上海隧道工程股份有限公司２００７年度配股提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“ 隧道股份(行情 股吧)” ）２００７年１２月６日召开的２００７年第二次临时股东大会审议通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２００８年第２４次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４９０号文核准。

２、本次配股简称：隧道配股；代码：７００８２０；配股价格：８．１２元／股。

３、配股缴款起止日期：２００８年５月５日－２００８年５月９日。提醒股东注意申购时间。

４、公司股票在本次配股网上申购期间停牌；２００８年５月１２日网上资金清算，网下验资，继续停牌；２００８年５月１３日将公告配股结果，并复牌交易。

５、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。

一、本次发行的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）

２、每股面值：１．００元

３、配股比例及数量：本次配股以２００８年４月３０日（股权登记日，Ｔ日）隧道股份总股本５９１，１２８，７３５股为基数，每１０股配售２．５股，可配售股份总额为１４７，７８２，１８４股。其中，有限售条件股股东可配售５４，０６０，３５７股，无限售条件股股东可配售９３，７２１，８２７股。

４、配股价格：８．１２元／股。

５、隧道股份控股股东认购本次配股的承诺：隧道股份控股股东上海城建（集团）公司已承诺全额现金认购其可配股数。

６、预计募集资金总额（含发行费用）：１２０，０００万元人民币

７、发行对象：截止２００８ 年４ 月３０日（Ｔ 日）下午 上海证券(行情 股吧)交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隧道股份全体股东。

８、发行方式：无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。

９、承销方式：代销

１０、本次配股主要日期：

以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间

２００８年５月５日（Ｔ＋１日）起至２００８年５月９日（Ｔ＋５日）的交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、缴款地点

无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上证所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上证所交易系统办理配股缴款手续。

３、缴款方法

无限售条件股股东认购本次配股时，填写：“隧道配股”认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码“７００８２０”，配股价８．１２元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（０．２５），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整。（请投资者仔细察看“隧道配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。

三、发行人和主承销商

上海隧道工程股份有限公司

中信建投证券有限责任公司

２００８年５月７日 (本文来源：中国证券报 )