深圳市特尔佳科技股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　１、召集人：本公司第一届董事会

　　２、表决方式：现场投票的方式

　　３、会议召开时间：２００８年４月２５日上午９：００

　　４、会议召开地点：公司一号楼２层会议室

　　５、会议主持人：公司董事长张慧民先生

　　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共２０人，代表股份７２，８６８，０００股，占公司有表决权总股份７０．７５％。

　　会议由公司董事长张慧民先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席了会议。北京市天元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　１、审议通过《２００７年度董事会报告》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　２、审议通过《２００７年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　３、审议通过《２００７年度报告》和《公司２００７年度报告摘要》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　４、审议通过《２００７年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　５、审议通过《２００７年度利润分配议案》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　６、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　７、审议通过《关于公司２００８年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　８、审议通过《关于修改“公司章程”的议案》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　９、审议通过《关于修订募集资金管理使用制度的议案》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　１０、审议通过《累积投票制度》

　　表决结果：同意票７２，８６８，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事张建军先生代表公司三名独立董事进行了述职，向股东大会提交了《深圳市特尔佳科技股份有限公司２００７年度独立董事述职报告》。该报告对公司独立董事在２００７年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事２００７年度述职报告》全文于２００８年４月３日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所谭清律师和刘冬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

　　七、备查文件

　　１、深圳市特尔佳科技股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议；

　　２、北京市天元律师事务所《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司二零零七年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年４月２６日 (本文来源：中国证券报 )