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上航首次公开发行股票招股说明书摘要(4)

2002年09月23日14:53:00  


  (六)律师、券商对于关联交易的意见

  本公司律师认为:本公司与关联企业之间的经济往来一律依照等价、有偿、公开交易的原则,采用经济合同的方式进行,交易之价格等条款均按同类商品或服务的市场价格条件确定,不存在损害本公司及关联方利益的情形。本公司主承销商认为:本次披露的关联交易均为正常生产经营所必需,价格确定比较合理,不存在损害发行人利益的情形。同时,发行人专门制定了关联交易决策制度,可以保证今后关联交易决策的合法有效。

  十、董事、监事及高级管理人员

  (一)董事会成员

  周赤

  男,出生于1951年,硕士学位,高级经济师,中共党员。历任上海市公安局处长、局长助理、副局长,并兼任上海市政管理委员会办公室副主任;还曾任上海美丽华置业有限公司董事长、上海申茂集团公司董事长、上海景鸿集团公司董事长;1994年赴美国西弗吉尼亚大学攻读工商管理,并于1995年在上海财经大学继续攻读,获得经济学硕士学位。1995年底起担任本公司总经理,同时担任中国民航协会副会长、上海交通运输协会副理事长、上海市经营者资质评审中心评审专家、南京航空航天大学民航运输学院兼职教授、上海工程技术大学兼职教授、第十一届上海市人大代表。现任本公司董事长、党委书记。

  许刚

  男,出生于1954年,硕士学位,中共党员。毕业于英国伦敦大学,曾任中国银行总行信贷部处长、副总经理、总经理等职,先后主持过大亚湾核电站、吉林石化等国内许多大型项目的海外融资工作。目前担任中银国际控股有限公司执行副总裁,中银集团投资有限公司董事长,中银国际证券有限公司董事长,中银国际融资有限公司董事长,中银国际资产管理公司董事长,中银国际英国保诚资产管理公司董事长。现任本公司副董事长。

  黄大光

  男,出生于1943年,中专学历,中共党员,1988年获得高级专业技术职称。曾任上海市文化局办公室副主任。1995年至今任上海联和投资有限公司办公室主任、副总经理,兼任上海联和物业发展有限公司执行董事。现任本公司副董事长。

  马名驹

  男,出生于1961年,大专学历,高级会计师,中共党员。曾任上海自行车三厂财务科副科长,上海凤凰自行车公司财务部经理,凤凰自行车股份有限公司财务部经理、副总经理、总经理、副董事长,上海东方上市公司博览中心副总经理。1999年至今担任锦江(集团)有限公司计划财务部经理。现任本公司董事。

  毛辰

  男,出生于1964年,经济师,中共党员,1987年毕业于清华大学,1990年毕业于上海交通大学,获得硕士学位。曾任上海外经贸实业有限公司进出口部经理,上海外经贸实业有限公司襄理。1998年至今担任上海外经贸实业有限公司副总经理,上海神通电信有限公司董事,上海甬达进出口公司副董事长。现任本公司董事。

  阮耕和

  男,出生于1945年,大学本科学历,高级经济师,中共党员。1964年至1968年,在摩洛哥穆罕默德五世大学拉巴特人文学院学习。曾任第一轻工业部对外司翻译,上海市轻工业局援外办翻译、科长。1978年开始担任上海轻工业对外经济技术合作有限公司副总经理。现任本公司董事。

  林晓峰

  男,出生于1951年,高级经济师,中共党员,于2000年获得中欧工商管理学院工商管理硕士学位。曾任上海服装实验工厂副书记、副厂长,上海市服装公司副科长,上海市服装公司副经理,上海手帕进出口公司总经理。1994年开始担任上海汉森进出口有限公司董事长、党委副书记,上海市国际贸易学会理事,上海纺织工程学会常务理事。现任本公司董事。

  戴兰芳

  女,出生于1955年,中专学历,高级会计师,中共党员。曾任中国银行纽约分行会计部、稽核部襄理,中国银行上海市分行淮海路办事处副经理,中国银行纽约分行会计部、稽核部经理。1997年至今任上海联和投资有限公司副总会计师、资产财务总部经理。现任本公司董事。

  龚建中

  男,出生于1962年,硕士学位。曾任中国银行湖南分行处长,2000年4月至今任中银集团投资有限公司总经理助理。现任本公司董事。

  钱永耀

  男,出生于1965年,中共党员,经济师,于1988年在华东师范大学获得硕士学位。曾先后在上海市国际信托投资公司金融部、中国新技术创业投资公司上海代表处工作,1994年至1995年在美国伊州理工学院斯图加特商学院学习。1995年至今任上海联和投资有限公司业务总部经理、总经理助理、投资业务总部经理。现任本公司董事。

  叶峻

  男,出生于1972年,中共党员,经济师,于1996年在上海交通大学获得本科学位。1996年至今任上海联和投资有限公司业务部业务员、投资银行部副经理、经理,曾参加瑞士银行集团主办的金融风险管理与控制培训及瑞士信贷第一波士顿公司主办的资本市场运作培训。现任本公司董事。

  (二)监事会成员

  余永梁

  男,出生于1938年,大专学历,中共党员。曾任上海五州电瓷厂副厂长,上海电器公司经理,上海机电一局副局长、局长,上海市经济委员会副主任,上海市政府副秘书长、秘书长,锦江(集团)有限公司总裁、党委书记。1999年至今担任锦江(集团)有限公司董事长、党委书记。现任本公司监事长。

  应晓明

  男,出生于1968年,本科学历,注册会计师,资产评估师。曾任上海市审计局工业交通审计处副主任科员,上海审计事务所主任科员。1998年至今任上海联和投资有限公司资产管理部副经理、经理。现任本公司监事。

  钱怀民

  男,出生于1951年,大专学历,高级政工师,中共党员。曾任上海起重设备厂生产科科长、工会主席、党委书记、副厂长,上海八一钢铁厂党委书记,上海沪江机械厂厂长,上海航空公司机务部党总支书记,上海航空公司行政处经理、党总支书记。1998年至今担任本公司工会主席。现任本公司监事。

  (三)其他高级管理人员

  范鸿喜

  男,出生于1947年,大专学历,高级经济师,高级政工师,中共党员。于1998年在华东师范大学法政系在职研究生课程进修班结业。曾任上海市第一印染厂党支部书记、车间主任、党委委员、团委书记、党委副书记,上海市第七届团市委副书记、第十届团中央委员、第四届青联副主席,上海市政府协作办公室联络处处长、经济技术处处长,上海航空企业集团管理处处长。目前担任上海市长宁区十二届人大常委会委员、上海市工商联第十届常委、上海仲裁委员会仲裁员。现任本公司总经理、党委副书记、纪委书记。

  刘效文

  男,出生于1949年,本科学历,中共党员。1967年参加工作,历任空军第九航空学校第一训练团二大队副政委、大队长,空军第九航空学校第一训练团副团长、团长,空军第九航空学校参谋长;1986年以来历任空军第十三航空学校参谋长,空军第十三飞行学院参谋长、院长;1997年-2000年担任空军上海基地参谋长。现任本公司副总经理。

  丁兴国

  男,出生于1950年,大专学历,一级飞行员,中共党员。曾任空军第一航空学校第二、三训练团飞行教员、中队长、第三训练团副大队长,空军第一航空学校飞行训练处副处长,上海航空公司飞行队飞行员、航务部安全监察科副科长、总调度室副主任、航务部党支部副书记、飞行队党总支书记、纪委书记。目前担任民航总局安全委员会委员、上海航空协会常务理事。现任本公司副总经理、党委委员。

  周晓娥

  女,出生于1948年,高级经济师,中共党员,于1998年在亚洲(澳门)国际公开大学获得工商管理硕士学位。曾任共青团长宁区委员会学少部副部长、部长,上海航空公司人事处干部、计划发展处副科长、销售部副经理、营运部副经理、营运部经理、总经理助理。目前担任中国民航运输协会会员,中国销售代理人协会顾问,上海交通运输协会理事,上海工程技术大学客座教授,上海柯莱货运有限公司董事长。现任本公司副总经理。

  夏展敏

  男,出生于1957年,硕士学位,高级经济师,中共党员。1981年毕业于南京航空航天大学,获得学士学位。历任原航空工业部第611研究所技术员,上海航空公司机务部技术科、质控科科长、计划发展部副经理、计划财务部经理、总经理助理,是上海市总会计师工作研究会会员。1996年起攻读工商管理,1997年赴美国西弗吉尼亚大学进修金融财务管理,并于1998年在中国纺织大学获得硕士学位。现任本公司副总经理并兼任董事会秘书。

  王树迅

  男,出生于1952年,中共党员。1969年参加工作,历任解放军炮十师作训股长,六十军炮兵处参谋,沈阳军区炮兵作训参谋;上海市公安局行政处办公室主任;申贸集团副总经理。1997年7月,毕业于华东师范大学经济信息管理专业在职人员硕士研究生课程进修班。曾任本公司董事会秘书,现任本公司总经理助理、办公室主任。

  邵晓云

  女,出生于1961年,硕士学位,高级经济师,中共党员。1984年毕业于南京航空学院,获学士学位,1998年赴美国西弗吉尼亚大学进修金融财务管理,2000年获得东华大学工商管理学位。曾在航空航天部第六一五研究所工作,曾任本公司机务部工程部工程师、计划财务部合同室副主任、主任、副经理等职务。现任本公司计财部经理、财务负责人。

  上述人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

  (四)上述人员在发行前持有本公司股份的情况

  截至本招股说明书签署之日,上述人员均未持有本公司股份。

  十一、公司治理结构

  本公司于2000年10月28日召开上海航空股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,通过了公司章程,选举了董事会、监事会成员,初步建立了符合股份公司上市要求的治理结构。2001年8月,本公司股东大会、董事会和监事会先后通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策规则和监事会议事规则。

  2002年8月,本公司临时股东大会和董事会分别对公司章程、股东大会议事规则和关联交易决策规则进行了修订。股份公司成立以来,本公司股东大会、董事会和监事会依法运作,未出现违法违规行为。

  (一)关于股东大会和股东

  1、股东大会

  按照公司现行章程的规定,股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:决定公司经营方针和投资计划;选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准监事会的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等《公司法》所规定的权利。

  2、股东的权利和义务

  按照公司现行章程规定,公司股东享有如下权利:依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;参加或者委派股东代理人参加股东会议;依照其所持有的股份份额行使表决权;对公司的经营行为进行监督;提出建议或者质询;依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;依照法律、公司章程的规定获得有关信息,包括:缴付成本费用后得到公司章程,缴付合理费用后有权查阅和复印本人持股资料、股东大会会议记录、中期报告和年度报告、公司股本总额、股本结构;公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;对法律、行政法规及公司章程规定的公司重大事项,享有知情权和参与权;有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利;法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

  按照公司现行章程规定,公司股东承担下列义务:遵守公司章程;依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;除法律、法规规定的情形外,不得退股;法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

  3、中小股东的利益保护

  除了普遍适用于公司所有股东的规定外,本公司现行章程还主要从两个方面保障中小股东的权益,一是对大股东的权利进行了必要的限制,一是对中小股东的利益保护作出了特别规定。控股股东对公司及其他股东负有诚信义务;控股股东对公司应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其特殊地位谋取额外的利益;控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续;不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员;控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,损害公司及其他股东的权益。本公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

  有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时。公司召开股东大会,持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东,有权向公司提出新的提案。股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。关联股东应回避而没有回避的,非关联股东可以要求回避;符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权;股东大会在董事选举中采用累积投票制度。

  (二)关于董事会和董事

  1、董事会

  本公司现行章程规定,公司董事会由13名董事组成,设董事长1名,副董事长2名。董事会的权利包括:负责召集股东大会,并向大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;在公司净资产10%的限额内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;制订公司的年度财务预算方案、决算方案等《公司法》规定的职权。董事会可以按照股东大会的有关决议,设立规划发展、财务与审计、提名与薪酬专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中财务与审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,财务与审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

  2、董事

  按照公司现行章程,董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

  董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

  3、独立董事制度

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,上市公司应当建立独立董事制度。本公司于2002年8月召开了临时股东大会,选举产生了两名独立董事;并对《公司章程》进行了修订,加入了有关独立董事的内容。独立董事为不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

  (三)关于监事会和监事

  1、监事会

  监事会由3名监事组成,在监事中推选监事会主席一名,由全体监事过半数表决同意选举产生或罢免。监事会主席不能履行职权时,由该主席指定一名监事代行其职权。

  按照公司现行章程,监事会的权利包括:监事会向全体股东负责,维护公司及股东的合法权益;检查公司的财务;对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;提议召开临时股东大会;列席董事会会议;监事有了解公司经营情况的权利,并承担相应的保密义务;公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

  2、监事

  监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换,职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事连选可以连任。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

  (四)对公司高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

  根据公司现行章程,由董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。

  为此,本公司董事会于2000年10月通过了经理层奖励办法,在确定了一定的奖金基数的情况下,实际发放数额由安全指标、营业收入指标和利润总额指标决定,三项指标具有不同的权重,安全指标具有"一票否决"的作用,具体执行时还应根据实际完成情况来决定。如果公司业绩超过目标,可得奖金可以按照奖金基数的一定比例调增。

  (五)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信义务的限制性规定

  公司现行章程对上述人员履行诚信和勤勉的义务作出了一系列限制性规定,主要内容包括:

  1、在职责范围内行使权利,不得越权;

  2、除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准,不得同本公司订立合同或者进行交易;

  3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;

  4、不得直接或间接自营或者为他人经营与公司同类的营业或者直接或间接从事损害本公司利益的活动;

  5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

  6、不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;

  7、不得利用职务便利为自己或他人直接或间接侵占或者接受本应属于公司的商业机会;

  8、未经股东大会在知情的情况下批准,不得接受与公司交易有关的佣金;

  9、不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存;

  10、不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;

  11、未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。

  公司章程还规定,董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

  除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。

  (六)重大生产决策程序与规则

  1、重大投资决策的程序与规则

  公司重大投资的决策程序和规则主要依据公司章程、股东大会和董事会议事规则、董事会决议和公司内部管理规章的规定进行。根据公司现行章程的规定:股东大会决定公司经营方针和投资计划;在建立严格审查和决策程序的基础上,董事会可以按照不超过公司最近一期经审计的股东权益的20%的金额从事对外投资(关联交易除外)和出售、出租资产;批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司作出单项金额不超过10000万元的资产抵押、质押或为第三方提供担保。本公司2002年8月召开的一届六次董事会修订的《董事会议事规则》规定:董事长主持或委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划、重大项目的投资方案及收购、兼并方案,提交董事会审议,并由股东大会表决通过后实施;按公司章程的规定,在股东大会给予董事会授权范围内的投资项目,由总经理拟订可行性方案,提交董事会审议,并形成董事会决议后实施。

  同时,本公司依据相关法律法规制定的《财务会计管理制度》对重大投资的程序和规则作了严格规定:企业在决定一项投资之前必须首先进行可行性研究;在进行投资决策时,必须充分考虑投资风险;公司设置专职的投资管理组织机构,对投资进行统一管理;公司短期投资的总金额不得超过企业净资产的百分之十;对境外投出资本在100万美元(或等额人民币和其他货币)以下的项目,企业可自行决定,对100万美元(或等额人民币和其他货币)以上的项目必须报民航总局和国家计委,对外经济贸易部审批;短期投资及长期投资损失在50万元(含50万元)以上的由董事会(或授权董事长)批准,50万元以内由总经理批准。

  2、重要财务决策的程序与规则

  公司关于重要财务决策的程序和规则主要依据公司章程、董事会决议和公司内部管理规章的规定进行。股东大会审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议。

  本公司董事会一届六次会议修订的《董事会议事规则》规定:董事会委托总经理组织人员拟定公司年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等草案,提交董事会,由董事会审议并形成方案,提请股东大会审议通过后,由总经理组织实施。董事长在审核签署由股东大会或股东大会授权董事会决定的风险投资、资产抵押和资产处置的文件前,应对有关事项进行可行性研究,必要时可听取有关专家意见;在签署对外经济担保文件时,应责成财务部门就被担保方的申请进行充分评估,提出意见;在签署重大贷款文件时,应责成财务部门就贷款额度、必要性、还贷计划提出报告,上述经董事会审议通过并形成决议后再签署意见,以减少工作失误。

  同时,本公司根据《公司法》、《会计法》、《股份有限公司会计制度》、《企业会计准则》、《民航运输企业财务管理办法》及《上海航空股份有限公司章程》等法规、制度,并结合本公司经营特点,制定了本公司《财务会计管理制度》,对有关财务决策的程序和规则作了详细规定。

  (七)本公司内部控制制度及管理层对其评价

  本公司主要是结合《运行手册》、《财务会计管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及相关管理制度的执行来实施内部控制制度的:

  本公司《运行手册》是依据《中华人民共和国民用航空法》、《中国民用航空规章CCAR-121FS/121AA》以及中国民用航空总局与飞行运行有关的其他法规、政策和命令编制的,是本公司公司级管理规章,主要包括安全手册,航空安全保卫手册,航站运行手册,应急手册,飞行签派手册,航线手册,机场起飞性能分析,飞行技术管理手册,飞行人员训练管理手册,飞行员手册,乘务员手册,机组训练手册,载重与平衡手册,国内客运手册,国际客运手册,国内货运手册,国际货运手册,基地运行管理手册,涉及航空运输的方方面面。除此以外,本公司对于手册的发放和手册持有人的责任作了严格的规定,设有运行监察部对各部门和有关人员贯彻手册的情况进行定期内审,并负责对手册的修订和动态管理。

  本公司设置了独立的会计机构,在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确,有各自的岗位责任制,各岗位能够起到互相牵制的作用,批准、执行和记录职能分开。本公司设有审计室,具体负责对生产经营活动和内部控制执行情况的监督和检查,包括进行检查和评价,提出改进建议和处理意见,确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

  本公司的财务工作在总经理及财务负责人的领导下,由计划财务部具体负责,执行国家规定的企业会计制度和企业会计准则,按照规定的业务流程,及时处理帐务,编制会计报表。财务部门与其他各职能部门互相牵制、互相制约。本公司制定了《财务会计管理制度》,内容包括:内部财务管理基础工作,资金筹集管理制度,货币资金及往来户结算管理制度,存货管理制度,固定资产管理制度,无形资产和其他资产管理制度,对外投资管理制度,成本费用管理制度,收入管理制度,建立了完善的财务管理框架。

  另外,本公司建立和实施了科学的聘用、培训、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度,能够提高员工的职业道德、职业精神并保证职工具有相应的工作能力;建立了包括局域网在内的完善的信息制度,保证了内部控制制度的有效实施。

  2001年8月,本公司先后召开董事会和股东大会,分别通过了《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》,对于本公司重大对外投资、重大财务决策的程序和规则作了详细规定;2002年8月,对上述规则进行了修改,有效防范了本公司风险。

  本公司管理层认为:《运行手册》为全体飞行和地面管理与作业人员合法、安全、有效地履行职责提供了必须遵循的政策、标准及主要管理程序的依据,最终保证了公司运行持续安全、高效;本公司设置了必要的财务会计机构,建立并完善了有关财务管理制度;除此以外,本公司还建立了人事、信息、投资等各方面的管理制度。因此,本公司内部控制制度完整,实践证明其运行是合理、有效的。今后,本公司将不断对各项制度进行完善,以适应本公司发展的要求。

  (八)董事、监事及高级管理人员变动情况

  2000年11月,本公司召开第一次董事会会议,选举产生了新的董事长周赤先生。本公司成立时曾选举产生三位副董事长,并在公司章程中注明,在本公司2000年度第一次股东大会上股东审议通过决议,将本公司的副董事长减少为二名。经本公司2001年临时股东大会审议通过,本公司副董事长余永梁先生辞去副董事长职务,被推举为监事会主席;马名驹先生被选举为本公司新的董事;本公司监事会主席杨雄先生因担任公务员,辞去本公司监事会主席职务。2002年8月,本公司召开股东大会,选举夏大慰、秦志良为本公司独立董事。上述人事变动均履行了合法的程序。

  本公司成立以来,总经理初由周赤先生兼任;2001年10月,本公司董事会聘任范鸿喜先生担任本公司总经理,周赤先生不再兼任总经理职务。2000年6月,夏展敏先生由总经理助理升任副总经理,并兼任财务负责人和董事会秘书。2000年10月,刘效文先生调任本公司副总经理。2001年8月,本公司董事会同意夏展敏先生辞去董事会秘书的请求,聘任王树迅先生为本公司董事会秘书。2001年10月,本公司董事会聘任王树迅先生为本公司总经理助理。2002年8月,本公司召开董事会,重新聘任夏展敏先生为董事会秘书,并聘任邵晓云为财务负责人。

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