欧盟竞争委员会专员乔奎因•阿尔穆尼亚
网易财经7月13日讯 根据投资银行摩根士丹利估计,与伦敦银行同业拆借利率(Libor)操纵丑闻有公开关系的12家跨国银行可能将面临最高达220亿美元的监管罚款以及付给投资者和交易对方的赔偿金。
分析的作者承认,这种假设还有11家银行会像巴克莱那样面临罚款的分析是“粗略”的。上个月,由于操纵Libor,巴克莱银行向英美当局支付4.56亿美元罚款。Libor是衍生品、贷款和抵押贷款的基准。这一计算没有包括仍在继续的美国和欧洲反垄断调查的潜在后果,该调查或导致数十亿美元的罚款。
欧盟竞争委员会专员乔奎因•阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)将于本周五表示,欧盟对Libor和其他两个类似利率(欧元银行间拆放款利率(Euribor)和东京银行同业拆借利率(Tibor))相关的衍生品反垄断调查是他的“当务之急”。这项调查已经持续一年之久。阿尔穆尼亚表示,“令人震惊”的Libor丑闻代表银行业“一些最不负责任的行为。”如果他的担忧得到证实,他希望惩罚能推动银行业“改变文化”。到目前为止,反垄断执法没有大面积触及欧洲银行业。
欧盟委员会反垄断调查要花好几年时间才能完成,但最终的罚款可能会占到营业额的10%。根据欧盟法律,调查人员只需要证明存在建立垄断的企图,无需证明其对产品市场的确切影响。
迄今为止,摩根士丹利的分析是最为详细,希望努力将丑闻的潜在破坏力进行量化。巴克莱已经承认,Libor利率制定过程中它存在虚报行为。摩根士丹利表示,估计的罚款数额将使相关银行2012年的每股盈利削减4-13%,或者说账目价值缩水0.5%。
分析还对集体诉讼的风险进行了评估。每家银行平均将支付4亿美元的罚款。取决于衍生品账户的规模,每家银行实际将支付从6000万-11亿美元不等的罚款。该分析假设,其他11家银行的大多数都将承认存在类似的操纵丑闻,而且不会像巴克莱那样因为早期合作而获得罚金折扣。一些银行私下表示,他们无需应对巴克莱交易员发出的那种赤裸裸的电子邮件。在邮件中巴克莱交易员承诺送几瓶Bollinger葡萄酒,以换取特定利率报价。
但前执行律师彼得•怀特(Peter Wright)表示:“对巴克莱银行的指控并未包括开展业务时存在不诚实行为。如果其他银行面临这一指控……罚金将大幅增长。”(北原)
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