陕西省国际信托投资股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于２００８年４月１４日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于４月１８日（星期五）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　经与会董事认真审议和表决，会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的投票结果通过了如下决议：

　　１、通过了２００８年第一季度报告，报告全文详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文见４月２１日的《证券时报》；

　　２、通过了关于制订《陕国投关联交易管理制度》的议案，详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　３、通过了关于核销对香港康达理有限公司应收款的议案，简要内容如下：

　　我公司原全资子公司香港康达理有限公司（以下简称该公司），１９９３年７月注册于香港，注册资本１万港币。２００３年６月起，该公司处于歇业状态，现已被香港公司注册处注销。２００４年，我公司对其应收款１，４１０，３８１．２６美元（折合人民币９，８９９，４６６．０６元，按２００８年３月３１日汇率计算）全额计提了减值准备。经研究，我公司决定核销对该公司１，４１０，３８１．２６美元的应收款，核销该应收款对我公司的财务状况无影响。因该公司为有限责任公司，我公司对其不承担额外义务。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　董  事  会

　　二ＯＯ八年四月十八日

　　证券代码：０００５６３     股票简称： 陕国投Ａ(行情 股吧)    公告编号：２００８－１１

　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司监事会于２００８年４月１４日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于４月１８日（星期五）以通讯表决方式如期召开，全体监事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　经与会监事认真审议和表决，会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的投票结果通过了如下决议：

　　１、同意董事会审议通过的《２００８年第一季度报告》；

　　２、同意董事会审议通过的关于制订《陕国投关联交易管理制度》的议案；

　　３、同意董事会审议通过的《关于核销对香港康达理有限公司应收款》的议案。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　监  事  会

　　二ＯＯ八年四月十八日





  (本文来源：证券时报 )