新闻 体育 NBA 娱乐 财经 股票 汽车 科技 手机 数码 女人 论坛 视频 旅游 房产 家居 教育 读书 游戏 彩票 车险 健康 应用

关于“反洗钱”的新闻

  • 央行约谈平台负责人剑指反洗钱?比特币密码

    Sat Jan 14 00:09:59 CST 2017 0

    一夜之间,借爆炒虚拟商品价格以实现资金外流的通道被监管层切断。1月11日,央行上海总部和央行北京营业管理部同时发布公告称,央行检查组先后进驻“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

    比特币 反洗钱 央行 数字货币 外汇 区块链

  • 上海公布金融人才“紧缺度” 反洗钱征信等列入“极度紧缺”

    Fri Jan 13 17:03:25 CST 2017 0

      新华社上海1月13日电(记者周蕊、姚玉洁)上海13日发布《上海金融领域“十三五”人才发展规划》和《上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录》。据此,上海金融从业人员的质、量在“十三五”期间将有较大提升;同时提出了金融人才紧缺度的概念,将紧缺程度分级,以便在人才引进与培养政策的供给顺序、政策倾斜等方面提供相应的参照。

    金融人才 反洗钱 紧缺 列入

  • 央行进驻三大比特币交易平台进行现场检查

    Thu Jan 12 07:36:20 CST 2017 0

    继1月6日约谈火币网、币行(Okcoin)、比特币中国等负责人之后,央行1月11日又出监管新动作。央行北京、上海营业部网站公告,当天央行联合相关机构以联合检查组的形式进驻“火币” “币行”“比特币中国”等比特币、莱特币交易平台。

    比特币 央行 反洗钱 外汇 现场检查

  • 央行营业管理部进驻“火币网”“币行”等平台

    Wed Jan 11 17:19:11 CST 2017 0

    根据《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》(国办发〔2016〕21号)相关部署和精神以及相关法律法规,人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组,于2017年1月11日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

    比特币 莱特币 管理部 人民银行 反洗钱 外汇 互联网金融

  • 央行、北京市联合开展比特币交易平台现场检查

    Wed Jan 11 17:18:02 CST 2017 0

    根据《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》(国办发〔2016〕21号)相关部署和精神以及相关法律法规,人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组,于2017年1月11日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

    人民银行 北京市金融工作局 管理部 现场检查 比特币 反洗钱 互联网金融

  • 央行上海总部等对比特币中国开展现场检查

    Wed Jan 11 16:56:59 CST 2017 0

    央行上海总部等对比特币中国开展现场检查

    为防范化解比特币、莱特币等市场风险,2017年1月11日,中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查,重点检查该企业是否超范围经营,是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。

    现场检查 中国人民银行 检查组 反洗钱 金融办

  • 马骏:“大额交易报告”不影响正常外汇业务办理

    Tue Jan 03 08:13:53 CST 2017 0

    中国人民银行研究局首席经济学家马骏日前接受记者采访时表示,央行去年12月30日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定,不影响企业和个人正常外汇业务办理,不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外汇业务政策调整。

    马骏 交易报告 外汇业务 外汇 反洗钱 中国人民银行

  • 央行穿透式监管堵洗钱漏洞 上报起点大降15万元

    Tue Jan 03 01:21:21 CST 2017 0

    央行穿透式监管堵洗钱漏洞 上报起点大降15万元

    央行对于大额交易和可疑交易的监控进一步收紧。央行在元旦节假前下发新规,将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,并首次将非银行支付机构等纳入责任主体范围。对于如此穿透式监管大额现金交易,意在控制洗钱风险,同时可稳定汇率。

    央行 洗钱 反第三方支付 支付机构 支付机构

  • 大额外汇交易报告并非审批 个人购汇额度不影响

    Tue Jan 03 00:30:26 CST 2017 0

    2016年12月30日,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)后,在网络上引发了不少议论,其中部分“解读”文章甚至以“资本管制的寒冬”等极端观点来吸引读者。

    交易报告 个人购汇 外汇 外汇交易 反洗钱 存款 商业银行

  • 央行马骏:大额交易报告不影响正常外汇业务

    Sun Jan 01 09:12:14 CST 2017 0

    本文作者为刘铮,来源于新华社,原文标题为《大额交易报告不影响正常外汇业务办理——央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规》。中国人民银行30日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后,社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读,有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定,是新的资本管制。

    交易报告 外汇业务 马骏 外汇 反洗钱 外币 中国人民银行

  • 央行:大额交易报告不影响正常外汇业务办理

    Sun Jan 01 00:49:00 CST 2017 0

    中国人民银行30日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后,社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读,有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定,是新的资本管制。央行研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调,新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定,不影响企业和个人正常外汇业务办理,不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外汇业务政策调整。

    交易报告 外汇业务 外汇 反洗钱 外币 中国人民银行

  • 央行专家:大额交易报告不影响正常外汇业务办理

    Sun Jan 01 00:27:44 CST 2017 0

    中国人民银行30日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后,社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读,有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定,是新的资本管制。央行研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调,新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定,不影响企业和个人正常外汇业务办理,不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外汇业务政策调整。

    外汇 反洗钱 外币 中国人民银行

  • 央妈下重手:自然人客户20万以上跨境转账需报送

    Sat Dec 31 01:28:58 CST 2016 0

    中国人民银行近日发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起实施。《管理办法》对现行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)两部规章进行了修订、整合。

    跨境转账 反洗钱 人民银行 外币 外汇

  • 加码反洗钱 央行规定境内现金交易5万起需上报

    Fri Dec 30 18:08:28 CST 2016 0

    加码反洗钱 央行规定境内现金交易5万起需上报

    北京商报讯(记者 岳品瑜)12月30日,中国人民银行网站发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起实施。 与现行规章相比,《管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。

    反洗钱 境内 现金交易 大额

  • 央行新规:大额现金交易报告标准由20万降为5万

    Fri Dec 30 12:29:45 CST 2016 0

    近日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起实施。日前,人民银行有关负责人就《管理办法》有关问题回答了记者提问。

    现金交易 反洗钱 外汇 人民币 人民银行 商业银行

  • 央行调大额交易报告标准 当日购汇1万美元要上报

    Fri Dec 30 12:04:27 CST 2016 0

    近日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起实施。日前,人民银行有关负责人就《管理办法》有关问题回答了记者提问。

    中国人民银行 反洗钱 商业银行 证券公司 交易报告

  • 央行:将大额现金交易报告标准由20万调为5万

    Fri Dec 30 12:03:00 CST 2016 0

    根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。

    交易报告 人民银行 反洗钱 商业银行 交易

  • 瑞士四家黄金精炼商被指涉嫌协助洗钱 或被调查

    Tue Dec 27 13:02:24 CST 2016 0

    瑞士四家黄金精炼商被指涉嫌协助洗钱 或被调查

    目前瑞士黄金精炼商可能面临来自海外的新一轮法律调查。怀德(Wild)是瑞士黄金精炼商Argor的联席首席执行官,然而他最近必须适应这份工作令人紧张的一部分——接受公开督察。据美国《华尔街日报》12月25日报道,多年来,瑞士银行因被视为不法行为的协助者而成为全球焦点。

    瑞士 洗钱 瑞士政府 反瑞士银行 华尔街日报 华尔街日报

  • 邮储银行宿迁分行开展反洗钱等培训

    Mon Dec 19 02:42:51 CST 2016 0

    为进一步做好全行反洗钱、消费者权益保护、司法协助工作,近日,邮储银行宿迁市分行举行了反洗钱、消保、司法协助业务培训,此次培训采用电视电话会议的形式,全市各邮政金融网点营业主管参加了培训。此次培训特邀人民银行宿迁市中心支行反洗钱科马用侠科长前来授课,培训中,马科长细致分析了当前反洗钱工作面临的严峻形势,梳理了我国法律法规中关于反洗钱工作的相关规定,同时对开展客户身份识别、重点可疑交易报告撰写、划分客户风险等级、组织洗钱风险评估过程中应注意的事项进行了深入的讲解,最后为参培人员展示了国内外洗钱案例,解释洗钱犯罪活动原理。

    邮储银行 宿迁 反洗钱 培训

  • 央行副行长:洗钱活动向房地产等非金融领域渗透

    Thu Dec 15 18:42:49 CST 2016 0

    央行副行长:洗钱活动向房地产等非金融领域渗透

    在金融行业普遍开展反洗钱的情况下,我国的洗钱活动开始向房地产、贵金属交易、艺术品拍卖、典当等特定非金融领域渗透。在12月15日由复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“2016第六届中国反洗钱高峰论坛”上,中国人民银行副行长郭庆平表示,“我们过去对这些领域好像关注得不太够,法律制度不太健全,现在看这方面问题其实是很突出的。

    反洗钱 洗钱 中国人民银行

上证综指 -- -- --
上证综指
成交:亿
涨:
平:
跌:
深证成指 -- -- --
深证成指
成交:亿
涨:
平:
跌:
沪深300 -- -- --
沪深300
成交:亿
涨:
平:
跌:
沪市基指 -- -- --
沪市基指
成交:亿
今开:
最高:
最低:
深市基指 -- -- --
深市基指
成交:亿
今开:
最高:
最低:
>> 查看基金净值排名  
成交:--亿
涨:--
平:--
跌:--
股指期货 -- -- --
股指期货
成交:
持仓:
最高:
最低:
黄金期货 -- -- --
黄金期货
成交:
持仓:
卖量:
买量:
白银期货 -- -- --
白银期货
成交:
持仓:
卖量:
买量:
恒生指数 -- -- --
恒生指数
成交:亿
今开:
最高:
最低:
国企指数 -- -- --
国企指数
成交:亿
今开:
最高:
最低:
红筹指数 -- -- --
红筹指数
成交:亿
今开:
最高:
最低:
道琼斯工业指数 -- -- --
道琼斯工业指数
涨:
平:
跌:
纳斯达克指数 -- -- --
纳斯达克指数
涨:
平:
跌:
标普500指数 -- -- --
标普500指数
涨:
平:
跌:
美元/日元 -- -- --
美元/日元
最高:
最低:
卖出:
买入:
欧元/美元 -- -- --
欧元/美元
最高:
最低:
卖出:
买入:
美元/人民币 -- -- --
美元/人民币
最高:
最低:
卖出:
买入:

事件专题 策划专题

点击排行 评论排行 即时新闻