宝德股份网上路演文字实录（3）

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最爱bmw 请问安保和 :请谈一下未来几年西部证券的投行业务的战略规划

西部证券:安保和您好！西部证券对投行业务的发展既制定了长期的发展战略，也制定了具体的三到五年的发展规划，相信随着国内投行业务的不断丰富和发展，西部证券投行也会获得更多的发展机遇，与中国资本市场共同成长。谢谢！

股民请问张武 :请问：创业板首发中有规定“发行人最近两年董事、高管未发生重大变动”，而发行人的董秘张敏女士在2008年还是西部证券投行部的员工，请问这如何解释？

西部证券:张武您好！高管重大变化是指整个管理层发生三分之一以上的变化，个别人的变动不属于范围之内。谢谢！

江南请问赵敏 :陕西很多公司在上市后经营业绩下滑,请问贵公司如何避免业绩下滑?

董事长:赵敏您好！我们对公司的未来发展有信心。公司主营业务突出，并保持高速增长。公司股票在创业板发行上市后，会进一步做强做大，相信不会让广大股东失望。谢谢！

蒋国荣请问张敏 :请问公司主营业务收入来源和构成情况？

董秘、财务总监:张敏您好！公司主营收入主要由顶驱及复合钻机电控系统、直流变频电传动和服务及备品备件三部分构成。其中顶驱及复合钻机电控系统2009年上半年和08-06年收入分别为的550.48万元、 2,997.45万元、 2,093.70万元、 3,323.16万元；直流变频电传动分别为 5,652.48万元、10,331.35万元、 8,078.48万元、 4,633.33万元；服务及备品备件分别为1,274.97万元、 92.23万元、403.19万元、115.92万元。谢谢！

不易请问安保和 :请问西部证券准备何时上市，预计每股收益多少

西部证券:安保和您好！无可奉告。谢谢！

心专请问张武 :公司是否已经把所有的资产装入上市公司？

西部证券:张武您好！公司属于整体变更，不存在资产装入的问题。谢谢！

愚人请问张敏 :报告期内公司应收账款周转率变化较大的原因是什么？

董秘、财务总监:张敏您好！公司应收账款周转率在报告期内变化较大，主要原因是公司根据产品订单和变化情况随时调整生产的安排所致。随着公司市场地位逐步稳固、产品逐步获得用户认可，为了进一步开拓市场，扩大产品的市场占有率，公司对合作时间长、实力雄厚、信誉较好的老客户、重点客户给予一定的延期付款优惠，同时加大了对新客户的开发工作，因此公司在销售收入大幅上升的情况下，应收账款余额变化较大。同时，受全球金融危机的影响，应收账款回款速度有所降低。谢谢！

券商请问安保和 :请问西部证券作为投行方，（1）对宝德2009-2011年的EPS预测情况，（2）对宝德创业板上市的定价情况。

西部证券:安保和您好！我们认为宝德股份具备高成长性，其企业价值一定会获得市场的认可，形成合理的发行价格。谢谢！

百代过客请问邢连鲜 :请问，公司的产品领域，在国外有没有类似的标杆企业？比如：苏宁电器就是百思买

董事、总经理:邢连鲜您好，你提的问题非常好。国外的标杆企业是美国NOV公司，美国NOV公司是一家历史悠久的企业，有很多值得我们学习的地方。谢谢！

蓝维德。请问张敏 :请问对网上路演怎么看？网上路演对最终发行价会有多大程度的影响？

董秘、财务总监:张敏您好！网上路演为发行人和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解发行人，发行人也可以更真切地了解投资者的需求.通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。谢谢！

黎兵请问张敏 :请问公司流动负债与非流动负债占总负债的比率和构成情况？

董秘、财务总监:张敏您好！2006 年末至2009 年6月30日，流动负债占同期负债总额的比例分别99.33％、91.59％、93.63％、97.68 ％。非流动负债占比很小。公司的应付款项（主要包含应付票据、应付账款和预收账款）是公司流动负债的主要构成项目。谢谢！

百代过客请问邢连鲜 :国外类似企业那家最实力比较强？

董事、总经理:邢连鲜您好，你提的问题非常好。国外最具实力的同类企业是美国NOV公司，美国NOV公司是一家历史悠久的企业，我们与NOV公司有广泛的交流，我们与之相比具有产品价格优势。谢谢！

投资请问赵敏 :请问您如何评价您的员工？

董事长:赵敏您好！非常敬业，吃苦耐劳，热爱公司，公司发展到今天离不开公司员工的努力，我为公司拥有这样的员工而感到骄傲。谢谢！

天地请问安保和 :西部证券现有多小储备项目准备上创业板？

西部证券:安保和您好！我们对创业板充满信心，储备项目多多益善。谢谢！

静请问张敏 :请问董秘您在信息披露过程中将如何履行您的职责？

董秘、财务总监:张敏您好！董秘主要负责协调和组织公司信息披露事宜，包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢！

WW 请问张敏 :请问我们公司的贷款事项中，长短期贷款的构成

董秘、财务总监:张敏您好！公司报告期内的贷款事项全部为短期贷款。谢谢！

塞天请问司维 :保荐制实施后，对贵公司已承销的项目有什么影响？

西部证券:司维您好！保荐制2004年实施以来，西部证券通过不懈的努力，已经形成同时保荐五家主板发行上市企业和五家创业板发行上市企业的保荐业务能力，并且本着求真务实的工作作风，不断推荐像宝德股份一样的优秀企业发行上市。谢谢！

暗夜请问李锋 :请问公司在此次A股上市后最需要解决的或者注意的问题是哪些？

西部证券:李锋答：如何建立一支与公司发展相匹配的人才队伍，如果建立有效的激励机制是公司发展必须解决的问题。谢谢！

股民请问张武 :那对于张敏女士曾经是西部投行部门员工，又担任了发行人的财务总监和董秘，那是否在工作上存在应谨慎的关联关系呢

西部证券:张武您好！有一定的关联关系，但是有利于发行人的上市工作，不属于法律规定的回避范围，不构成上市障碍，很高兴我们的人才能被发行人看中。谢谢！

券商请问李锋 :国家产业政策对行业的影响是什么？

西部证券:李锋答：随着石油行业的发展以及振兴装备制造业的产业政策的深入实施及国内生产企业不断加大对相关技术研发的投入力度，使我国石油钻采设备的生产技术接近或达到国际先进水平。谢谢！

国庆请问赵敏 :宝德与高校的研发合作是否能继续下去？

董事长:赵敏您好！合作共赢是未来的发展的基础，我们将会拓宽与其他研究机构及高校的广泛合作。谢谢！

蜗之牛慢步请问张敏 :请问公司董事、监事及高管人员是否存在有关法律、法规禁止的兼职情况？

董秘、财务总监:张敏您好！公司董事、监事及高管人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。谢谢！

甜请问李锋 :你在接触宝德之前是否了解这个行业？现在您对这个行业的看法是什么？

西部证券:李锋答：我也是进入这个项目以后对这个行业有了充分的了解，就我个人的看法，这是一个将持续成长的行业，短期内我看不到这个行业发展的顶峰。谢谢！

德克士请问张敏 :请问公司的非经常性收益主要包括哪些内容？

董秘、财务总监:张敏您好！公司的非经常性损益主要包括：非流动性资产的处置损益、已计提资产减值准备的冲销部分、以及计入当期损益的政府补助等。谢谢！

散户请问赵敏 :公司有没有比较长时间的规划，公司在国内企业的地位如何。能否成为行业龙头？

董事长:赵敏您好！您提的问题非常好。

公司未来三年的发展目标为：立足钻井、走向采油；立足陆地、走向海洋；立足石油、走向能源；立足产品、走向服务。最终实现产品与服务并举，陆地、海洋、能源三足鼎立的经营格局。

公司将借助以下优势：

1．技术创新优势为公司的发展提供了原动力；

2．优质的客户为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础；

3．良好的管理体系提高了公司的运行效率；

4．较好的成本控制能力增强了公司的竞争优势；

5．有效的人才激励机制促进公司员工队伍凝聚力不断加强；

6．区位优势促进公司研发水平的进一步提高。

逐步成为您所希望的企业。谢谢！

临安请问李锋 :金融危机对宝德造成了什么影响？宝德如何应对金融危机的？

西部证券:李锋答：就石油钻采行业来看，目前虽然国际同行受到了一定的金融危机的影响，但就我国的行业情况来看由于对石油的刚性需求的存在以及我国石油安全战略的实施，我们国内石油钻采行业受金融危机的影响较小，具体到宝德来说这种影响更多的体现在客户的付款周期的放缓而不是定单的减少，这也体现在公司的短期应收款增加，我想随着国际经济形势的好转行业必定会迎来新的发展，而随着宝德上市的成功，其抗风险的能力也将进一步加强。谢谢！

意义请问张敏 :公司各项资产减值准备是否足额计提?

董秘、财务总监:张敏您好！公司按照稳健性原则，每年定期对各类资产的减值情况进行了核查，已按照资产减值准备政策足额计提了各项资产减值准备。谢谢！

想赚钱请问张敏 :请问公司主要产品具体收入确认原则是什么？

董秘、财务总监:张敏您好！顶驱、复合钻机电控系统产品，在产品出库及客户接受后确认收入的实现；直流、变频电传动系统产品，在产品安装调试完毕并经客户验收合格后确认收入。谢谢！

对请问安保和 :我们成都宏天也想上创业板，你们来做吗

西部证券:安保和您好！有志于借助资本市场实现快速发展的企业都是西部证券欢迎的潜在服务对象和朋友，我们愿意广交朋友，共同发展。谢谢！

感冒请问张敏 :独立董事应当对哪些事项发表独立意见？

董秘、财务总监:张敏您好！独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；（4）公司股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于300万或高于公司最近经审计净资产值5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（5）对公司累计和当期对外担保情况、执行情况进行专项说明；（6）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（7）中国证监会、证券交易所要求独立董事发表意见的事项；（8）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。谢谢！

爱很请问赵敏 :信息披露方面公司有什么具体措施

董事长:赵敏答：公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，专门制定了《信息披露管理制度》。公司本次发行上市后，将严格按照该制度真实、准确、完整、及时地进行信息披露。谢谢！

覃忠请问邢连鲜 :请问公司的控股股东或实际控制人有无重大诉讼或仲裁？

董事、总经理:邢连鲜您好，截至本招股说明书签署日，没有发生本公司的控股股东或实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。谢谢！

散户请问张敏 :如果没有募集到预计的资金数额，公司如何保证募集资金项目的实施？

董秘、财务总监:张敏您好！如果没有募集到预计的资金数额，公司将通过自筹或银行借款筹集项目所需资金，保证公司的预期经营目标得以实现。谢谢！

海角请问赵敏 :目前创业板发行价市盈率较高，假设贵公司此次发行价达到20元，则可募集3亿元，比原计划的募投项目多近一倍，请问如果发生这个情况公司有没有别的、成熟的项目提高资本的回报率、提高ROE，延续中小企业的高成长？谢谢！

董事长:赵敏答：目前公司有一些成熟的项目储备，我们将认真论证后根据公司的发展情况实施。谢谢！

街客请问邢连鲜 :公司如何做到在成本控制上具有竞争优势的？

董事、总经理:邢连鲜您好，公司在基于客户需求的产品设计方面，可以在满足客户功能技术要求的前提下，通过自身的产品设计体系，从源头有效控制产品成本；公司通过与西门子、ABB 等原材料提供商建立战略合作关系，运用长期优惠采购价等策略，有效的降低了采购成本；公司通过自身的企业资源管理系统，将企业的整体运营活动与客户订单需求紧密联系，有效降低了库存、物流、财务、现场施工等业务成本。谢谢！

新房客请问邢连鲜 :公司募集资金运用对公司核心竞争力有何影响？

董事、总经理:邢连鲜您好，公司的核心竞争力具体表现在强大的技术创新和研发能力等方面，为保证公司在石油钻采专用设备上的技术领先性，同时拓宽公司在能源设备领域的发展空间，进而增强公司的核心竞争力。公司根据行业发展态势和现有业务基础，制定了从“扩张深化”到“引领行业发展及创造行业需求”的发展战略目标。本次募集资金项目，公司在增加原有产品产能的基础上，将产品系列从陆地发展到海洋，将业务领域从钻机扩展到抽油机。一方面有利于巩固和增强公司现有优势业务的竞争能力，有利于公司提升技术含量，增强配套能力；另一方面，延伸产品线及扩展业务领域，有利于公司拓展盈利渠道，保证公司的快速发展和高成长性，并可增强公司抵御行业风险的能力，从而提高公司的竞争力。谢谢!

haijiao 请问赵敏 :请问贵公司募集资金投资项目是否已经开工建设，目前建设进度如何？何时可竣工投产？谢谢！

董事长:赵敏答:目前我们已经进行了详细的论证,在募集资金到位后我们将尽快开工建设争取早日投产。谢谢!

尴尴尬尬请问邢连鲜 :请谈一下公司所处的行业市场供求状况

董事、总经理:邢连鲜您好，中低端新产品供应充足，高端产品市场供应量仍很有限。在需求方面，国内目前拥有的钻采设备大多是使用年限较长、自动化程度较低的钻机，因此原有钻机的更新换代会带来对中低端产品的需求。另一方面，随着陆地浅层石油资源开采殆尽，石油资源的开采逐渐向深层和海洋发展，开采的地质条件日趋复杂、开采难度日益加大，对石油钻采设备的控制难度及复杂程度越来越高。因此，未来我国石油钻采设备电控系统市场对于高端产品的需求将逐渐增多。目前我国石油钻机电控自动化系统技术水平已经达到国际先进水平，并且相比于国外产品拥有巨大的价格优势，从而使得我国的石油钻采设备电控自动化系统在国际市场拥有一定竞争力，因此未来国际市场的需求将为国内企业带来广阔的发展空间。谢谢！

总轮不到我请问司维 :请问宝德上市与不上市最大的不同在那里?

西部证券:司维您好！成长中的企业上市能够借助资本市场获得跨越式发展机遇，同时也因成为公众公司承担更多的责任和义务，有利于提高企业的治理和管理水平，在机遇与责任中劈浪前行，谢谢！

天涯请问赵敏 :您和邢连鲜女士合计持有公司大多数的股份，在禁售期满后，是否会出售公司的股份？如果出售了，公司是否会因此走向没落？

董事长:赵敏您好！您提的问题非常好。企业不仅可以创造价值，而且可以使您实现理想和梦想。“中国技术走向世界”是我和宝德人的理想和希望。谢谢！

撒播请问邢连鲜 :请简单介绍一下公司的内部控制制度并对此做出一个客观的评价？

董事、总经理:邢连鲜您好，本公司管理层认为，到目前为止，内部控制制度是较为完整、合理和有效的，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况，在所有重大方面，不存在重大缺陷。谢谢！

锅炉人请问李锋 :请问募集资金主要投入出现不足或有剩余将如何解决？

西部证券:李锋答：募集资金不足部分将由公司自筹解决，募集资金如有剩余公司将进行论证后决定其投向。谢谢!

蓝梦请问邢连鲜 :董事会是怎样对经营层进行监督管理?

董事、总经理:邢连鲜您好，董事会给经营层进行授权,经营层在授权范围内行使职权,公司董事会建立了审计检查制度,对经营层进行有效的监督和管理。谢谢！

guolu 请问张武 :有多少家机构进行了询价，这其中有多少家基金？

西部证券:张武您好！联系的很多尚未统计，具体情况询价后确定。谢谢！

董公请问李锋 :公司A股上市后在维护公司二级市场的形象上有何打算？

西部证券:李锋答：公司将通过不懈的努力，打造一个公开、透明的宝德股份，进一步做好产业经营，力争为投资者创造更多的财富。谢谢！

红色请问李锋 :请问保荐人，宝德是否存在跌破发行价的危险？如果存在，该如何应对？

西部证券:李锋答：我们将根据申购情况合理定价，立争所有的参与者都能有个较好的收益。谢谢！

鱼请问赵敏 :请董事长介绍一下全球高端钻机电控系统的竞争情况

董事长:赵敏您好！目前我国陆地钻机技术与国际水平相当，个别产品处于领先地位。但在海洋特别是在深海钻机技术电控系统还有一定差距，随着国内技术水平的提高和发展，将会逐步接近或达到世界先进水平，我们公司开发的绞车智能补偿研制成功就是我们追赶国际先进水平的具体体现。谢谢！

红色请问张敏 :公司如何防止成为上市公司之后资金被挪用？

董秘、财务总监:张敏您好！公司根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定了专门的募集资金管理办法，公司将募集资金纳入专户管理，同时，公司已与专户存储银行以及公司的保荐机构签署《募集资金专户存储协议，确保募集资金按照管理办法使用。谢谢！

新的请问张敏 :您认为在一个会计年度内，与投资者关系最重要的时点有几个？分别在什么时候？

董秘、财务总监:张敏您好！在一个会计年度内，会有四次定期报告和不定期的触发信息披露标准的重大事项的临时报告，无论定期报告与临时报告都会对投资者产生不同程度的影响，每次报告都应是投资者关系管理的基本环节，不能马虎，谢谢！

加油请问赵敏 :现在全球各国都在提倡新能源，在市场上新能源也崭露头角，赵总怎么看待以后的行业发展前景，是否会有转向研发、推广新能源的念头？或其他能源产业？谢谢！

董事长:赵敏您好！我们关注了新能源行业的发展，我们也进行了相应的技术储备，在适当的时候我们将择机进入这个市场。谢谢！

网易财经请问赵敏 :能介绍一下上市前NOV曾计划对宝德收购的计划吗？

董事长:赵敏您好！就此项事宜我们和NOV有保密协议。谢谢！

想说就说请问张敏 :上市公司的信息披露大多是通过财经媒体披露的，请问将如何与财经媒体建立起相互信任的关系？

董秘、财务总监:张敏您好！公司将严格按照法律法规和监管机构的要求，履行信息披露的义务，并通过多种方式建立和完善投资者关系管理平台，力求做到公众公司应具备的信息沟通与管理能力。财经媒体是公司与公众沟通的桥梁，是公司建立良好投资者管理平台的重要环节，公司将一如继往的本着诚信的理念与广大财经媒体建立相互信任，顺畅合作的伙伴关系。谢谢！

谢谢请问邢连鲜 :公司新的利润增长点在那里？

董事、总经理:邢连鲜您好，公司新的利润增长点主要集中在特深井钻机、海洋钻机及其他特种钻机电传动控制系统。谢谢！

苹果请问赵敏 :请问贵公司融资后，有没有意向投资房地产?

董事长:赵敏谢谢你的问题。公司所有的重大事项的决策程序均按相关要求进行，公司对未来三年的发展目标如下：立足钻井、走向采油；立足陆地、走向海洋；立足石油、走向能源；立足产品、走向服务；最终实现产品与服务并举，陆地、海洋、能源三足鼎立的经营格局。公司将会围绕主业发展，谢谢！

鱼请问邢连鲜 :请问世界上首家掌握绞车主动补偿系统的企业是那一家？

董事、总经理:邢连鲜您好，世界上首家掌握绞车主动补偿系统的企业是美国NOV公司，在性能相同的情况下，我们具有价格优势。谢谢！

毛衫请问张敏 :上市公司的信息披露大多是通过财经媒体披露的，请问将如何让与财经媒体建立起互信的关系？

董秘、财务总监:张敏您好！公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，专门制定了《信息披露管理制度》。公司本次发行上市后，将严格按照该制度真实、准确、完整、及时地进行信息披露。谢谢!

红色请问赵敏 :公司有没有在国外建立销售网络的打算？

董事长:赵敏您好！我们已与国外的相关企业签定了有关海外市场开发的《顾问协议》。详见《招股说明书》第十二节。谢谢！

主持人各位嘉宾、各位投资者、各位网友：西安宝德自动化股份有限公司新股发行网上路演已接近尾声，下面有请西安宝德自动化股份有限公司董事、总经理--邢连鲜女士做结束致词。

董事、总经理:邢连鲜尊敬的各位朋友，网友们,女士们，先生们：