科大讯飞股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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（原标题：科大讯飞股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2017-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会选举公司非独立董事、独立董事和股东代表监事分别采用累积投票制；

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2017年1月9日（星期一）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年1月8日15:00—1月9日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计39人，代表股份数量453,012,098股，占公司有表决权股份总数的34.4369%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份数量13,808,791股，占公司有表决权股份总数的1.0497％。

公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议按照召开2017年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

本次临时股东大会分别以累积投票方式选举刘庆峰先生、刘昕先生、王兵先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林为公司第四届董事会非独立董事，选举舒华英先生、张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生为公司第四届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。

以上11名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年（自2017年1月10日起至2020年1月9日止）。具体表决结果如下：

1.1非独立董事候选人

1）选举刘庆峰先生为公司第四届董事会董事。

同意453,003,297票，占出席会议有效表决权总数的99.9981%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,219,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.9542%；

2）选举刘昕先生为公司第四届董事会董事。

同意453,002,300票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,062股，占出席会议中小股东所持股份的99.9490%；

3）选举王兵先生为公司第四届董事会董事。

同意453,002,307票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,069股，占出席会议中小股东所持股份的99.9491%；

4）选举陈涛先生为公司第四届董事会董事。

同意453,002,308票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.9491%；

5）选举吴晓如先生为公司第四届董事会董事。

同意453,002,305票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9491%；

6）选举胡郁先生为公司第四届董事会董事。

同意453,002,305票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9491%；

7）选举聂小林先生为公司第四届董事会董事。

同意453,002,306票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9491%；

1.2独立董事候选人

1）选举舒华英先生为公司第四届董事会独立董事。

同意453,002,301票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9490%；

2）选举张本照先生为公司第四届董事会独立董事。

同意453,002,301票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9490%；

3）选举赵惠芳女士为公司第四届董事会独立董事。

同意453,002,305票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9491%；

4）选举刘建华先生为公司第四届董事会独立董事。

同意453,002,301票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9490%；

公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次临时股东大会以累积投票方式选举高玲玲女士、张岚女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姚勋芳女士、李骏先生、董雪燕女士共同组成公司第四届监事会，任期三年（自2017年1月10日起至2020年1月9日止）。具体表决结果如下：

1）选举高玲玲女士为公司第四届监事会监事。

同意453,002,303票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.9491%；

2）选举张岚女士为公司第四届监事会监事。

同意453,002,301票，占出席会议有效表决权总数的99.9978%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意19,218,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9490%；

公司第四届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十日

附件：

第四届董事会董事简历

非独立董事：

刘庆峰先生，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士，科大讯飞创始人，语音及语言信息处理国家工程实验室主任，中国科学技术大学兼职教授、博导，十届、十一届、十二届全国人大代表，全国大学生创新创业联盟首任理事长，中国语音产业联盟理事长，全国青联常委。现任公司董事长、总裁，同时担任上海讯飞瑞元信息技术有限公司董事长、北京外研讯飞教育科技有限公司董事长、安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司董事长、安徽信息工程学院(事业单位法人)董事长、广东讯飞启明科技发展有限公司执行董事、安徽卓越信息产业投资管理有限公司执行董事、安徽讯飞联创信息科技有限公司董事长。因突出的科技创新和产业成就，荣获第十四届中国经济年度人物等诸多荣誉。持有公司股份105,067,220股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

刘昕先生，研究生学历。曾任国际商业机器中国有限公司行业解决方案经理、技术组组长、公共事业部客户技术总监、中国移动通信集团公司数据部总经理，现任咪咕文化科技有限公司董事长，公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

王兵先生，中国科学技术大学物理电子学博士。历任中科大资产经营有限责任公司副总裁、中国科学技术大学科研部副部长、中科大先进技术研究院院长助理。现任中科大资产经营有限责任公司董事长；同时担任中国科学技术大学深圳研究院法定代表人，中国科学技术大学出版社有限责任公司、合肥科创教育服务有限公司董事长，合肥科大立安安全技术股份有限公司副董事长，时代出版传媒股份有限公司、科大国盾量子技术股份有限公司、国科量子通信网络有限公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

陈涛先生，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，“国家科技进步二等奖”、“合肥市青年专业拔尖人才”、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”获得者。现任公司董事、副总裁，同时担任讯飞智元信息科技有限公司执行董事、苏州科大讯飞教育科技有限公司执行董事、合肥科大讯飞教育发展有限公司执行董事、安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司董事长、安徽联商信息科技有限公司执行董事、上海教杰计算机科技有限公司董事、安徽信息工程学院(事业单位法人)董事。持有公司股份13,307,490股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

吴晓如先生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、”安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者，获2010年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、副总裁，同时担任北京讯飞乐知行软件有限公司董事长、北京外研讯飞教育科技有限公司董事、科大讯飞华南有限公司监事、深圳讯飞互动电子有限公司执行董事、科讯嘉联信息技术有限公司董事长、安徽普济信息科技有限公司执行董事。持有公司股份10,298,393股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

胡郁先生，中国科学技术大学博士。2005年8月－2007年8月，作为“香港优秀人才入境计划”引进的专业优秀人才。2002、2011年获“国家科技进步二等”，2005、2011年荣获国家“信息产业重大技术发明”，2008年获“安徽省科技进步一等奖”。先后承担了多项国家“863”、国家科技攻关、国家自然科学基金项目。获2012年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、副总裁、公司研究院院长，同时担任合肥讯飞数码科技有限公司执行董事、安徽听见科技有限公司执行董事、北京灵隆科技有限公司董事持有公司股份7,142,968股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

聂小林先生，中国科学技术大学软件工程硕士，历任公司高级软件工程师、通信增值研发部总经理、事业部总经理等职务，现任公司副总裁、首席运营官，兼任互动娱乐事业部总监、北京灵隆科技有限公司董事长、安徽群音科技开发有限公司监事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

独立董事：

舒华英先生，大学学历，北京邮电大学教授，博士生导师。中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者。现任北京邮电大学服务管理科学研究所所长，公司第三届董事会独立董事，兼任工业与信息产业部电信经济专家委员会委员，浙江南都动力股份有限公司监事，不属于“失信执被行人”。

张本照先生，管理学博士，经济学教授，产业经济学、金融学专业硕士生导师。合肥工业大学经济学院教授、国家科技奖励评审专家、国家科技型中小企业技术创新项目评审财务专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员。公司第三届董事会独立董事，同时担任安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事、安徽国通高新管业股份有限公司、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，不属于“失信执被行人”。

赵惠芳女士，大学本科，教授，硕士生导师，管理学院会计学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。曾任合肥工业大学管理学院副院长、院长、党委书记，合肥工业大学MBA/MPA管理中心主任，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会理事。主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任合肥工业大学财务管理研究所所长，华安证券股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

刘建华先生，本科学历，一级律师。曾任砀山县司法局律顾问处主任、副局长，安徽对外经济律师事务所办公室主任，安徽第三经济律师事务所副主任、安徽协力律师事务所主任安徽省律师协会秘书长，安徽省律师协会副会长，中共安徽省律协党委副书记。安徽铜峰电子股人份有限公司、安徽国风塑业股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

第四届监事会监事简历：

非职工代表监事简历

高玲玲女士，美国马里兰大学工商管理硕士，高级会计师。曾任北京邮电学院教师、原邮电部财务司副处长、中国移动通信集团公司财务部副总经理，现任中国移动通信集团公司内审部总经理兼中国移动有限公司内审部总经理，公司第三届监事会监事会主席。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

张岚女士，本科学历，经济学学士，高级会计师。历任中国科学技术大学后勤集团财务资产部主任、中国科学技术大学财务处处长助理。现任中科大资产经营有限责任公司财务总监，同时担任国科量子通信网络有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

职工代表监事简历

姚勋芳女士，本科学历，会计师。曾任公司财务主管、审计部副总经理、采购部总经理，公司第三届监事会职工代表监事，现任证券与投资部副总经理，同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司监事、广州讯飞樽鸿信息技术有限公司监事、上海教杰计算机科技有限公司监事、泾县智元信息科技有限公司监事。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

李骏先生，中国科学技术大学计算机科学与技术专业学士。曾任科大恒星电子商务技术有限公司软件开发工程师、合肥讯邦信息科技股份有限公司总经理、公司互动娱乐事业部业务拓展经理、公司互动娱乐事业部综合管理部经理，现任公司战略运营部经理。持有公司股份28,325股，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

董雪燕女士，安徽大学汉语言文学学士。曾任公司团委书记、大区经理、教育事业部市场部负责人，现任公司总裁办高级经理。持有公司股份104,825股，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信执被行人”。

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2017-02

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 4月26日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2016年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-19）。根据上述决议，公司于2017年1月5日至1月6日之间分别与兴业银行股份有限公司福州台江支行（以下简称“兴业台江支行”）、中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）、广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行福州分行”）签订理财合同。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

（一）2017年1月5日，公司与兴业台江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（以下简称“合同1”），根据合同1约定，公司以暂时闲置的自有资金5,000万元购买理财产品，具体内容如下：

1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

2、产品币种：人民币

3、产品性质：保本浮动收益型

4、产品期限：60天

5、起息日：2017年1月5日

6、到期日：2017年3月6日

7、预期产品收益率（年率）：3.43%-3.47%

8、理财金额：5,000万元

9、资金来源：公司的自有资金

（二）2017年1月6日，公司与中信银行福州分行签订了《中信银行结构性存款协议》（以下简称“合同2”），根据合同2约定，公司以暂时闲置的自有资金10,000万元购买理财产品，具体内容如下：

1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 17037 期人民币结构性理财产品

2、理财编码：C17AQ0137

3、产品类型：保本浮动收益类、封闭型

4、产品期限：90天

5、收益起计日：2017年1月6日

6、到期日：2017年4月6日

7、预期产品收益率（年率）：3.6%

8、理财金额：10,000万元

9、资金来源：公司的自有资金

（三）2017年1月6日，公司与广发银行福州分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》（以下简称“合同3”），根据合同3约定，公司以暂时闲置的自有资金10,000万元购买理财产品，具体内容如下：

1、产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划

2、产品编号：XJXSLJ5193

3、产品类型：保本浮动收益类

4、理财期限：90天

5、理财启动日：2017年1月6日

6、理财到期日：2017年4月6日

7、预期最高收益率：年化收益率为 2.6%或 3.6%

8、理财金额：10,000万元

9、资金来源：公司的自有资金

二、产品风险提示以及采取的风险控制措施

（一）产品风险提示

兴业台江支行的风险提示

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。

2、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

中信银行福州分行的风险提示

1、本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，其中：保证收益理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益，您可能因市场变动而损失全部本金且无法取得任何收益。本理财产品类型为保本浮动收益理财产品，您应充分认识投资风险，谨慎投资！

2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。

4、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

5、信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系，或到中信银行网站（http:// bank.ecitic.com/）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益型理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为 3.60%。

广发银行福州分行的风险提示

1、理财收益风险: 本理财计划保证本金，但不保证理财收益。本理财计划收益受美元兑港币的汇率走势影响，在最不利的情况下，本理财计划收益率为 2.6%，因此影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。

4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益为 2.6%。

5、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

6、信息传递风险：本理财计划存续期间不提供对账单，客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

9、理财计划不成立风险：认购期结束，如理财计划认购总金额未达到发行规模下限，或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，则广发银行有权宣布本理财计划不成立。

（二）采取的风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

三、其他事项说明

（一）公司与兴业台江支行、中信银行福州分行、广发银行福州分行无关联关系。

（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额25,000万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额10,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计35,000万元，占公司最近一期（2015年）经审计的总资产的6.55%。

（三）2016年1月1日至2016年12月31日，已到期理财产品及其收益情况如下：

单位：万元

■

四、备查文件

（一）公司与兴业台江支行、中信银行福州分行、广发银行福州分行分别签订的理财协议；

（二）公司2015年年度股东大会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2017年1月9日

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通公告编号：2017-002

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2017年1月3日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十一次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2017年1月9日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于公司对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

《关于对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见；

4、独立董事关于对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的事前确认意见；

5、《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司与跨境通宝电子商务股份有限公司之附生效条件的股份认购协议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日

证券代码：002640 证券简称：跨境通公告编号：2017-003

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第十六次会议于2017年1月3日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2017年1月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（二）审议通过了《关于公司对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年一月十日

证券代码：002640 证券简称：跨境通公告编号：2017-004

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于对深圳市跨境翼电子商务股份

有限公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司提醒投资者注意：深圳市跨境翼电子商务股份有限公司处于积累发展阶段，目前盈利能力不强。由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧、技术更新较快等原因，以及跨境翼可能存在不能准确把握行业发展趋势和市场机会、人才流失等风险，跨境翼存在业绩无法达到预期的风险。

一、关联交易概述

1、本次交易基本情况

2017年1月8日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）与深圳市跨境翼电子商务股份有限公司（以下简称“跨境翼”或“标的公司”）等当事方签订了《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“该协议”、“本协议”），公司拟以现金2,000万元对跨境翼进行增资，按照投前估值50,920万元，即每股股份人民币16.73/元，认购跨境翼新增股份1,195,457股，占跨境翼投资完成后注册资本人民币33,471,244元的3.5716%。公司在本次交易前持有跨境翼22.874%的股权，本次交易完成后公司将持有跨境翼24.3705%的股权。

2、本次交易资金来源均为公司自有资金；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资对象为跨境翼，与公司存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系。2015年7月12日，公司签订对跨境翼投资的协议，投资完成后公司持有跨境翼24.86%的股权；2016年9月，跨境翼以定向增发的方式向何成等29名高级管理人员、核心员工实施股份激励，跨境翼股本总额变更为30,434,783元，截止本协议签订日，公司持有跨境翼22.874%的股权。跨境翼为公司持股20%以上的企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，公司对跨境翼能够施加重大影响，因此跨境翼构成公司的关联方。本次增资对象跨境翼成为公司的关联法人，本次增资构成关联交易。

3、2017年1月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于公司对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，独立董事已对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

2016年1月9日至今，公司各项对外投资情况如下：

■

注：因公司收购上海优壹电子商务有限公司、广州百伦供应链科技有限公司资产事项已编制并披露重大资产重组预案，故无须纳入本累计计算的范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.17款的规定，上述表格中第1、2项为上市公司与合并报表范围内的全资/控股子公司发生的交易，可免于按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相应程序。另外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，该等上市公司与合并报表范围内的全资/控股子公司发生的交易，不属于导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为，在计算《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组时，该等交易的发生金额可剔除计算。自2016年1月9日起的12个月内，公司的相关资产购买行为为第三项，其投资金额为44,928.0016万元，未超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额或资产净额的50%，且购买资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例亦未达到50%，故本次交易不会因根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定累计计算而构成重大资产重组。

二、增资方及其他股东基本情况

（一）深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）

1、基本情况

（1）名称：深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）

（2）注册地：深圳市南山区西丽街道沙河西路3009号康和盛大楼新能源创新产业园五楼501

（3）企业类型：有限合伙企业

（4）执行事务合伙人：李君

（5）出资额：240万元

（6）统一社会信用代码：914403003429024859

（7）主营业务：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；企业营销策划。

（8）主要股东及实际控制人：李君为其实际控制人

丝路乐与本公司不存在关联关系及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的关系。

（二）何成等29名自然人股东

何成，身份证号：43061119850507****

刘敏，身份证号：15020319840512****

邱拓宇，身份证号：43092319850522****

曹富，身份证号：43102219820304****

王毅，身份证号：44030119821127****

陈小刚，身份证号：37070219810911****

肖辉，身份证号：43052319810927****

王丽红，身份证号：65010719730705****

何黎明，身份证号：51132119860206****

郭建岷，身份证号：41282319810305****

卓贞姬，身份证号：22028119830926****

孙胜胜，身份证号：37048119870124****

吴欣星，身份证号：43098119830208****

何学旭，身份证号：43102619841019****

向国光，身份证号：43128119841118****

陈运蓄，身份证号：43110219870815****

王飞，身份证号：46010319880915****

钱菲，身份证号：42128119870801****

莫正坤，身份证号：43082219830514****

胡伟栋，身份证号：44152219880818****

罗星星，身份证号：43252419910916****

汪军，身份证号：42020319860901****

曾德义，身份证号：52242219821020****

罗娟华，身份证号：36010419820420****

李辉辉，身份证号：43052119811216****

王锦涛，身份证号：44528119870529****

王军华，身份证号：43042619820504****

唐苏苏，身份证号：43052119880328****

高燕，身份证号：36252219851030****

2、关联关系说明

以上自然人与本公司不存在关联关系。

（三）珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）

1、基本情况

（1）名称：珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）

（2）注册地：珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-353室

（3）企业类型：有限合伙企业

（4）执行事务合伙人：殷敏

（5）出资额：人民币5亿元

（6）统一社会信用代码：914404003247323475

（7）主营业务：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务，为企业并购提供咨询服务；为企业资产重组提供咨询服务。

（8）主要股东及实际控制人：陈长洁先生和殷敏先生为实际控制人

2、关联关系说明

安赐互联与本公司不存在关联关系。

（四）中商国能集团有限公司

1、基本情况

（1）名称：中商国能集团有限公司

（2）注册地：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区6号-563

（3）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（4）法定代表人：秦森

（5）注册资本：105088 万元

（6）统一社会信用代码：911100003067362648

（7）主营业务：项目投资；投资咨询；投资管理；资产管理；技术服务、技术咨询、技术开发；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；企业管理；经济贸易咨询；教育咨询；销售建筑材料、通讯设备、机械设备、五金交电、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

（8）主要股东：北京集贤众信投资管理有限公司为其主要股东

2、关联关系说明

中商国能集团有限公司与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易涉及的标的公司为跨境翼，其股权权属清晰。跨境翼的基本情况如下：

（一）基本情况

1、名称：深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

2、住所：深圳市南山区西丽街道创盛路1号康和盛大楼新能源创新产业园5楼501

3、统一社会信用代码：914403000859596908

4、企业类型：非上市股份有限公司

5、法定代表人：李君

6、注册资本：3043.4783万元（人民币）

7、成立日期：2013年12月24日

8、经营范围：从事计算机软硬件的技术开发；电子产品、文体用品、日用百货、工艺礼品、玩具、服装服饰、皮革制品、化妆品、办公用品、电脑配件、金属材料的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。^奶粉、乳制品、茶叶、保健食品、预包装食品（不含复热食品）的批发。

9、本次增资前后跨境翼股权结构：

■

10、主营业务：

跨境翼通过为跨境电商提供一站式供应链综合服务，涵盖海外优质货源、国际物流、国际国内仓储、清关、国内配送、电商ERP系统等综合服务。跨境翼主营业务包括云仓库及物流平台、供销平台两大业务板块。

云仓库及物流平台以强大的互联网技术开发能力为支撑，以保税进口、快件进口、直购进口等多元化和多口岸的服务模式，为跨境电商提供保税仓储、海外仓储、备案清关、国内快递、电商金融、电商ERP等高效率、低成本的全程供应链解决方案，并收取服务费用。目前，跨境翼已在珠三角地区建立起较为成熟的业务体系，同时在其他多个跨境电商进口试点城市进行了战略布局。

供销平台主要服务于海外供应商和国内电商，解决供应商无法发展中国市场、国内电商拿不到差异化商品的问题。跨境翼利用海外仓、保税仓和国际物流平台，推出了一站式的供销平台，为海外优质货源扎根中国市场提供了一条全新的互联网渠道，让国内电商和海外供应商互联互通，协助其实现全球采购和销售。目前，该业务板块的海外商品与分销商已初具规模，平台交易额也呈现出快速增长的趋势。

11、财务情况

截止2015年12月31日，跨境翼资产总额11,931.00万元，负债总额8,945.70元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产2,985.30万元，2015年度营业收入42,784.16万元，利润总额-925.10万元，净利润-972.31万元。（经会计师事务所审计）

截至2016年6月30日，跨境翼的资产总额为8,298.08万元，负债总额为6,667.77万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产为1,630.31万元。2016年1-6月实现收入15,180.62万元，利润总额-940.75万元，净利润-941.01万元。（以上数据未经审计）

四、交易的定价政策及定价依据

根据对跨境翼历史经营业绩、未来发展规划、行业发展的分析，经过公司与跨境翼的友好沟通，公司将按照投前估值人民币509,200,000元的价格即每股股份人民币16.73/元，公司向跨境翼投资人民币20,000,000元，认购跨境翼新增股份1,195,457股。

五、交易协议的主要内容

（一）增资扩股

1、基本情况

公司出资现金人民币2,000万元对跨境翼进行增资,认购跨境翼1,195,457股，增资后，公司共计持有跨境翼24.3705%的股权，具体情况如下：

■

2、增资款的支付

公司应于先决条件全部获得满足的前提下，根据本协议约定的认购方式，认购跨境翼本次向公司发行的股份，并按照股票发行认购公告约定的时间和方式向跨境翼支付增资款，即人民币20,000,000元。

（二）本次增资的先决条件

各方一致同意，实施本次增资的前提条件为：

1、跨境翼董事会、股东大会通过决议，批准本次发行的具体方案及相关事项。

2、公司内部有权决策机构通过决议，批准本次认购的具体方案及相关事项。

3、除前述先决条件外，本协议不设置任何其他保留条款与前置条件。

（三）标的股份及限售期

1、在跨境翼股东大会批准本次发行后，跨境翼应尽快完成本次认购的相关工作，并及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股份的登记手续，向工商行政管理机关办理与本次认购相关的工商变更登记手续。

2、本次股票发行对新增股份不作限售安排，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

（四）税费的承担

公司与跨境翼同意，因本次认购所应缴纳的各项税费，由各方按照国家相关法律、法规的规定各自承担。如遇国家相关法律、法规未作出明确规定的情形，由各方依据公平原则予以分担。

（五）协议生效、变更及终止

1、协议生效

本协议经各方签署后成立并在本协议先决条件实现时生效。

2、协议变更

本协议的变更需经跨境翼、公司、跨境翼实际控制人协商一致并签订书面协议。

3、协议终止

在以下情况下，本协议将终止：

（1）协议各方均已按照协议履行完毕其义务。

（2）经跨境翼、公司、跨境翼实际控制人协商一致，终止本协议；

（3）受不可抗力影响，一方可依据本协议相关内容规定终止本协议。

（六）滚存利润及估值调整

1、跨境翼于本次发行之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。

2、跨境翼向公司确认，定价基准日与发行日期间，跨境翼不进行任何形式的利润分配行为。

3、双方不约定任何其他估值调整安排。

（七）其他

该协议还对陈述和保证、信息披露和保密、不可抗力、违约责任、适用法律和争议解决、通知及送达、协议文本与其他等做了约定。

六、交易目的、对公司的影响及风险

1、本次交易的目的

公司本次对跨境翼进行增资有利于公司持续长远发展，增强公司自身抗风险能力及长久竞争力。

2、对公司的影响

本次交易对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

3、风险因素

（1）行业政策风险

国家为促进跨境电商行业的加速发展，接连颁布利好政策，并提出具体措施以解决跨境电商在通关、支付、结汇、税务等方面存在的问题。尽管如此，目前国家相关政策，特别是各试点城市的相关政策尚处于探索阶段，部分实施细则尚未明确，因此，企业需及时应对政策更新，相应进行业务调整，存在一定的行业政策风险和经营不稳定的风险。

（2）行业竞争风险

公司进入领域为跨境零售电商，该行业在技术、业务服务模式上仍处于快速发展阶段，产品和模式创新更替较快，竞争激烈。如公司未来不能准确把握市场和行业发展趋势，及时进行技术引进升级和业务创新，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。

（3）经营风险

未来跨境翼若不能准确把握行业发展趋势和市场机会，及时进行技术升级和业务创新，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。

（4）人力资源管理风险

作为互联网电商运营企业，核心技术和管理人员是其未来技术、业务模式、持续创新、持续盈利的重要因素。如果跨境翼核心技术和管理人员流失，将对跨境翼的经营产生不利，影响其实现未来的盈利目标。

（5）汇率波动风险

跨境翼的供销业务主要采用外币与供应商进行结算，如果人民币对美元等主要币种贬值，将提高跨境翼进口商品的价格门槛，影响其对国内消费市场的吸引力，同时还可能使跨境翼产生汇兑损失。

七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日，公司与跨境翼累计已发生的各类关联交易的总金额为0元人民币。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项进行认真审议，发表了事前认可：本次对跨境翼的增资扩股有利于扩大公司的业务规模，符合公司发展规划，有利于实现其远大战略目标。本次关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。