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中晋系涉嫌非法集资 实控人徐勤及20余高管被抓

2016-04-06 16:35:21 来源: 澎湃新闻网(上海)
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(原标题:中晋系涉嫌非法集资,实际控制人徐勤及20余名高管全部被抓)

在上海下发规范非法集资20条的次日,又一理财平台涉案被查。这家公司名为中晋资产管理(上海)有限公司,为人熟知的品牌是“中晋合伙人”。

中晋系涉嫌非法集资 实控人徐勤及20余高管被抓

中晋资产位于上海浦东未来资产大厦的办公地,公司大门上贴着一张来自未来资产大厦物业管理方的公告。澎湃新闻记者 高征 图

上海公安局官方微博警民直通车4月6日下午15时左右发布消息,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。 

经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。目前,案件正在进一步调查中。警方提醒广大市民,如遇上述情况,请携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。

澎湃新闻记者4月6日在中晋资产办公地上海浦东未来资产大厦3楼也看到,该公司大门紧闭,门上贴着一张来自未来资产大厦物业管理方的公告。公告称,中晋资产在经营过程中涉嫌违法犯罪,已被公告机关立案调查。投资者可带好合同、付款凭证到居住地公安机关经侦支队报案。

中晋系涉嫌非法集资 实控人徐勤及20余高管被抓

中晋系涉嫌非法集资 实控人徐勤及20余高管被抓

2016年4月6日,上海未来资产大厦,中晋保理的业务大厅已经关闭,工作人员在办公室内整理包裹,大批投资客聚集在外讨要说法。 澎湃新闻记者 高征 图

在中晋公司门内,有数个警察及协警在内,但已无工作人员。

与之类似,位于未来资产大厦1楼的中晋资产兄弟公司中晋保理也大门紧闭,现场大约有四五十个投资者。

现场办案警察透露,中晋资产是上海经侦总队昨天来查封的,其所在支队是来配合调查,中晋所有业务暂停。

据中晋公告,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万。

中晋合伙人微信号4月5日还曾发布消息称, 中晋一期基金50亿完成募集,截至2016年4月1日,中晋一期共募集资金52.6亿元,超计划筹资2.6亿元。公告称,目前中晋一期已通过217个合伙制基金向11608名投资人发起募集,每个合伙基金按48人限额募集,目前超员1192人。根据合规需要,在未完成新的合伙基金设立前,自2016年4月6日起暂停受理新客户。

据全国企业信用信息系统消息,中晋资产由国太投资控股(集团)有限公司全资持有。国太投资官网称,该公司组建于2013年,旗下拥有3家上市公司,是100多家非上市公司控股股东。集团共设有七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。其中在交通运输领域,集团的控股子公司具有多种通航资质,同时拥有培训基地、通航机场,实现了跨省多基地经营格局,并与东方公务航空、美国波音航空等设立了合作关系。

国太投资最新股权变更发生在2016年1月15日,此前据2015年年报,国太投资董事长兼总裁陈佳菁持股51%,国太投资工会持股49%。股权变更后,国泰投资工会持股48.72%,其他8位自然人分别持股6.41%,8位自然人分别为陈佳菁、蒋晓羽、吴晔、陈亮、孙坷柯、张晓韵、姜琳璘、朱珮君。

除了中晋资产,国泰投资旗下金融企业还包括:中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。中晋股权投资拥有私募基金管理牌照。

受此影响,国太投资涉及的上市公司中国创新投资(01217 .HK)、中国趋势(08171.HK)、华耐控股(01020.HK)均出现大跌,其中,中国创新投资跌逾20%、中国趋势跌近20%、华耐控股跌逾10%。

据全国企业信用信息公示系统,国太投资投资设立企业或购买股权企业名称一览

上海晶义化妆品有限公司310116002563030

国太医疗设备(上海)有限公司310115002245974

晋太人才服务(上海)有限公司310115002589840

上海屏萦信息技术有限公司310116002913541

上海友福食品有限公司310107000700204

上海欧画建筑装饰工程有限公司310116002917065

上海欧凯酒业有限公司310115002160865

上海羽瑞文具有限公司310116002918732

上海富时印务科技有限公司310114002579148

中晋资产管理(上海)有限公司310115002077708

中晋股权投资基金管理(上海)有限公司310000000115861

上海豪时百货有限公司310116002608131

上海国太广告有限公司310104000561486

上海皇佳进出口有限公司310104000561494

上海国太酒店管理有限公司310104000561478

上海岚睿网络科技有限公司310104000561460

上海羽泰信息技术有限公司310104000551997

上海瑶津文化发展有限公司310226000895031

上海域腾服饰有限公司310116002512413

上海晶伊家具有限公司310116002563257

上海根雅电器有限公司310116002519989

上海国太财务咨询有限公司:310115002075089

上海中晋财务咨询有限公司310115001889024

张梅 本文来源:澎湃新闻网 责任编辑:张梅_NF2100
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