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关于“反洗钱”的新闻

  • 三大平台反洗钱系统升级 恢复提现后比特币涨25%

    Tue Jun 06 05:10:13 CST 2017 0

    从5月31日起,国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告,恢复比特币提现服务。其后,比特币连续几天上涨逾25%,截至发稿,这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关。

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  • 3大比特币平台反洗钱系统升级 恢复提现后上涨25%

    Mon Jun 05 22:06:00 CST 2017 0

    从5月31日起,国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告,恢复比特币提现服务。其后,比特币连续几天上涨逾25%,截至发稿,这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关,已追上与国际平台Bitfinex、Bitflyer的价格差距。

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  • 反洗钱再升级:境外刷卡1000元人民币以上 发卡行需向外汇局报备

    Fri Jun 02 18:27:00 CST 2017 0

    为完善银行卡境外交易统计,维护银行卡境外交易秩序,国家外汇管理局周五发布新规,要求自今年9月1日起,境内发卡金融机构向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。

  • 央行反洗钱调查“风暴”过后 三大比特币交易平台恢复提现

    Fri Jun 02 14:15:00 CST 2017 0

    央行反洗钱调查“风暴”过后 三大比特币交易平台恢复提现

    中国网财经6月2日讯(记者 毕晓娟)今年1月,央行对“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台展开反洗钱方面的现场检查。时隔四个多月,中国网财经记者今日采访了解到,日前三大平台已经陆续恢复提现功能,并表示反洗钱机制不断健全。

  • 4100万美元 德意志银行反洗钱不力被罚款

    Thu Jun 01 08:40:00 CST 2017 0

    美国联邦储备委员会5月30日表示,德国最大商业银行德意志银行因反洗钱项目存在缺陷,同意支付4100万美元的罚金。美联储当天在一份声明中说,德意志银行的美国银行业务缺乏有效的反洗钱法律合规项目,因此被处以罚款。

  • 4100万美元 德意志银行反洗钱不力被罚款

    Thu Jun 01 00:34:05 CST 2017 0

    美国联邦储备委员会5月30日表示,德国最大商业银行德意志银行因反洗钱项目存在缺陷,同意支付4100万美元的罚金。美联储当天在一份声明中说,德意志银行的美国银行业务缺乏有效的反洗钱法律合规项目,因此被处以罚款。

  • 德意志银行因反洗钱不力被美联储罚款4100万美元

    Wed May 31 16:26:00 CST 2017 0

    美国联邦储备委员会30日表示,德国最大商业银行德意志银行因反洗钱项目存在缺陷,同意支付4100万美元的罚金。美联储当天在一份声明中说,德意志银行的美国银行业务缺乏有效的反洗钱法律合规项目,因此被处以罚款。

  • 德意志银行因反洗钱不力被美联储罚4100万美元

    Wed May 31 16:02:19 CST 2017 0

    德意志银行因反洗钱不力被美联储罚4100万美元

    新华社华盛顿5月30日电(记者江宇娟 高攀)美国联邦储备委员会30日表示,德国最大商业银行德意志银行因反洗钱项目存在缺陷,同意支付4100万美元的罚金。美联储当天在一份声明中说,德意志银行的美国银行业务缺乏有效的反洗钱法律合规项目,因此被处以罚款。

  • 反洗钱不力 美联储对德银开出4100万美元罚单

    Wed May 31 14:13:33 CST 2017 0

    反洗钱不力 美联储对德银开出4100万美元罚单

    德意志银行 来源:华尔街日报中新经纬客户端5月31日电 据路透社报道,美国联邦储备委员会周二表示,将对德意志银行罚款4100万美元,因德意志银行无法保证其系统能够查出洗钱交易,美联储也表示德意志银行同意加强防控。

    美联储 德银 德意志银行 反洗钱

  • 新加坡加强反洗钱管控 瑞信与大华银行受处罚

    Tue May 30 12:29:00 CST 2017 0

    5月30日早间,新加坡金融管理局(MAS)发布公告称其已完成为期两年对涉及马来西亚国家投资基金1MDB(下称一马公司)交易相关机构和个人的调查,并对瑞信处以70万新元罚款,对大华银行处以90万新元罚款,原因是这两家银行违反了反洗钱和打击资助恐怖主义的相关规定。

    大华银行 反洗钱 新加坡 瑞信

  • 央行遏制洗钱 对可疑交易从严管控

    Fri May 26 01:09:09 CST 2017 0

    据央行5月25日消息,近日,央行发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(以下简称《通知》),对开户管理和可疑交易报告后续控制提出具体要求,弥补了当前反洗钱制度的薄弱点。具体来看,在开户环节,《通知》规定,各银行业金融机构和支付机构要切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户;严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。可以拒绝开户的情形包括不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等。

    洗钱 可疑交易 央行 反洗钱

  • 反洗钱新规7月实施 金融机构严查跨境交易背景

    Mon May 22 00:00:56 CST 2017 0

    反洗钱新规7月实施 金融机构严查跨境交易背景

    业内人士强调,总体而言,随着《管理办法》正式实施,任何无法证明资金合法来源、或难以证实资金出海实际用途的跨境大额现金转账交易都将被从严查处。跨境大额现金转账交易的反洗钱监管序幕即将开启。去年年底,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,下称《管理办法》),决定从2017年7月1日起实施。

    洗钱 金融

  • 反洗钱新规7月实施 机构严查跨境交易真实背景

    Sat May 20 07:12:00 CST 2017 0

    业内人士强调,总体而言,随着《管理办法》正式实施,任何无法证明资金合法来源、或难以证实资金出海实际用途的跨境大额现金转账交易都将被从严查处。跨境大额现金转账交易的反洗钱监管序幕即将开启。去年年底,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,下称《管理办法》),决定从2017年7月1日起实施。

    反洗钱 金融 金融业务 中国人民银行

  • 央行成立金融科技委员会 监管手段可能有哪些升级?

    Mon May 15 22:35:00 CST 2017 0

    5月15日,中国人民银行宣布已于近日成立金融科技(FinTech)委员会,其目的旨在加强金融科技工作的研究规划和统筹协调。中国人民银行表示,将进一步加强国内外交流合作,建立健全适合我国国情的金融科技创新管理机制,处理好安全与发展的关系,引导新技术在金融领域的正确使用。将强化监管科技(RegTech)应用实践,积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段,提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。

    金融 反洗钱 金融创新 金融监管

  • 央行:比特币年涨幅260% 管理办法或于6月出台

    Mon May 15 16:15:04 CST 2017 0

    央视消息,从5月12日开始,一种勒索病毒使得从中国到英国、意大利、俄罗斯等百余个国家中招。而这个“勒索病毒”索要的赎金就是比特币。勒索病毒事件曝光后,比特币一度中止了近期涨势,5月12日下跌6.42%,收报1735美元,随后又震荡回升,到北京时间5月14日上午,1个比特币的价值升至1805美元(约合12450元人民币),年涨幅高达267%。

    比特币 黑客 央行 反洗钱

  • 财新:比特币交易平台管理办法或于6月出台

    Wed May 10 10:03:36 CST 2017 0

    比特币 比特币交易平台 财新 反洗钱

  • 外媒:澳门推出银联卡ATM取现新规 加大反洗钱力度

    Mon May 08 13:05:13 CST 2017 0

    网易财经5月8日讯 据彭博午间消息,澳门政府为加大反洗钱力度而出台新的要求,规定内地银联卡客户使用自动柜员机(ATM)时,需验证身份证并通过人脸识别方能取现。

    反洗钱 银联卡 atm 澳门

  • 内地居民用银联卡在澳门ATM取钱将需身份认证

    Mon May 08 12:27:38 CST 2017 0

    内地居民用银联卡在澳门ATM取钱将需身份认证

    不久地将来,你在澳门的ATM上取款时,要出示身份证并通过人脸识别技术核实身份后,才能正常拿到现金。澳门特区政府发言人办公室5月7日表示,为确保澳门金融体系的安全及加强对内地银行卡持卡人合法权益的保障,金融部门将分阶段有序地加强内地银行卡在澳门自动柜员机取款业务之监控工作,并透过“认识你的客户”(KYC)技术加强对取款人身份的辨识。

    反洗钱 atm 澳门 银行卡

  • 专家:维护金融核心利益完善跨境反洗钱监管

    Wed May 03 02:10:42 CST 2017 0

    跨境反洗钱监管是一项重要的国家职责,在遏制和打击经济犯罪、维护经济金融秩序、社会安全稳定等方面具有特殊的战略地位。同时,这又是一项重要的国际责任,积极承担国际反洗钱义务,是我国作为负责任大国义不容辞的责任。

    反洗钱 核心利益 风险管理 金融

  • 央行提高反洗钱力度 北京购房须使用本人银行账户

    Sat Apr 22 15:42:42 CST 2017 0

    中国证券网讯 近日,中国人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》,自今年5月1日起试行。通知要求,北京市的购房交易必须使用本人银行账户。

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