荣盛房地产发展股份有限公司关于增加2008年度第一次临时股东大会临时提案的公告

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于增加2008年度第一次临时股东大会

　　临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年4月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《 上海证券(行情 股吧)报》及巨潮资讯网上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》，公司将于2008年5月14日召开公司2008年度第一次临时股东大会（具体内容详见2008年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

　　2008年5月4日，公司董事会接到控股股东荣盛控股股份有限公司发来的《关于荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的临时提案》，要求将《关于修改〈公司章程〉第二十八条的议案》作为临时提案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。

　　该临时提案的具体内容如下：

　　提案名称：关于修改《公司章程》第二十八条的议案。

　　提案内容：在现有公司章程第二十八条增加第三款：“公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”

　　提案依据：深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一步规范 中小企业(行情 股吧)板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上[2008]49号）。

　　根据《公司章程》第五十三条的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议，修改后的《公司章程》（草案）详见巨潮资讯网，《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。

　　备查文件：

　　荣盛控股股份有限公司《关于荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的临时提案》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二ΟΟ八年五月五日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2008-020号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于2008年度第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》已于2008年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。2008年5月4日，公司董事会接到控股股东荣盛控股股份有限公司发来的《关于荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的临时提案》，同意将其提交的《关于修改〈公司章程〉第二十八条的议案》作为临时提案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现将本次股东大会具体情况补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、会议召开日期和时间：2008年5月14日上午9时30分，会期半天。

　　3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室。

　　4、召开方式：现场召开。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉第二十八条的议案》。

　　三、会议出席对象：

　　（1）截至2008年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（4）见证律师。

　　四、会议登记方法：

　　（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记时间：2008年5月9日—5月10日上午9点—12点；下午15点—17点。

　　（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处。

　　联系电话：0316-5909688；

　　传    真：0316-5908567；

　　邮政编码：065000；

　　联 系 人：李冰。

　　五、其他事项：

　　本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二ΟΟ八年五月五日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 赞成 反对 弃权

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉第二十八条的议案》赞成 反对 弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否

　　委托人姓名：                 委托人身份证：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证：

　　委托日期：二ΟΟ八年    月    日

　　回 执

　　截至 2008 年5 月7日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票     股， 拟参加公司 2008年度第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。 (本文来源：上海证券报 )