华东医药股份有限公司八届七次董事会决议公告

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（原标题：华东医药股份有限公司八届七次董事会决议公告）

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2017- 015

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司八届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知于2017年3月24日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2017年4月5日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

一、审议通过《关于提名杨岚女士为公司独立董事候选人的议案》

因谢会生先生从2011年5月13日起担任公司独立董事，至今年5月12日任期即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年，谢会生先生向公司董事会提出任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。由于谢会生先生辞职将导致公司独立董事成员数低于董事会人数的三分之一，根据《公司章程》及相关政策的规定，公司拟增补一名独立董事，独立董事需经公司股东大会选举产生，在股东大会选举产生新的独立董事之前，谢会生先生将继续履行原独立董事及董事会相关下设专业委员会委员职责。

经公司董事会提名，由杨岚女士作为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核并征求了其本人意见，认为：杨岚女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名杨岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请2016年年度股东大会投票选举。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易的议案》。

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公司拟以闲置自有资金向宁波东海银行股份有限公司购买保本型银行理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易属于关联交易。

具体详见公司发布的《关于公司拟运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易事项的公告》（公告编号：2017- 018 ）。

议案表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。关联董事李邦良先生、吕梁先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决。

三、审议通过《关于修改公司章程（增加公司经营范围）的议案》

因公司发展需要，需在公司经营范围中增加：食品添加剂，因此，需对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的部分内容进行修改。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司决定于2017年4月27日（星期四）下午在公司行政楼12楼会议室(浙江省杭州市莫干山路866号)召开公司2016年年度股东大会。会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司2016年年度股东大会通知（公告编号：2017-017 ）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

上述关于提名杨岚女士为公司独立董事候选人的议案需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年4月6日

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2017- 016

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司关于增补一名独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于提名杨岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

因谢会生先生从2011年5月13日起担任公司独立董事，至今年5月12日任期即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年，谢会生先生向公司董事会提出其任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，亦不在公司担任任何职务。由于谢会生先生辞职将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据《公司章程》及相关政策的规定，公司拟增补一名独立董事，独立董事需经公司股东大会选举产生，在股东大会选举产生新的独立董事之前，谢会生先生将继续履行原独立董事及董事会相关下设专业委员会委员职责。公司对谢会生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

经公司董事会提名，由杨岚女士作为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核并征求了其本人意见，认为：杨岚女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名杨岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请2016年年度股东大会投票选举。

在董事会审议通过后，公司将杨岚女士的独立董事候选人资格报送深圳证券交易所审核，在获得通过后将提交公司2016年度股东大会审议。

（附：杨岚女士简历）

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年 4月6日

附：简历

杨岚，女， 1969年7月出生，硕士研究生学历。

（1）主要工作经历情况：

曾就职于贵阳市审计局、珠海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所珠海分所、广东立信长江会计师事务所，2010年至2014年6月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、2014年7月至2015年3月历任广州证券创新投资公司投资总监；2013年至2015年，任香雪制药股份有限公司独立董事；2013年11月至今，任深圳中天精装股份有限公司独立董事；2013年至今任广东普金星华税务师事务所有限公司副所长、2015年至今任广东立信嘉州会计师事务所副所长。

（2）杨岚女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。

（3）杨岚女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

（4）杨岚女士未持有本公司股份。

（5）杨岚女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（6）杨岚女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号：2017-017

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届七次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年 4月27日下午 14：00-15:30。

（2）网络投票时间：2017年 4月 26 日-4月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年 4月 27日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年 4月 26日15:00至2017年 4月 27日15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2017年 4 月 24 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项中，议案6的二级子议案01和二级子议案02分别需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：公司会议室(杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼会议室)。

二、会议审议事项

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其中，议案12中杨岚女士的独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案12和议案13将分别以累积投票方式单独进行表决。

除上述审议事项外，会议还将听取公司独立董事 2016年度述职报告。

上述议案已经公司八届六次董事会和八届七次董事会审议通过，议案的具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示：

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2017 年4 月 25日 9:00――15:30

3、登记地点：华东医药股份有限公司证券办

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号华东医药证券办 (邮编310011)

2、为便于广大投资者全面深入了解公司生产经营情况，公司定于2017年4 月27 日下午16：00-17:30，即2016年度股东大会现场投票结束后，在股东大会会场举行公司2016年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。

3、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1．公司八届七次董事会决议。

2．深交所要求的其他文件。

华东医药股份有限公司董事会

2017年4 月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：

投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

议案12和议案13中股东分别拥有的选举票数如下：

① 选举独立董事（议案12，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

② 选举监事（议案13，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

华东医药 2016年度股东大会授权委托书

兹授权委托先生\女士代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名/法人需加盖单位印章）：受托人（签名）：

身份证号码：身份证号码：

股东账号：

持股性质和数量：

委托日期：2017年月日有效期限至：2017年月日

其他说明：

华东医药2016年度股东大会表决意见表

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证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2017-018

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于公司拟运用闲置资金购买银行理财产品的

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司于2016年12月23日召开了第八届董事会临时会议，授权公司以自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品或结构性存款，授权期限为一年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述投资事宜自董事会审议通过之日起生效（详见公司发布的2016-043号公告）。

公司于2017年4月5日召开了第八届董事会第七次会议，决议公司在上述授权范围内向宁波东海银行股份有限公司购买保本型短期银行理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易属于关联交易。

一、关联交易概述

1、为提高公司资金运用效益，增加收益，公司拟以闲置自有资金向宁波东海银行股份有限公司（以下简称：东海银行）购买保本型银行理财产品，购买金额为不超过公司最近一期经审计净资产的5%（3.6亿元人民币，含），产品期限为不超过三个月（含），在董事会授权范围和有效期限（授权期限为2017年4月5日至2017年12月23日）内可以滚动循环使用。

2、由于公司持有东海银行9.657%股权，本公司控股股东中国远大集团有限责任公司下属企业“远大物产集团有限公司”和“武汉武药制药有限公司”分别持有东海银行9.657%股权，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易属于关联交易。

3、公司于 2017年 4月 5日召开第八届董事会第七次会议，在审议上述关联交易时关联董事李邦良先生、吕梁先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。上述关联交易在事前已经公司独立董事事前认可，董事会审议时独立董事亦发表独立意见表示同意。

4、鉴于公司上述拟购买银行理财产品的关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定，上述关联交易不需提交股东大会审议。

5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、宁波东海银行股份有限公司原名为象山县绿叶城市信用合作社，经中国人民银行宁波市分行“（88）宁银金管字第153号”《关于同意设置象山县绿叶城市信用合作社的批复》批准设立，于 1988 年 5 月20日，取得《中国人民共和国金融许可证》。2012 年经中国银行业监督管理委员会宁波监管局“甬银监复【2012】107”号批复同意，变更为宁波东海银行股份有限公司，并于2012年3月27日完成工商登记变更。

东海银行注册地和主要办公地点：宁波市江东区和济街 181 号 1 幢 4、5、6、7 层，企业性质：股份有限公司（非上市），法定代表人：张伟，注册资本：101,800 万元，主营业务：吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算、办理票据承兑与贴现等。其主要股东远大物产集团有限公司、华东医药股份有限公司、武汉武药制药有限公司合计持有东海银行的股权比例为 28.971%，均系本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的关联企业。

2、东海银行坚持安全效益为中心，以防范风险为重点，创新发展方式，规范内部管理，有效促进了各项业务持续发展。近三年来，各项业务有所增加，在传统的存贷款业务稳步发展的同时，同业业务、中间业务等也得到提高。

东海银行经审计的主要财务数据如下：

■

三、拟购买宁波东海银行股份有限公司理财产品的基本情况

在保证资金安全、依法合规的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。产品为保本型理财产品或结构性存款；购买金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%（3.6亿元人民币，含）；产品期限：不超过三个月（含），在董事会授权范围和有效期限（授权期限为2017年4月5日至2017年12月23日）内可以滚动循环使用；发行方为宁波东海银行股份有限公司。

四、资金来源

公司购买上述银行理财产品使用公司自有闲置资金。

五、需履行审批程序的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，上述关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。

六、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

七、风险控制措施

公司购买上述银行理财产品充分考虑了风险因素，仅限于购买银行保本型理财产品，风险可控。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，严格执行购买理财产品的决策、操作、监督流程，有效控制购买银行理财产品的风险。

八、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易在事前已经公司独立董事认真了解和询问，并得到其事前认可。董事会审议上述关联交易时，独立董事发表意见如下：

1、董事会成员对于上述关联交易进行了充分沟通，关联董事回避表决，决策程序合法；