(原标题:纽约州总检察长:币安等三家数字货币交易所或非法运营)
在一篇名为《虚拟市场完整性动议》的报告中,纽约州总检察长Barbara Underwood建议纽约州金融服务局调查币安(Binance)、Kraken和Gate.io等三家数字货币交易平台,涉嫌在该州违反监管、违法运营的事宜。此前这三家平台都拒绝提供该州政府要求提供的信息。
4月时,纽约州总检察长办公室开始要求13家主要的数字货币市场平台提供运营细节、内部控制,以及防止市场操纵和欺诈行为的安全措施。其中有9家平台配合调查,但包括币安和火币全球在内的4家平台,以不允许纽约州存在数字货币交易的理由拒绝参与调查。
Underwood声明指出,纽约州居民理应在投资时享有透明度和问责权,不论是在纽交所等证券交易所还是在数字货币平台上。许多虚拟货币平台缺少足够的政策和流程来确保交易的公平、完整和安全。一系列数字货币交易所缺乏基本的消费者保护措施,也可能被市场操纵者利用。
这一消息对比特币影响不大。Bitstamp平台数据显示,北京时间凌晨3点56分,比特币1分钟跳水100美元,最低至6230美元,但随后又快速拉涨,回到6300美元上涨。
彭博社援引CoinMarketCap.com的数据称,按照交易量计算,币安是全球最大的数字货币交易平台,总部位于美国加州的Kraken排名第14位,老牌数字货币交易所比特儿的海外版Gate.io排名第27位。
这份报告指出了数字货币市场值得担忧的三处特征,包括对滥用交易行为缺乏保护,利益冲突,以及对投资者资金的保障措施有限。报告称,虚拟资产交易平台尚未开展严肃行动监控并叫停操纵型的交易行为。基本没有平台严肃地限制,甚至是监控自动化算法交易程序的运作。
报告也注意到,一些交易平台存在自营交易的问题,例如总部位于旧金山的Coinbase有接近20%的被执行交易量属于自营交易。银行创建的黑池交易和其他私人市场经常合法买卖股票,所以利用自己的数字货币交易平台进行自营交易并不算违法,但监管机构不满意平台借此刷量的行为。