“李鬼式PE”再调查:PE还是传销?(二)

2010-09-11 01:02:55 来源: 21世纪经济报道(广州) 举报
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在关于SIQO基金的PPT介绍材料中,其前半部分是介绍费希德家族的TKT集团和SIQO基金管理公司,以及相关的申购回报、直购代理收益计划介绍等。

而其后半部分,只是一些PE基本知识的普及资料。有意思的是,SIQO的这部分针对普通老百姓的PE普及知识,跟本报记者上期报道中所提到的“白宫资本”对PE知识相关宣传资料如出一辙。

在对PE知识的介绍中,“SIQO基金”和“白宫资本”都不约而同的选择了英国前首相约翰 梅杰加盟凯雷投资集团,美国前总统克林顿加盟私人股权公司Yucaipa,美国前副总统阿尔 戈尔加盟KPCB等案例来阐述谁在从事PE投资。

同时,资料还列举了在中国名气颇大的联想集团柳传志、鼎晖投资吴尚志、赛富基金阎焱等从事PE投资的资料。

特别令本报记者印象深刻的是,“SIQO基金”和“白宫资本”都在描述香港前财政司长梁锦松加盟黑石投资集团时提到这样一句话:“不做总统,就做PE。”

而SIQO的口号是:让普通老百姓也有能力参与做PE,因此“把投资门槛降低到了一万元”,这跟白宫资本“每个身份证只能一万四千元”也是差不多的套路。

为进一步争取百姓投资者信任,SIQO还把其通过英国监管部门审核的文件,以及在英国注册的资料展示出来。根据网站,该公司电话为+44 0870 4328596,地址为Chancery House, 53-64, Chancery Lane, London, WC2A 1QU。

在PPT介绍文件中,SIQO还把注册地翻译成了中文:“衡平大厦53-64,衡平巷,伦敦,WC2A 1QU。位于英国伦敦金融和商业中心。”

TKT集团的地址是“威廉洛伊施纳大街43法兰克福,60528号德国”,联系邮件为technologyattktour.com,电话号码为+49 6913252。

当本报记者向前述SIQO基金购买者问及是否见过SIQO方面的负责人时,得到这样的回答:“我们哪有机会见到他们啊,他们都在国外呢,我见到的就是我的上线。”

但四天之后她向本报记者透露,虽然不能见个这个PE公司的负责人,但他们在西三环附近有一个基金购买者开会的地点。跟本报上期所提到的“白宫资本”在北京朝阳区八里庄的集合点性质大致相同。

本报记者就TKT集团和SIQO基金网站所留下的电话和邮件一一联系,两个电话均没能拨通;两封邮件中,一封“邮件传输失败”,另一封至今没有任何反应。

PE投资:谁的游戏?

在对中国很多PE基金的采访中,不少投资基金合伙人都在感叹中国全民PE时代的来临。但令人惊讶的是,普通老百姓也糊里糊涂的参与了这场PE大行动。

德恒律师事务所全球合伙人王卫东在接受本报记者采访时表示,PE基金的融资模式肯定不是这样的,投资者一般都具有对投资风险和收益的基本判断能力。

“我还没有见过普通老百姓一两万元就能参与投资PE的事儿,但是一般PE融资者对LP都有很高的投资门槛要求,一两万就能够参与投资,听起来有些蹊跷。很多普通老百姓对于投资有热情,但没经验,有些明显跟市场相悖的情况,他们却没有相应的判断能力。”王卫东律师说。

在“SIQO基金”和“白宫资本”的宣传资料中,均无一例外的提到了对于投资回报率的高额承诺,而且均提到有相关保险机构提供预防投资损失的担保。对此,王卫东律师认为,PE领域没有任何一家基金敢于给投资者承诺一个回报率,而且保险公司也不可能为PE投资风险提供担保,“这是不可能的事儿,完全天方夜谭”。

一家国内著名PE基金的合伙人在听到上述PE基金的募集情况时,觉得完全不可思议,完全违背了PE基金的最基本运营模式。“PE在中国的发展确实太热了,这就让一些不法分子钻了空子,利用普通民众对PE的热情,以及对于PE运作规律的无知,进行非法敛财,这应该引起媒体和相关监管部门的高度重视。况且这两只所谓全球著名的基金,我做了这么多年PE投资,根本就没有听说过。”该合伙人表示。

一位外资VC基金的投资经理对本报记者反映,这种针对底层普通群众的诈骗活动已经出现好几个月了。“我见过类似的受骗者,她们好像被施了魔法一样狂热的认为这个东西一定能赚钱。那些骗子PE基金做了很多精美的宣传材料,让很多没有太多知识的老百姓对PE的赚钱能力深信不疑。”这位投资经理颇显无奈的说。

北京道可特律师事务所主任刘光超认为,PE在西方被认为是“富人俱乐部”,只有一些亿万富豪、社会名流才聚集于此,从事一些投资资本交易的活动,而并非寻常百姓家的游戏,甚至于PE并不大为寻常百姓所知道。PE一般不会通过报纸、网站、广告进行推销,并且参与PE的一般为一些机构投资者,诸如养老基金、保险机构、银行等资金雄厚的组织,对于个人而言,则设定了一定的资金门槛,这些门槛对于一般个人而言,可谓是难以企及的。所以,PE的“私募”特点非常突出,这也决定他们比较低调和不大为人所知。

netease 本文来源:21世纪经济报道 责任编辑:王晓易_NE0011
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