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关于“假银行”的新闻

  • 南京一假银行吸储四亿多 融资需求催生犯罪活动

    Fri Jan 06 03:40:33 CST 2017 0

    在南京,有一家“盟信农村经济信息专业合作社”,在营业场所、存款流程、手续等方面都与正规银行一模一样,还向443名群众吸收存款4.23亿余元。然而,令人难以置信的是,这是一个没有国家有关部门依法批准手续的假银行。

    吸储 存款 李某甲 集资 非法集资

  • 震惊!南京一假银行吸储超4亿:装潢与国有银行一样

    Thu Jan 05 16:13:00 CST 2017 0

    震惊!南京一假银行吸储超4亿:装潢与国有银行一样

    门面装修看起来像真银行,工作人员办起业务也像真银行,甚至拿出的存款单看起来也是真的……令人难以相信的是,这样一家吸收存款超过4亿元的“国有银行”,竟然是个“李鬼”。1月5日,记者从南京市中级人民法院获悉,这桩震惊国内的“假银行案”二审宣判,两名主犯维持原判,以非法吸收公众存款罪分别判处被告人曾某和何某某有期徒刑九年、九年半。

    假银行 吸储 国有银行 装潢

  • 快递到付诈骗 老人花20元收到假银行卡

    Mon Jul 25 20:25:27 CST 2016 0

    快递到付诈骗 老人花20元收到假银行卡

    近日,有群众到丰台大红门派出所反映,家中老人接到到付快递,付完20元费用打开一看,里面就是一张根本不能用的的假银行卡。“这是一种新的小额诈骗手段,上当的主要是老年人,没有拆开先查看,只是看到门牌号就直接签收了。

    快递 诈骗 假银行卡

  • 花500万元就能开设"假银行" 监管部门表示难查

    Thu Feb 05 07:25:00 CST 2015 0

    我国现有近4000家合法的银行业金融机构,负责保管着近120万亿元的居民存款,被认为是居民财富的“保险箱”。然而,多地近期连连出现假银行身影:在江苏南京,一家出资总额仅500万元的“农民合作社”,公然违法吸收了近200名居民约2亿元存款。

    假银行 监管部门 难查 开设

  • 南京假银行一年前曾被举报 当地未采取实质措施

    Mon Jan 26 02:29:42 CST 2015 0

    一个没有任何金融资质的“合作社”,将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,并以高额的贴息款诱惑市民来存款,短短一年多就有近200人上当受骗,涉案金额近2亿元。假银行为何能“安全运营”一年多?记者调查发现,一年前假银行曾被举报,政府曾调查。

    假银行 举报 年前 组织

  • 假银行南京现身非法吸储2亿 高额贴息款诱惑储户

    Fri Jan 23 15:36:15 CST 2015 0

      一个没有任何金融资质的“合作社”,将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,并以高额的贴息款诱惑市民来存款,短短一年多就有近200人上当受骗,涉案金额近2亿元。21日,南京警方向记者披露这一案情,并希望一些尚不知情的受害人尽快与浦口警方联系。

    非法吸储 高额 贴息 诱惑

  • 南京现假银行:装修学国有行 非法吸储近2亿

    Fri Jan 23 03:17:00 CST 2015 0

    一个没有任何金融资质的“合作社”,将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,并以高额的贴息款诱惑市民来存款,短短一年多就有近200人上当受骗,涉案金额近2亿元。南京警方21日向记者披露这一案情,并希望一些尚不知情的受害人尽快与浦口警方联系。

    南京 银行 吸储 贴息

  • 齐鲁银行案诈骗手法起底:灌醉他人偷印章

    Wed Dec 26 02:41:32 CST 2012 0

    事发两年后,涉案金额达101亿的齐鲁银行诈骗案全貌终于揭开。本报记者获悉,该案于12月25日开庭受审,核心人物刘济源被控贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪四宗罪。

    齐鲁银行

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