百亿赌球案内幕：下线都是熟人拉客手法如传销

2014-07-11 09:55:07　来源: 东方早报举报

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巴西足球世界杯接近尾声，上海警方近期连续侦破四起网络赌球案，其中一案中网上投注额超百亿元。

近日，上海市公安局根据群众举报线索，经过4个多月缜密侦查，在全市10个区同步开展抓捕行动，成功侦破“2·21”网络赌球案，捣毁一个网络赌球团伙，抓获违法犯罪嫌疑人32人，缴获赌资折合人民币240余万元、电脑20余台，冻结银行账户12个、资金300余万元。从赌博网站系统中，查明该案网上投注量超百亿元。

目前，“2·21”网络赌球案涉案嫌疑人中11人被刑事拘留、3人被取保候审、18人被行政处罚。上海警方同时表示，今年以来，共侦破网络赌博案件42起，缴获赌资折合人民币1357万余元，冻结银行账户74个，资金1678万余元。

金字塔式网络赌博团伙

今年2月，上海市公安局治安总队接获线索，反映上海有人担任境外赌博网站代理，发展多名“下线”组织开展网络赌球、百家乐赌博等违法活动。随后，上海警方立即组成联合专案组，并于2月21日以涉嫌开设赌场罪立案侦查。4个多月后，警方查明了以王某、刘某、路某等人为首的网络赌博团伙的组织框架、人员信息、赌资往来、活动规律等关键信息。

6月24日凌晨1时，上海公安局民警分成40余个小组，兵分多路，在闵行、普陀、浦东等10余个区开始抓捕行动，将看球、盯盘的32名犯罪嫌疑人抓获。

经查，犯罪嫌疑人王某、刘某、路某等人自2013年初起，获取境外“太阳城”、“新宝”、“皇冠”等多个赌博网站高等级别账号后担任赌博网站代理，雇佣操盘手胡某等各自发展下线代理。“该赌球团伙是一个复杂的金字塔形网络，层级严密。下面分为一级代理、二级代理和参赌人员等多个层次。一些人争取到总代理账号后，开始发展下线，下线再去发展下线，犹如传销一样。” 治安总队警官张波昨日介绍说。

警方发现，该网络赌球团伙近一个月投注了126亿元，所有参赌人员输了近2亿元。“他们除了在世界杯赛程较多的时候发展下线，从事赌博违法活动之外。他们还以其他形式招揽赌客，比如开设百家乐网站。”张波说。

在抓捕现场，警方缴获了赌资折合人民币240余万元。同时缴获赌球用电脑20余台，冻结银行账户12个、资金300余万元。

下线基本都是熟人

王某、刘某、路某是所谓的“一级代理”，位于金字塔顶端，管理监控所有账户和资金流动。由于三人都已经50多岁，对电脑操作并不熟悉，他们专门雇佣了操盘手胡某负责账户管理。胡某负责所有进出资金管理、下线“反水”，他本人每个月从“一级代理”处领取工资。

警方还介绍，该案中，网络赌球的服务器设置在境外，胡某及其老板使用的是总账号。该账号不仅能查看他发展的所有下线的赌资情况，还能查看资金流水、参赌结果、下线的账号活动等。该总代理账户共发展下线177人，来往资金流水总计过亿元。

而下线所持有的账号等级相对较低，二级代理仅能查看本人发展的下线的参赌结果和赌资情况。而金字塔的最底层即普通参赌账号，除了自己外，不能查看任何人的参赌结果和赌资情况。“对于二级代理以上来说，他们可以从下线投注中获取反水，比例大约为1.1%。无论下注者输赢，代理都能获得提成。”张波说。

“代理发展的下线基本都是熟人。”办案民警告诉早报记者，参赌人员主要以网络转账、网银、固定地点给现金等方式“结球账”，至于下注，参赌人员既可以自己登录子账号进行投注，也可打电话给让熟悉的上线帮忙进行操作。

庄家有时通过后台作弊

警方调查发现，参与网络赌球的人中，“十赌九输”是金科玉律。

警方表示， “参赌人员投注金额少则几百元，多则几万、几十万元。而庄家有时候会通过后台作弊，利用投注比例调整赔率追求暴利，投注者基本都是输多赢少，不仅造成个人财产损失，还会影响家庭和睦，甚至危害社会公共安全。”

目前，涉案嫌疑人中11人被刑事拘留、3人被取保候审、18人被行政处罚，案件正在进一步侦办过程中。

针对网络赌球案件跨地域性强、组织架构复杂、犯罪手段专业性程度高等特点，近年来，上海市公安局通过侦查资源共享，利用多种侦查手段，将虚拟网上作案具化为实体违法犯罪，勾勒出犯罪团伙组织架构，形成打击整治网络赌球违法犯罪活动的合力。