海南航空股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

（原标题：海南航空股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）

证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 公告编号：2016-021

海南航空股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月15日

(二) 股东大会召开的地点：海口市国兴大道7号海航大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，吴邦海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席3人，辛笛、牟伟刚、谢皓明、顾刚因紧急公务，未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事5人，出席1人，胡明哲、童甫、周猛、许静因紧急公务，未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会；财务总监杜亮列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015年年报及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2015年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2015年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2015年财务报告和2016年财务工作计划

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2015年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与控股子公司2016年互保额度的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方2016年互保额度的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于2016年飞机引进计划的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：海南航空股份有限公司2015年独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于聘任公司内控审计机构的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施念清、张颖

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、张颖律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

海南航空股份有限公司

2016年4月16日

上海新梅置业股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告

股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-028

上海新梅置业股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对上海新梅置业股份有限公司战略转型等事项的问询函》（上证公函【2016】0357号）的要求，上海新梅置业股份有限公司（以下简称 “公司”）已经会同相关各方对问询函所提出的问题逐项进行了落实，并就上述《问询函》进行了逐项回复说明。具体情况如下：

一、关于公司战略转型的事项

1、请公司详细说明本次战略转型情况。是否已就转型方向（军事装备产业、信息安全产业、综合娱乐产业）进行了可行性论证以及公司主营业务调整的具体安排（包括但不限于公司目前是否已开展相关业务）。如已开展，请公司详细说明相关业务的开展情况、人员配置、经营业务、相关资质的取得情况等；如未开展，请公司结合经营状况、行业发展、人才储备及竞争态势等，就本次战略转型的相关风险进行分析，说明公司对应的解决措施，并进行相应的风险提示。

回复说明：自2010年国家对房地产行业实施宏观调控以致之后几年宏观调整政策越加严格，2010年起涉及房地产的上市公司重组及再融资实际全部停滞，公司董事会战略委员就一直着手进行战略转型的研究与论证。公司对战略转型非常慎重，一方面展开对转型产业方向和具体产业的论证与研究，一方面尝试同步先期将不良房地产资产进行剥离，在房地产上市公司允许的资产重组框架内，对实体资产进行逐步重组。两个方面协调进行，相互对应。

1、 在转型产业方向和具体产业的论证与研究方面。

由于国家经济政策多次进行深度调整以及国家新战略的实施对许多产业产生至关重要的影响，许多产业的前景需要在多变的经济调整中反复观察；另一方面，在已经接触的企业调研谈判中，相关企业的核心要素与董事会确定的战略愿景尚有不少差距。因此，董事会战略委员会前期拟定的一些评价报告以及战略规划纲要一直没有提交董事会正式审议。直至第六届董事会第22次临时会议审议通过的《2016年至2018年战略转型规划纲要》，正式确定了战略转型的产业选择范围，将产业转型集中在国家战略新产业。原因一是国家安全、经济安全、文化安全等国家战略越来越清楚，与此相关的政策越来越具体化，足见因国家实施新战略而产生的新产业启动的时间越来越近，国家战略新产业的发展空间与前景贴近董事会确定的战略转型愿景；二是通过前期的重组实践，公司对重组与标的企业选择有了更多经验。选择产业前景新、产业空间大、企业优势明确、产业竞争门槛高、产业启动时间可靠的战略新产业内的实体企业，更符合董事会确定的战略转型愿景。公司在与有关标的企业双向选择谈判后，确定了首期转型重组标的企业，之后按照相关上市公司重组规则，先期披露了相关预案。三是在进一步的重组转型实践过程中，对公司战略转型规划有了更清晰的内涵，确定可行操作的公司战略转型规划有了基础。因此，董事会战略委员会于近期审议通过了战略规划纲要，并结合重组标的企业的相关审批进展，公司对相关配套制度进行修订。

2、 公司主营业务调整的具体安排方面。

公司战略规划纲要明确在三个方向进行战略转型，三个产业的共同点皆核心所指国家战略新产业，即国家新战略实施推动的新需求，由新需求激发的新企业。董事会将根据公司转型战略愿景，在三个新产业领域内，对产业空间大、企业优势明确、产业竞争门槛高、产业启动时间可靠的实体企业，进行调研与谈判。对可以提出的相对成熟的方案，将按照上市公司有关规定进行披露并履行相关决策程序。在三个产业选项中，董事会认为，目前军工装备产业门类相对清晰，相关鼓励政策也更加明确，因此，董事会选择在军工装备领域实施战略转型的第一步。

对此，公司战略规划纲要明确在军事装备领域的转型包括两个层面： 一是选择有总研总装能力的民营企业。众所周知，军事装备的技术含量高、要求装备的可靠性强，具备总研总装能力的企业，往往具有领先的产品与管理优势、长足的成长空间和产业视野。二是军民融合上升至国家战略，军事技术几乎涵盖所有的产业门类与产品技术，军工产业的空间非常广阔。为扎实推动公司在军工装备产业的转型，公司将组建产业投资基金投资军事装备配套企业，对军事装备产品质量有紧密关联的科研生产型配套企业进行投资，追求公司在军事装备产业的转型具有深度和广度。

当前，已经披露了具备总研总装能力的军工装备重组标的企业，公司将按照上市公司重组政策以及公告的相关进展情况，履行并积极推进后续重组等各项事项。同时，公司设立的全资子公司“金星石投资管理有限公司”（企业名称以工商注册登记核准为准）正在办理相关工商登记手续。

二、转型军事装备产业的开展情况：

公司目前已经展开军事装备领域的总研总装企业的转型重组。

1、相关进展情况：可以参见公司披露的重组进展公告；

2、人员配置：为顺利并稳妥推进主营业务先期向军事装备领域的调整，本次重组完成后，公司将依托重组标的企业（重组后的全资子公司）在军事装备领域开展总研总装的经营业务。同时，公司考虑到人力资源盲目补充将加重当前的经营困难，因此,目前董事会仅新聘增加了总经理岗位人员，其具有信息安全领域相关从业经验。公司将根据重组进展情况，按照上市公司决策程序，择机并及时补充、新增、调整相关人员到公司决策层、经营管理层、业务骨干层等团队。

3、经营业务：由于转型军工装备领域是以上市公司重大资产重组方式开展，公司重大资产重组的方案尚未完成审批程序，因此，在军事装备领域的经营业务尚未开展；

4、相关资质：为适应公司转型军事装备及信息安全领域的需要，公司已经按照国防科工局相关政策开始修订公司章程（已经董事会审议通过、尚待股东大会审议），增加涉密业务的章程条款以及审议通过了保密制度、涉密子公司管理制度等。上市公司母公司是否需要取得相关保密资质等事项，尚待国家有关部门最后确认。

三、公司目前尚未全面开展军事装备领域配套企业产业投资基金以及信息安全、综合娱乐产业的相关业务。董事会新聘总经理魏峰先生具有信息安全领域相关从业经验，相关业务准备工作正在筹备中。

四、相关风险提示：

转型自身风险：目前，公司除总经理外，暂无（军事装备产业、信息安全产业、综合娱乐产业）人员的新增储备，公司董事会亦无拥有相关产业背景成员，公司尚未就相关产业做过可行性研究报告，公司母公司也尚未取得相关行业准入资质（是否需要，有待国家相关部门以及具体业务开展情况确定，当前尚不明确）。本次重组完成后，重组标的企业将成为公司全资子公司，公司实际从事军事装备领域的具体业务的经营团队将主要来自于全资子公司；若本次重组失败，公司实际从事军事装备领域业务的经营团队将不再可行。同时，即使本次重组顺利完成，公司战略转型能否符合重组预案披露的预期效果，仍然受制于国家战略新政策、宏观经济政策、产业制度调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，转型效果仍存在一定不确定性，提请投资者注意风险。

股权诉讼风险：自2013年以来，违规举牌方“开南账户组”通过自选董事会、干扰公司股东大会召开、诉讼股东大会决议无效等方式干扰上市公司的正常运营。“开南账户组”的股东权利等法律问题系本次重大资产重组能否顺利开展的关键因素之一。上市公司及其控股股东兴盛集团已将“开南账户组”起诉至人民法院请求裁定对方的相关权利，以期为上市公司本次顺利重组消除法律上的障碍。截至公告日，该等诉讼已经完成庭审程序，在等待一审判决之中。判决时间、判决结果、执行措施等因素是影响本次公司战略转型的不确定性事项之一。

退市风险：因公司2013年、2014年、2015年经审计净利润均为负值，2016年4月8日，公司股票已被上交所实施暂停上市。如2016 年无法扭亏为盈并符合恢复上市的其他标准，则可能会导致退市，也将为本次公司战略转型额外增加重大不确定性。

2、2016年1月，公司披露了重大资产重组预案。请公司说明本次重组是否与公司战略转型相关。如相关，请公司结合本次重大资产重组进展情况就公司相关战略转型进行相应的风险提示。

回复说明：目前，公司正积极推进本次重大资产重组事宜，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，各方面的工作都在有序进行。本次重组完成后，公司将控股一家在某军事装备领域具备总装能力的民营专业军工企业，符合公司转型战略的产业方向。由于军事装备体系庞大、产品丰富且军工产品往往是各类产业高精尖技术成果。了解、把握最新科技成果，是公司管理产业风险，全面转型战略新产业的重要基础。因此，通过系统参与军事装备与信息安全产业，全面把握战略新产业的特征，是公司转型战略的重要保障之一。

相关风险提示： 本次重大资产重组预案已经本公司第六届董事会第12次会议审议通过。公司本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于公司股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准或核准并最终得以成功实施及审批的时间面临着不确定性，存在无法获得审批通过而导致交易失败的风险。若本次重组无法顺利完成，则将影响公司战略转型的推进过程，提请投资者注意风险。

3、公司目前仅有21名员工，近期公司董事会审议了《公司军事装备与信息安全配套企业产业投资基金设立方案》。请结合公司相关人才和项目储备、从业经验等情况，说明从事相关投资基金的有利条件，并进行相应的风险提示。

回复说明：公司选择以组建军事装备与信息案配套企业的产业投资基金方式进行系统、深入、广泛向军事装备与信息安全产业领域的转型，是基于以下原因：

一是军事装备产业与信息安全产业门类多、企业多、产品多，对配套企业的产品和技术前景进行选择判断的范围广、信息来源分散。正常情况下，从投资到收益有一定的周期，当前公司如果组建独立的门类齐全的人力资源储备，当期人力资源成本将远大于参与“军事装备与信息案配套企业”的投资收益。在当前公司经营困难的情况下，组建独立的门类齐全的人力资源团队不是最佳选择。

二是结合公司重组标的在总研总装方面的经验和人力资源团队，相对容易对军事装备与信息安全产业配套企业进行分析判断，利用已经积累的资源建立有公司特点的人力资源团队相对具有可操作性。

因此，公司目前参与“军事装备与信息安全配套企业产业投资基金”的投资与管理的操作模式如下：

一、对配套企业的技术与产品前景的判断，将由公司总经理（将兼负责产业基金管理的全资子公司总经理）组织本次重组标的企业的专业技术团队对其产业技术前景进行分析与论证。涉及特殊项目特殊类型需要特殊专才的，公司采用项目聘用的方式进行。当前，已经着手与个别配套企业进行接洽。

二、配套企业的尽职调查与企业估值将聘请专业中介机构承担，结合第一项的技术与产业前景的分析论证，由专业机构提供可行性报告；

三、对配套企业的投资方案和投资资金的筹划由公司总经理组织公司财务、战略规划等相关职能部门拟订。基金的管理制度与项目推动同步进行。

四、按照《公司军事装备与信息安全配套企业产业投资基金设立方案》，公司对配套企业的投资是按照单一项目单独设立项目投资主体的方式开展，因此不设立基金总规模，根据项目（标的）的具体情况拟订投资规模、投资资金筹集等。公司投资部分将按照公司章程和公司对外投资管理制度的规定，履行项目投资审批程序。

五、按照配套企业产业基金项目的推动进度和项目储备空间，基金管理公司将逐步增加完善管理公司的各项岗位人员，筹备成熟时向相关部门履行备案登记。

相关风险提示：《公司军事装备与信息安全配套企业产业投资基金设立方案》与公司重组方案构成一个综合的军工与信息安全产业的产业架构。公司设立产业投资基金受重大资产重组能否顺利完成、公司组织能力等诸多因素的影响；目前相关工作正在筹备中，相关运行尚未系统开展，对配套企业的投资尚未有明确的选项，也尚未有具体投资意向的标的企业，公司能否成功实施上述产业投资基金仍存在一定不确定性，提请投资者注意风险。

二、关于新梅大厦办公用房处置的事项

2015年12月3日，公司董事会通过了《关于拟对外销售新梅大厦部分办共用房的议案》；2015年12月22日，公司股东大会通过了上述议案。请公司披露相关资产的销售进展情况。

回复说明：自该议案经临时股东大会通过后，公司加大了该办公用房的销售宣传力度，由公司销售和招商部门具体负责该等办公用房的销售，并与多家房产中介进行了合作。但由于新梅大厦周边地区商业房产持续低迷，截至目前，尚未有交易方购买该部分办公用房，也未签订相关意向协议。公司将持续关注该销售事项的进展，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董　事　会

2016年4月15日

北京乾景园林股份有限公司2015年年度网上业绩说明会预告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-024

北京乾景园林股份有限公司2015年年度网上业绩说明会预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年4月20日（星期三） 15:30-16:30

●会议召开渠道：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式：在线访谈

一、 本次说明会类型

公司于2016年4月8日披露了《北京乾景园林股份有限公司2015年年度报告及摘要》，具体内容请参阅2016年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者深入了解公司2015年度业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络方式召开2015年年度业绩说明会。

二、 说明会召开的时间、方式

1、会议召开时间：2016年4月20日（星期三） 15:30-16:30

2、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开。

三、 出席说明会人员

公司出席本次业绩说明会的人员：公司董事长、财务总监、董事会秘书。

四、 投资者参加方式

1、投资者可在2016年4月18日至4月19日通过电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者，特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在2016年4月20日（星期三）下午 15:30-16:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、 联系人及咨询方式

联系人：李兰

电话：010-88862070

传真：010-88862112

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十五日

湖南博云新材料股份有限公司

关于2016年第一季度业绩预告的修正公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-008

湖南博云新材料股份有限公司

关于2016年第一季度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日

2、前次业绩预计情况：公司于2016年3月30日在指定信息披露媒体披露了《关于2016年第一季度业绩预告》，预计2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损1,100万至1,380万之间。

3、修正后的预计业绩： (亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

合资公司霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司一季度实际亏损额低于预测，导致公司相应投资亏损较预测减少。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请

广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2016年4月15日

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-033

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。`

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2016 年1月12日开始停牌，经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序，详见公告（公告编号：2016-006）。2016年3月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时该议案已于2016年4月11日提交股东大会审议通过，公司已向深圳证券交易所申请继续停牌，预计最晚不超过2016年7月12日复牌（即累计停牌时间不超过6个月）。

停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见公告(各公告编号分别为：2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-015、2016-018、2016-020、2016-025、2016-028）。

公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有

限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称

“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截至本公告日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。为保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护公司和广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2016 年4月18日开市起继续停牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义

务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待此次重大资产重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十五日

西安隆基硅材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临2016-056号

西安隆基硅材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月15日

(二) 股东大会召开的地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书刘晓东先生列席了会议；高级管理人员王晓哲先生因工作安排未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2015年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于预计2016年年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于再融资摊薄即期回报有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于2016年度董事和监事人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

备注：此表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据

(四) 关于议案表决的有关情况说明

在上述议案中，无特别决议议案；议案9属于关联交易议案，截至本次股东大会股权登记日（2016年4月8日），李春安持股218,699,560股，钟宝申持股32,543,964股，二人在大连连城数控机器股份有限公司担任董事一职，属于本公司的关联自然人，因此对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘佳、陈益文

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

西安隆基硅材料股份有限公司

2016年4月16日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-057号

债券代码:136264 债券简称：16隆基01

西安隆基硅材料股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年3月30日，西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告（具体内容请详见相关公告）。公司与相关中介机构已按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求对反馈意见通知书逐项进行了详细的研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了说明和问题答复，具体内容请详见公司于2016年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送材料。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一六年四月十六日