史上最大罚单 北八道被罚倒逼游资改变操盘模式

2018-03-15 01:04:00 来源: 金证券 举报
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(原标题:“北八道”被罚倒逼游资改变操盘模式)

金证券记者 江芬芬 实习生 周逸

昨日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件。其中,厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票,将被证监会开出史上最大罚单——罚没款总计约55亿元。在监管重拳之下,部分混迹于A股游资若不改变野蛮操盘模式,将“一朝罚没所有”。

为销毁证据抓伤稽查人员

证监会稽查执法人员介绍,经查明,厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。

据披露,北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资,在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

《金证券》记者发现,2017年1月24日张家港行在深交所中小板上市,发行价为4.37元。短短两个多月后,张家港行的股价达到最高点30.51元,股价狂涨6倍。值得注意的是,今年1月26日,证监会新闻发言人高莉表示,近日证监会对某公司涉嫌操纵“张家港行”等3只次新股违法案作出处罚事先告知,后续将依法严肃处理。

记者接触的券商人士以此分析,厦门北八道集团被罚或许并非因为张家港行上市之初的狂飙走势,而与今年1月中下旬张家港行股价“过山车”有关。K线可见,1月17日、18日、19日该公司连续3个交易日涨停,然而1月24日、25日张家港行连续两日跌停。

异动期间的龙虎榜显示,1月24日,华泰证券厦门厦禾路营业部、平安证券厦门国际金融中心营业部、兴业证券厦门分公司分别净卖出1.58亿元、9422.98万元、455.57万元,占总成交额的比例高达99.91%。而在1月26日,平安证券厦门国际金融中心营业部、华泰证券厦门厦禾路营业部再度净卖出9.02亿元、4.52亿元,当天张家港行盘中一度跌停,尾盘下跌4.68%。

倒逼游资改变操盘模式

在资本圈,“北八道”显得相当隐秘。截至昨日 ,网络最多被转载的一篇报道为2014年8月《财经国家周刊》刊发的报道《铁路货运黑洞:北八道掘金》及《套箱方法论》,调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额,且涉嫌违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

至于北八道集团的实控人林庆丰,《金证券》记者注意到,其为人十分低调,公开资料中难以见到其相关报道和照片资料。林庆丰唯一被公开的个人信息,来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报 告》。该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇—“法拉帝800”,领先张朝阳李彦宏杨受成等名人,排名第13位。

不过,北八道集团也曾露脸于A股前台。2017年7月1日,象屿股份与北八道集团共同发起成立合资公司——象道物流,注册资本15亿元,象屿股份持股比例为40%,北八道物流持股比例为60%。但在2017年8月份, 北八道集团将持有的象道物流60%股权转让给厦门五店港物流供应链有限公司。今年2月28日,象屿股份公告拟以自有资金收购五店港物流持有的象道物流20%股权。昨日,《金证券》记者致电象屿股份证券部,内部人士表示不愿 多言。

据了解,2017年证监会作出行政处罚决定224件,罚没款金额74.79亿元,同比增长74.74%,市场禁入44人,同比增长18.91%,行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数均创历史新高。前述券商人士直言, 加上如今北八道集团被罚重金,证监会监管力度可见一斑,这将极大地震慑相关不法资金,倒逼游资改变操盘模式。事实上,北八道集团在A股野蛮操盘,不仅伤及自身,也让相关公司落得个一地鸡毛。以张家港行为例,昨日股价下跌3.79%,报9.64元,相比高点股价下跌近七成。这其间,除了在里面兴风作浪的游资能卷走浮盈全身而退,大多数股民都亏损惨重。

netease 本文来源:金证券 责任编辑:杨斌_NF4368
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