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关于“反洗钱”的新闻

  • 房地产调控仍再继续 三部门联合打击房地产领域反洗钱

    Sat Nov 04 18:16:17 CST 2017 0

    房地产调控仍再继续 三部门联合打击房地产领域反洗钱

    本报记者 杨仕省 北京报道近期,有消息称三部委联合部署,加强对房地产交易全流程的反洗钱监管。尽管多家媒体11月3日报道了“住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作”的消息,不过《华夏时报》记者多方求证后尚未获得三部门的官方文件。

  • 三部门联合加强房地产领域反洗钱工作 严禁首付贷

    Fri Nov 03 15:25:12 CST 2017 0

    新华社北京11月3日电(记者王优玲)记者3日从住房和城乡建设部获悉,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展。一是严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资;严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务;严禁房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供房地产场外配资;严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。

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  • 买房成洗钱通道?三部委强化房地产交易反洗钱监管

    Wed Nov 01 14:33:22 CST 2017 0

    据财新报道,近几年上涨过快的房地产市场,有大量不明资金涌入,已经引起相关部门的警觉。财新记者获悉,近期三部委已经联合部署加强对房地产交易全流程的反洗钱监管。住建部联合央行、银监会于9月末下发《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》,对房地产开发商、中介、银行及交易环节均作出约束,要求加强房地产交易反洗钱工作的监督管理。

    反洗钱 房地产交易 房地产 交易

  • 长安银行违反征信、反洗钱等多项规定 被央行处罚

    Mon Oct 30 15:13:00 CST 2017 0

    长安银行违反征信、反洗钱等多项规定 被央行处罚

    中国经济网北京10月30日讯 近日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,长安银行商洛分行因违反征信管理、金融统计、支付结算、人民币管理、反洗钱等相关法律法规规章,给予其警告,并罚款155000元。

    长安银行 反洗钱 征信 央行

  • 马鞍山农商行反洗钱业务违规被罚十万元

    Wed Oct 18 11:30:00 CST 2017 0

    马鞍山农商行反洗钱业务违规被罚十万元

    中国网财经10月18日讯 日前,中国人民银行巢湖中心支行发布通告称,马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行因违反“反洗钱业务”的行为,被处以人民币10万元罚款的处罚,直接负责的高级管理人员被处以人民币0.5万元罚款的处罚。

  • 警惕虚拟货币藏金融风险 专家:把握监管时机和程度

    Tue Oct 03 09:37:21 CST 2017 0

    虚拟货币交易不需要信用卡和银行账户信息,也无法通过传统资金交易记录来追查,这使得传统监管手段失灵虚拟货币作为金融科技领域的新事物,要把握对其监管的时机和程度,建立合法合规、创新友好的监管环境随着代币融资被相关部委叫停,近期比特币中国、火币网等多家虚拟货币交易平台已陆续关停平台所有业务或人民币交易业务。

    金融 比特币 反洗钱 交易

  • 我国将建立对房产中介、珠宝经销商等行业的反洗钱监管制度

    Sat Sep 30 13:27:00 CST 2017 0

    近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税(下称“三反”)监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实。《意见》是《反洗钱法》颁布十周年以来对国家反洗钱体系最全面的顶层设计,也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作领域深化改革的总体规划。

  • 反洗钱体系进一步完善 融资监管范围将扩大

    Sat Sep 30 07:06:54 CST 2017 0

    国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(下称《意见》),提出“适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围”。记者从央行获悉,央行已会同相关主管部门,共同研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构以及会计师、律师和公证行业的反洗钱制度规范。

    反洗钱 融资 反恐怖金融 反恐怖金融

  • 完善“三反”监管体制机制 提升监管工作效率

    Sat Sep 30 06:32:14 CST 2017 0

    经过10多年的发展,我国在反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管方面已经有了长足进展,但与此同时,洗钱、恐怖融资、逃税手法也在不断变化,并逐步向一些非金融领域蔓延。为应对当前“三反”工作面临的新形势、新任务,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《三反意见》)于近日印发。《三反意见》从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、创造良好社会氛围6个方面,提出了20余项具体措施。

    工作效率 反洗钱 反恐怖融资 金融

  • 专家:有效防范洗钱、恐怖融资和逃税违法犯罪活动

    Sat Sep 30 06:31:34 CST 2017 0

    有效防范洗钱、恐怖融资和逃税违法犯罪活动 进一步健全国家治理体系和现代金融监管体系 相关负责人就《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》答记者问近年来,我国宏观经济保持平稳健康发展,社会秩序总体和谐稳定。与此同时,各类经济犯罪,特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动形势依然严峻,金融领域违法违规现象突出,给人民群众合法权益和国家安全造成了损害和不容忽视的威胁。

    犯罪活动 洗钱 反反恐怖融资 反反恐怖融资

  • 央行:反洗钱跨境资金监控不影响正常跨境资金运用

    Fri Sep 29 19:23:00 CST 2017 0

    新华社北京9月29日电(记者 李延霞、刘铮)中国人民银行有关负责人29日表示,反洗钱跨境资金监控不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求,不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用。国务院办公厅日前印发的《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》提出完善跨境异常资金监控机制,预防打击跨境金融犯罪活动。

  • 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发

    Fri Sep 29 15:06:17 CST 2017 0

    中国证券网讯 据央行9月29日消息,近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实。

  • 国办发三反监管体制机制意见 扩大反洗钱监管范围

    Fri Sep 29 14:49:00 CST 2017 0

    国办发三反监管体制机制意见 扩大反洗钱监管范围

    据央行网站消息,近日《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发,要求相关部门认真贯彻落实,央行随即进行政策解读。一、《三反意见》出台的背景近年来,我国宏观经济保持平稳健康发展,社会秩序总体和谐稳定。与此同时,各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动形势依然严峻,金融领域违法违规现象突出,给人民群众合法权益和国家安全造成了损害和不容忽视的威胁。

    反洗钱 金融 反恐怖融资 洗钱

  • 央行:反洗钱跨境资金监控不影响合法跨境资金运用

    Fri Sep 29 14:44:00 CST 2017 0

    央行:反洗钱跨境资金监控不影响合法跨境资金运用

    中国网财经9月29日讯 据央行网站消息,近日《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发,要求相关部门认真贯彻落实,央行随即进行解读和相关问题答记者问。一、我国反洗钱。

  • 国务院办公厅关于完善反洗钱等体制机制的意见正式印发

    Fri Sep 29 14:38:00 CST 2017 0

    国务院办公厅关于完善反洗钱等体制机制的意见正式印发

    中国网财经9月29日讯 近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实。《意见》指出,反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

  • 国办:全面加强反洗钱和反恐怖融资监管力度

    Fri Sep 29 14:14:12 CST 2017 0

    一、《三反意见》出台的背景近年来,我国宏观经济保持平稳健康发展,社会秩序总体和谐稳定。与此同时,各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动形势依然严峻,金融领域违法违规现象突出,给人民群众合法权益和国家安全造成了损害和不容忽视的威胁。

    反洗钱 反恐怖融资 监管制度

  • 国务院印发完善“三反”监管体制机制意见

    Fri Sep 29 14:10:17 CST 2017 0

    近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实。《意见》指出,反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

    国务院 反洗钱 反恐怖融资

  • 央行:反洗钱跨境资金监控不影响合法跨境资金运用

    Fri Sep 29 14:08:21 CST 2017 0

    一、我国反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作的主要成效是什么?多年来,人民银行、公安机关、税务机关密切合作,在社会公众、各机构、各部门的支持下,推动反洗钱、反恐怖融资和反逃税(以下简称“三反”)工作取得了显著成效。

    反洗钱 资金监控 资金运用 人民银行

  • 反洗钱从身边做起快钱开展“金融知识普及月”活动

    Mon Sep 25 16:15:00 CST 2017 0

    反洗钱从身边做起快钱开展“金融知识普及月”活动

    中国网财经9月25日讯 提到反洗钱,不少人会认为这是一件很遥远的事情,与自己关系不大。事实上,洗钱相关的违法犯罪已频频发生在我们的身边,比如电信诈骗、非法集资、偷税骗税、恐怖活动、地下钱庄等。近日,快钱公司按照人民银行的指导精神,开展“金融知识普及月”专题系列活动,通过多形式多渠道将反洗钱知识进行广泛宣传,并呼吁公众加强反洗钱意识,与金融机构相互配合,共同维护金融环境安全稳定。

  • 反洗钱从身边做起 快钱开展“金融知识普及月”活动

    Mon Sep 25 15:21:00 CST 2017 0

    提到反洗钱,不少人会认为这是一件很遥远的事情,与自己关系不大。事实上,洗钱相关的违法犯罪已频频发生在我们的身边,比如电信诈骗、非法集资、偷税骗税、恐怖活动、地下钱庄等。近日,快钱公司按照人民银行的指导精神,开展“金融知识普及月”专题系列活动,通过多形式多渠道将反洗钱知识进行广泛宣传,并呼吁公众加强反洗钱意识,与金融机构相互配合,共同维护金融环境安全稳定。

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