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关于“反欺诈”的新闻

• 中国保监会关于印发车险反欺诈数据规范的通知

  Wed Jan 06 09:44:15 CST 2016 0

  保监稽查〔2015〕242号机关各部门、各保监局、各财产保险公司、中国保险行业协会、中国保险信息技术管理有限责任公司：为推动保险业运用信息技术防范保险欺诈风险，提高车险反欺诈信息数据的规范性、准确性和完备性，我会制定了车险反欺诈数据规范，包括《车险反欺诈数据元》和《车险反欺诈代码集》。现予以印发，并就有关要求通知如下，请遵照执行。

  车险 反欺诈 数据 规范

• 冠群驰骋携手同盾：大数据反欺诈护航客户资金安全

  Thu Dec 31 17:32:14 CST 2015 0

  

  近年来，迅速发展的互联网金融，在让百姓理财和中小微企业融资变得更加便利的同时，也吸引了欺诈分子的目光，且骗术变得更加隐蔽、高级。反欺诈已经成为整个互联网金融行业面对的严重威胁之一，并对各家平台的风控能力提出了更高的挑战和要求。

  同盾 大数据 反欺诈 客户资金

• 中融佰诚与百融签订反欺诈联盟协议 让金融欺诈无所遁形

  Wed Dec 23 17:56:04 CST 2015 0

  

  12月21日，国内专注于微金融P2P服务的金融服务平台中融佰诚与国内大数据金融信息服务提供商百融金服在北京正式签订反欺诈联盟协议。反欺诈联盟的成立可以提高判断的准确性，降低企业的运营成本。同时也弥补了P2P行业信息无法共享的缺陷，对p2p行业的发展有着深远影响，促进行业良性、健康发展。

  中融 反欺诈 联盟协议 金融欺诈

• 成立月余成员突破500家，百融反欺诈联盟备受业界认可

  Thu Nov 26 11:51:10 CST 2015 0

  伴随着互联网金融的迅速发展，金融相关的诈骗案件与日俱增。近日，国内领先大数据金融信息服务商百融金服在其B轮融资暨战略发布会上宣布百融反欺诈联盟正式成立，100多家互联网金融从业企业作为首批成员加入百融反欺诈联盟。

  反欺诈 联盟 备受 认可

• 同盾再获红鲱鱼全球百强殊荣 反欺诈领域全球唯一

  Mon Nov 23 12:01:10 CST 2015 0

  

  美国加利福尼亚当地时间2015年11月19日下午，全球最具影响力的商业和创新媒体《红鲱鱼》（Red Herring）发布了最新的全球100强榜单(Red Herring Global Top100)。继9月份获得“红鲱鱼亚洲百强”之后，同盾科技再获“红鲱鱼全球百强”殊荣。

  全球百强 反欺诈 领域 全球唯一

• 全面增强反欺诈风控 筷来财牵手同盾科技

  Fri Oct 23 14:57:00 CST 2015 0

  中新网10月23日电 与传统金融一样，互联网金融在持续纵深发展的同时，也面临着可能出现的虚假交易、账号盗用、刷单、套现等欺诈行为。为防患于未然，美食金融开创者——筷来财在与好贷云风控携手合作的基础上，日前再与同盾科技签署战略合作协议。

  反欺诈 风控 筷来财

• 用大数据做金融反欺诈，百融金服千万黑名单免费查只是起步

  Tue Sep 22 10:32:15 CST 2015 0

  

  9月18日，百融金服“信贷驾驶舱”系列沙龙第一期活动在金融街金融客咖啡厅完美落幕，围绕本次沙龙主题“大数据时代下的金融反欺诈风险控制”，来自毕马威风险管理咨询高级经理陶进伟发表《金融反欺诈的实践以及发展方向》的主题演讲，百融金服高级产品经理季雅洁依托百融金服自身的技术与大数据优势，以及自身在反欺诈领域的丰富实践经验进行分享《金融反欺诈筑起P2P第一道防线——反欺诈理论及银行反欺诈传统做法》，并与积木盒子、人人贷、有利网、招联、搜易贷、民生易贷、长安汽车、中国电信等三十几家机构的参会者进行了热烈的讨论。

  大数据 金融 反欺诈 起步

• 同盾荣膺红鲱鱼亚洲百强互联网反欺诈中国唯一

  Thu Sep 17 14:33:45 CST 2015 0

  

  2015年9月16日，全球知名投资风向杂志《红鲱鱼》（Red Herring）公布了2015年度“红鲱鱼亚洲100强”企业名单，凭借高速增长性和技术创新性，同盾科技强势荣膺此奖项，并成为中国互联网风控和反欺诈领域唯一获此荣誉的企业，同盾科技COO马骏驱先生代表同盾在马尼拉领取了奖项。

  荣膺 亚洲 反欺诈 百强

• 金融业反欺诈研讨会在沪举行 同盾为金融机构护航

  Mon Aug 31 11:13:40 CST 2015 0

  

  8月21日下午，由同盾科技组织的同盾科技金融业反欺诈研讨会在上海裕景大饭店成功举行。本次研讨会议邀请众多银行业及第三方支付等金融界同仁共同探讨金融业如何应对欺诈。参与此次活动的银行机构包含建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、恒丰银行以及各城商银行等近40家银行机构，他们共同关注金融领域的反欺诈这个话题，为反欺诈献言献策。

  金融业 反欺诈 研讨会 在沪

• 车险成欺诈高发区 保险反欺诈警报拉响

  Fri Aug 28 09:17:38 CST 2015 0

  尽管监管部门对保险欺诈的防范与回击可谓不遗余力，但在多种诱惑的驱动下，假借保险名义或利用保险合同、对保险消费者或保险公司实施欺瞒和诱骗的违法违规行为仍时有发生，且手段越发多样化。在此背景下，反保险欺诈警报再度拉响。

  欺诈 高发区 反警报拉响 反警报拉响

• 同盾科技CEO蒋韬：反欺诈是征信的基础

  Wed Aug 26 18:53:00 CST 2015 0

  经济观察网 记者 梁嘉琳 沈念祖 实习记者 李阳 除了那些已经获得第一批征信牌照的公司和正在积极申请征信牌照的公司外，还有一些公司虽然暂时没有申请个人征信牌照，但却为征信机构提供反欺诈服务。杭州的同盾科技擅长反欺诈技术，目前为国内1000多家机构提供反欺诈服务，其中就包括几家即将或准备拿到征信牌照的公司。为此，经济观察网记者特别专访了同盾科技CEO蒋韬，作为阿里众多基础反欺诈产品的缔造者，他认为反欺诈是征信的基础。

  CEO 反欺诈 征信 基础

• 破解恶意骗贷难题 多家P2P平台“组团”反欺诈

  Mon Jul 13 08:02:00 CST 2015 0

  除了诈骗平台，时有出现的恶意骗贷事件已成P2P网贷行业的痼疾之一。近日，互联网金融领域风控与反欺诈服务提供商同盾科技同时与积木盒子等多家互联网金融平台签订反欺诈云服务协议，旨在帮助平台提升风控能力，强化防御系统。

  骗贷 P2P 平台 反欺诈

• “反欺诈”需求旺盛 各类机构分羹千亿市场

  Mon Jul 13 01:37:59 CST 2015 0

  昨日（7月12日），《每日经济新闻》记者梳理发现，目前，各种类型的机构均在“反欺诈”领域频频发力，其中包括同盾科技等技术服务公司，也有拍拍贷等P2P平台，更有FICO（费埃哲）等外资征信机构。“反欺诈市场空间还是很大的，目前反欺诈的应用还是在个人信贷方面。

  反欺诈 需求旺盛 机构 千亿市场

• 多家P2P平台“组团”反欺诈 破解骗贷难题

  Mon Jul 13 01:37:58 CST 2015 0

  除了诈骗平台，时有出现的恶意骗贷事件已成P2P网贷行业的痼疾之一。近日，互联网金融领域风控与反欺诈服务提供商同盾科技同时与积木盒子等多家互联网金融平台签订反欺诈云服务协议，旨在帮助平台提升风控能力，强化防御系统。

  积木盒子 P2P 同盾科技 网贷

• 中智诚征信：中国反欺诈征信事业的先行者

  Sun Jul 12 15:19:00 CST 2015 0

  

  6月下旬，在历经5个多月的准备之后，8家首批获准开展个人征信业务的民营机构进入“摸底考察”的最后时段。一旦通过来自央行的考察验收，他们将获得执业牌照。除央行在新世纪后首次建立起基于信用卡消费的个人征信体系外，此次颁发征信牌照，是中国首次针对民间机构的征信业务准入，此后个人征信信息将不再局限于信用卡消费。此举被解读为一次更大范围的个人征信体系建设尝试。

  智诚 征信 反欺诈 先行者

• 行政刑事联合执法 青岛成立保险业反欺诈中心

  Thu Jul 02 18:09:00 CST 2015 0

  中新网青岛7月2日电 (赵玥博)2日，青岛保监局与青岛市公安局联合成立的“青岛保险业反欺诈中心”正式揭牌。此举标志着青岛市正式构建起了行政执法与刑事执法联动的反保险欺诈工作体系，防范保险欺诈风险，打击保险金诈骗、非法经营保险业务和保险合同诈骗等侵害保险消费者权益、扰乱保险市场经营秩序的违法犯罪行为。

  联合执法 保险业 反欺诈

• 中智诚征信首揭“面纱” 发布反欺诈云平台

  Wed Jun 10 18:00:28 CST 2015 0

  新华网北京６月１０日电（记者姜琳）记者从中智诚征信获悉，该公司针对Ｐ２Ｐ网贷和互联网金融机构专门研发的反欺诈云平台将于６月１５日上线开始试运行。作为首批民营征信机构的一员，这是中智诚征信首次揭开“面纱”，将征信产品和服务展示在聚光灯下。

  智诚 征信 反欺诈 云平台

• 欧盟反欺诈局建议追回9亿欧元支出

  Thu Jun 04 07:40:10 CST 2015 0

  欧盟反欺诈局2日发布2014年度报告指出，有约9亿欧元的欧盟预算资金使用支出不当，建议追回这些资金并重新配置。这是2010年以来反欺诈局提出追回预算资金的最高金额。欧盟反欺诈局局长乔瓦尼·凯斯勒表示，2014年，反欺诈局共收到1417起举报，创下该机构创立以来的最高纪录，其中新立案234起，调查结案总计250起。

  欧盟 反欺诈 支出 追回

• 欧盟反欺诈局建议追回９亿欧元欧盟支出

  Wed Jun 03 14:33:39 CST 2015 0

  新华网布鲁塞尔６月２日专电（记者周珺）欧盟反欺诈局２日发布的２０１４年度报告认为，当年有９．０１亿欧元（约合６１．５亿元人民币）欧盟预算资金支出不当，建议追回这些资金并重新配置。欧盟反欺诈局创立于１９９９年，是欧盟委员会下属独立调查机构，致力于调查欧盟机构及成员国内部资金欺诈和贪腐案件，旨在防范欧盟资金的滥用。

  欧盟 反欺诈 建议 追回

• 欧盟对华光伏企业启动避税调查

  Tue May 26 04:02:12 CST 2015 0

  去年年底，历时数年的美对华光伏企业双反调查进入终结阶段，如今欧盟又开始对中国太阳能企业展开新一轮避税调查。据外媒25日报道，知情人士透露，欧盟反欺诈办公室（OLAF）正在调查中国太阳能面板的生产商和进口商，怀疑这些企业逃避旨在确保市场公平的进口税。

  欧盟 对华光伏 企业 避税调查