涉案300亿美元!官媒称警方破获重大地下钱庄案

2016-08-22 21:35:37 来源: 财富中文网(北京)
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(原标题:涉案交易300亿美元!官媒称中国警方破获重大地下钱庄案)

上周,新华社报道援引中国警方消息称,今年公安机关已破获地下钱庄及洗钱案件158起,涉案金额折合300亿美元

报道称,公安部、中国人民银行和国家外汇管理局联合开展专项行动,端掉192个地下钱庄窝点。

中国政府去年4月启动了打击地下钱庄的行动,截至去年11月,已捣毁170多个地下钱庄,涉案金额超过8亿元人民币。

近年来,影子银行P2P的流氓行为时常见诸报端,而且中国洗钱监管不力饱受国内外投资者批评。因此有关部门决心采取行动。

这次严打行动还包括,调查处理涉及640亿美元非法交易的中国最大地下钱庄。

新华社报道称,虽然严打一定程度上遏制了地下钱庄的犯罪活动,但“黑钱”背后的违法网络还在扩散,并且隐蔽性越来越强。

报道还提到,地下钱庄是转移各类犯罪赃款的通道,包括贪腐官员挪用的公款。

“地下钱庄违法犯罪活动仍然猖獗,各地地下钱庄相互勾连加剧。” 新华社报道如此评价。(财富中文网)

netease 本文来源:财富中文网 责任编辑:惠杨_NF5623
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