华润双鹤药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议公告

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（原标题：华润双鹤药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议公告）

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：2016-070

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年10月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事、董事会秘书兼副总裁范彦喜先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，董事王春城先生、张立强先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生、李昕先生，独立董事朱小平先生、张克坚先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席2人，监事吴峻先生、方明先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4.00议案名称：关于公开发行公司债券的议案

4.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

4.02 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

4.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

■

4.04 议案名称：品种及债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

4.05 议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

4.06 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

4.07 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

4.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

4.09 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

4.10议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

4.11议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

4.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

律师：韩巍、王伟

2、律师鉴证结论意见：

(1) 公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2) 出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3) 公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

华润双鹤药业股份有限公司

2016年10月14日

宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所公司部关注函【2016】第166号的回复公告

证券代码：000982 证券简称：中银绒业公告编号：2016-86

宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所公司部关注函【2016】第166号的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月28日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对宁夏中银绒业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第166号），公司就关注函涉及的事项向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）进行了函询，现依据中绒集团的答复，针对关注函所涉及的事项逐一回复并披露如下：

问题一：请你公司函询中绒集团要求其就该承诺事项的后续整改安排做出书面说明

回复：经公司函询中绒集团，中绒集团书面回复内容全文为：

“我公司于2016年9月6日曾致函（以下简称“承诺豁免申请函”）贵公司董事会，申请豁免履行我公司之前向贵公司作出的向贵公司优先转让我方间接控制和持有的全部ShandaGamesLimited(以下简称“盛大游戏”)41.19%的股份（或对应享有的盛大游戏全部资产与权益）的承诺（以下简称“优先转让承诺”）。我公司上述关于优先转让承诺的豁免申请提交贵公司于2016年9月27日召开的股东大会表决，但未能获得股东大会表决通过。

关于贵公司来函询问我公司关于优先转让承诺的后续整改安排事宜，我公司答复如下：

一、由于我公司的承诺豁免申请未能获得贵公司股东大会表决通过，因此我公司会继续履行优先转让承诺。

二、我公司在承诺豁免申请函中详细说明了我公司目前履行优先转让承诺所面临的困难，我公司将会继续努力推动盛大游戏各方股东进行协商，并积极处理、解决承诺豁免申请函中提到的各项问题和障碍，以便早日促成进行后续交易的前提条件。同时，我公司将及时与贵公司通报沟通盛大游戏后续资本事项进展情况，按照交易所的监管要求分阶段履行信息披露义务。

三、考虑到推进盛大游戏的后续资本运作所存在的问题和障碍的解决存在较大的不确定性，我公司在短期内解决目前所面临的各项障碍和问题履行优先转让承诺或根据4号指引要求对承诺进行整改的难度较大，而如果我公司长期处于未能按照4号指引规范承诺的状态之下，将可能导致我公司招致监管部门的处罚或者诚信记录受到影响，从而对贵公司未来筹划重大事项带来不利影响或障碍，不利于维护贵公司及中小股东的权益。因此，我公司拟对之前的承诺豁免申请函进一步修改、完善后，再次提交贵公司股东大会审议。”

经与中绒集团进一步沟通，中绒集团表示，虽然已尽最大努力沟通协调推进重大事项，但目前仍然存在很多问题和障碍等不确定性有待解决，且预计在短期内暂时难以全部解决，经评估相关事项的前提条件、沟通渠道、推进流程、时间安排以及可操作性等，难以达到根据4号指引要求对承诺进行整改的条件，从维护上市公司利益，保护中小投资者合法权益的角度考虑，中绒集团做出上述后续安排。目前涉及不确定性风险的问题和障碍主要包括：

1、中绒集团承诺函事项无法完成整改的风险

2016年4月7日，中绒集团收到宁夏监管局的警示函，要求中绒集团严格按照《上市公司监管指引第4号》规定于6个月内重新规范承诺事项并予以披露（详见公司“2016-39 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东收到行政监管措施决定书的公告”）。

9月27日，中绒集团将关于优先转让承诺的豁免申请提交公司股东大会表决，未获通过，如果中绒集团长期处于未能按照4号指引规范承诺的状态之下，将可能导致其招致监管部门的处罚或者诚信记录受到影响，从而对本公司未来筹划重大事项带来不利影响或障碍。

2、私有化财团全体成员无法就盛大游戏后续资本运作达成一致的风险

截至目前，盛大游戏的股东尚未就盛大游戏后续资本运作方案达成一致意见。虽然控股股东中绒集团已承诺优先将其持有的盛大游戏权益置入本公司，并表示会积极与其他股东沟通协商，但仍然存在中绒集团与各股东无法就盛大游戏资本运作方案达成一致意见，导致将盛大游戏境内外资产整体置入本公司的计划无法实施的可能性。加之张蓥峰违反对中绒集团作出的承诺，擅自转让亿利盛达股权，导致沟通的不确定性进一步增强。

3、上市公司被立案调查

公司于2015年1月29日收到中国证监会下发的《调查通知书》，截至目前公司尚未收到调查结果。如果公司的立案调查事项没有结案，公司将无法通过再融资、发行股份购买资产等方式对盛大游戏实施收购；如果公司立案事项结案且上市公司、上市公司现任董事、高级管理人员或其他相关主体被中国证监会行政处罚，该行政处罚事项有可能使得公司一定期限内不具备相关资本运作的条件，也有可能使得上市公司无法提出切实可行的再融资或发行股份购买资产收购盛大游戏的方案。

4、实际控制人马生国先生被刑事立案、相关合伙企业份额被冻结事项

银川市公安局对中绒集团实际控制人马生国涉嫌合同诈骗立案侦查，并冻结了马生国通过中绒集团分别持有的宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）、宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏中绒传奇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏丝路股权投资合伙企业（有限合伙）的出资，目前尚未结案。如果立案事项无法结案，或导致中绒集团及其控制的持有盛大游戏权益的四个合伙企业等相关方被公安机关刑事处罚，将造成中绒集团无法以该等资产参与上市公司重大资产重组交易。

5、中绒集团涉及盛大游戏私有化份额的境内诉讼事项

目前，中绒集团涉及多起盛大游戏私有化份额的境内诉讼（详见“2015-135 宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告”、“2015-138 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告”、“2015-136 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东涉诉事项的公告”、“2016-09 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东涉诉事项的公告”及“2016-31 关于公司控股股东涉诉事项的进展公告”），如果诉讼事项无法结案，或诉讼结果对中绒集团以间接控制和持有盛大游戏41.19%股份出售给上市公司造成负面实质性影响，将导致中绒集团的承诺无法履行。

6、中绒集团起诉张蓥锋违反承诺事项的诉讼事项

因宁夏亿利达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海蓥锋投资管理有限公司及张蓥锋违反其对中绒集团作出的承诺事项，将持有的亿利盛达投资控股（香港）有限公司全部股权转让给第三方，为了避免上述股权转让行为给中绒集团及合伙企业各投资合伙人的利益造成损失，中绒集团已将前述当事人诉至银川市中级人民法院（详见“2016-65关于公司控股股东诉讼事项的公告”）。如果该诉讼事项无法结案，或诉讼结果对于中绒集团以间接控制和持有盛大游戏41.19%股份出售给上市公司造成负面实质性影响，将导致中绒集团的承诺无法履行。

7、与上海砾游投资管理有限公司相关的仲裁事项

鉴于盛大游戏母公司Capitalhold limited拟审议有关合并协议，相关股东关联方上海砾游投资管理有限公司就合并事项在香港提出仲裁申请，目前尚未有仲裁结果。

8、公司实际控制人马生国涉税事项被司法机关起诉

实际控制人马生国涉税案件尚未结案，所涉及的问题是否对公司2012年和2013年的财务报告数据产生影响，公司暂无法准确判断，公司存在对相关财务数据进行调整的风险。如果马生国涉税事项无法审理完成，或虽审理完成，但认定实际控制人马生国涉嫌犯罪或违法违规行为，未来上市公司实施重组将可能受到限制。

以上不确定性风险，中绒集团已通过公司在法定披露媒体上披露了详细内容。

问题二：请你公司董事会详细说明是否及时采取了有效措施督促中绒集团进行承诺整改

回复：4月7日，中绒集团收到宁夏证监局行政监管措施决定书 (2016)3号《关于对宁夏中银绒业国际集团有限公司采取出具警示函措施的决定》后，公司与中绒集团保持密切沟通，协调督促并配合中绒集团按照监管部门的要求落实整改，同时协助中绒集团及时履行信息披露义务，公司主要做了以下工作：

1、协调沟通中绒集团按照监管部门要求推进落实整改

公司董事会协调中绒集团及其一致行动人尽最大可能取得重大事项参与各方的理解和支持，减少不确定性，推进重大事项进展，在重大事项满足相关条件的基础上，督促中绒集团按照已经出具的函件内容切实履行。公司董事长、董事会秘书及证券部在工作层面与实际控制人、中绒集团及其一致行动人、相关中介机构保持密切沟通。

中绒集团始终努力与盛大游戏其他各方股东协商沟通盛大游戏下一步资本运作方案，争取早日达成共识，包括于2015年年底时，为推动盛大游戏的后续资本运作，曾试图在盛大游戏母公司Capitalhold limited(简称“凯德控股”)层面进行一次公司合并，以及2016年8月通过中绒集团控制的直接持有凯德控股的四家境外公司，以凯德控股股东的身份，向凯德控股的董事会发出书面通知，要求召开凯德控股的临时股东大会，行使作为股东向凯德控股委派董事等权利。同时积极解决境内合伙企业部分投资人与中绒集团之间就中绒集团依据合同约定调整其出资份额一事发生的民事争议，以及因前述凯德控股的公司合并事项在香港发生的禁制令以及仲裁，禁制令已于2016年5月20日经香港高等法院判决撤销。因张蓥锋及其关联方违反对中绒集团作出的一致行动承诺事项及违反约定擅自将亿利盛达投资控股（香港）有限公司全部股权对外转让等行为，2016年6月中绒集团已将其诉至银川市中级人民法院并被受理。

以上中绒集团进行的推进重大事项的相关进展，落实整改措施的行为，公司始终密切跟进，获取相关信息，及时掌握进展情况。

2、协助督促中绒集团履行信息披露义务

公司在关注跟进重大事项的同时，与中绒集团保持密切沟通，掌握重大事项推进的进程节点，协调中介机构及时获取并核实相关信息资料，协助中绒集团履行信息披露义务，将与重大事项相关的有关信息按照自愿性信息披露方式及时对外公告，做好信息披露工作，持续披露推进重大事项所面临的各种风险和障碍，向投资者和市场充分揭示重大事项的进展情况和各种风险因素。

3、做好投资者关系管理工作，回应投资者关切

为保障投资者知情权，回应投资者关切，公司积极做好投资者关系管理工作，通过召开现场投资者说明会、网上业绩说明会、咨询电话、交易所“互动易”等方式与投资者进行广泛的交流互动。认真倾听投资者诉求，诚恳交流，按时回复交易所“互动易”平台的投资者提问，争取投资者的理解和支持，同时汇总投资者对重大事项的意见、建议、诉求及时反馈控股股东及其一致行动人，便于参考和论证。

4、与监管部门保持沟通，及时回复问询及关注

宁夏证监局和深圳证券交易所等监管部门密切关注中绒集团正在推进的重大事项，与公司密切沟通进展情况。公司与监管部门保持联系，认真回复监管部门提出的问询和关注，按照监管部门要求协调中绒集团及其一致行动人配合完成监管工作，协调中绒集团及其一致行动人尽最大可能减少不确定性，推进重大事项进展。配合监管部门督促中绒集团按照已经出具的函件内容切实落实整改，严格按照信息披露规则的要求，进一步强化重大事项的信息披露工作，增加自愿性信息披露，分阶段持续披露相关信息，向市场充分揭示重大事项的不确定性和存在风险，接受监管部门指导，及时做好信息披露工作和投资者沟通工作。

5、配合评估重大事项的推进，启动公司层面的决策程序

公司严格按照公司章程、董事会及股东大会议事规则的要求，履行决策程序，将股东申请豁免履行承诺的临时提案按相关规定提交股东大会审议，并充分尊重中小投资者的权益，控股股东及其一致行动人对相关议案进行回避表决。

公司将按照监管部门的要求，与中绒集团继续保持沟通，及时履行相应的信息披露义务，向市场充分提示风险。

公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日

深圳市同益实业股份有限公司

2016年前三季度业绩预告

证券代码：300538 证券简称：同益股份编号：2016-018

深圳市同益实业股份有限公司

2016年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日

2、预计的业绩：(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 √同向下降

■

二、业绩预告审计情况

2016年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内公司主营业务发展正常，2016 年前三季度业绩比去年同期下降的主要原因系非经常性收益的同比减少。

2、2016年1-9月，公司预计非经常性损益金额约为22万元，对净利润不产生重大影响。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2016年第三季度报告中详细披露具体财务数据。

2、公司于2016年8月10日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“重大提示审计截止日后主要经营情况”亦对公司2016年前三季度业绩作出如下预计：“公司所处行业未发生重大不利变化，公司正常经营，业务模式未发生重大改变，核心人员及团队保持稳定，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项，预计2016年1-9月可实现营业收入64,313.04万元-83,606.95万元，较上年同期的64,313.04万元增长0-30%；预计2016年1-9月实现净利润3,114.09万元-4,048.31万元，较上年同期的3,114.09万元增长0-30%；预计2016年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润3,114.09万元-4,048.31万元，较上年同期的3,114.09万元增长0-30%；预计2016年1-9月实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,965.78万元-3,855.51万元，较上年同期的2,965.78万元增长0-30%。 ”

本次业绩预告披露的业绩数据与《招股说明书》中预测的2016年度1-9月业绩数据存在差异，原因系《招股说明书》中的数据预测时间较早、预测的数据与实际存在一定差异。

3、公司2016年前三季度实际盈利情况以公司2016年第三季度报告数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二Ｏ一六年十月十三日

长春一东离合器股份有限公司

第六届董事会2016年

第二次临时会议决议公告

证券简称：长春一东证券代码：600148 编号：临2016-015

长春一东离合器股份有限公司

第六届董事会2016年

第二次临时会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年10月13日以通讯方式召开。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议通过了《关于对营业执照经营范围进行增项的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

由于公司经营需要，申请对营业执照经营范围进行增项，增加“不动产租赁、研发和技术服务”两项。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

其中议案2、3还需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2016年10月13日

证券代码：600148 证券简称：长春一东公告编号：2016-016

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2016年

第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年10月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年10月28日 14点30 分

召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月28日

至2016年10月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届第四次董事会、第六届第四次监事会会议、第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过，并于2016年8月23日、2016年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；

2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

1、登记时间：2016年10月24日（星期一）

上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

2、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、与会股东食宿及交通费自理。

4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

联系电话：0431—85158520

传真：0431—85174234

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2016年10月13日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月28日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：长春一东证券代码：600148 编号：临2016-017

长春一东离合器股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

由于经营需要,长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了对《公司章程》中的第二条和第十三条的修订。具体如下：

（一）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》和《吉林省人民政府办公厅关于推行“五证合一”登记制度改革的实施意见》等相关文件要求，公司已向吉林省长春市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，具体为：公司对原营业执照正副本、原组织机构代码证正副本、原税务登记证进行了“五证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：912201017025287825。除上述内容外，营业执照其他登记事项未发生变更。

修订前第二条为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经国家经济体制改革委员会1997年11月26日体改生{1997}187号文批准，已募集方式设立；在长春市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号2201011102963。

修订后第二条为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经国家经济体制改革委员会1997年11月26日体改生{1997}187号文批准，已募集方式设立；在长春市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号912201017025287825。

（二）由于公司经营需要，申请对营业执照经营范围进行增项。

修订前第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围：制造汽车离合器、机械配件、汽车零件；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。

修订后第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围：制造汽车离合器；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；不动产租赁、研发和技术服务；（以下项目仅限分支机构经营）机械配件、汽车零件（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案尚须提交至公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十三日

证券简称：长春一东证券代码：600148 编号：临2016-018

长春一东离合器股份有限公司

关于营业执照范围增项的公告

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，对公司营业执照经营范围进行增项，已经公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过。情况如下：

一、营业执照经营范围增加“不动产租赁”

公司现有103D号厂房自新厂区建成后一直出租给子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司，用于生产经营，属于经营性房地产。公司由此产生租赁收入，并根据业务类型缴纳营业税。

自2016年5月1日税制改革（营改增）后，吉林省国家税务局规定不为一般纳税人代开增值税发票，企业需自行开具增值税专用发票。按照业务类型（不动产租赁），公司应开具税率5%的增值税发票，故营业执照范围中应增加“不动产租赁”一项。

二、营业执照经营范围增加“研发和技术服务”

根据公司经营需要，公司需开具名目为研发费的增值税发票，但是营业执照经营范围中并没有此项，故营业执照范围中应增加“研发和技术服务”一项。

本议案尚须提交至公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十三日

北京腾信创新网络营销技术股份

有限公司

重大事项公告及风险提示

证券代码：300392 证券简称：腾信股份公告编号：2016-085

北京腾信创新网络营销技术股份

有限公司

重大事项公告及风险提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 10 月 12 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市康盛律师事务所公函《关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司涉嫌单位行贿罪的风险告知书》（2016）康法告字第0930号。现将具体情况公告如下：

北京市康盛律师事务所自河南省安阳市汤阴县检察院收到起诉意见书（安汤检及贪移诉（2016）1号）。起诉意见书认定公司为谋取不正当利益，公司及公司实际控制人、前任董事长总经理徐炜涉嫌行贿3900万元人民币。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，涉嫌单位行贿犯罪；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十六条之规定，《人民检察院刑事诉讼规则》第二百八十六条、二百八十七条之规定移送审查起诉。

北京康盛律师事务所同时向公司做出如下重点风险提示：

（1）依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，公司可能面临金额为7800万元以下的罚金处罚。

（2）由于涉案金额特别巨大，犯罪嫌疑人徐炜有可能被判处五年以下的有期徒刑。

（3）公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员有可能承担法律责任。

本事件尚存在不确定性，公司目前经营情况正常，将根据事态的进展采取相应的措施保证公司经营管理的稳定。但公司仍对此事件可能产生的后果做出相应风险提示：

（1）可能面临的高额罚金影响公司正常经营的风险。

（2）可能产生的法律后果导致公司在未来一段时间不能进股权融资和股权并购的风险。

（3）可能产生的法律后果导致公司在未来一段时间不能采取有效的股权激励措施导致核心人员流失的风险。

（4）可能产生的法律后果导致公司由于不符合竞标要求而引起的重大客户流失的风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司