中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会补充通知

2010-06-05 01:40:18 来源: 上海证券报 举报
0
分享到:
T + -

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2010-012

中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会补充通知

本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2010年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)发布了《中国建设银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议的通知》,定于2010年6月24日召开本行2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议。

近日,持有本行已发行股份约57%的中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)向本行董事会提交了如下临时提案:提名朱小黄先生担任本行执行董事,提名王淑敏女士、王勇先生、李晓玲女士连任本行非执行董事,提名朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士担任本行非执行董事;提议调整股东大会对董事会若干事项的授权。

本行董事会现依照相关法律法规和本行章程规定,将上述临时提案作为普通决议事项,提交2009年度股东大会审议。其中,选举董事的议案(临时提案)为本行2009年度股东大会第15项议案,调整股东大会对董事会若干事项授权的议案(临时提案)为本行2009年度股东大会第16项议案。

本行2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议各项事务未发生任何变更。

一、议案内容

(一)关于选举董事的议案(临时提案)

经本人提出,辛树森女士将不再担任本行执行董事。辛女士担任本行执行董事的任期至本行2009年度股东大会之日止。根据本行章程及有关股东大会的决议,王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、刘向辉先生、张向东先生、李晓玲女士担任本行非执行董事的任期将至本行2009年度股东大会之日止。

汇金公司提议选举朱小黄先生担任本行执行董事,选举王淑敏女士、王勇先生、李晓玲女士连任本行非执行董事,选举朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士担任本行非执行董事。上述董事候选人的任期为三年。

本行董事会提名与薪酬委员会已依据本行章程对朱小黄先生、王淑敏女士、王勇先生、李晓玲女士、朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士的任职资格和条件进行了审查,认为上述董事候选人符合相关法律法规和本行章程规定的任职资格和条件。

上述董事候选人的简历如下:

朱小黄先生,53岁,自2008年6月起出任本行副行长,2006年4月起出任本行首席风险官。朱先生自2006年3月至2006年4月任本行风险管理与内控委员会常务副主任;2004年10月至2006年3月任本行公司业务部总经理;2001年5月至2004年10月任中国建设银行广东省分行行长;1999年3月至2001年5月任中国建设银行营业部总经理;1993年9月至1999年3月历任中国建设银行办公室副主任、信贷一部副主任、信贷管理部副总经理、辽宁省分行副行长。朱先生是高级经济师,并是中国政府特殊津贴获得者,1982年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1985年10月北京大学经济法专业专科毕业,2006年获中山大学世界经济专业博士学位。

王淑敏女士,54岁,自2004年9月起出任本行董事。王女士自2001年6月至2004年9月任国家外汇管理局管理检查司巡视员;1994年7月至2001年6月历任国家外汇管理局政策法规司副司长、国际收支司副司长、管理检查司副司长。王女士是高级经济师,具有中国律师资格,现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,1982年中南财经政法大学法律专业大学本科毕业。王女士现为本行主要股东汇金公司的职员。

王勇先生,48岁,自2007年6月起出任本行董事。王先生自2004年8月至2007年3月出任国家外汇管理局国际收支司巡视员;1997年1月至2004年8月历任国家外汇管理局外资司副司长、资本项目管理司副司长、国际收支司司长。王先生是高级经济师,1984年吉林大学世界经济专业大学本科毕业,1987年吉林大学世界经济专业硕士研究生毕业。王先生现为本行主要股东汇金公司的职员。

李晓玲女士,52岁,自2007年6月起出任本行董事。李女士自2006年1月至2007年6月出任财政部预算司副巡视员;2001年5月至2006年1月担任财政部预算司助理巡视员。李女士是经济师,2003年北京师范大学政治经济学专业硕士研究生毕业。李女士现为本行主要股东汇金公司的职员。

朱振民先生,60岁,2007年10月至2009年10月任财政部税政司巡视员;2004年9月至2007年6月出任本行董事;2003年12月至2004年9月任财政部税政司司长;2002年9月至2003年12月任财政部税政司司长兼国务院关税税则委员会办公室主任;1997年8月至2002年9月任财政部税政司副司长。朱先生1987年中央财政管理干部学院财政专业毕业。

陆肖马先生,44岁,1999年5月起供职于美国道富银行,曾在公司多个部门任职,2007年8月起担任该公司驻中国首席代表;1993年3月至1997年12月为清华大学热能系讲师。陆先生1988年清华大学热能工程专业大学本科毕业,1993年清华大学热能工程专业硕士研究生毕业,1999年取得波士顿学院(Boston College)工商管理硕士(MBA)学位。

陈远玲女士,46岁,2007年11月至现在任北京康达律师事务所合伙人;2005年5月至2007年11月任北京德恒律师事务所合伙人、律师;2002年5月至2005年5月任北京君泽君律师事务所律师;2001年3月至2002年5月任华夏证券公司法律部高级经理。陈女士为一级律师,1985年北京大学法律系法律专业大学本科毕业,2000年吉林大学商学院会计学专业硕士研究生班毕业。

关于选举董事的议案(临时提案)为本行2009年度股东大会第15项议案,为普通决议事项,需逐项表决,现提请股东大会审议。

(二)关于调整股东大会对董事会若干事项授权的议案(临时提案)

汇金公司提议调整本行股东大会对董事会的如下授权:

1. 股权投资

(1)取消股权投资余额总量控制。

(2)单项股权投资金额不超过净资产2%,由董事会审批,并需董事会三分之二以上成员表决通过。

2. 固定资产购置

(1)在股东大会批准的年度预算内,对单项资产价值不超过50亿元的固定资产购置事项,由董事会审批,并需董事会三分之二以上成员表决通过。

(2)加强固定资产购置事后审计。

3. 对外赠予

(1)当年总额不超过2500万元与上年净利润的万分之三之和(如合计超过8000万元,按8000万元执行),单项对外捐赠不超过800万元,由董事会审批。

(2)对遭遇突发重大事件地区的援助如超过以上总额或单笔限额,可由董事会审批,但需董事会三分之二以上成员表决通过。

以上授权事项如获股东大会批准,《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》将作出如下相应修订:

《股东大会议事规则》第八条第(二)项和《董事会议事规则》第五条第(二)项的原文为“对单个项目股权投资(含债转股)、购并、处置、核销金额不大于银行最近一期经审计净资产值百分之二,且该项目股权投资(含债转股)、购并完成后,银行的股权投资净值不大于银行最近一期经审计的净资产值百分之二十五的股权投资事项,由董事会审批;”,修改为:“对单个项目股权投资(含债转股)、购并、处置、核销金额不大于银行最近一期经审计净资产值百分之二的股权投资事项,由董事会审批,并需董事会三分之二以上成员表决通过;”

《股东大会议事规则》第八条第(五)项“1.固定资产购置、处置、核销”和《董事会议事规则》第五条第(五)项“1.固定资产购置、处置、核销”的部分内容的原文为“在股东大会批准的年度预算内,对于单项固定资产价值不大于60亿元的科技系统购置事项,由董事会审批;在股东大会批准的年度预算内,对于单项固定资产价值不大于50亿元的房产等其他固定资产购置事项,由董事会审批;”,修改为:“在股东大会批准的年度预算内,对于单项固定资产价值不大于50亿元的固定资产购置事项,由董事会审批,并需董事会三分之二以上成员表决通过;”

《股东大会议事规则》第八条第(六)项和《董事会议事规则》第五条第(七)项之后分别增加一项:“董事会有权对下列对外捐赠事项作出决定:当年对外捐赠总额不超过2500万元与上年净利润的万分之三之和(如合计超过8000万元,按8000万元执行),单项对外捐赠不超过800万元,由董事会审批。对遭遇突发重大事件地区的援助如超过以上总额或单笔限额,可由董事会审批,但需董事会三分之二以上成员表决通过。”

关于调整股东大会对董事会若干事项授权的议案(临时提案)为本行2009年度股东大会第16项议案,为普通决议事项,现提请股东大会审议。

二、A股股东参加网络投票的操作程序

本行将通过上海证券交易所交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

(一)网络投票时间为:

2010年6月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(二)投票代码

投票代码投票简称
788939建行投票

(三)投票方法

1.买卖方向为买入股票;

2.在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表议案1需要表决的事项,以2.00元代表议案2需要表决的事项,依此类推;以8.00元代表议案8所有需要表决的事项,以8.01元代表议案8中的第1项需要表决的议题,以8.02元代表议案8中的第2项需要表决的议题,依此类推;以99.00元代表本次会议需要表决的所有事项。对于本次会议需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号议案内容申报

价格

1关于2009年度董事会报告的议案1.00
2关于2009年度监事会报告的议案2.00
3关于2009年度财务决算的议案3.00
4关于2010年度固定资产投资预算的议案4.00
5关于2009年度利润分配方案的议案5.00
6关于2009年度董事、监事薪酬清算方案的议案6.00
7关于聘用2010年度会计师事务所的议案7.00
8关于A股和H股配股方案的议案8.00
8.1股票种类及每股面值8.01
8.2配股比例及数量8.02
8.3配股价格8.03
8.4配售对象8.04
8.5募集资金用途8.05
8.6本次配股前本行滚存的未分配利润的安排8.06
8.7决议有效期8.07
9关于A股和H股配股相关授权的议案9.00
10关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案10.00
11关于前次募集资金使用情况报告的议案11.00
12关于中期资本管理规划的议案12.00
13关于选举董事的议案13.00
13.1选举郭树清先生连任本行执行董事13.01
13.2选举张建国先生连任本行执行董事13.02
13.3选举彼得·列文爵士连任本行独立非执行董事13.03
13.4选举詹妮·希普利爵士连任本行独立非执行董事13.04
13.5选举伊琳·若诗女士连任本行独立非执行董事13.05
13.6选举黄启民先生连任本行独立非执行董事13.06
13.7选举杨舒女士担任本行非执行董事13.07
13.8选举任志刚先生担任本行独立非执行董事13.08
13.9选举赵锡军先生担任本行独立非执行董事13.09
14关于选举监事的议案14.00
14.1选举谢渡扬先生连任本行股东代表监事14.01
14.2选举刘进女士连任本行股东代表监事14.02
14.3选举郭峰先生连任本行外部监事14.03
14.4选举戴德明先生连任本行外部监事14.04
14.5选举宋逢明先生担任本行股东代表监事14.05
15关于选举董事的议案(临时提案)15.00
15.1选举朱小黄先生担任本行执行董事15.01
15.2选举王淑敏女士连任本行非执行董事15.02
15.3选举王勇先生连任本行非执行董事15.03
15.4选举李晓玲女士连任本行非执行董事15.04
15.5选举朱振民先生担任本行非执行董事15.05
15.6选举陆肖马先生担任本行非执行董事15.06
15.7选举陈远玲女士担任本行非执行董事15.07
16关于调整股东大会对董事会若干事项授权的议案(临时提案)16.00
 本次会议所有议案事项99.00

netease 本文来源:上海证券报 责任编辑:王晓易_NE0011
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
+ 加载更多新闻
×

放弃1亿去读MBA的人,后来怎样了?

热点新闻

态度原创

阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页