网易首页 > 网易财经 > 正文

福达股份操纵者原形毕露 “游资收割机”被拆除

0
分享至

(原标题:福达股份操纵者原形毕露 “游资收割机”被拆除)

2016年开始,次新股成了A股二级市场里的凶猛概念板块,无数中小投资跟风买入,但部分所谓“牛股”的背后却隐藏着庄家精心制造的陷阱。

福达股份(603166)便是其中代表。

21世纪经济报道记者近日获悉,证监会查获了一起团伙作案的恶性操控市场案件,相关涉案人士在2016年7月的数个交易日内,通过虚假申报、自买自卖、盘中连续拉抬、尾市封涨停等多种手法操控“福达股份”股票交易价格和交易量,涉嫌操纵市场

在证监会的持续调查之下,福达股份背后的操纵者浮出水面。马永威、曹勇等有组织的团伙,控制使用38个证券账户,在2016年7月5日至7月18日期间涉嫌操纵福达股份股票。投入资金量高达2.9亿元,获利2289万余元。

其中,2016年7月5日至7月12日,涉案账户以买入为主,拉抬建仓,股价涨幅52%,与同期上证综指相比偏离50个百分点。期间,该股日均交易量是前8个交易日日均交易量的4倍,是后8个交易日的2倍。

2016年第二季度以来,多家小市值概念股出现多日连续放量上涨,然后断崖式下跌的异常走势。

交易所监控发现,开立在江苏、浙江、福建等地区的疑似关联账户选取流通市值小、市场关注低、机构持股少的多只股票,短时间内采取连续买入建仓、迅速拉抬股价、随后反向卖出的手法频繁大量买卖,涉嫌操纵市场。

市场也将这一类使用江浙闽一带股票席位共同炒作的游资喻为“游资收割机”。

证监会参与了此次调查行动的稽查人士告诉记者:“马永威团伙系有组织的操纵市场团伙,层级、分工明确,借助投资管理公司和私募机构的招牌,通过中介,以打入保证金或盈利分成的方式租借江浙闽地区的个人账户,控制私募产品和个人账户操纵股票。具体而言,团队人数在7、8人,以马,曹两人为主来操纵市场,下面有3个交易员,余下还有2-3个人负责寻找中介。”

值得注意的是,马永威等人此次操作市场的手法是在原有的模式上进行了创新。

“此次市场操纵案可以说是坐庄模式的死灰复燃。不像以往长线坐庄需要几百亿资金,这次的案件中因为该团伙没有这么多资金,因此就选择了盘子比较小的股票。”稽查人员透露。

记者了解到,马永威等人采用“底部吸筹,边建仓边拉升”的手法。引诱不明真相的投资者参与交易。3-5个涨停之后,“一字断魂刀”式大规模出货,在跌停板上“绞杀”投资者,造成个股暴涨暴跌。

具体手法是,选择总股本较小,流通市值在30亿以下的冷门股票,低成本吸筹、控盘,不动声色地建仓。

随后在拉抬阶段,在控制的账户之间对倒,伪造交易活跃假象,引导其他投资者跟进。盘中连续高价申买,拉抬股价;分时走势直接,生硬,波动幅度较大,断层频繁明显。

在股价封至涨停的情况下,继续以涨停价大量申买,强化尾盘涨停趋势,继续诱导其他投资者跟风。出货阶段通过虚假报单撬动跌停板完成出货,诱骗其他投资者充当“接盘侠”,大量不明真相的投资者因高位接盘被套牢。

更加需要警惕的是,马永威等人创新的操纵手法具有很强的复制性。“手法是以他们为主创造出来的,但是复制性很强,所以很快传播了。其实,这个手法是从存在已久的操纵行为衍生出来的。我们正是想通过查处这一系列的案件来打击这种行为。”稽查人员指出。

值得注意的是,本案的另一个特点是短线交易型,而非信息型操纵案件。此次马永威等人借用集中在某一地区的不同账户汇集后的大量资金实现了对股票的操纵,最终造成了较大的市场波动。

这一次案件中涉及了38个账户的原因就是利用资金掮客人头交易介绍的方式,这样的方式尽管效率低,但很难查得到、查的全。

稽查人员也提醒到:“账户在出借给违法团伙的同时,个人账户也存在很大风险,我们提醒出借方要履行好保管的义务,不能随便出借。

记者了解到,马永威团伙在一定程度上利用的是资金以及技术的优势进行操纵诈骗的行为。但另一方面来看,马永威等人也正是利用了投资者的心理。

“该团伙首先要像试探水温一样试盘,借此观察其他普通交易者的反应。其次是抓住普通人人性中规律的恐惧和质疑,股价稍微一涨就想卖出,跌一点就会套牢,一直拿不住筹码。正是抓住了这些心理因素,马永威等人不断人为制造一些细小的波动,去挑动普通散户的情绪和心理。”稽查人员透露。

正常情况下,大资金在股票市场上处于劣势,当市场参与者都去买一支股票的时候,资金越多的一方,买入的价格会被抬得越高。但当所有人都在卖一支股票的时候,资金越多,股价跌的越低,卖的价格也越低。

那么,此案中,为何大资金还能赚到钱?

“因为他们通过以欺诈为实质的操纵市场,让其他竞争交易对手对股价走势产生了错误的认识和判断。”稽查人员讲到。

因此,研究普通投资者心理的时候,如果从帮助普通散户树立健康的投资理念的角度来说,这种案例还是存在警示价值的。

“综合来讲,普通投资者一定要树立投资的意识,不是只关心股价那个数字的增减,涨了就要买,跌了就要卖,而是要基于自己对股票价值和公司价值的判断,要树立起健康的心态和科学的思维。”一位权威人指出。

值得注意的是,本案造成的恶劣影响在市场中有一定的传播,这种操纵行为一度还有扩散的趋势。相关群体聚集讨论操盘经验,甚至形成沙龙,市场操纵的动机和手段在市场传播。

因此,2017年以来市场上又陆续涌现出一些成批使用地域特征明显的账户,利用短期资金优势,通过盘中拉抬、封涨停、对倒等多种欺诈手法,在短时间内轮番炒作多只股票的不法团伙。同福达股份一样,跟风投资者在后期股价下跌期间损失惨重,造成了极坏的示范效应。

对此,记者了解到当前证监会也组织有针对性的专项执法行动,并已将此类快进快出手法操纵市场列为重点监控、严肃查处的对象。

就在6月16日证监会的新闻发布会上,证监会正式公布了对马永威等人的行政处罚。证监会将没收马永威、曹勇违法所得22,888,498.40元;并对马永威处以45,776,996.8元罚款,对曹勇处以22,888,498.40元罚款。

证监会也特别提醒广大投资者,切莫盲目跟风,切莫出借账户给他人使用,警惕成为操纵市场的受害者,不给违法者可乘之机,维护自己的正当权益。

相关推荐
热点推荐
高准翼:看了回放后,我觉得那球判点没什么太大的争议

高准翼:看了回放后,我觉得那球判点没什么太大的争议

懂球帝
2024-03-27 17:44:09
A股:出大事了!突发巨雷,震惊整个市场,明天大盘会这样走!

A股:出大事了!突发巨雷,震惊整个市场,明天大盘会这样走!

彩云的夕阳
2024-03-28 11:56:51
高海宁:为何《三十而已》里一亮相就把江疏影秒了?

高海宁:为何《三十而已》里一亮相就把江疏影秒了?

拿数据说话
2024-03-27 14:43:51
手相:手指互相紧靠,一生富贵清闲!

手相:手指互相紧靠,一生富贵清闲!

又失眠了
2024-03-28 10:56:07
54岁桑切斯带火了一种穿搭,叫作“小黑裙+白板鞋”,甜蜜恋爱中

54岁桑切斯带火了一种穿搭,叫作“小黑裙+白板鞋”,甜蜜恋爱中

娱乐框框框框
2024-03-27 10:05:26
李显龙:美国打败中国,就像打败苏联一样?惊人言论震惊世界

李显龙:美国打败中国,就像打败苏联一样?惊人言论震惊世界

说天说地说实事
2024-02-12 08:03:10
最新:塔吉克斯坦称俄罗斯发布的恐怖分子身份不实!

最新:塔吉克斯坦称俄罗斯发布的恐怖分子身份不实!

项鹏飞
2024-03-25 17:01:36
上市公司突然公告:上海市公安局决定对董事长取保候审!他已辞任总经理

上市公司突然公告:上海市公安局决定对董事长取保候审!他已辞任总经理

每日经济新闻
2024-03-28 00:25:12
新西兰外长称,中国需要尊重新西兰加入“奥库斯”的权利,外交部回应

新西兰外长称,中国需要尊重新西兰加入“奥库斯”的权利,外交部回应

环球网资讯
2024-03-28 16:05:33
美国曾做过实验,将4男4女关在一起日夜生活两年,后来结果怎样?

美国曾做过实验,将4男4女关在一起日夜生活两年,后来结果怎样?

梦里大唐
2024-03-22 17:04:19
李铁案一审开庭!李铁社媒遭网友留言:看还能不能吹毛

李铁案一审开庭!李铁社媒遭网友留言:看还能不能吹毛

直播吧
2024-03-28 10:04:21
认怂了!北约宣布取消派兵计划,俄乌大结局或提前到来!

认怂了!北约宣布取消派兵计划,俄乌大结局或提前到来!

大嘴说天下
2024-03-27 22:09:41
今年清明哪天扫墓最好?今年清明很特殊,扫墓尽量避开3个时间

今年清明哪天扫墓最好?今年清明很特殊,扫墓尽量避开3个时间

农夫也疯狂
2024-03-23 20:39:05
水庆霞重新出山执教女足!刚带队就11比0大胜,让她露出久违笑容

水庆霞重新出山执教女足!刚带队就11比0大胜,让她露出久违笑容

评球论事
2024-03-28 12:41:13
3月28日,仁川冠军赛16强全部出炉!国乒4大主力亮相,王曼昱压轴

3月28日,仁川冠军赛16强全部出炉!国乒4大主力亮相,王曼昱压轴

小马哥谈体育
2024-03-28 13:51:26
“固态电池”第一龙头,市盈率超宁德时代2倍,极具成长性!

“固态电池”第一龙头,市盈率超宁德时代2倍,极具成长性!

爱墨能助
2024-03-28 09:36:06
韩国最惨小三,全斗焕情人,被原配摘去子宫,关进男子监狱五天…

韩国最惨小三,全斗焕情人,被原配摘去子宫,关进男子监狱五天…

极品小牛肉
2024-02-29 22:37:12
今天,A股尾盘冲高回落,原因是什么?

今天,A股尾盘冲高回落,原因是什么?

生哥财经
2024-03-28 15:00:25
徐杰受伤时北京球迷还在谩骂,胡明轩:输二十分了嘴闭不上

徐杰受伤时北京球迷还在谩骂,胡明轩:输二十分了嘴闭不上

懂球帝
2024-03-28 14:19:12
上海24岁女孩整容失败后自杀身亡,前后照曝光,网友:太可惜了

上海24岁女孩整容失败后自杀身亡,前后照曝光,网友:太可惜了

听风听你
2024-03-27 12:11:07
2024-03-28 17:40:49

财经要闻

疯狂!三个城市,三个地王!

头条要闻

马英九将再访大陆 台绿营怂恿他在大陆散布"台独"主张

头条要闻

马英九将再访大陆 台绿营怂恿他在大陆散布"台独"主张

体育要闻

池江璃花子:我不打算输

娱乐要闻

莱昂纳多与25岁新女友互相投喂超恩爱

科技要闻

王传福称合资品牌份额将降到10%

汽车要闻

混动增程双模式 长安UNI-Z售11.79万起

态度原创

游戏
房产
教育
家居
军事航空

媒体称《星刃》虽都是性感美女 但画风也足够暴力

房产要闻

就这?“离异3年内不得京内购房”明确被废止

教育要闻

导师服补上了!XM,毕业快乐!

家居要闻

邂逅浪漫,注入柔性的法式基因

军事要闻

乌方声称击落两枚俄"锆石"高超音速导弹 俄方未予回应

无障碍浏览 进入关怀版
×