深圳市农产品股份有限公司关于国有股份无偿划转的进展公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、国有股份无偿划转概述

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“农产品”）于2018年1月19日收到公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）通知：为了推动深圳市属国资粮农企业整体性战略调整，深圳市人民政府于2018年1月18日下发深府函〔2018〕17号文件，同意深圳市属国资开展整体性变更，将深圳市国资委持有的公司28.76%股份（488,038,510股流通股）、深圳市远致投资有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“远致投资”）持有的公司5.22%股份（88,603,753股流通股）、深圳市亿鑫投资有限公司（系远致投资的全资子公司，以下简称“亿鑫投资”）持有的公司0.02%股份（275,400股流通股）、深圳市投资控股有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“深投控”）持有的深圳市深宝实业股份有限公司（公司持有其19.09%股份，以下简称“深深宝”）16.00%的股份（合计79,484,302股，包含66,052,518股流通股、13,431,784股限售股）无偿划转至深圳市福德国有资本运营有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“福德资本”）。本次国有股份无偿划转后，公司及深深宝实际控制人未发生变更，仍为深圳市国资委。

上述国有股份无偿划转前后公司及深深宝的股权结构情况及影响、受让方基本情况、划转相关方的协议签署情况详见公司于2018年1月20日、1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

二、公司及深深宝国有股份无偿划转的进展情况

公司及深深宝本次国有股份无偿划转事项涉及国务院国有资产监督管理委员会批准，向中国证监会申请豁免要约收购以及向商务部申请经营者集中审查相关程序。

2月11日，公司收到实际控制人深圳市国资委通知，本次国有股份无偿划转事项已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市农产品股份有限公司、深圳市深宝实业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，批复主要内容如下：

“同意将深圳市国资委、深圳市远致投资有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司分别所持农产品股份48803.8510万股、8860.3753万股和27.5400万股A股股份，以及深圳市投资控股有限公司所持深深宝股份7948.4302万股A股股份无偿划转给福德资本持有。

本次无偿划转完成后，农产品股份总股本不变，其中福德资本（SS）持有57691.7663万股股份，占总股本的34.00%；深深宝股份总股本不变，其中福德资本（SS）持有7948.4302万股股份，占总股本的16.00%。”

三、股份无偿划转后续事项

本次无偿划转事项尚需向中国证监会申请豁免要约收购，尚需向商务部申请经营者集中审查。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市农产品股份有限公司、深圳市深宝实业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》

特此公告。