本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月7日 上午9：00
2.召开地点：唐山
冀东水泥(
行情 股吧)股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 张增光
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）6人、代表股份494,625,953股、占上市公司有表决权总股份51.38％ 。
2.外资股股东出席情况：
公司未发行境内、境外上市外资股。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。
为了扩大主营业务发展，补充流动资金，降低融资成本，公司向
中国银行(
行情 股吧)间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币陆亿元短期融资券发行额度，短期融资券期限按中国银行间市场交易商协会有关规定执行，并由
中信银行(
行情 股吧)股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商。
表决情况：同意494,625,953股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
二、审议对监事会成员进行调整的议案。
根据本公司章程规定，监事选举采用累积投票制。本次监事候选人共2人，出席会议股东共持有公司股份494,625,953股，则全体股东拥有的表决票数为989,251,906票。每位股东的表决权可以集中使用。
1、选举王贵福同志为公司监事。
表决情况：同意494,625,953股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举王贵福同志为公司监事。
2、选举周小丽同志为公司监事。
表决情况：同意494,625,953股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举周小丽同志为公司监事。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2.律师姓名：丘远良、乔晓华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2008年5月7日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2008-21
唐山冀东水泥股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年4月27日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知。会议于2008年5月7日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了聘任公司副总经理的议案。
经公司总经理于九洲同志提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李占军同志、刘宗山同志、贾增军同志为公司副总经理。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
附：简历
李占军先生：男，1969年8月出生，毕业于武汉科技大学，工商管理硕士，1999年加入本公司。1999年11月至2000年6月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司企管部部长助理；2000年7月至2000年9月，任冀东水泥吉林公司副总经理兼河北省冀东水泥集团有限责任公司企管部副部长；2000年10月至2002年2月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部副部长；2002年3月至2005年5月，担任公司投资管理部部长；2005年6月至今担任冀东水泥滦县有限责任公司总经理,2006年1月至今，兼任公司投资管理部部长；2006年3月至今，兼任公司人力资源部部长；2005年6月至2008年4月，任公司监事、监事会主席。目前，李占军先生未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
刘宗山先生：男，1961年4月出生，大专学历，会计师。1981年8月加入河北省冀东水泥厂。1981年8月至1983年12月，任河北省冀东水泥厂机修车间工人；1984年1月至1994年11月，任河北省冀东水泥厂汽运处会计；1994年12月至1996年12月，任河北省冀东水泥（集团）公司经销公司会计；1997年1月至1999年12月，任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理助理；2000年1月至2002年10月担任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司副总经理；2002年11月至2005年5月担任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理；2005年6月至今任公司总经理助理、物流公司总经理。2005年6月至2008年4月，任公司监事。目前，刘宗山先生未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
贾增军先生：男，1956年4月出生，本科学历，1985年8月加入河北省冀东水泥厂。1985年8月至1998年5月，担任河北省冀东水泥厂塑料制品厂厂长；1998年6月至1999年5月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司进出口公司总经理；1999年6月至2001年12月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司唐山盾石化学建材有限责任公司总经理；2002年1月至2004年6月，担任唐山
海螺型材(
行情 股吧)有限责任公司副总经理；2004年7月至今，担任冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司总经理。目前，贾增军先生未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
2008年5月7日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2008-22
唐山冀东水泥股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会于2008年5月7日在公司九楼会议室召开第十次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了选举公司监事会主席的议案。
经监事会研究，选举王贵福同志任公司监事会主席。
该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
监 事 会
2008年5月7日
(本文来源：
证券时报 )
