证券代码 600773 证券简称：西藏城投 编号：临2018-003号
西藏城市发展投资股份有限公司
第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十七次（临时）会议于2018年2月9日9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案》
同意公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-004号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司及全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》
为了加快改善泉州市丰泽东海片区办学条件及学校建设，进一步促进丰泽区基础教育事业的发展，并提升公司楼盘的品质，推动后续楼盘的开发和销售，同意公司全资子公司泉州市上实置业有限公司向丰泽区教育发展基金会捐赠人民币1135万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-005号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于全资子公司对外捐赠的公告》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于发出召开公司2018年第二次临时股东大会通知的议案》
同意公司定于2018年2月26日下午14:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2018年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-006号《西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2018年2月10日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
