江苏中天科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

（原标题：江苏中天科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告）

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2017-035

江苏中天科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出未能出席本次年度股东大会，授权公司副董事长丁铁骑先生持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长薛济萍先生因公出未能出席本次会议，董事尤传永、薛驰先生因公出未能出席本次会议，董事林金桐、崔翔因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事金鹰先生、尤伟任先生因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 江苏中天科技股份有限公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 江苏中天科技股份有限公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）

审议结果：通过

表决情况：

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6、 江苏中天科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 江苏中天科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、 江苏中天科技股份有限公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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9、 江苏中天科技股份有限公司2016年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 关于公司高级管理人员2016年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、 关于2017年日常经营性关联交易预计发生金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、 关于为控股子公司2017年银行综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、 关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、 关于修订《公司章程》第十三条的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、 关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、 关于修订《公司章程》第六条的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、 关于修订《公司章程》第十八条的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、 关于修订《公司章程》第十九条的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、 关于实施2016年度高管激励薪酬的方案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

议案9、江苏中天科技股份有限公司2016年度利润分配方案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为20人；

2、 出席本次股东大会有表决权的股份数为837,210,631股，占公司有表决权股份总数的比例为27.3056%；

3、 本次股东大会第1-13、20项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第14-19项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。

4、 第9项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露。

5、 第1-20项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。

6、 第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正东律师事务所

律师：王军、周玉梅

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 江苏中天科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏中天科技股份有限公司

2017年6月16日