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关于“反洗钱”的新闻

  • 亿赞普旗下钱宝科技被罚 高层涉案内部震荡所致

    Tue Jan 23 11:28:22 CST 2018 0

    亿赞普旗下钱宝科技被罚 高层涉案内部震荡所致

    近日,央行重庆营业管理部发布处罚公示。其中显示,重庆市钱宝科技服务有限公司(下称钱宝科技)因存在违法有关反洗钱规定的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,处以罚款190万元,并对2名相关责任人员分别处以2万、3万元罚款。

    亿赞普 钱宝 反洗钱 孙政才 重庆

  • 违反反洗钱规定 中国人寿、建信人寿等遭监管处罚

    Mon Jan 22 22:50:49 CST 2018 0

    违反反洗钱规定 中国人寿、建信人寿等遭监管处罚

    本报记者 吴敏 北京报道1月19日,中国人民银行重庆营业管理部对违反有关反洗钱规定行为的四家机构作出行政处罚,包括招商银行重庆分行、中国人寿重庆分公司、恒大人寿、重庆钱宝科技服务有限公司。其中,对招商银行重庆分行处以罚款60万元,并对1名相关责任人员处以2万元罚款。对中国人寿重庆分公司,处以罚款22万元,并对1名相关责任人员处以1万元罚款。对恒大人寿处以罚款49万元,并对1名相关责任人员处以2万元罚款。

  • 央行:FATF第二届法官和检察官论坛在深圳召开

    Wed Jan 17 17:21:35 CST 2018 0

    2018年1月11至12日,由金融行动特别工作组(FATF)和欧亚反洗钱组织(EAG)、亚太反洗钱组织(APG)共同组织,中国人民银行承办的FATF第二届法官和检察官论坛在深圳召开。中国人民银行副行长殷勇出席会议并致辞。

    法官 中国人民银行 fatf 检察官 反洗钱

  • 央行联手保监局反洗钱 险企客户信息不实受罚

    Thu Jan 11 00:21:00 CST 2018 0

    近日,多家险企受到人民银行或者保险监管机构的行政处罚,既有人身险公司也有财产险公司,主要原因都是客户信息不真实,部分险企存在未按照规定报送可疑交易报告的行为。贵州保监局近日发布信息称,加强与人民银行合作,治理保险机构客户信息不真实乱象。

    保监局 险企 反洗钱 安全

  • 太平人寿惠州中心支行开展反洗钱培训

    Wed Jan 03 07:08:58 CST 2018 0

    为贯彻落实人民银行惠州市中心支行关于组织开展2017年反洗钱主题宣传活动的通知,进一步提升和扩大反洗钱活动的影响力,增强社会各界的反洗钱意识,从去年11月20日起,太平人寿惠州中支组织全体内外勤员工及代理人团队开展反洗钱专题培训。

  • 太平人寿惠州中心支行开展反洗钱培训

    Wed Jan 03 00:00:00 CST 2018 0

    为贯彻落实人民银行惠州市中心支行关于组织开展2017年反洗钱主题宣传活动的通知,进一步提升和扩大反洗钱活动的影响力,增强社会各界的反洗钱意识,从去年11月20日起,太平人寿惠州中支组织全体内外勤员工及代理人团队开展反洗钱专题培训。

  • 外汇局加强反洗钱监管 每年银行卡境外取现最高10万元

    Sat Dec 30 19:36:00 CST 2017 0

    外汇局加强反洗钱监管 每年银行卡境外取现最高10万元

    中国网财经12月30日讯 国家外汇管理局30日发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(以下简称《通知》),规范银行卡境外大额提取现金交易,完善跨境反洗钱监管。《通知》主要内容包括:一是个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币;二是将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币;三是个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金;四是个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

  • 外汇局:规范银行卡境外大额提现 完善跨境反洗钱监管

    Sat Dec 30 17:28:07 CST 2017 0

    日前,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(汇发〔2017〕29号,以下简称《通知》),规范银行卡境外大额提取现金交易,完善跨境反洗钱监管。《通知》主要内容包括:一是个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币;二是将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币;三是个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金;四是个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

    银行卡 反洗钱 现金 交易

  • 盐都农发行进一步加强反洗钱客户身份识别工作

    Thu Dec 21 10:46:00 CST 2017 0

    为进一步加强反洗钱客户身份识别工作,盐都农发行信贷、财会部门认真贯彻落实中国人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件精神,对于新开客户和存量客户同时进行梳理排查,新客户建立业务关系时,通过联系其法定代表人、财务负责人,了解客户的业务性质和股权结构,存量客户在业务关系存续期间,持续关注收益所有人信息变更情况。

  • 延边州农发行:加大反洗钱工作培训力度

    Wed Dec 13 10:26:00 CST 2017 0

    延边州农发行近日举办了反洗钱工作培训班,先后邀请了州人民银行和省分行有关人员进行授课,60余名员工参加了此次培训,约占全辖员工总数的30%。通过加大反洗钱工作培训力度,确保全体员工牢固树立起反洗钱的法律意识,增强反洗钱工作的紧迫感,掌握必备的反洗钱技能,严格执行规章制度,做到及时发现可疑支付交易行为,有力地打击洗钱犯罪。

  • 长江财险违反反洗钱相关规定被央行罚款40万

    Fri Nov 24 17:49:00 CST 2017 0

    长江财险违反反洗钱相关规定被央行罚款40万

    中国经济网北京11月24日讯 据央行网站消息,中国人民银行武汉分行近日发布武银罚字〔2017〕第5号行政处罚决定书,长江财产保险股份有限公司(以下简称“长江财险”)违反反洗钱相关规定:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定履行可疑交易报告义务。

  • 跨境金融犯罪风险增加 企业走出去合规性审查加强

    Fri Nov 10 05:38:51 CST 2017 0

    中国企业海外扩张加速,普华永道数据显示,上半年中企海外并购交易数量为482宗,同比上升9宗,海外并购交易的活跃度持续上升。11月9日,商务部负责人也在例行新闻发布会上表示,积极为企业走出去创造良好的政策环境。

    合规性 金融犯罪 企业走出去 反洗钱

  • 房地产调控仍再继续 三部门联合打击房地产领域反洗钱

    Sat Nov 04 18:16:17 CST 2017 0

    房地产调控仍再继续 三部门联合打击房地产领域反洗钱

    本报记者 杨仕省 北京报道近期,有消息称三部委联合部署,加强对房地产交易全流程的反洗钱监管。尽管多家媒体11月3日报道了“住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作”的消息,不过《华夏时报》记者多方求证后尚未获得三部门的官方文件。

  • 三部门联合加强房地产领域反洗钱工作 严禁首付贷

    Fri Nov 03 15:25:12 CST 2017 0

    新华社北京11月3日电(记者王优玲)记者3日从住房和城乡建设部获悉,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展。一是严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资;严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务;严禁房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供房地产场外配资;严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。

    反洗钱 房地产领域 房地产中介 银行业

  • 买房成洗钱通道?三部委强化房地产交易反洗钱监管

    Wed Nov 01 14:33:22 CST 2017 0

    据财新报道,近几年上涨过快的房地产市场,有大量不明资金涌入,已经引起相关部门的警觉。财新记者获悉,近期三部委已经联合部署加强对房地产交易全流程的反洗钱监管。住建部联合央行、银监会于9月末下发《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》,对房地产开发商、中介、银行及交易环节均作出约束,要求加强房地产交易反洗钱工作的监督管理。

    反洗钱 房地产交易 房地产 交易

  • 长安银行违反征信、反洗钱等多项规定 被央行处罚

    Mon Oct 30 15:13:00 CST 2017 0

    长安银行违反征信、反洗钱等多项规定 被央行处罚

    中国经济网北京10月30日讯 近日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,长安银行商洛分行因违反征信管理、金融统计、支付结算、人民币管理、反洗钱等相关法律法规规章,给予其警告,并罚款155000元。

    长安银行 反洗钱 征信 央行

  • 马鞍山农商行反洗钱业务违规被罚十万元

    Wed Oct 18 11:30:00 CST 2017 0

    马鞍山农商行反洗钱业务违规被罚十万元

    中国网财经10月18日讯 日前,中国人民银行巢湖中心支行发布通告称,马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行因违反“反洗钱业务”的行为,被处以人民币10万元罚款的处罚,直接负责的高级管理人员被处以人民币0.5万元罚款的处罚。

  • 警惕虚拟货币藏金融风险 专家:把握监管时机和程度

    Tue Oct 03 09:37:21 CST 2017 0

    虚拟货币交易不需要信用卡和银行账户信息,也无法通过传统资金交易记录来追查,这使得传统监管手段失灵虚拟货币作为金融科技领域的新事物,要把握对其监管的时机和程度,建立合法合规、创新友好的监管环境随着代币融资被相关部委叫停,近期比特币中国、火币网等多家虚拟货币交易平台已陆续关停平台所有业务或人民币交易业务。

    金融 比特币 反洗钱 交易

  • 我国将建立对房产中介、珠宝经销商等行业的反洗钱监管制度

    Sat Sep 30 13:27:00 CST 2017 0

    近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税(下称“三反”)监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实。《意见》是《反洗钱法》颁布十周年以来对国家反洗钱体系最全面的顶层设计,也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作领域深化改革的总体规划。

  • 反洗钱体系进一步完善 融资监管范围将扩大

    Sat Sep 30 07:06:54 CST 2017 0

    国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(下称《意见》),提出“适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围”。记者从央行获悉,央行已会同相关主管部门,共同研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构以及会计师、律师和公证行业的反洗钱制度规范。

    反洗钱 融资 反恐怖金融 反恐怖金融

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