬客户端5月31日电 据路透社报道,美国联邦储备委员会周二表示,将对德意志银行罚款4100万美元,因德意志银行无法保证其系统能够查出洗钱交易,美联储也表示德意志银行同意加强防控。

    美联储 德银 德意志银行 反洗钱

  • 新加坡加强反洗钱管控 瑞信与大华银行受处罚

    Tue May 30 12:29:00 CST 2017 0

    5月30日早间,新加坡金融管理局(MAS)发布公告称其已完成为期两年对涉及马来西亚国家投资基金1MDB(下称一马公司)交易相关机构和个人的调查,并对瑞信处以70万新元罚款,对大华银行处以90万新元罚款,原因是这两家银行违反了反洗钱和打击资助恐怖主义的相关规定。

    大华银行 反洗钱 新加坡 瑞信

  • 央行遏制洗钱 对可疑交易从严管控

    Fri May 26 01:09:09 CST 2017 0

    据央行5月25日消息,近日,央行发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(以下简称《通知》),对开户管理和可疑交易报告后续控制提出具体要求,弥补了当前反洗钱制度的薄弱点。具体来看,在开户环节,《通知》规定,各银行业金融机构和支付机构要切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户;严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。可以拒绝开户的情形包括不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等。

    洗钱 可疑交易 央行 反洗钱

  • 反洗钱新规7月实施 金融机构严查跨境交易背景

    Mon May 22 00:00:56 CST 2017 0

    反洗钱新规7月实施 金融机构严查跨境交易背景

    业内人士强调,总体而言,随着《管理办法》正式实施,任何无法证明资金合法来源、或难以证实资金出海实际用途的跨境大额现金转账交易都将被从严查处。跨境大额现金转账交易的反洗钱监管序幕即将开启。去年年底,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,下称《管理办法》),决定从2017年7月1日起实施。

    洗钱 金融

  • 反洗钱新规7月实施 机构严查跨境交易真实背景

    Sat May 20 07:12:00 CST 2017 0

    业内人士强调,总体而言,随着《管理办法》正式实施,任何无法证明资金合法来源、或难以证实资金出海实际用途的跨境大额现金转账交易都将被从严查处。跨境大额现金转账交易的反洗钱监管序幕即将开启。去年年底,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,下称《管理办法》),决定从2017年7月1日起实施。

    反洗钱 金融 金融业务 中国人民银行

  • 央行成立金融科技委员会 监管手段可能有哪些升级?

    Mon May 15 22:35:00 CST 2017 0

    5月15日,中国人民银行宣布已于近日成立金融科技(FinTech)委员会,其目的旨在加强金融科技工作的研究规划和统筹协调。中国人民银行表示,将进一步加强国内外交流合作,建立健全适合我国国情的金融科技创新管理机制,处理好安全与发展的关系,引导新技术在金融领域的正确使用。将强化监管科技(RegTech)应用实践,积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段,提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。

    金融 反洗钱 金融创新 金融监管

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