新闻 体育 NBA 娱乐 财经 股票 汽车 科技 手机 数码 女人 论坛 视频 旅游 房产 家居 教育 读书 游戏 彩票 车险 健康 应用

关于“地下钱庄”的新闻

  • 涉案上万亿“惊天大案” 起底中国最大地下钱庄案

    Mon Jun 17 08:59:02 CST 2019 0

    涉案上万亿“惊天大案” 起底中国最大地下钱庄案

    “现在只打掉13个地下钱庄,就抓获犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上万亿元。”从涉案规模上看,“9·8”特大系列地下钱庄案已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。诈骗出口退税和政府奖励,向境外转移不法。

    地下钱庄 犯罪 洗钱 电信诈骗

  • 起底最大地下钱庄案:流水上万亿 贪腐诈骗横行

    Fri Jun 14 08:38:18 CST 2019 0

    起底最大地下钱庄案:流水上万亿 贪腐诈骗横行

    诈骗出口退税和政府奖励,向境外转移不法资金,为网络赌博、电信诈骗等犯罪提供资金周转渠道……这些“见不得光”的不法行为,都有地下钱庄的参与?从近期公安机关侦办的系列特大地下钱庄案件中可以看出,地下钱庄。

    地下钱庄 洗钱 犯罪 电信诈骗

  • 外汇局通报17起违规案件 私人购汇3亿境外买房被罚

    Tue May 21 01:00:00 CST 2019 0

    私人购汇3亿境外买房被罚国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件,其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例,总罚款金额高达8444万元。其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元,被罚3734万元人民币。

    外汇 地下钱庄 逃汇

  • 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准

    Sat Feb 09 15:56:47 CST 2019 0

    新华社北京2月9日电(记者陈菲、丁小溪)最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

    外汇 非法 地下钱庄 违法

  • 外管局重罚!有人1.4亿还赌债 民生银行连吃4罚单

    Sat Sep 01 17:03:35 CST 2018 0

    外管局重罚!有人1.4亿还赌债 民生银行连吃4罚单

    距上次公布外汇违规案件仅仅半个月时间,昨天国家外汇管理局又通报了23起外汇违规典型案件。这是外管局年内第四次通报外汇违规案例,涉及8例银行外汇违规案、9例公司机构逃汇案及6例个人非法买卖外汇案、分拆逃汇案。这次通报看点颇多,是外管局年内四次通报中处罚力度最大的一批案件。公布的涉案主体也更为多元化,外国语学校也成为外汇违规主体。

    外管局 民生银行 外汇 赌债 地下钱庄

  • 外管局亮剑 去年查处外汇违规同比增长六成

    Fri Jun 01 08:53:00 CST 2018 0

    国家外管局加大对外汇市场乱象的整治力度,2017年被查处的外汇违规案件数量大增。5月31日,外管局发布2017年年报,数据显示,外管局全年查处外汇违规案件3160件,罚没款7.6亿元,较2016年分别增长58%和76%。

    外管局 外汇 银行卡 外汇交易 地下钱庄

  • 陈晶莹:规制地下钱庄防范金融风险

    Thu Mar 08 21:08:32 CST 2018 0

    陈晶莹:规制地下钱庄防范金融风险

    中国证券网讯 地下钱庄游离于国家金融体制和监管之外,对国家金融安全的影响不容小觑。今年两会期间,全国人大代表、上海立信会计金融学院副院长陈晶莹提交了一份关于修改、适用刑法第191条和第225条的议案,规制地下钱庄,防范金融风险。

  • 徐卫刚:突出防范短期跨境资本流动风险

    Mon Feb 12 15:25:36 CST 2018 0

    刚刚过去的几天,全球股市经历了一波大起大落,上演了一轮“过山车”行情,处于经济复苏乐观预期中的人们不禁多了些谨慎的判断。重新审视2018年,在全球经济延续复苏态势的同时,仍充满了许多不确定性因素:美国的税改、贸易保护主义的抬头、地缘政治冲突或加剧等风险因素,可能会引发国际金融市场不同程度的波动和冲击.

    徐卫刚 外汇 地下钱庄 交易

  • 潘功胜:重点打击地下钱庄等 维护外汇市场秩序

    Wed Feb 07 14:27:37 CST 2018 0

    潘功胜:重点打击地下钱庄等 维护外汇市场秩序

    在外汇执法上,强调真实合法合规,强调执法标准跨周期的一致性、稳定性和可预测性,对违法的流出、违法的流入都严厉打击,重点打击地下钱庄、虚假交易、操纵市场等各种形式的违法违规行为,维护外汇市场正常秩序。

    潘功胜 外汇 外汇市场 外汇储备

  • 去年中国破获地下钱庄案近百起 涉案金额数千亿元

    Tue Feb 06 08:10:00 CST 2018 0

    外汇局官网5日披露,日前国家外汇管理局与公安部联合召开的打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议透露,2017年两部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名,行政处罚超2亿元人民币。

    地下钱庄 外汇 非法

  • 中国2017年破获汇兑型地下钱庄案近百起 处罚超2亿元

    Mon Feb 05 20:57:00 CST 2018 0

    中国2017年破获汇兑型地下钱庄案近百起 处罚超2亿元

    中新社北京2月5日电 (夏宾)中国国家外汇管理局5日公布消息称,近日其与中国公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议,并对外公布2017年严打外汇犯罪“成绩单”。会议透露,2017年,国家外汇管理局和公安部联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名,行政处罚超2亿元人民币。

  • 2017年我国破获汇兑型地下钱庄案件近百起 涉案金额数千亿元

    Mon Feb 05 20:52:00 CST 2018 0

    新华社北京2月5日电(记者 刘开雄)记者5日从国家外汇管理局获悉,外汇局和公安部在2017年联手打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元。记者从近日由国家外汇管理局与公安部联合召开的打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议了解到,2018年,全国各级外汇管理部门和公安机关将结合外汇领域违法犯罪活动新特点,加强形势分析和情报共享,提高合力打击成效;紧盯市场动向,在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为,及时捕捉和处置风险苗头。

  • 2017年我国破获汇兑型地下钱庄案件近百起 涉案金额数千亿元

    Mon Feb 05 18:39:00 CST 2018 0

    新华社北京2月5日电(记者刘开雄)记者5日从国家外汇管理局获悉,外汇局和公安部在2017年联手打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元。记者从近日由国家外汇管理局与公安部联合召开的打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议了解到,2018年,全国各级外汇管理部门和公安机关将结合外汇领域违法犯罪活动新特点,加强形势分析和情报共享,提高合力打击成效;紧盯市场动向,在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为,及时捕捉和处置风险苗头。

  • 外汇局:以更高昂的战斗热情打击外汇违法犯罪活动

    Mon Feb 05 17:05:14 CST 2018 0

    日前,国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议。会议指出,2017年,面对复杂的改革任务和国内外经济金融形势,在党中央、国务院的正确领导下,国家外汇管理局和公安部全面贯彻落实党的十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议精神,坚决打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,两部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名,行政处罚超2亿元人民币,切实防控金融风险,保障经济金融安全。

    外汇 地下钱庄 犯罪 公安部 金融

  • 两部门:严打创新为名各类外汇违法犯罪

    Mon Feb 05 17:01:34 CST 2018 0

    日前,国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议。2017年,面对复杂的改革任务和国内外经济金融形势,在党中央、国务院的正确领导下,国家外汇管理局和公安部全面贯彻落实党的十九。

    外汇 地下钱庄 犯罪 公安部 金融

  • 公安部:严肃追责赌博幕后保护伞 打击“地下钱庄”

    Tue Jan 30 11:38:00 CST 2018 0

    新华社北京1月29日电(记者刘奕湛)记者29日从公安部获悉,公安机关将严厉打击整治赌博违法犯罪活动,坚持打早打小、露头就打、不停地打,为决胜全面建成小康社会、建设社会主义现代化国家营造良好治安环境。公安部29日在京召开视频会议,部署全国公安机关进一步深化打击整治赌博违法犯罪活动。据了解,党的十八大以来,全国公安机关紧紧抓住涉赌问题不放,健全完善常态整治机制,组织开展系列专项行动,强力挤压赌博活动违法犯罪空间,共查处赌博案件174万起、593万人次。

  • 公安部:严肃追责赌博幕后保护伞 深挖打击地下钱庄

    Mon Jan 29 19:23:00 CST 2018 0

    公安部:严肃追责赌博幕后保护伞 深挖打击地下钱庄

    中新网1月29日电 据公安部网站消息,公安部今日召开视频会议,部署全国公安机关进一步深化打击整治赌博违法犯罪活动。公安部党委副书记、副部长黄明强调,各级公安机关要严厉打击整治赌博违法犯罪活动, 坚持打早打小、露头就打、不停地打。

  • 辽宁破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额逾200亿元

    Thu Jan 04 16:06:00 CST 2018 0

    视频:《新闻1+1》:是谁,在使用“地下钱庄”?来源:央视新闻中新社沈阳1月4日电 (记者 朱明宇)辽宁省丹东市公安局4日发布消息称,该局破获一起特大跨境地下钱庄案,涉案金额累计逾200亿元人民币。2017年8月,辽宁省丹东市元宝分局接到上级部门指派线索,金某等人使用银行卡频繁与全国10余个省市的银行卡有大额资金交易,涉嫌地下钱庄犯罪,警方立即成立专案组介入调查。

  • 辽宁四姐妹开地下钱庄8年涉案两百亿,做熟人生意交易不见面

    Thu Jan 04 13:43:00 CST 2018 0

    辽宁四姐妹开地下钱庄8年涉案两百亿,做熟人生意交易不见面

  • 四川公安侦破全省迄今最大地下钱庄案 涉案金额逾49亿元

    Wed Jan 03 21:47:00 CST 2018 0

    中新社成都1月3日电 (记者 贺劭清 安源)记者3日从四川省公安厅新闻通气会获悉,四川省公安厅侦破了四川迄今为止最大的地下钱庄案,涉案金额超过49亿元(人民币,下同)。据介绍,2016年7月,四川省公安厅经侦总队按照公安部统一安排部署,以“马某、王某等人涉嫌非法经营案”立案,成立专案组。专案组初步查明以王某为首,由其妻与妻弟组成的家族式非法经营外汇的团伙。该团伙长期以来采取小额现钞换汇和利用境内外银行账户大额转账等方式,向所谓的用汇“客户”大肆从事非法外汇交易。

上证综指 -- -- --
上证综指
成交:亿
涨:
平:
跌:
深证成指 -- -- --
深证成指
成交:亿
涨:
平:
跌:
沪深300 -- -- --
沪深300
成交:亿
涨:
平:
跌:
沪市基指 -- -- --
沪市基指
成交:亿
今开:
最高:
最低:
深市基指 -- -- --
深市基指
成交:亿
今开:
最高:
最低:
>> 查看基金净值排名  
成交:--亿
涨:--
平:--
跌:--
股指期货 -- -- --
股指期货
成交:
持仓:
最高:
最低:
黄金期货 -- -- --
黄金期货
成交:
持仓:
卖量:
买量:
白银期货 -- -- --
白银期货
成交:
持仓:
卖量:
买量:
恒生指数 -- -- --
恒生指数
成交:亿
今开:
最高:
最低:
国企指数 -- -- --
国企指数
成交:亿
今开:
最高:
最低:
红筹指数 -- -- --
红筹指数
成交:亿
今开:
最高:
最低:
道琼斯工业指数 -- -- --
道琼斯工业指数
涨:
平:
跌:
纳斯达克指数 -- -- --
纳斯达克指数
涨:
平:
跌:
标普500指数 -- -- --
标普500指数
涨:
平:
跌:
美元/日元 -- -- --
美元/日元
最高:
最低:
卖出:
买入:
欧元/美元 -- -- --
欧元/美元
最高:
最低:
卖出:
买入:
美元/人民币 -- -- --
美元/人民币
最高:
最低:
卖出:
买入:

事件专题 策划专题

点击排行 评论排行 即时新闻