汇控(00005.HK)大摩拟合作监察洗黑钱

2013-09-17 09:07:32 来源: 阿思达克
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《彭博》报道,汇控(00005.HK)及摩根士丹利等大型环球银行,正与其他机构合作研究设立行业性的服务,利用软件及其他数据的工具,去找出风险或可疑客户的账户,以打击洗黑钱及恐怖融资等活动,目的是希望改善合规要求的同时,亦可降低成本。

有关的检视新客户及管理客户资料的行业性服务,是由美国外判公司Genpact及以伦敦为基地的Markit所研发。

汇控去年因反洗黑钱不力,被美国重罚高达19亿美元;事件亦为其他环球银行敲起警号,银行若违反「认识你的客户」的条例,将涉及高昂成本。(ce/c)

netease 本文来源:阿思达克 责任编辑:王晓易_NE0011
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