江苏新日电动车股份有限公司关于拟投资建设新日总部大厦的公告

证券代码：603787           证券简称：新日股份           公告编号：2018-003

江苏新日电动车股份有限公司关于拟投资建设新日总部大厦的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：新日总部大厦

投资金额：预计约人民币16,000万元

本事项在公司董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。

一、投资概述

（一）基本情况

根据公司中长期发展规划，为进一步加强公司的技术研发能力、市场开拓能力及完善相关硬件设施，并结合公司现有办公条件状况，公司拟使用约人民币16,000万元（包括竞购土地使用权的金额）投资建设集研发、办公及营销体验为一体的新日总部大厦。公司拟通过招拍挂形式竞拍位于无锡锡东新城商务区东翔路北、先锋路东地块的土地使用权作为新日总部大厦的建设用地。

（二）董事会审议情况

公司于2018年3月5日召开第四届董事会第16次会议，审议通过《关于公司拟投资建设新日总部大厦的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项在公司董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署相关的协议/合同，签署和批准办理新日总部大厦的项目设立、建设批文等以及与本项目相关的文件、协议及相关事宜等。

（三）本次投资项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：新日总部大厦

2、项目实施主体：江苏新日电动车股份有限公司

3、项目实施地点：拟建于无锡锡东新城商务区东翔路北、先锋路东地块内

4、项目建设规模：新增用地9.5亩，新建集研发、办公、营销体验于一体的新日总部大厦。预计新增地上建筑面积约40,000平方米，新增地下建筑面积约10,000平方米。

5、项目总投资：经测算，本项目建设总投入约人民币16,000万元，包括竞购土地使用权金额、主体建筑工程费用、设备购置、配套工程、装修工程以及其他与建设有关的费用。

6、项目资金来源：公司拟自筹资金。

7、实施进度计划：该项目预计2019年年底前完工，2020年投入使用。

三、项目实施对上市公司的影响

公司拟投资建设新日总部大厦项目，有助于公司中长期发展规划的执行；研发及营销体验配套设施的完善，有利于进一步提升公司技术研发能力及市场开拓能力；公司整体运营环境的改善，有助于提升公司形象，更好的吸引高端人才的加入，同时达到提高员工办公舒适度和满意度的效果。该项目的实施对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2018年3月6日