证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-005
深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年1月19日审议通过了《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易审议情况
1、该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。
2、该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。
3、交易金额连续十二个月内均未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，与受同一关联人控制的关联方发生及预计的年日常关联交易总额也未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上,故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、日常关联交易情况
■
三、2018年预计发生的日常关联交易情况如下：
■
四、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关联方名称：重庆索菱乐途电子科技有限公司（以下简称“重庆索菱”）
（注：现已更名为重庆元铂智能科技有限公司）
法定代表人：古进喜
注册资本 ：500.00万
住所：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处产业大道66号附A11、A12
经营范围：汽车配件技术研发，汽车智能电子产品及软件、导航、车载信息终端设备研发及生产，汽车用品批发零售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
主要财务状况：
截至2016年12月31日，重庆索菱总资产1643.16万元，净资产547.11 万元，主营业务收入1062.33万元，净利润47.11万元。
截至2017年9月30日，重庆索菱总资产1302.84万元，净资产485.62 万元，主营业务收入223.77万元，净利润-61.49万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
公司持有重庆索菱35%的股份，为联营公司。重庆索菱已于2017年8月30日更名为重庆元铂智能科技有限公司（以下简称“重庆元铂”），公司已退出股份，公司董事肖行亦、吴文兴从变更之日起不再担任重庆元铂董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款、第10.1.6条第二款规定的关联关系情形。
五、日常关联交易定价政策和定价依据
公司向上述关联方销售商品的交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方式。
六、履约能力分析
上述关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，具有良好的履约能力。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。
2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，刊登于1月20日的巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2018年1月20日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
