福建安井食品股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告

（原标题：福建安井食品股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告）

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-029

福建安井食品股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年3月22日停牌，预计股票自2017年3月22日起停牌时间不超过一个月（公告编号：临2017-008）。

一、重组框架介绍

（一）交易对方

本次重大资产重组的交易对方为新典食品生产私人有限公司（注册于新加坡的境外法人企业）（以下简称“新典食品”），本次交易与公司及公司控股股东、实际控制人均不构成关联交易。

（二）交易方式

1、发行股份及支付现金购买资产

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的资产。标的资产的交易价格将参考以2017年3月31日为基准日的《评估报告》所载明的标的资产评估值，由双方协商确定。

2、募集配套资金

公司进行本次重大资产重组的同时，将非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（三）标的资产情况

本次重大资产重组购买的标的系新典食品直接持有的典发食品（苏州）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，标的公司与本公司同属速冻食品行业。

二、本次重大资产重组的推进情况

自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织相关人员积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构对标的公司开展了尽职调查及前期工作。公司已于2017年4月20日与新典食品签订了《重大资产重组之框架协议》。

三、延期复牌的相关情况

由于本次筹划重大资产重组事项尚在进行中，重组方案的相关内容还需进一步论证和完善，且交易对方为境外机构，重组方案较为复杂，故公司股票不能按原定时间复牌。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动并维护投资者利益，经本公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月22日起继续停牌不超过1个月。继续停牌期间，公司将积极推进重组相关工作并及时履行信息披露义务，按进度及时召开董事会审议本次重大资产重组的有关事项，并及时公告和复牌。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日

上海凤凰企业(集团）股份有限公司

（上接99版）

附：

龚浩先生简历

龚浩，男，1974年9月生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，注册会计师。历任上海红双喜（集团）有限公司财务审计科财务科员、经理助理，上海红双喜（集团）有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会监事等职务。2014年12月至今，任上海红双喜（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、纪委书记。

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2017-011

上海凤凰企业(集团）股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月31日 14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月31日

至2017年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，相关决议已于2016年8月27日和2017年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、 特别决议议案：第12项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、9、10、12项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第6、8、10项议案

应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2017年5月26日（星期五）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、 其他事项

公司地址：上海市福泉北路518好6座4楼 邮编：200335

联系人：朱鹏程 传真：021-32795557

联系电话：021-32795679

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业(集团）股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业(集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月31日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-012

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2017年4月12日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第六次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于2017年4月20日上午11：30，以现场方式在上海市福泉北路518号6座公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、 公司监事会2016年度工作报告

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、 公司2016年度财务决算报告

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、 公司2016年度利润分配预案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

四、 公司2016年年度报告及报告摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

五、 公司2017年第一季度报告及报告摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

六、 公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

七、 关于华久辐条2016年度盈利预测实现情况的专项说明

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

八、 公司2016年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

九、 公司2016年度内部控制审计报告

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

十、 关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

十一、 关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

以上第一、二、三、四、六、七、十一项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十二日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-013

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于续聘上会会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司2017年度财务、

内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●续聘上会会计师事务所为2017年度财务、内控审计机构

●本事项需提交公司股东大会审议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于支付2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。

公司2016年度审计工作已经完成，根据公司董事会审计委员会出具的意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出良好的管理建议。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

二〇一七年四月二十二日

喜临门家具股份有限公司

（上接98版）

（3）拟对全资子公司软体家具提供不超过20,000万元的担保。

（4）拟对全资子公司晟喜华视提供不超过25,000万元的担保。

（5）拟对全资子公司广东公司提供不超过5,000万元的担保。

（6）拟对全资子公司成都公司提供不超过5,000万元的担保。

（7）拟对全资子公司哈喜提供不超过5,000万元的担保。

（8）拟对控股子公司电子商务提供不超过10,000万元的担保。

（9）拟对全资子公司昕喜家具提供不超过20,000万元的担保。

（10）拟对全资子公司喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。

（11）拟对全资二级子公司源盛海绵提供不超过1,000万元的担保。

2、子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

（1）全资子公司北方公司拟为母公司综合授信提供不超过80,000万元的担保。

（2）全资子公司软体家具拟为母公司综合授信提供不超过60,000万元的担保。

3、本次拟担保总额为26.10亿元，占公司2016年度经审计净资产的比例为107.99%，该议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2017 年度股东大会之日。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、喜临门家具股份有限公司

注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号

法定代表人：陈阿裕

经营范围：软垫家俱，钢木家俱，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵、工艺制品的生产、加工、销售；家俬产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准胡方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，经审计后的资产总额3,441,326,377.58元，净资产2,212,144,591.86元；2016年度实现营业收入1,408,281,248.27元，净利润85,894,653.37元。

2、北方公司

注册地址：香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧

法定代表人：杨刚

经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至2016年12月31日，经审计后的资产总额757,696,149.66元，净资产454,123,447.99元；2016年度实现营业收入251,826,824.69元，净利润27,334,721.33元。

3、酒店家具

注册地址：绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼

法定代表人：陈方剑

经营范围：生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

截至2016年12月31日，经审计后的资产总额135,455,662.14元，净资产58,361,889.82元；2016年度实现营业收入118,505,037.12元，净利润1,064,683.66元。

4、软体家具

注册地址：绍兴袍江新区三江路

法定代表人：陈彬

经营范围：批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

截至2016年12月31日，经审计后的资产总额711,235,224.72元，净资产299,193,058.32元；2016年度实现营业收入5,793,466.05元，净利润-5,715,548.11元。

5、晟喜华视

注册地址：杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心208室

法定代表人：周伟成

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，经审计后的资产总额682,291,932.67元，净资产243,199,133.45元；2016年度实现营业收入283,277,183.98元，净利润88,995,107.69元。

6、广东公司

注册地址：佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺简厂房一

法定代表人：陈岳诚

经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口、技术进出口；家私信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，经审计后的资产总额61,875,302.45元，净资产19,863,153.33元；2016年度实现营业收入43,156,982.16元，净利润-136,846.67元。

7、成都公司

注册地址：成都崇州经济开发区金鸡路129号

法定代表人：董良刚

经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口；家俬信息咨询服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。

截至2016年12月31日，经审计后的资产总额64,976,708.96元，净资产34,911,133.91元；2016年度实现营业收入89,836,075.35元，净利润14,991,668.48元。

8、哈喜

注册地址：杭州市解放东路37号财富金融中心西楼22层05、06、07单元

法定代表人：杨刚

经营范围：服务：家具、家居用品、动漫及动漫衍生产品设计、研发、工业设计，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），商务信息咨询（除商品中介）；批发零售：家具、家居用品、床上用品、纺织品、金属制品、服装、鞋帽、办公用品、建材、装饰材料、海绵、工艺制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，经审计后的资产总额17,101,996.76元，净资产5,677,203.20元；2016年度实现营业收入6,188,027.75元，净利润-6,411,179.64元。

9、电子商务

注册地址：萧山区宁围街道保亿中心2幢3401-3404室

法定代表人：潘芳良

经营范围：网上销售：家具，家居用品，建材，家纺，装饰用品，家用电器，工艺礼品，玩具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司于2016年12月12日新设，截至2016年12月31日，经审计后的资产总额0元，净资产0元；2016年度实现营业收入0元，净利润0元。

10、昕喜家具

注册地址：萧山区宁围街道保亿中心2幢3301-3302室

法定代表人：陈川

经营范围：销售：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司于2016年12月22日新设，截至2016年12月31日，经审计后的资产总额0元，净资产0元；2016年度实现营业收入0元，净利润0元。

11、喜跃家具

注册地址：萧山区宁围街道保亿中心2幢3303-3304室

法定代表人：朱小华

经营范围：经销：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司于2016年12月22日新设，截至2016年12月31日，经审计后的资产总额0元，净资产0元；2016年度实现营业收入0元，净利润0元。

12、源盛海绵

注册地址：绍兴生态产业园凤鸣工贸园

法定代表人：孟继发

经营范围：一般经营项目：生产、加工、销售：普通海绵、高回弹海绵、沙发家具；销售：软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

截至2016年12月31日，经审计后的资产总额92,402,097.09元，净资产37,105,798.63元；2016年度实现营业收入161,145,422.48元，净利润7,243,422.03元。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、子公司与银行共同协商确定。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告披露日上市公司及其子公司对外担保总额9.41亿元，占公司2016年度经审计净资产的38.93%；上市公司对外提供的担保总额33,165万，占公司2016年度经审计净资产的13.72%，全部为对全资子公司的担保。无逾期对外担保。

五、董事会意见

1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2017年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见：母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司给所属子公司提供担保和有条件的子公司为母公司提供担保，有利于公司的资金筹措和业务发展,相关事项经公司董事会审议通过并拟提交公司股东大会审议，该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

七、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司对外担保等事项的核查意见；

4、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一七年四月二十二日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-023

喜临门家具股份有限公司

关于2017年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2017年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议；

2、公司2017年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事全部同意通过该项议案。

2、公司独立董事何美云、何元福、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

（2）公司预计2017年日常关联交易为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（3）同意该项关联交易。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2017年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

1、2017年度，公司预计发生日常关联交易金额920万元。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2017年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司（以下简称“兰香馆”）

1、基本情况

法定代表人：陈萍淇

注册资本：100万元

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

成立日期：2015年5月21日

经营范围：餐饮服务

2、关联关系

兰香馆为本公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇独资控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，兰香馆为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）绍兴汇金生活艺术广场有限公司（以下简称“汇金广场”）

1、基本情况

法定代表人：陈萍淇

注册资本：5,000万元

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

成立日期：2013年8月7日

许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；零售：书报刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟等。

2、关联关系

汇金广场为公司实际控制人陈阿裕配偶之兄弟陈志方控制的公司且公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇担任该公司执行董事和经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，汇金广场为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）多快好省家居股份有限公司（以下简称“多快好省”）

1、基本情况

法定代表人：陈志方

注册资本：5,000万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2015年6月25日

经营范围：服务：家具、家居用品设计，室内设计，建筑装饰工程施工，家具、家居用品设计技术的技术开发，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），国内货运代理，经济信息咨询，自有房屋租赁，市场经营管理，房产中介，物业管理；批发、零售（含网上销售）：家具，五金交电，家用电器，化妆品，文教用品，体育用品，家居用品，建材，日用百货，针纺织品，金属制品，服装鞋帽，箱包，花卉，办公用品，劳保用品（除特种），装饰材料及装潢材料，工艺美术品，第一、二类医疗器械；批发、零售：预包装食品；停车服务（限下属分支机构经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

2、关联关系

多快好省为本公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，多快好省为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司2017年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和员工福利等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前审核意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一七年四月二十二日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-024

喜临门家具股份有限公司

关于变更注册资本及修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善公司法人治理，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司于2017年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

一、注册资本变更

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及第三届董事会第十六次会议审议通过的《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关要求，公司董事会于2017年2月27日向激励对方首次授予限制性股票1140万股，授予价格8.87元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2017]55号”《验资报告》，截至2017年3月7日15时30分止，公司已收到13名首次授予限制性股票的激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币101,118,000元，减除发行费用650,000元后，计入股本11,400,000元，计入资本公积（股本溢价）89,068,000元。

根据公司限制性股票激励计划的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币382,857,787元”变更为“人民币394,257,787元”。

二、修改《公司章程》部分条款

根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：

■

公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一七年四月二十二日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-025

喜临门家具股份有限公司

关于收购浙江晟喜华视文化传媒有限公司股权2016年度业绩承诺

未实现情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重大资产重组的基本情况

（一）收购浙江晟喜华视文化传媒有限公司100%股权基本情况

本次交易喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”，原名浙江绿城文化传媒有限公司）100%的股权。本次交易前，公司未持有晟喜华视的股权。本次交易完成后，晟喜华视成为公司的全资子公司。

2015年2月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过本次重大资产购买预案及相关议案，同意公司进行本次交易。

2015年4月20日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过本次重大资产购买报告书及相关议案，同意公司进行本次交易。

2015年5月11日，公司2014年度股东大会审议通过了本次重大资产购买报告书及相关议案，同意公司进行本次交易。

二、2016年度业绩承诺完成情况

（一）业绩承诺情况

周伟成、兰江作为业绩承诺补偿义务人承诺：晟喜华视2015年、2016年及2017年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为6,850.00万元、9,200.00万元、12,000.00万元。

（二）业绩承诺实现情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕4022号），晟喜华视2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,432.38万元，完成本年承诺净利润的91.66%；根据《关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及其补充协议约定，晟喜华视原股东周伟成、兰江本期应补偿的金额为1,566.19万元。

三、业绩承诺未实现的主要原因

近年来电视剧市场急速变化，电视台，尤其是二三线卫视广告下滑较为明显，从而导致对电视剧的购买能力有所下降。为适应未来长远发展，晟喜华视积极谋求转型，转型方向为适应年轻人、适应网络、适应一线卫视的影视剧产品。因此，2016年晟喜华视停拍了部分偏传统的剧目，把主要市场转到一线卫视和网络，并成功把《骡子和金子》等符合未来转型方向的优秀作品打入江苏、安徽两家一线卫视。但是，转型仍然一定程度上影响了晟喜华视利润的实现。

其次，近年来演员价格持续较快攀升，导致电视剧制作成本大幅度增长，一定程度上影响了晟喜华视的利润水平。

此外，在新的政策影响下，电视台调整合同签约时间等因素亦对晟喜华视的收入实现产生了一定影响。

同时，晟喜华视今年投拍了《凡人的品格》等多部适合一线卫视的剧作，相信在2016年的市场成功铺垫下，随着转型的逐步完成，晟喜华视有能力实现2017年的承诺业绩。

四、公司后续解决措施

2017年4月20日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江晟喜华视文化传媒有限公司业绩承诺未实现情况的专项说明的议案》。公司已在年度报告中披露该事项，并拟在年度报告披露之日起10日内，以书面方式通知周伟成、兰江上述利润补偿事项。根据《股权转让协议》及其补充协议，公司将从本期应向周伟成、兰江支付的股权转让款（7,200万元）中扣减上述应补偿金额。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一七年四月二十二日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-026

喜临门家具股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●拟增资企业名称：上海喜临门家具有限公司（以下简称“上海喜临门”）、北京巴宝莉家具有限公司（以下简称“北京巴宝莉”）

●增资金额：总额3,000万元，其中，对上海喜临门增资2,000万，对北京巴宝莉增资1,000万

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司业务发展战略，喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以货币形式对全资子公司上海喜临门增资2,000万，拟以货币形式对控股子公司北京巴宝莉增资1,000万，北京巴宝莉的小股东不同比例增资。

上述资金来源为自有资金。

本次增资完成后，上海喜临门的注册资本变更如下：

■

本次增资完成后，北京巴宝莉的注册资本变更如下：

■

（二）董事会审议情况

2017年4月20日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司对上海喜临门增资2,000万，对北京巴宝莉增资1,000万。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资对象的基本情况

（一）上海喜临门家具有限公司

法定代表人：陈川

注册资本：1,000万

注册地址：上海市闵行区元江路5500号第1幢E3580室

经营范围：家具、家居用品、床上用品、布艺制品、针纺织品、服装服饰及辅料、工艺品、办公用品及设备的销售，仓储管理，人力装卸服务，商务咨询（除经纪）。

与本公司的关系：全资子公司

截止2016年12月31日，上海喜临门经审计后的总资产3,504.76万元，净资产-1,734.48万元，2016年度实现营业收入2,920.86万元，净利润-1,652.01万元。

（二）北京巴宝莉家具有限公司

法定代表人：徐三定

注册资本：500万

注册地址：北京市朝阳区慧忠里103楼6层6A02

经营范围：销售家具、针纺织品、日用品、服装、鞋帽、文具用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；仓储服务；经济贸易咨询。

与本公司的关系：控股子公司

截止2016年12月31日，北京巴宝莉经审计后的总资产4,322.01万元，净资产-861.07万元，2016年度实现营业收入3,878.39万元，净利润-410.60万元。

三、增资对公司的影响

公司本次增资主要目的为保障下属子公司的正常经营资金需求，优化资产负债结构，降低资产负债率。本次增资符合公司的战略发展规划，不会对公司的资金状况带来重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一七年四月二十二日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2017-027

喜临门家具股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月15日14点

召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月15日

至2017年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2017年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2016年5月10日（星期三）上午9时至下午4点30分。

3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

喜临门家具股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

南京康尼机电股份有限公司

重大资产重组进展公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-025

南京康尼机电股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重大资产重组进展情况

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组涉及的相关议案，并于2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

公司于2017年4月17日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0419号，以下简称“《问询函》”）。按照《问询函》的要求，公司决定于2017年4月24日（星期一）召开重大资产重组媒体说明会（公告编号：2017-024）。截至本公告日，公司正积极组织相关各方按照问询函的要求逐一落实相关意见，并将尽快将反馈报送至上海证券交易所。

二、特别提示

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）后，但尚未发出召开股东大会的通知前，将每隔一个月发布一次进展公告。

2、本次重组中涉及的相关风险已在重组草案中详细披露，请投资者仔细阅读重组草案中披露的“重大风险提示”相关章节。截止本公告日，除本次重组草案中披露的重大风险外，本公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准及商务部对交易涉及的经营者集中的审查，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十二日