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关于“反欺诈”的新闻

  • 向“骗子”账号汇款可自动预警 银警合作共建反欺诈“防火墙”

    Mon May 04 16:33:28 CST 2015 0

    新华网北京5月4日电(记者任鹏飞、吴雨、邹伟)近年来,通讯信息诈骗对人们财产安全的威胁日趋严峻,而银行往往成为“挽救”受骗者的“最后一道防线”。为此,工商银行率先与公安等相关部门展开大数据合作,建立了防范通讯信息诈骗“防火墙”系统,为解决通讯信息诈骗问题开创了新模式。

    汇款 反欺诈 防火墙 自动

  • 外资征信机构强势入华 反欺诈技术成“卖点”

    Mon Apr 20 01:11:00 CST 2015 0

    近几年,随着我国P2P行业的迅猛发展,征信市场的巨大缺口逐渐显现出来。尽管国内的芝麻信用、腾讯征信等机构拥有本土优势,但FICO、益博睿等外资征信机构,也纷纷看准时机高调进入中国市场。这些外资征信机构的业务模式与国内征信机构有何不同?两种机构各有哪些优势和弊端?在征信市场竞争日趋激烈的情况下,将为国内P2P行业带来哪些影响?针对这些问题,《每日经济新闻》记者进行了深入采访。

    外资 征信机构 入华 反欺诈

  • 爱钱进推首个动态反欺诈模型

    Mon Apr 13 00:57:39 CST 2015 0

    北京商报讯(记者闫瑾)爱钱进正式推出国内P2P网贷行业首个动态反欺诈模型体系。该模型体系可以根据信审过程中每个环节的独特性和前一阶段的审核结果,进行自我实时调整,从而实现对各类虚假信息和诈骗行为的全流程动态化甄别,进一步提升了平台的安全性和高效性。

    钱进 动态 反欺诈 模型

  • 携程用马甲在去哪儿上线 无反欺诈能力导致被骗36万

    Wed Mar 25 14:54:17 CST 2015 0

    法制晚报讯目前,在线旅游业盛行“订酒店,返现金”活动,这一项目大大有利于消费者,但由于各个在线旅游商、代理商返现时间不一,监控体系和反欺诈能力不一。导致骗子钻了空子。近日,记者获悉,去哪儿网平台监控发现漏洞报案,阻止了犯罪。

    携程 马甲 欺诈 无反

  • “会计欺诈与反欺诈”学术论坛在西外举行

    Mon Jan 12 20:55:00 CST 2015 0

    人民网1月12日电(张龙)1月11日,“会计欺诈与反欺诈”国际会计学术论坛在西安外国语大学举办,此论坛是由美国注册会计师协会和西安外国语大学商学院联合举办。本次学术论坛围绕国内外会计学科前沿与热点话题,以“会计欺诈与反欺诈:基于监管视角”为主题,邀请了国际四大会计师事务所之一的毕马威(KPMG)高级合伙人及会计专业国内权威学者等人,针对阻止和发现财务欺诈过程中有关监管环境、公司治理、审计分析技术、会计事务所风险控制与责任、企业盈余重述等热点问题进行了大会主题演讲。

    会计 反欺诈 学术论坛

  • 保险反欺诈打起十二分精神 不怕骗赔“三十六计”

    Fri Nov 21 10:49:15 CST 2014 0

      近年来保险业务日益增长,给人民生活提供了风险保障和经济补偿,但随之而来的一个问题是各种骗赔手段层出不穷。如果不及时制止这种非法行为,受损失的不仅仅是保险行业,更多守法保险消费者的合法权益也将受到侵害。

    反欺诈 三十六计 十二 骗赔

  • 保险欺诈与反欺诈的较量

    Wed Nov 05 01:17:11 CST 2014 0

    保险欺诈被喻为保险业无声的巨灾,时刻在吞噬着保险业的盈利空间,也扰乱保险市场秩序,成为隐藏在保险市场的一颗毒瘤。保险行业的反欺诈工作一刻都没有止步,北京保险行业于2013年9月26日成立专业机构来应对保险欺诈。

    保险欺诈 欺诈 反较量 反较量

  • 浙医保反欺诈波及国药控股 药店骗保遇监管难题

    Wed Oct 15 09:03:00 CST 2014 0

    中国经济网北京10月15日讯(记者 臧允浩)近年来,我国各地医保欺诈案件频频发生,这在严重破坏医疗保险管理秩序同时,更造成医保基金的大量流失。日前,浙江省杭州市自5月底开展至今的医疗保险反欺诈“亮剑”专项行动曝出杭州市多家药房存在医保违规行为。值得注意的是,此次被查药房中还包括两家上市企业——国药控股、同仁堂旗下药店。其中涉及国药控股旗下药店四家;同仁堂旗下药店一家。

    医保 反欺诈 药店 骗保

  • 禁传销反欺诈

    Fri Aug 01 16:03:25 CST 2014 0

    为维护社会稳定,防止传销活动在大兴区蔓延,大兴工商分局在进一步完善“打、防、控、管”体系的基础上,加大对传销行为的“打击力度、宣传广度、监管深度”,以落实“四项机制”为依托,积极构建科学、高效、有力的长效监管机制。

    传销 反欺诈 传销活动 打击传销

  • 中国手机反骚扰反欺诈联盟推出公益商家认证平台

    Fri Jul 04 11:19:00 CST 2014 0

    中国手机反骚扰反欺诈联盟推出公益商家认证平台

    中新网7月4日电 近日,骚扰电话升级,更有不法分子随机生成号码专门躲避安全软件拦截。从“5字头”固定电话,到400、800专用号码接连沦陷,骚扰电话又翻新花样:目前一些商家开始使用新的电话推销系统,不但号码可以随机生成不被屏蔽,还能防止回拨。

    中国手机 反欺诈 商家

  • 英国慈善组织乐施会反欺诈部门主管因诈骗入狱

    Tue May 27 20:27:00 CST 2014 0

    人民网伦敦5月27日电 总部位于英国的国际知名慈善组织乐施会(Oxfam)前反欺诈部门主管因骗取善款被判入狱。34岁的爱德华总共从该组织骗取了近6.5万英镑(约合68万元人民币),他因此被判处了两年零五个月监禁。根据案情介绍,爱德华在2011年2-12月期间,通过向虚构的公司付款等手段骗取了公司64612.58英镑。

    乐施会 反欺诈 部门主管

  • 中保协将成立反欺诈委员会 严打保险欺诈

    Mon May 26 08:44:05 CST 2014 0

    中保协将成立反欺诈委员会 严打保险欺诈

    为更好地保护保险消费者合法权益,提升保险行业抗风险能力,树立保险行业诚信经营的良好形象,近日,中国保险行业协会(以下简称“中保协”)正式发布了十起反保险欺诈典型案例。下一步,中国保险行业协会将于今年9月成立反保险欺诈专业委员会,同时,构建一个“政府主导、执法联动、公司为主、行业协作”四位一体的反欺诈工作体系,严打保险欺诈。

    保险 欺诈

  • 中国手机反骚扰反欺诈联盟成立

    Fri May 23 15:24:07 CST 2014 0

    法制晚报讯(记者王伶玲)为了最大限度地解决骚扰电话泛滥问题,5月19日下午,中国最大的互联网安全厂商360、全球用户量最多的手机安全软件360手机卫士联合《法制晚报》、《晶报》、《新闻晨报》、《南方都市报》、《海峡都市报》等国内五十余家主流媒体,正式宣布成立中国手机反骚扰反欺诈联盟。

    中国手机 反欺诈 联盟 骚扰

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