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北京
东华合创(
行情 股吧)数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议，于２００８年４月１６日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立香港贸易公司的议案》。现就设立香港贸易公司的相关事项公告如下：
一、对外投资概述
因公司发展需要，本公司决定以自有资金出资１０００万港元，独资设立“北京东华合创香港有限公司”，主要负责本公司的进出口代理业务，进行出口市场开拓、产品销售、售后服务。
本公司于２００８年４月１６日第三届董事会第四次会议，以１１票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立香港贸易公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定规定，此次增资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、设立全资子公司的基本情况
１、公司名称：北京东华合创香港有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）；
２、拟设地点：香港湾仔谭臣道５－１１号信邦商业大厦１３字楼Ａ座；
３、企业法人：薛向东；
４、注册资本：１０００万港币；
５、业务范围：依托母公司，进行出口市场开拓、产品销售、售后服务，同时负责代理母公司进口设备采购等业务。
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
１、公司每年承担大量的计算机信息系统集成项目，相当数量产品需要向国外原厂商直接进口，这些进口业务，公司要通过香港的代理公司进行，并支付其１．５％的中介服务费。公司设立香港贸易公司后，可以自行承担这笔业务。
２、随着人民币与美元汇率波动幅度的加大，越来越多的金融、电信等行业的大客户在进行国外产品大批量采购时采用外贸方式用美元进行结算。以前由于没有境外公司，遇到这些外贸业务只能放弃。通过设立香港公司，便具备了参与这些项目的能力，凭借本公司在这些重点客户多年的良好合作关系，相信这部分外贸业务在香港贸易公司成立后会成为子公司主要的业绩来源。
３、本公司自产软件和服务的出口，近几年逐步开展，公司在香港投资设立子公司，对于公司国际市场开拓和软件产品出口的发展具有更重要的战略意义。
四、备查文件
１、北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京东华合创数码科技股份有限公司
董 事 会
２００８年４月１８日
(本文来源：
证券时报 )
