（原标题：10万人被骗185亿!美女老板受审 52万人网上看直播）
5月7日，南京市中级人民法院官网发布消息称，开庭审理南京易乾宁公司实际控制人薛秀丽集资诈骗案。
资料显示，2013年6月成立的“易乾宁”公司，不到3年，向全国近10万人非法吸收资金，金额超过185亿。此案案情重大，超过52万人次上网看庭审直播。
现场旁听参与约140余人，超过52万人次通过网络观看庭审直播。
1、近10万人被骗185亿！
2013年6月，薛秀丽、刘丹等人成立“易乾宁”公司，不到3年，该公司向全国95067人非法吸收资金，金额高达185亿6785万多元。目前，“易乾宁”公司主要控制人之一刘丹仍然在逃，被告人薛秀丽作为“易乾宁”公司另一名主要控制人，以犯集资诈骗罪被提起公诉。
2、骗局手法
经南京市检察机关依法审查查明，被告人薛秀丽与刘丹等人商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后，雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传；采用重复配置转让债权列表等欺骗方式，以支付5%-14.9%不等的利息向社会不特定公众非法集资，并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模，至2016年4月共向95067人非法吸收资金共185亿6785万6千4百元！
3、钱去哪儿了？
“易乾宁”公司集资金额特别巨大，并将大量资金转入关联公司和公司实际控制人、高管及其亲属个人账户用于自我经营、转贷获利和肆意挥霍。
2016年4月，浙江省公安机关查处了南京“易乾宁”公司浙江地区多个分支机构，并查封、冻结多个集资账户。当时，被告人薛秀丽等人正在欧洲旅游，得知消息后立即回国接受调查。
4、仍有74亿未兑付
经审计，截止目前，仍有74亿4865万1千9百元非法集资款没有兑付。检察机关认为，被告人薛秀丽以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪定罪处罚，南京市中级人民法院将择日对该案宣判。
5、曾宣布以白酒、红酒、别墅抵债
根据工商资料，南京易乾宁金融信息咨询有限公司成立于2010年，注册资本为2亿元，法定代表人沈佳，下设有网贷平台易乾财富。
如今，再回看易乾财富2016年挂在网上的宣传片，让人触目惊心。
2016年9月，易乾财富曾推出一期共计38套高尔夫别墅面向原易乾理财客户作兑付处理，客户可以用未兑付的债权直接抵充放款，每套最高可抵80万元。
2016年11月，易乾财富官微曾公告，称目前公司资产端回收了一批债权，因债务人此次利息还款采用现金加物资的形式，第一批还款物资为少量白酒和红酒。
“投资客户如果有需求，可以选择以物资作为还款的兑付方式，根据不同物资折现以兑付投资本金，物资价格均按照批发价计算，客户可通过扫描商品包装上的条形码查询该商品的零售价以做对比参考，”易乾财富称。
不过，有网友质疑，这些物资的价格被严重夸大，比京东自营的价格高了不止两倍。
危机爆发于2016年4月
公开资料显示，“易乾系”有30家关联公司，易乾财富在全国百余个城市开设了超过500家分支机构，实际控制人是公司董事长刘丹。
刘丹照片，灰色西装者为刘丹
“易乾系”公司的核心架构是南京易乾宁、江苏易乾宁、江苏天瑞三家公司，此外还有全国多家分部和关联公司。其业务覆盖金融咨询、物业、体育文化、家装等领域。
2016年4月8日，易乾财富就被曝出被查，多家位于绍兴的门店被封。对此，易乾相继发布消息称，该公司绍兴部分机构被查是例行检查，且部分门店已恢复营业。期间，易乾还多次强调，其全国均在正常营业、正常经营。
2016年4月9日，媒体报道，易乾财富涉嫌“庞氏骗局”，并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。媒体援引消息人士的说法称，监管部门正在调查易乾财富，或因该公司涉嫌百亿“庞氏骗局”。
2016年4月13日，易乾官微发布消息称，该公司1个银行账户及关联公司江苏易乾宁资产管理有限公司的2个银行账户，已经被浙江省桐乡公安局经侦大队冻结，无法继续进行正常兑付。
2016年4月13日晚，易乾财富官网又发布致员工的公开信称，桐乡事件正在有序的处理当中，进展良好，桐乡公安相关人士介绍，此次事件是因为桐乡分公司个别员工的个人违法、违规操作，与易乾总公司及其它分公司无任何关系，冻结账户只是方便调查。
公开信称，预计72小时之后会有实质性的进展公告，请员工安抚好客户不要去桐乡公安局及总部聚集，上述行为不利于后续工作的开展及问题的解决。
2016年4月14日，桐乡警方官方微博发布公告，称已立案查处易乾财富桐乡分公司非法吸存案，并对桐乡分公司多人采取了刑事强制措施。
兑付危机
2016年4月14日，易乾财富发布公告称，公司将被江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司（简称江苏天瑞丹佛）并购，承诺全部兑付将在2018年3月31日前完毕。
而天瑞丹佛跟易乾财富实际上是关联公司，这根本就是“左手倒右手”的缓兵之计。工商资料显示，江苏天瑞的执行董事兼总经理为刘丹，而刘丹同时也是易乾财富的董事长。
兑付无能之时，易乾直接搬出了“高管挪用公款”。
2016年8月18日，易乾财富官微发布《天瑞财务核查公示》，称对之前易乾部分前高管及相关人员非法侵占公司资产等情况展开深入调查。称易乾前代理总裁曹健荣，在任职期间合计支付各项支出近9亿元，但在后期核查期间发现其有个人挪用公款，私下收购客户合同，收取回扣等渎职现象。
靴子落地
2017年2月18日，南京市公安局秦淮分局18日发布信息，“易乾财富”涉嫌非法集资犯罪，警方吁请各地投资人到投资所在地报案配合调查取证。
“易乾财富”违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收巨额资金。涉案嫌疑人已被采取强制措施。
南京秦淮警方初步侦查表明，“易乾财富”吸收的资金大量被公司实际控制人、高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍，导致资金链断裂。
为进一步查证事实，警方吁请各地投资人到投资所在地公安机关报案登记，配合公安机关开展调查取证工作。
2017年3月，南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘丹、薛秀丽。南京市秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕公司高层、骨干11人。
骗局招数
1、承诺高收益、周转快
大部分的金融骗局，骗术基本一致，低风险高收益周转快，比如易乾财富就以年息12%，每月结算来吸引受众。
但高收益率低风险正是一个巨大的投资骗局，在当前各类资产市场回报率较低的情况下，可以说承诺超过10%收益的短期产品基本上都是骗局，因为市面上根本找不到可以100%无风险稳拿超过10%收益的投资标的。
实际上，承诺固定收益、保本收益是违反我国有关监管规定的。所以，只要出现保本字眼，就要小心了。
2014年8月，中国证监会发布《私募投资基金监督管理暂行办法》，明确了私募基金不得向投资者承诺资本金不受损失或者承诺最低收益。
2011年12月，国家发改委办公厅正式发布《关于促进股权投资企业规范发展的通知》，剑指非法集资，禁止“固定回报承诺”。《刑法》第176条更是表明，一旦涵盖“固定回报承诺”的融资活动被定性为“非法吸收公众存款罪”，“固定回报承诺”将被列为刑事犯罪的重要证据。
2、借新还旧、庞氏融资
很多投资陷阱往往初期回报还不错，但大部分骗局的背后是借新还旧、庞氏融资。
庞氏骗局意味着初期必须让资金先滚动起来，怎么办呢？
就要让初期投资者尝到甜头，让他们去宣传，去拉新人进来。等到进来的人越来越多的时候，再卷款跑路，这对集资方是最有利的。
易乾财富就曾以招人、介绍人返佣的方式，试图拉新人进来，让资金池滚动起来。
3、看起来特别牛，还引入莫名奇妙外资或海外概念的公司要小心。
滚雪球，筹资必须要让人信得过。所以，易乾财富从一开始就强化自己引入国际知名基金，还用各种奖状、广开分支机构给自己进行信用背书。
（易乾财富宣传单）
越是大张旗鼓借用各种证书来证明自己强大的机构，也许越要多一个心眼，好好研究透彻。
归根结底，钱是自己的，不能轻易交给他人。你贪的是利息，人家要的你的本金...
本文来源：第一财经日报
责任编辑：
钟齐鸣_NF5619
