星光农机股份有限公司关于

（原标题：星光农机股份有限公司关于）

使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-056

星光农机股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2016年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司2016年使用不超过人民币2亿元闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2016年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2016年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-039）。

一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

（一）已到期的理财产品情况

公司2016年4月7日在中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行，以20,000万元闲置募集资金购买了“汇利丰”2016年第4275期对公定制人民币理财产品。该产品起息日2016年4月8日，产品到期日2016年6月20日；预期净年化收益率3.20%/年或2.60%/年(具体情况详见公司编号:2016-036公告)。该笔理财产品已到期收回，实际年化收益率3.20%，收回本金20,000万元，获得理财收益人民币1,280,000.00元。

（二）本次购买理财产品的情况

公司于2016年6月23日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》，具体内容如下：

（1）产品名称：“汇利丰”2016年第4437期对公定制人民币理财产品

（2）币种：人民币

（3）金额：20,000万元

（4）产品类型：保本浮动收益型，预期净年化收益率3.20%/年或2.60%/年

（5）期限：88天

（6）认购日：2016年6月23日

（7）起息日：2016年6月24日

（8）到期日：2016年9月20日

（9）资金来源：闲置募集资金

（10）关联关系说明：与中国农业股份有限公司湖州吴兴支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益。

四、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品120,000万元（含本次理财产品实施的20,000万元）,已到期100,000万元，累计取得理财收益7,996,712.34元。

■

五、备查文件

1、与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署的《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016年6月23日

骆驼集团股份有限公司签订框架协议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-057

骆驼集团股份有限公司签订框架协议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●履约的重大风险及不确定性：本协议系双方就本次交易达成的原则性合作意向条款，正式实施需满足一定的先决条件，故实施与否存在不确定性。双方具体合作细节和权利义务等，将由各方另行签订的最终正式协议进一步约定并以其为准。

●对上市公司当年业绩的影响：本次签署的协议属于股权收购意向协议，尚未正式实施，预计对上市公司当年业绩不构成重大影响。

2016年6月20日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）与SC Uzavtosnoat（乌兹别克斯坦汽车工业控股有限公司，以下简称“乌兹别克汽车工业公司”或“出让方”）签订《框架协议》（以下简称“本协议”），公司拟收购乌兹别克汽车工业公司所持有的SC Djizak Battery Plant（吉扎克蓄电池股份有限公司，以下简称“吉扎克蓄电池公司”或“目标公司”）不少于51%的股份。

一、 框架协议签订的基本情况

（一） 出让方的基本情况

公司名称：SC Uzavtosnoat（乌兹别克斯坦汽车工业控股有限公司）

注册地址：13, Amir Timur St., Tashkent, Uzbekistan

注册资本：5.02亿美元

主营业务：生产汽车、汽车零部件、大巴、轻卡、重卡

该公司上一年度未经审计的营业收入为37亿美元，年产汽车25万辆。

该公司持有吉扎克蓄电池公司84.78%股权，并按照2015年4月28日ПП-2340号总统令将吉扎克蓄电池公司33%股权于公开证券交易市场挂牌。

（二） 目标公司的基本情况

公司名称：SC Djizak Battery Plant（吉扎克蓄电池股份有限公司）

注册地址：Industrial Zone-A, Djizak city, Djizak region, Republic of Uzbekistan, 130112

注册资本：2900万美元

主营业务：汽车蓄电池制造

该公司上一年度未经审计的营业收入为2800万美元，年产蓄电池60.4万只。

（二）协议签署的时间、地点、方式

本协议于2016年6月20日在乌兹别克斯坦共和国首都塔什干签订。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本《框架协议》仅为意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在股权转让事宜明确后，按照 《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

二、框架合作协议的主要内容

（一）合作的背景与目标

1、 根据《框架协议》条款实施目标公司51%或以上股份的转让。

2、双方同意本次合作的基础及秉承原则是公平、互信、互利。

（二）交易各方要求的条件

1、受让方要求的条件

（1）受让方受让目标公司至少51%股权是双方合作的基础。

（2）受让方将聘请一家独立国际评估机构对目标公司100%股权市值进行评估，出让方应对评估予以协助。

（3）股权转让完成后，目标公司应完成所有必要手续，包括将目标公司形式变更为合资公司，变更徽标，目标公司名称变更为“骆驼吉扎克蓄电池股份有限公司”或双方商定的其他名称。

（4）对受让方及其他股东的分红将依照乌兹别克斯坦相关法律执行。

（5）出让方及目标公司应向受让方告知乌兹别克斯坦法律法规中与本次交易及受让方的权利、义务等相关的内容。

（6）就本次交易，出让方应协助目标公司获得当地优惠政策。

2、出让方要求的条件

本次51%或以上股份的转让必须获得政府批准，该批准要求受让方接受本协议中所列义务。

3、受让方主要义务

受让方应在本次股权收购完成后完成以下义务：

（1）在各方积极配合、协调一致的情况下，在本次交易完成之日两年内，降低成本，增加产能，并实现全部产品的50%或以上出口。

（2）解决目标公司采购原材料、机械设备及向国外股东汇出利润时所需的外汇额度。

（3）尽最大努力维持现有工作岗位数量，并创造新的工作岗位，同时对目标公司员工进行培训并使员工享受基本社会保障。

（三）其他主要合作条件

（1）本次股权交易将按照乌兹别克斯坦相关法律规定的证券交易程序，通过正规股权交易市场实施。

（2）交易双方各自承担股权交易相关费用。

（3）目标公司及出让方承担交易中股权挂牌的一切相关费用，受让方承担交易中获得股权的一切相关费用。

（4）双方同意，未来合资公司使用骆驼集团的商标以及骆驼集团蓄电池研究院有限公司向合资公司提供技术服务等具体事宜，双方将来另行协商并根据需要签订相关正式协议。

（5）双方同意，本次交易完成后，目标公司股东应按照现代企业制度及乌兹别克斯坦法律法规管理公司。

（6）双方同意协助目标公司从政府及相关部门获得所需证照及许可，如环境许可，生产许可及其它批准、许可等。

（7）双方同意，目标公司未来实施新业务、新项目时，若通过其他方式无法成功融资，则目标公司股东应按照持股比例向目标公司注资以增加公司注册资本。若任一股东无法出资，则其他股东有权进行出资并相应增加持股比例。

（8）本次交易正式协议签署前，目标公司及出让方必须获得股东大会的必要批准，且其他股东应放弃本次交易股份的优先购买权。

（9）因本次交易交割前的原因造成的任何损失，若在目标公司估值时未纳入考虑，则该等损失由目标公司原股东的分红予以解决。

（10）本次交易完成后，在最初几年内，出让方应协助目标公司获得外汇额度直至目标公司实现足够的出口销售，出让方协助目标公司获得外汇额度的上限为受让方在本交易项下向出让方支付的外汇数额。

（11）受让方将根据需要对目标公司展开尽职调查、审计及评估等工作。尽调包括法律尽调、财务尽调、业务尽调。受让方负责尽调中第三方机构的服务费用。出让方及目标公司负责为尽调及审计、评估工作提供全力支持配合，同时为相关工作人员提供在乌兹别克斯坦境内食宿及交通便利。

在尽调期间，双方将展开正式协议的沟通、谈判工作；尽调及审计、评估结束并出具正式报告、双方对正式协议条款协商一致后将签署正式协议并实施交割。

（三） 其他约定

1、本协议一式两份，以英文和俄文书就。发生歧义时以英文为准。所有根据本协议发出的通知、讯息应使用英文。

2、本协议项下的交易，在双方根据各自公司章程及有关监管部门的要求获得股东大会等有权机关的批准后生效。

3、双方同意不向第三方泄露本协议相关内容，除非事先获得另一方书面同意；但根据有关法律、法规规定或有管辖权的政府有关机构要求而公开的除外。

4、本协议系双方就本次交易达成的原则性合作意向条款，对双方均不构成强制约束，也不具有强制任一方进一步达成相关协议的约束力；双方具体合作细节和双方的权利义务等，将由双方另行签订的最终正式协议进一步约定并以其为准。

5、签订本框架协议后，各方及目标公司不得再与任何第三方就本交易事项进行任何形式的接触、商谈、签署相关文件等，除非本协议各方经协商，一致同意提前终止合作。

三、对上市公司的影响

本协议的签署为双方股权转让事项奠定了基础。如未来股权转让事宜正式实施，公司将在境外形成蓄电池生产能力，并进一步拓展公司的国际市场特别是中亚及独联体区域业务，有利于公司的长远发展，符合本公司的发展战略和股东的利益。本协议的签署预计对公司2016年度经营业绩不会产生重大影响。

四、重大风险提示

本协议系双方就投资项目达成的原则性合作意向条款，实施与否存在不确定性，具体合作细节和双方的权利义务等亦将根据公司对目标公司开展的尽职调查、审计及评估等情况由各方进一步沟通和落实，另行签订《股权转让协议》或相关协议进行约定并以其为准。

公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、报备文件

《框架协议》

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年6月23日

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告（3）

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-42

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告（3）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过10亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2016年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

近日，公司以自有资金人民币0.3亿元购买了申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）“金樽145期（35天）收益凭证”（以下简称“金樽145期”）理财产品，具体情况如下：

一、理财产品基本情况

1、产品要素

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2、购买金额：0.3 亿元

3、资金来源：自有资金

4、关联关系：公司与申万宏源不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公司购买理财产品的情形

截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

■

截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币8.985亿元和自有资金人民币 6.3亿元进行现金管理。

五、备查文件

1、申万宏源证券有限公司金樽145期（35天）收益凭证产品风险揭示书；

2、申万宏源证券有限公司金樽145期（35天）收益凭证客户认购协议；

3、申万宏源证券有限公司金樽145期（35天）收益凭证产品说明书。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2016年6月24日

吉林紫鑫药业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-045

吉林紫鑫药业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。并于2016年6月8日刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的补充更正公告》及更正后的《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年6月23日（星期四）下午15:00开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月22日15:00至2016年6月23日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年6月20日

4、会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长郭春林先生

7、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

8、会议的合法合规性：公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份数为306,313,425股，占公司总股本640,379,913股的47.8331%。其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为84,838,409股，占公司总股本640,379,913股的13.2481%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计3名，代表公司有表决权的股份数为284,283,425股，占公司总股本640,379,913股的44.3929%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为22,030,000股，占公司总股本640,379,913股的3.4401％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、曲承亮律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，并采用累积投票制，公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票。

会议通过以下议案：

1、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》

1.1、选举郭春林为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意284,283,426股，占出席会议所有股东所持股份的92.8080%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意62,808,410股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的74.0330%。

是否当选：当选。

1.2、选举钟云香为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意284,283,425股，占出席会议所有股东所持股份的92.8080%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意62,808,409股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的74.0330%。

是否当选：当选。

1.3、选举贺玉为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意306,313,425股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意84,838,409股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.0000％。

是否当选：当选。

1.4、选举李宝芝为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意306,313,425股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意84,838,409股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.0000％。

是否当选：当选。

2、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事的议案》

2.1、选举傅穹为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意306,313,425股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意84,838,409股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.0000％。

是否当选：当选。

2.2、选举王旭为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意306,313,425股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意84,838,409股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.0000％。

是否当选：当选。

2.3、选举张连学为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意306,313,425股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意84,838,409股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.0000％。

是否当选：当选。

傅穹、王旭、张连学为公司独立董事，独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司当选的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于提名第六届监事会监事的议案》

3.1、选举孙莉莉为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意306,313,425股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意84,838,409股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.0000％。

是否当选：当选。

3.2、选举白玉彪为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意306,313,425股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意84,838,409股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.0000％。

是否当选：当选。

公司当选的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、曲承亮律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：紫鑫药业二零一六年第二次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《吉林紫鑫药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年6月24日

中弘控股股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000979　 证券简称：中弘股份 　公告编号：2016-061

中弘控股股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2016-058)，现将公司召开2016年第三次临时股东大会的有关情况提示公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2016年6月30日下午14:30

（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议出席对象：

（1）于股权登记日2016年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会2016年第五次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的议案为：

审议《关于为子公司借款提供担保的议案》

（三）上述议案的内容详见2016年6月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第六届董事会2016年第五次临时会议决议公告（公告编号2016-056）及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2016年6月29日，上午9时到11时，下午3时到5时。

3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼公司证券部。

邮编：100024

传真：010－59279979

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所2016年5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360979；

2、投票简称：中弘投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：马刚 王杨

联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979

联系传真：010-59279979

电子邮箱：magang@vip.163.com

2、会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理

六、 备查文件

1、公司第六届董事会2016年第五次临时会议决议

中弘控股股份有限公司

董事会

2016年6月23日

附：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：

■

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章） ：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

重庆三峡油漆股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-038

重庆三峡油漆股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间：2016年6月23日（星期四）下午2：30 ，

网络投票时间：2016年6月22日～2016年6月23日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年6月23日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年6月22日15:00-2016年6月23日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苏中俊先生 。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十七次会议审议，决定召开2016年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

■

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：

议案1：审议并通过公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》（本议案为关联事项议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司已回避表决。）

表决情况：

6,514,142股同意，占出席会议有效表决权股份总数的92.27%；

545,550股反对，占出席会议有效表决权股份总数的7.73%；

0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意6,514,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.27%；反对545,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.73%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

2、律师姓名：程源伟 王应

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、重庆源伟律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016年6月24日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-039

重庆三峡油漆股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于2016年3月29日开市起停牌，并于2016年3月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）；因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自2016年4月6日起继续停牌；2016年4月13日、2016年4月20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-010， 2016-011）；2016年4月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2016-012）；2016年4月29日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020， 2016-022, 2016-023, 2016-026， 2016-027， 2016-028）；2016年6月8日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2016-030）、《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号2016-031）；2016年6月13日、2016年6月17日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-033， 2016-036）。

一、本次重大资产重组进展情况

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构已经进场开展尽职调查工作。公司已与有关各方签署了《重大资产重组意向协议》，达成了初步重组意向。公司于2016年6月20日召开了投资者说明会，针对公司继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项的相关情况以及投资者关心的问题，与会者与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答，并于6月21日公告了投资者说明会的召开情况。公司分别于2016年6月7日、2016年6月23日召开了第七届十七次董事会和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。

公司目前正在进行交易方案的论证和完善，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。

二、停牌期间安排

公司停牌期间，将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、必要风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016年6月24日