2009-03-14 星期六
国债发行:
09国债03(019903) 发行年份2009，实际发行总额260亿，发行时间起始2009-
03-12，发行时间截止2009-03-16，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.05
国债0903(100903) 发行年份2009，实际发行总额260亿，发行时间起始2009-
03-12，发行时间截止2009-03-16，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.05
企债发行:
09哈城投(111052) 债券名称：2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公
司债券，利率说明7.08%，信用评级AA，发行时间起始200
9-03-12，发行时间截止2009-03-18，发行范围境内法人
和自然人
召开股东大会:
沙隆达A (000553) 临时股东大会，1.审议《关于续聘北京天职国际会计师事
务所有限公司为公司2008年度财务审计机构和解聘境外审
计机构信永中和（香港）会计师事务所》的议案2.审议《
关于修订公司＜章程＞》的议案3.审议《关于2009年计划
向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料》的议案4.
审议《关于与控股股东沙隆达集团公司共同投资组建荆州
凌翔化工有限公司并向控股股东关联方购买土地使用权》
的议案5.审议《关于向控股股东沙隆达集团公司购买土地
》的议案
沙隆达B (200553) 临时股东大会，1.审议《关于续聘北京天职国际会计师事
务所有限公司为公司2008年度财务审计机构和解聘境外审
计机构信永中和（香港）会计师事务所》的议案2.审议《
关于修订公司＜章程＞》的议案3.审议《关于2009年计划
向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料》的议案4.
审议《关于与控股股东沙隆达集团公司共同投资组建荆州
凌翔化工有限公司并向控股股东关联方购买土地使用权》
的议案5.审议《关于向控股股东沙隆达集团公司购买土地
》的议案
2009-03-15 星期日
国债发行:
09国债03(019903) 发行年份2009，实际发行总额260亿，发行时间起始2009-
03-12，发行时间截止2009-03-16，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.05
国债0903(100903) 发行年份2009，实际发行总额260亿，发行时间起始2009-
03-12，发行时间截止2009-03-16，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.05
企债发行:
09哈城投(111052) 债券名称：2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公
司债券，利率说明7.08%，信用评级AA，发行时间起始200
9-03-12，发行时间截止2009-03-18，发行范围境内法人
和自然人
召开股东大会:
杭州解百(600814) 临时股东大会，1.审议公司《关于购买营业用房的议案》
2009-03-16 星期一
股权分置限售股份上市流通日:
西安民生(000564) 股权分置限售股份13.728万股上市流通
ST博信 (600083) 股权分置限售股份2408.3834万股上市流通
弘业股份(600128) 股权分置限售股份5922.9535万股上市流通
首开股份(600376) 股权分置限售股份3461.5384万股上市流通
厦工股份(600815) 股权分置限售股份35491.4239万股上市流通
吉恩镍业(600432) 股权分置限售股份20898.9862万股上市流通
收益分配款发放日:
鹏华盛世创新(160 每10份派0.3元，权益登记日：2009-03-12，除息交易日
613) ：2009-03-13，收益分配款发放日：2009-03-16
国债发行:
09国债03(019903) 发行年份2009，实际发行总额260亿，发行时间起始2009-
03-12，发行时间截止2009-03-16，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.05
国债0903(100903) 发行年份2009，实际发行总额260亿，发行时间起始2009-
03-12，发行时间截止2009-03-16，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.05
企债发行:
09哈城投(111052) 债券名称：2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公
司债券，利率说明7.08%，信用评级AA，发行时间起始200
9-03-12，发行时间截止2009-03-18，发行范围境内法人
和自然人
召开股东大会:
莱茵置业(000558) 临时股东大会，1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
S*ST兰光(000981) 股东大会，1.审议公司《2008 年董事会报告》2.审议公
司《2008 年财务决算报告》3.审议公司《2008 年监事会
报告》4.审议公司《2008 年利润分配预案》5.审议公司
《2008 年年度报告正文及摘要》6.审议公司《关于续聘
五洲松德联合会计师事务所为本公司2009 年度审计机构
的议案》7.审议公司《关于修订公司<章程>的议案》8.审
议公司《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂
停上市后相关协议的议案》9.审议公司《关于敦促解决大
股东资金占用问题的议案》10.审议公司《关于对深圳市
兰光销售有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》11
.审议公司《关于发放董事、监事津贴的议案》
中环股份(002129) 临时股东大会，1.《关于公司控股孙公司中环领先出资方
案变更的议案》2.《关于控股孙公司中环领先申请银行融
资的议案》3.《关于修改公司章程的议案》
拓日新能(002218) 临时股东大会，1.审议《关于变更“拓日新能15MW 光伏
电池（晶体硅）产业化项目”募集资金实施地址和实施主
体的议案》
伊立浦 (002260) 临时股东大会，1.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充公司流动资金的议案》
新农开发(600359) 临时股东大会，1.审议《公司2009 年财务预算议案》2.
审议《公司2009 年贷款计划的议案》3.审议《关于为新
疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》4.审议《
关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案
》5.审议《公司章程修订议案》
腾达建设(600512) 临时股东大会，1.《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
》
三安光电(600703) 股东大会，1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行
股票条件》的议案2.审议《关于公司向特定对象非公开发
行股票方案》的议案3.审议《关于非公开发行股票募集资
金使用的可行性分析》的议案4.审议《三安光电股份有限
公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案
5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事项》的议案6.审议《三安光电股份有限
公司非公开发行A 股股票预案》的议案7.审议公司《2008
年度董事会工作报告》的议案8.审议公司《2008 年度监
事会工作报告》的议案9.审议公司《2008 年年度报告全
文及摘要》的议案10.审议公司《2008 年度利润分配预案
》的议案11.审议公司《独立董事述职报告》的议案12.审
议《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案13.审
议修改《公司章程》部分条款的议案14.审议修改公司《
董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理
办法》的议案15.审议公司《募集资金管理办法》的议案
轻纺城 (600790) 临时股东大会，1.审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公
司第五届董事会工作报告》2.审议《浙江中国轻纺城集团
股份有限公司第五届监事会工作报告》3.审议《关于公司
董事会换届选举的提案》（逐人选举）4.审议《关于公司
监事会换届选举的提案》（逐人选举）
三精制药(600829) 临时股东大会，1.《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保
兑仓业务提供担保的议案》2.《关于为吉林省三精医药有
限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》3.《关于向招商
银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》4.《关于变更会计
师事务所的议案》
新湖创业(600840) 临时股东大会，1.《关于公司与济和集团有限公司相互担
保的议案》
2009-03-17 星期二
股权分置限售股份上市流通日:
亿利能源(600277) 股权分置限售股份7414.4511万股上市流通
A股股权登记日:
博瑞传播(600880) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
03-17，除权除息日2009-03-18，派息日2009-03-23,分红
年度2008-12-31
企债发行:
09哈城投(111052) 债券名称：2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公
司债券，利率说明7.08%，信用评级AA，发行时间起始200
9-03-12，发行时间截止2009-03-18，发行范围境内法人
和自然人
召开股东大会:
中银绒业(000982) 股东大会，1.审议关于2008 年度董事会工作报告2.审议
关于2008 年度监事会工作报告3.审议关于2008 年年度报
告及年度报告摘要4.审议关于2008 年财务决算报告5.审
议关于2008 年度利润分配预案6.审议关于公司内部控制
自我评价报告的议案7.审议关于公司社会责任报告的议案
8.审议独立董事述职报告9.审议关于修改公司章程的议案
10.审议关于日常关联交易的议案11.审议关于为公司控股
子公司提供担保的议案12.审议关于实施无毛绒分梳二期
及年产100 万件羊绒衫技术改造项目的议案13.审议关于
聘请公司审计机构并确定其报酬的议案14.审议关于调整
独立董事津贴的议案
科力远 (600478) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度财务决算报告4.独立董事2008 年
度述职报告5.2008 年年度报告和年度报告摘要6.2008 年
度利润分配预案7.关于续聘会计师事务所的议案8.关于审
议《前次募集资金使用情况报告》的议案9.关于为控股子
公司提供担保的议案10.关于修订《非公开发行股票预案
》的议案
2009-03-18 星期三
国债上市:
09国债03(019903) 发行年份2009，实际发行总额260亿，发行时间起始2009-
03-12，发行时间截止2009-03-16，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.05
国债0903(100903) 发行年份2009，实际发行总额260亿，发行时间起始2009-
03-12，发行时间截止2009-03-16，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.05
股权分置限售股份上市流通日:
生益科技(600183) 股权分置限售股份21635.6262万股上市流通
海星科技(600185) 股权分置限售股份8991.125万股上市流通
通葡股份(600365) 股权分置限售股份2965.38万股上市流通
*ST二纺机(600604 股权分置限售股份18078.3733万股上市流通
)
A股除权除息日:
博瑞传播(600880) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
03-17，除权除息日2009-03-18，派息日2009-03-23,分红
年度2008-12-31
基金分红权益登记日:
融通债券(161603) 每10份派1元，权益登记日：2009-03-18，除息交易日：2
009-03-18，收益分配款发放日：2009-03-19
基金分红除息日:
融通债券(161603) 每10份派1元，权益登记日：2009-03-18，除息交易日：2
009-03-18，收益分配款发放日：2009-03-19
企债发行:
09哈城投(111052) 债券名称：2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公
司债券，利率说明7.08%，信用评级AA，发行时间起始200
9-03-12，发行时间截止2009-03-18，发行范围境内法人
和自然人
召开股东大会:
中水渔业(000798) 临时股东大会，1.审议《聘任中审亚太会计师事务所有限
公司负责公司2008年度财务决算的审计业务议案》
高鸿股份(000851) 临时股东大会，1.关于全资子公司和控股子公司申请银行
综合授信的议案2.关于为全资子公司和控股子公司申请银
行综合授信担保的议案
河北宣工(000923) 临时股东大会，1.审议《关于选举第四届董事会董事的议
案》2.审议《关于选举第四届监事会监事的议案》3.审议
《关于修改<公司章程>的议案》4.审议《关于为河北宣工
机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案》
5.审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》
霞客环保(002015) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审
议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年
度财务决算报告》4.审议《公司2008年度利润分配预案》
5.审议《公司2008年年度报告及摘要》6.审议《关于续聘
2009年度审计机构的议案》7.审议《关于修改<公司章程>
的议案》
威尔泰 (002058) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.公司2008 年年度报告4.关于2008 年度财务
决算的议案5.关于2008 年度利润分配的预案6.关于续聘
公司2009 年度审计机构的议案7.关于修改公司章程的议
案8.关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案
荣信股份(002123) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股
本预案》5.审议《2008年年度报告及摘要》6.审议《关于
续聘会计师事务所的议案》7.审议《关于修改〈公司章程
〉的议案》8.审议《关于修改<独立董事制度>的议案》9.
审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》10
.听取独立董事2008年度述职报告
利尔化学(002258) 股东大会，1. 审议《公司2008 年度财务决算报告》2.
审议《公司2008 年度董事会工作报告》3. 审议《公司20
08 年度监事会工作报告》4. 审议《公司2008 年度分配
预案》5. 审议《公司2008 年年度报告及其摘要》6．审
议《公司董事会成员考核及薪酬管理办法》7. 审议《公
司证券投资内部控制制度》8. 审议《公司对外投资管理
制度》9. 审议《关于聘任2009 年度审计机构的议案》
人福科技(600079) 股东大会，1.公司二〇〇八年年度《董事会工作报告》2.
公司二〇〇八年年度《监事会工作报告》3.公司二〇〇八
年年度《独立董事工作报告》4.关于对公司已披露的二〇
〇八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案5.公
司《二〇〇八年年度财务决算报告》及《二〇〇九年年度
财务预算报告》6.公司《二〇〇八年年度报告正文》及其
《摘要》7.关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的
议案7.公司二〇〇八年年度利润分配议案9.公司二〇〇八
年年度资本公积金转增股本议案10.关于董事、监事、高
级管理人员薪酬认定的议案11.关于变更公司董事会董事
的议案12.关于修改《公司章程》的议案13.关于审议《武
汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告
》的议案14.关于提请股东大会就公司配股前次决议有效
期期限延长的议案15.关于提请股东大会就公司配股相关
事项授权董事会的议案
*ST华源 (600094) 临时股东大会，1.审议改聘会计师事务所的议案
东睦股份(600114) 股东大会，1.听取独立董事述职报告2.审议公司《2008
年度财务决算和2009 年度财务预算的报告》3.审议公司
《2008 年度董事会工作报告》4.审议公司《2008 年度监
事会工作报告暨监事会独立意见》5.审议公司《2008 年
年度报告》及其摘要6.关于公司2008 年度利润分配的预
案7.关于为公司控股子公司提供担保的预案8.关于续聘浙
江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机
构的预案
*ST江泉 (600212) 临时股东大会，1.关于本公司与华盛江泉集团有限公司及
临沂江鑫钢铁有限公司签订的《三方债务转让协议书》的
议案
龙净环保(600388) 股东大会，1.审议《2008 年董事会工作报告》2.审议《2
008 年监事会工作报告》3.审议《2008 年年度报告正文
及报告摘要》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议
《2008 年度利润分配的预案》6.审议《关于向银行申请
授信额度的议案》7.审议《关于修改公司章程的议案》8.
审议《关于续聘天健华光（北京）会计师事务所有限公司
为审计机构的议案》9.独立董事述职报告
精达股份(600577) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2008 年度利润分配议案》5.审议《关
于对控股子公司提供担保的议案》6.审议《关于增补公司
第三届董事会董事的议案》7.审议《关于聘任公司2009
年度审计机构的议案》8.《关于修改公司章程的议案》
川投能源(600674) 股东大会，1.2008年度董事会工作报告2.2008年度监事会
工作报告3.2008年度财务决算及2009年度财务预算报告4.
2008年年度报告5.关于2008年度利润分配及公积金转增股
本方案的提案报告6.关于续聘会计师事务所及提请股东大
会授权董事会确定审计费用的提案报告7.关于同意陈全训
辞去独立董事职务的提案报告8.关于选举郭振英为独立董
事的提案报告9.关于修改《公司章程》的提案报告10.关
于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情
况的专项报告》的提案报告
ST雄震 (600711) 股东大会，1.审议《2008 年年度报告正文及摘要》2.审
议《2008 年董事会工作报告》3.审议《2008 年监事会工
作报告》4.审议《公司2008 年利润分配方案》5.审议《
关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司20
08年度财务审计机构的议案》6.审议关于修改《公司章程
》的议案
通策医疗(600763) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》2.审
议《关于独立董事薪酬方案的议案》3.审议《关于聘请浙
江天健东方会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议
案》
三普药业(600869) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度报告及其报告摘要4
.公司2008 年度利润分配预案5.公司2008 年度财务决算
报告及2009 年度财务预算报告6.公司2009 年度融资及担
保的议案7.公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案8.
关于变更公司经营范围和营业执照号的议案9.关于公司董
事会成员辞职的议案10.关于修改公司章程的议案11.关于
修改董事会议事规则的议案12.关于制定公司关联交易决
策制度的议案13.关于建立公司防止控股股东及其关联方
占用资金制度的议案
*ST华源B(900940) 临时股东大会，1.审议改聘会计师事务所的议案
2009-03-19 星期四
收益分配款发放日:
融通债券(161603) 每10份派1元，权益登记日：2009-03-18，除息交易日：2
009-03-18，收益分配款发放日：2009-03-19
债权登记日:
07华谊债(078058) 发行年份:2007，实际发行总额:8亿元，发行时间起始日:
2007-09-21，发行时间截止日:2007-09-27，发行对象:全
国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:1周S
hibor(1W)+2.35%，债权登记日:2009-03-19，除息日:200
9-03-23，付息日:2009-03-23
召开股东大会:
*ST金果 (000722) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度总经理工作报告》3.《公司2008 年度监事会
工作报告》4.《2008 年度财务决算报告》5.《公司2008
年度利润分配预案》6.《聘请公司2009 年度财务审计机
构的预案》7.《修改<公司章程>的议案》8.《关于公司、
湖南湘投控股集团有限公司与李刚、李保宇、李凯签订的
<湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》
9.《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出
售暨关联交易的议案》10.《关于公司向特定对象非公开
发行股票方案》11.《关于提请股东大会批准特定对象李
刚、李保宇和李凯免于以要约方式收购公司股份的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相
关事宜的议案》
华孚色纺(002042) 股东大会，1.审议《董事会2008 年度工作报告》2.审议
《监事会2008 年度工作报告》3.审议《公司2008 年度财
务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配预案》5.
审议《公司2009 年度日常关联交易的议案》6.审议《关
于聘任公司2009 年度审计机构的议案》7.审议《公司200
8 年年度报告及其摘要》8.审议《公司关于申请银行授信
额度及借款的议案》9.审议《关于变更公司注册名称的议
案》10.审议《公司章程修正案》
佳讯飞鸿(430023) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》 2.《2008
年度监事会工作报告》 3.《北京佳讯飞鸿电气股份有限
公司2008 年度报告》 4.《2008 年度财务决算方案》 5.
《2009 年财务预算方案》 6.《关于公司2008 年度利润
不予分配的议案》 7.《关于确定本次公开发行A 股前公
司滚存利润分配原则的议案》 8.《关于延长公司2007 年
度股东大会已通过的<关于公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票及上市的议案>一年有效期的议案》 9.《
提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A 股及上
市有关事宜的议案》10.《北京佳讯电气股份有限公司关
于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案
》
华高世纪(430039) 临时股东大会，1.审议《2008 年度报告》；2.审议《关
于申请银行保函额度的申请》内容包括用途、期限、金额
及委托代理人的事宜；3.审议《关于2008 年度利润分配
的方案》；4.审议《董事会工作报告》；5.审议《监事会
工作报告》；6.审议《2009 年度财务预算方案》；
东湖高新(600133) 股东大会，1.审议《公司2008 年年度报告全文和年度报
告摘要》2.审议《公司2008 年财务决算报告和2009 年财
务预算报告》3.审议《公司2008 年利润分配方案》4.审
议《董事会2008 年年度工作报告》5.审议《监事会2008
年年度工作报告》6.审议《独立董事2008 年度述职报告
》7.审议《关于建立控股股东与上市公司关系规范制度的
提案》8.审议《关于续聘公司2009 年度财务报告审计机
构的提案》9.审议《关于兑付专职董事、监事2008 年度
薪酬余额及公司奖励的提案》10.审议《公司2009 年度融
资计划》11.审议《公司2009 年日常关联交易事项的提案
》12.审议《关于成立董事会专门委员会的提案》13.审议
《关于修改公司章程的提案》14.选举公司第六届董事会
董事、第六届监事会监事
鲁信高新(600783) 临时股东大会，1.《关于公司符合非公开发行股份条件的
议案》2.《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》3.
《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）》4.《关于公司发
行股份购买资产涉及关联交易的议案》5.《发行股份购买
资产协议书》6.《发行股份购买资产的补充协议书》7.《
关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司
免于以要约方式增持公司股份的议案》8.《关于提请股东
大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易事
项的议案》
成商集团(600828) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度独立董事述职报告》4.审议《公司2008 年年度报
告》5.审议《公司2008 年度财务决算报告》6.审议《公
司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》7.审
议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所
的议案》
2009-03-20 星期五
召开股东大会:
靖远煤电(000552) 临时股东大会，1.关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.关于选举公司第六届监事会监事的议案
S*ST朝华(000688) 股东大会，1.2008 年年度报告及摘要2.2008 年度董事会
工作报告3.2008 年度监事会工作报告4.2008 年度财务决
算报告5.2008 年度利润分配预案6.审议关于修改《公司
章程》的议案7.审议关于修改《股东大会议事规则》的议
案8.审议关于修改《董事会议事规则》的议案9.审议《关
于续聘公司2009 年度审计机构的议案》
江西水泥(000789) 临时股东大会，1.审议《关于公司向银行申请固定资产贷
款展期的议案》2.审议《江西瑞金万年青水泥有限责任公
司增资扩股的议案》
四川湖山(000801) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2008 年度利润分配预案》5.审议《公
司2008 年年度报告及摘要》6.审议《关于2008 年度日常
关联交易执行情况以及2009 年度日常关联交易预计情况
的议案》7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》8.审议
《关于修改<公司章程>的议案》
凯迪电力(000939) 股东大会，1.《武汉凯迪电力股份有限公司2008年年度报
告》及其摘要2.《2008年度董事会工作报告》3.《2008年
度监事会工作报告》4.《2008年度财务决算报告和2009年
度财务预算报告》5.《2008年度利润分配议案》6.《关于
2009年度公司续聘会计师事务所的议案》7.《关于兑现第
六届董事会董事长2008年度薪酬的议案》8.《关于公司20
08年年初会计政策追溯调整的议案》9.《关于修改公司章
程的议案》10.《关于更换董事的议案》（详见六届董事
会十六、二十次会议决议公告）11.《关于为控股子公司-
东湖高新申请大别山BOOM项目融资事项提供担保的议案》
（详见六届董事会十九次会议决议公告）12.《关于审计
委员会对年审会计师2008 年度执业情况评价报告的议案
》13.《关于向控股子公司－郑州煤炭工业（集团）杨河
煤业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
安泰科技(000969) 股东大会，1.审议《安泰科技股份有限公司2008 年度董
事会工作报告》2.审议《安泰科技股份有限公司2008 年
度监事会工作报告》3.审议《安泰科技股份有限公司2008
年年度报告》4.审议《安泰科技股份有限公司2008 年度
财务决算报告》5.审议《安泰科技股份有限公司2008 年
度利润分配议案》6.审议《关于聘任天职国际会计师事务
所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》7.审议《
关于延长公司与钢研集团之间房屋租赁协议有效期限的议
案》8.审议《关于延长公司与钢研集团之间综合服务协议
有效期限的议案》9.审议《关于安泰科技股份有限公司董
事、监事报酬的议案》10.审议《关于修改公司章程的议
案》11.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》1
2.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》13.审
议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14.逐项审议《关于本次公开发行可转换公司债券方案的
议案》15.逐项审议《本次募集资金投资项目可行性分析
的议案》16.审议《关于债券持有人权利义务及债券持有
人会议相关事项的议案》17.审议《关于本次发行可转换
公司债券方案有效期限的议案》18.审议《关于授权董事
会办理本次债券发行相关事宜》19.听取《安泰科技股份
有限公司2008 年度独立董事述职报告》
伟星股份(002003) 股东大会，1.审议《公司2008年年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008年年度监事会工作报告》3.审议《公司20
08年年度财务决算方案》4.审议《公司2008年年度利润分
配预案》5.审议《公司2008年年度报告》及其摘要6.审议
《关于修改<公司章程>部分条款的议案》7.审议《关于续
聘浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司审计机构
的议案》
荣信股份(002123) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案
》3.审议《荣信电力电子股份有限公司非公开发行股票预
案》4.审议《前次募集资金使用情况报告》5.审议《本次
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》6.审议《
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》
红宝丽 (002165) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算及2009 年财务预算报告》4.审议《公司2
008 年度利润分配方案》5.审议《公司2008 年年度报告
及摘要》6.审议《公司募集资金使用情况的专项报告》7.
审议《关于续聘2009 年度公司财务审计机构的议案》8.
审议《关于增加公司注册资本的议案》9.审议《关于修改
<公司章程>的议案》
深圳惠程(002168) 股东大会，1. 审议《2008 年度董事会工作报告》2. 审
议《2008 年度监事会工作报告》3. 审议《2008 年度财
务决算报告》4. 审议《关于2008 年度利润分配及资本公
积金转增股本的预案》5. 审议《关于续聘广东大华德律
会计师事务所为公司2009年审计机构及支付报酬额度的议
案》6. 审议《2008 年年度报告及其摘要》7. 审议《会
计师事务所选聘专项制度》8.《关于修订<公司章程>中关
于现金分红条目的议案》
广百股份(002187) 股东大会，1.审议《关于公司董事会2008 年度工作报告
的议案》2.审议《关于公司监事会2008 年度工作报告的
议案》3.审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案
》4.审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》5.
审议《关于公司2008 年度利润分配方案的议案》6.审议
《关于续聘会计师事务所的议案》7.审议《关于公司2009
年度日常关联交易计划的议案》8.审议《关于公司2009
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本文来源：网易财经
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