白银有色集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

（原标题：白银有色集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告）

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临037号

白银有色集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长廖明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京海嘉律师事务所李育宁和陈艳律师出席了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席8人，罗宁、张锦林、吴万华和孙积禄董事因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事8人，出席5人，李建一、秦永忠和郑志旺监事因工作原因未出席会议；

3、 董事会秘书孙茏出席会议；公司高级管理人员张家国、席斌、吴贵毅、王普公、程春凯列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2017年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：2016年度利润分配方案的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：聘任2017年度审计机构的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：2016年度财务报告的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：向各金融机构申请综合授信的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：对外提供担保的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：2017年度银行理财计划的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：2016年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：发行非公开定向债务融资工具的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：关于选举公司独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：关于更换公司监事的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、 议案名称：修订《董事会年度工作报告制度》的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、 议案名称：制定《高级管理人员薪酬考核办法》的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、 议案名称：修改公司章程的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、 议案名称：关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2016年年度股东大会第18项议案为特别表决议案，经出席本次股东大会所持有表决权三分之二以上同意通过；第19项议案中国中信集团有限公司作为关联股东回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海嘉律师事务所

律师：李育宁、陈艳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、股东大会的出席人员及召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

白银有色集团股份有限公司

2017年5月26日

号百控股股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：2017-020

号百控股股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：天翼视讯传媒有限公司多功能厅(上海市浦东新区新金桥路27号5号楼)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，董事长李安民主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事周响华因公请假。

3、 董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于公司2016年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于公司2016年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于公司2017年度财务预算及资本性投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：公司独立董事2016年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于董事会换届选举董事的议案

■

12、 关于董事会换届选举独立董事的议案

■

13、 关于监事会换届选举监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案为普通表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李俊、田孝明

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

号百控股股份有限公司

2017年5月25日

中国第一重型机械股份公司

关于选举第三届监事会

职工代表监事的公告

证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017--020

中国第一重型机械股份公司

关于选举第三届监事会

职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届职工代表大会第十四次团组长会议选举张百忠、刘昕宇为公司第三届监事会职工代表董事，任期自2017年5月24日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

附：张百忠、刘昕宇简历

中国第一重型机械股份公司

2015年5月26日

附：

张百忠简历

一、基本情况：

张百忠，男，汉族，黑龙江望奎人，1959年1月出生，1982年2月参加工作，1978年4月加入中国共产党，黑龙江八一农垦大学农业生产机械化专业，本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司职工代表监事、人力资源部（党委组织部、外事办公室）总经理。

二、工作简历：

1978.03--1982.02 黑龙江八一农垦大学农业机械系农业生产机械化专业学生

1982.02--1984.01 第一重型机器厂农工商联合公司生产科技术员

1984.01--1991.09 第一重型机器厂设计研究院情报科助理工程师、工程师

1991.09--1993.03 第一重型机器厂人事处干部一科工程师

1993.03--1995.07 中国第一重型机械集团公司人事处技术干部管理科工程师、高级工程师

1995.07--1998.06 中国第一重型机械集团公司人事处技术干部管理科副科长

1998.06--1999.05 中国第一重型机械集团公司人事处技术干部管理科科长

1999.05--2000.08 中国第一重型机械集团公司组织部干部管理科科长

2000.08--2001.02 中国第一重型机械集团公司外事办公室副主任、组织部干部管理科科长

2001.02--2005.12 中国第一重型机械集团公司组织部副部长、外事办公室副主任、组织部干部管理科科长(其间:2001.12--2005.01在燕山大学机械工程学院机械工程专业在职学习,获工程硕士学位)

2005.12--2006.12 中国第一重型机械集团公司组织部部长、党支部书记、人力资源部部长、外事办公室副主任

2006.12--2015.02 中国第一重型机械集团公司组织部部长、党支部书记、人力资源部部长、外事办公室主任

2015.02--2016.10 中国第一重型机械股份公司组织部部长、人力资源部部长、外事办公室主任

2016.10--2017.05 中国第一重型机械股份公司人力资源部（党委组织部、外事办公室）总经理

2017.05-- 中国第一重型机械股份公司职工代表监事、人力资源部（党委组织部、外事办公室）总经理

刘昕宇简历

一、基本情况：

刘昕宇，男，汉族，黑龙江齐齐哈尔人，1964年7月出生，1985年8月参加工作，1991年3月加入中国共产党，一重职工大学机械制造工艺及设备专业，大专学历，高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司职工代表监事、战略规划与投资部总经理。。

二、工作简历：

1982.08--1985.07 黑龙江省机械制造学校机械制造工艺及设备专业学生

1985.08--1992.02 第一重型机器厂工艺处技术员（其间:1986.08--1990.07在一重职工大学机械制造工艺及设备专业在职学习，获大专学历)

1992.02--1997.03 中国第一重型机械集团公司总经理办公室调研员

1997.03--1998.07 中国第一重型机械集团公司总经理办公室政策研究室副主任

1998.07--1998.09 中国第一重型机械集团公司总经理办公室政策研究室主任

1998.09--2000.06 中国第一重型机械集团公司企业规划发展办公室副主任

2000.06--2000.10 中国第一重型机械集团公司企业规划发展办公室党支部书记、副主任

2000.10--2002.04 中国第一重型机械集团公司企业管理办公室党支部书记、副主任

2002.04--2003.12 黑龙江第一重工股份有限公司副总裁

2003.12--2005.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司企业管理部部长

2005.12--2007.12 中国第一重型机械集团公司企业管理部部长

2007.12--2009.01 中国第一重型机械集团公司企业发展部部长、党支部书记

2009.01--2012.01 中国第一重型机械股份公司企业发展部部长

2012.01--2013.02 中国第一重型机械股份公司企业发展部部长、党支部书记

2013.02--2016.10 中国第一重型机械股份公司宣传部部长、党支部书记、企业文化部部长

2016.10--2017.05 中国第一重型机械股份公司党委宣传部（企业文化部、党群工作部）总经理、党支部书记

2017.05--2017.05 中国第一重型机械股份公司战略规划与投资部总经理

2017.05-- 中国第一重型机械股份公司职工代表监事、战略规划与投资部总经理

证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017-021

中国第一重型机械股份公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席2人，董事刘明忠、马克、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然因公出未能出席本次会议；

2、 公司在任监事4人，出席2人，监事许崇勇、葛树义因公出未能出席本次会议；

3、 公司副总裁、董事会秘书刘长韧出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司2016年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司2017年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司2016年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司2016年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司关于聘请2017年度外部审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司2016年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《关于同意将军工固定资产投资用于对中国第一重型机械股份公司增资的承诺》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：无。

2、特别决议情况：无。

3、中小投资者单独计票情况：议案6、10.01、10.02为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：齐曼

2、 律师鉴证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中国第一重型机械股份公司

2017年5月26日

证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017--022

中国第一重型机械股份公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第三届监事会第十次会议于2017年5月25日在中国一重宾馆举行。全体监事共5名出席了本次会议，其中监事张百忠因公出不能出席本次会议，特委托监事刘昕宇代为出席，并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。

会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

张振戎当选为公司第三届监事会监事会主席，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告

附：张振戎简历

中国第一重型机械股份公司监事会

2017年5月26日

附：

张振戎简历

一、基本情况：

张振戎，男，汉族，黑龙江齐齐哈尔人，1964年8月出生，1987年8月参加工作，1984年11月加入中国共产党，燕山大学材料学专业，硕士研究生学历，工学硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委副书记，中国第一重型机械股份公司党委副书记、监事会主席。

二、工作简历：

1983.09--1987.07 佳木斯工学院机械二系金属材料及热处理专业学生

1987.07--1988.05 第一重型机器厂热处理分厂技术员

1988.05--1991.12 第一重型机器厂生产处调度科调度员

1991.12--1993.03 第一重型机器厂生产处调度科副科长

1993.03--1996.01 中国第一重型机械集团公司生产处调度科副科长、科长

1996.01--1998.06 中国第一重型机械集团公司生产处副处长

1998.06--2000.02 中国第一重型机械集团公司生产作业本部常务副部长

2000.02--2002.08 中国第一重型机械集团公司副总经理

2002.08--2008.12 中国第一重型机械集团公司副总经理、党委常委（其间:2003.03-2004.01在中央党校一年制中青年干部培训班学习；2001.09-2004.05在燕山大学材料学院材料学专业在职学习，研究生毕业并获工学硕士学位；2004.01-2005.12重庆市经济委员会副主任、党组成员（挂职））

2008.12--2009.03 中国第一重型机械集团公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司高级副总裁

2009.03--2015.08 中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司高级副总裁

2015.08--2017.02 中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司党委常委、高级副总裁

2017.02--2017.05 中国第一重型机械集团公司党委副书记，中国第一重型机械公司党委常委、高级副总裁

2017.05--2017.05 中国第一重型机械集团公司党委副书记，中国第一重型机械公司党委副书记

2017.05-- 中国第一重型机械集团公司党委副书记，中国第一重型机械公司党委副书记、监事会主席