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关于“交易报告”的新闻

  • 大额现金交易报告标准降至5万 非法转移资金受监控

    Sat Jul 01 08:28:41 CST 2017 0

    央行在去年12月底宣布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)于今日开始正式施行。《管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军对《证券日报》记者表示,从宏观经济来讲,这更有利于对大额资金的往来进行监控,从而获取大额资金的情况、数据,便于统计分析,以便更好的判断金融形势。从打击违法违规的犯罪金融活动来讲,通过检测,可以有效鉴别正常交易与非正常交易,在非正常交易中可以甄别出各类非法活动的资金交易。

    转移资金 交易报告

  • 央行加强账户风险防控 拓展“有权拒绝开户”范围

    Fri May 26 05:38:33 CST 2017 0

    央行加强账户风险防控 拓展“有权拒绝开户”范围

    《通知》明确,既要重视对可疑交易报告质量的管控,又要重视报告后对相关风险的持续监测和管控。5月25日,中国人民银行官方网站公布了《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号,下称《通知》),对开户管理及可疑交易报告后续控制要求进一步明确。

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  • 央行:加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施

    Thu May 25 16:40:31 CST 2017 0

    银发〔2017〕117号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户(含银行卡,下同)和支付账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动案件频发。部分案件和监管实践显示,一些银行业金融机构和非银行支付机构(以下简称支付机构)在开户环节,客户身份识别制度落实不严,存在着一定的业务管理和风险防控漏洞,为不法分子非法开立账户提供了可乘之机;不少金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,未能对报告涉及的客户、账户及资金采取必要控制措施,仍提供无差别的金融服务,致使犯罪资金及其收益被顺利转移,洗钱等犯罪活动持续或最终发生。

    商业银行 人民银行

  • 央行马骏:“大额交易报告”不影响正常外汇业务办理

    Tue Jan 03 09:12:00 CST 2017 0

    央行马骏:“大额交易报告”不影响正常外汇业务办理

    汇通网1月3日讯——中国人民银行研究局首席经济学家马骏日前接受记者采访时表示,央行去年12月30日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。

    央行马骏 大额 交易报告 外汇业务

  • 马骏:“大额交易报告”不影响正常外汇业务办理

    Tue Jan 03 08:13:53 CST 2017 0

    中国人民银行研究局首席经济学家马骏日前接受记者采访时表示,央行去年12月30日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定,不影响企业和个人正常外汇业务办理,不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外汇业务政策调整。

    马骏 交易报告 外汇业务 外汇 反洗钱 中国人民银行

  • 大额外汇交易报告并非审批 个人购汇额度不影响

    Tue Jan 03 00:30:26 CST 2017 0

    2016年12月30日,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)后,在网络上引发了不少议论,其中部分“解读”文章甚至以“资本管制的寒冬”等极端观点来吸引读者。

    交易报告 个人购汇 外汇 外汇交易 反洗钱 存款 商业银行

  • 央行马骏:大额交易报告不影响正常外汇业务办理

    Sun Jan 01 11:23:00 CST 2017 0

    央行马骏:大额交易报告不影响正常外汇业务办理

    2017-01-01 11:23中国人民银行30日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后,社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读,有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定,是新的资本管制。

    央行马骏 大额 交易报告 外汇业务

  • 央行专家:大额交易报告不改变境内个人年度购汇便利化额度

    Sun Jan 01 10:46:54 CST 2017 0

    大额 交易报告 不改变 购汇

  • 央行马骏:大额交易报告不影响正常外汇业务

    Sun Jan 01 09:12:14 CST 2017 0

    本文作者为刘铮,来源于新华社,原文标题为《大额交易报告不影响正常外汇业务办理——央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规》。中国人民银行30日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后,社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读,有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定,是新的资本管制。

    交易报告 外汇业务 马骏 外汇 反洗钱 外币 中国人民银行

  • 央行:大额交易报告不影响正常外汇业务办理

    Sun Jan 01 00:49:00 CST 2017 0

    中国人民银行30日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后,社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读,有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定,是新的资本管制。央行研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调,新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定,不影响企业和个人正常外汇业务办理,不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外汇业务政策调整。

    交易报告 外汇业务 外汇 反洗钱 外币 中国人民银行

  • 央行专家:大额交易报告不影响正常外汇业务办理

    Sun Jan 01 00:27:44 CST 2017 0

    中国人民银行30日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后,社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读,有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定,是新的资本管制。央行研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调,新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定,不影响企业和个人正常外汇业务办理,不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外汇业务政策调整。

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  • 大额交易报告门槛由20万元降为5万

    Sat Dec 31 08:03:03 CST 2016 0

    由于现行大额交易报告标准也已经不能完全满足反洗钱以及打击、遏制相关上游犯罪的实际需要,对此,央行于昨日正式下发的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《办法》)将大额交易报告标准从现行的人民币20万元调整为5万元。

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  • 央行新设自然人20万元以上大额交易报告标准

    Sat Dec 31 04:06:19 CST 2016 0

    12月30日,《证券日报》记者从央行获悉,修订后的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自2017年7月1日起施行。央行有关负责人表示,对自然人客户“人民币20万元以上”的大额跨境转账交易报告标准是《管理办法》的新增标准。

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  • 央行下调大额现金交易报告标准至5万元

    Sat Dec 31 02:41:29 CST 2016 0

    交易报告 央行 人民币计价 人民币 交易

  • 央行发《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    Fri Dec 30 14:24:00 CST 2016 0

    中国经济网北京12月30日讯,据央行网站消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。

    金融机构 大额 交易 可疑

  • 央行:对跨境资金交易 金融机构应报送大额交易报告

    Fri Dec 30 12:46:00 CST 2016 0

    央行:对跨境资金交易 金融机构应报送大额交易报告

    中新网12月30日电 近日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起实施。《管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,并规定对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告。

    金融机构 大额 报送

  • 央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    Fri Dec 30 12:16:00 CST 2016 0

    央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    中国人民银行令〔2016〕第3号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。

    金融机构 大额 交易 可疑

  • 央行调整大额交易报告标准

    Fri Dec 30 12:13:20 CST 2016 0

    央行调整大额交易报告标准

    近日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起实施。日前,人民银行有关负责人就《管理办法》有关问题回答了记者提问。

    大额 报告 标准 金融机构

  • 央行调大额交易报告标准 当日购汇1万美元要上报

    Fri Dec 30 12:04:27 CST 2016 0

    近日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起实施。日前,人民银行有关负责人就《管理办法》有关问题回答了记者提问。

    中国人民银行 反洗钱 商业银行 证券公司 交易报告

  • 央行:将大额现金交易报告标准由20万调为5万

    Fri Dec 30 12:03:00 CST 2016 0

    根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。

    交易报告 人民银行 反洗钱 商业银行 交易

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