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关于“反洗钱”的新闻

  • 反洗钱新规7月实施 机构严查跨境交易真实背景

    Sat May 20 07:12:00 CST 2017 0

    业内人士强调,总体而言,随着《管理办法》正式实施,任何无法证明资金合法来源、或难以证实资金出海实际用途的跨境大额现金转账交易都将被从严查处。跨境大额现金转账交易的反洗钱监管序幕即将开启。去年年底,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,下称《管理办法》),决定从2017年7月1日起实施。

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  • 央行成立金融科技委员会 监管手段可能有哪些升级?

    Mon May 15 22:35:00 CST 2017 0

    5月15日,中国人民银行宣布已于近日成立金融科技(FinTech)委员会,其目的旨在加强金融科技工作的研究规划和统筹协调。中国人民银行表示,将进一步加强国内外交流合作,建立健全适合我国国情的金融科技创新管理机制,处理好安全与发展的关系,引导新技术在金融领域的正确使用。将强化监管科技(RegTech)应用实践,积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段,提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。

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  • 央行:比特币年涨幅260% 管理办法或于6月出台

    Mon May 15 16:15:04 CST 2017 0

    央视消息,从5月12日开始,一种勒索病毒使得从中国到英国、意大利、俄罗斯等百余个国家中招。而这个“勒索病毒”索要的赎金就是比特币。勒索病毒事件曝光后,比特币一度中止了近期涨势,5月12日下跌6.42%,收报1735美元,随后又震荡回升,到北京时间5月14日上午,1个比特币的价值升至1805美元(约合12450元人民币),年涨幅高达267%。

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  • 财新:比特币交易平台管理办法或于6月出台

    Wed May 10 10:03:36 CST 2017 0

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  • 外媒:澳门推出银联卡ATM取现新规 加大反洗钱力度

    Mon May 08 13:05:13 CST 2017 0

    网易财经5月8日讯 据彭博午间消息,澳门政府为加大反洗钱力度而出台新的要求,规定内地银联卡客户使用自动柜员机(ATM)时,需验证身份证并通过人脸识别方能取现。

    反洗钱 银联卡 atm 澳门

  • 内地居民用银联卡在澳门ATM取钱将需身份认证

    Mon May 08 12:27:38 CST 2017 0

    内地居民用银联卡在澳门ATM取钱将需身份认证

    不久地将来,你在澳门的ATM上取款时,要出示身份证并通过人脸识别技术核实身份后,才能正常拿到现金。澳门特区政府发言人办公室5月7日表示,为确保澳门金融体系的安全及加强对内地银行卡持卡人合法权益的保障,金融部门将分阶段有序地加强内地银行卡在澳门自动柜员机取款业务之监控工作,并透过“认识你的客户”(KYC)技术加强对取款人身份的辨识。

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  • 专家:维护金融核心利益完善跨境反洗钱监管

    Wed May 03 02:10:42 CST 2017 0

    跨境反洗钱监管是一项重要的国家职责,在遏制和打击经济犯罪、维护经济金融秩序、社会安全稳定等方面具有特殊的战略地位。同时,这又是一项重要的国际责任,积极承担国际反洗钱义务,是我国作为负责任大国义不容辞的责任。

    反洗钱 核心利益 风险管理 金融

  • 央行提高反洗钱力度 北京购房须使用本人银行账户

    Sat Apr 22 15:42:42 CST 2017 0

    中国证券网讯 近日,中国人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》,自今年5月1日起试行。通知要求,北京市的购房交易必须使用本人银行账户。

  • 人民银行:强化北京地区房地产行业反洗钱管理

    Sat Apr 22 13:37:52 CST 2017 0

    近日,人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布了《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》(以下简称《通知》),自2017年5月1日起试行。日前,人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局有关负责人就《通知》出台背景和内容进行了介绍。

    反洗钱 人民银行 房地产行业

  • 反洗钱!北京5月1日起购二手房须以自己银行账户付款

    Fri Apr 21 08:30:34 CST 2017 0

    人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局有关负责人就《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》答记者问近日,人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布了《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》(以下简称《通知》),自2017年5月1日起试行。日前,人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局有关负责人就《通知》有关问题回答了记者提问。

  • 北京房地产业履行反洗钱义务事项明确

    Fri Apr 21 07:17:09 CST 2017 0

    近日,央行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》。《通知》指出,为预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护房产交易秩序,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律法规,房地产开发企业、房地产经纪机构开展房产交易时,应履行反洗钱义务。

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  • 北京3部门反洗钱通知:5月1日起买房须本人银行卡

    Thu Apr 20 20:21:29 CST 2017 0

    4月19日,中国人民银行营业管理部联合北京市住房和城乡建设委员会、中国银行业监督管理委员会北京监管局发布《关于房地产开发企业房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》(以下简称“《通知》”)。《通知》对购房款项的支付进行限定,购房者的购房款需以银行转账的方式进行,且必须使用买卖双方的银行账户,5月1日起开始实施。确需使用现金支付的,仍需经过买卖双方银行账户完成,办理业务的银行需按照反洗钱的相关规定,对现金缴存报告大额交易。

    反洗钱 商业银行 资金监管 中国人民银行 房地产

  • 北京:房地产开发企业、房地产经纪机构应履行反洗钱义务

    Thu Apr 20 19:08:55 CST 2017 0

    中国证券网讯 记者4月20日从央行营业管理部(北京)网站获悉,为预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护房产交易秩序,中国人民银行营业管理部、北京市住房和城乡建设委员会、中国银行业监督管理委员会北京监管局联合发布《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》。

  • 北京住建委:房地产开发企业应履行反洗钱义务

    Thu Apr 20 18:57:20 CST 2017 0

    各房地产开发企业、房地产经纪机构,国家开发银行北京市分行、辖区内各商业银行:为预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护房产交易秩序,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等。

    反洗钱 房地产开发企业 商业银行 资金监管 房地产

  • 央行北京:二手房买卖必须以银行转账的方式支付

    Thu Apr 20 18:56:17 CST 2017 0

    各房地产开发企业、房地产经纪机构,国家开发银行北京市分行、辖区内各商业银行:为预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护房产交易秩序,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等。

    反洗钱 商业银行 资金监管 交易 房地产

  • 完善反洗钱等监管 中国力除金融风险“暗礁”

    Wed Apr 19 17:57:00 CST 2017 0

    视频:反洗钱在行动:多部门合作打击洗钱犯罪来源:央视新闻中新社北京4月19日电 (记者 王恩博)随着中国参与全球经济金融程度越来越深,资本跨境流动日趋频繁,一些破坏金融秩序的“暗礁”也逐渐显现。中央全面深化改革领导小组第三十四次会议近日审议通过了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。会议强调,完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。

  • 深改组:完善反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制

    Tue Apr 18 19:44:32 CST 2017 0

    习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议强调拓展改革督察工作广度深度提高发现问题解决问题实效新华社北京4月18日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平4月18日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议并发表重要讲话。他强调,督察是抓落实的重要手段。

    企业家精神 深度挖掘 李克强 习近平 刘云山

  • 保监会官员:真正将稽查打造成为保险监管的利剑

    Fri Mar 31 16:57:05 CST 2017 0

    近日,保监会在京召开“两个加强、两个遏制”专项检查及回头看工作总结表彰暨2017年全国保险稽查工作会议。保监会副主席黄洪出席会议作重要讲话,并为在“两两”专项检查及回头看工作中做出突出成绩的北京保监局等12家先进集体和李珩等40名先进个人颁奖。

    稽查 保监会 保险监管 保险业 反洗钱

  • 农行设总行反洗钱中心 风控参照全球最严标准执行

    Fri Mar 24 05:37:45 CST 2017 0

    反洗钱合规在商业银行风险管理中的地位日益突出。21世纪经济报道记者从中国农业银行获悉,该行近日成立总行反洗钱中心,并在当天召开反洗钱培训工作会。培训会出席人员包括农行首席合规官、农行反洗钱合规委员会成员单位负责人、总行反洗钱中心全体成员、一级分行内控合规部门主要负责人、各境外经营性机构反洗钱工作分管副总经理等,足见此次会议的重要程度。

    反洗钱 反洗钱中心 风险管理 商业银行 赵欢

  • 农行成立反洗钱中心 对洗钱风险管控参照全球最严标准

    Thu Mar 23 22:05:00 CST 2017 0

    第一财经记者获悉,近日中国农业银行总行内部召开了反洗钱中心成立暨反洗钱培训工作会,宣布反洗钱中心深化改革创新方案正式落地。农行表示,反洗钱审核不到位的机构不能开业,反洗钱考核不达标的人员不能上岗,反洗钱风险评估未通过的业务和产品不能上线。

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