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巨量涌入的热钱也开始引起监管层的密切关注，据一位接近监管层的专家表示，有关部门正在酝酿两个政策：一是加大对贸易项目下、资本项目下的资金流动监测力度；二是加大对地下钱庄的打击力度。然而就这些举措，专家预测效果均不会很理想，现实的可行办法就是要“打疏”结合，尽快建立国家层面的热钱监测系统。
广东省社会科学院经济学教授黎友焕此非常赞同，但他认为，根据现行的金融政策，热钱没办法、没渠道去疏导。只有加强打击力度，改变执法方式，提高热钱流入的成本，才是唯一的途径。为此，他建议，应完善有关法律法规，加强打击热钱的执法力度，创新打击方式和手段，提高热钱的运作成本，从而增加热钱流入的风险。
厦门大学金融研究所所长张亦春认为，对热钱实行一味打击是解决不了根本问题的，因为热钱进入的“合法”渠道太多。他举例说，按我国现行政策，人民币兑港币一天可换额度是2万，美元兑港币一天可换额度是5万。国际热钱可以先将美元换成港币，再在香港换成人民币进入内地，也可以直接在汇丰银行用港币以人民币存款形式存入，再到内地提取。还有就是利用贸易结汇。比如说，国内某企业出口3000万元商品到海外，结汇时变成5000万元，如果银行追问，企业可以说是它商品在海外卖得好，或者说是预收账款。如果银行还不信，企业就会干脆另找银行结汇。而对结汇严格的银行就会损失一笔结汇收入，而外汇结汇业务对银行而言，是一个毫无风险只有收益的业务，没有那家银行会为了追查企业的资金来源而得罪客户的。复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新也认为，对热钱一味的堵或疏效果不会很理想，最佳的办法是“疏堵相间，以堵为主”。当然，无论是疏还是堵，有效监测是大前提，没有监测，就没有针对性的政策；没有政策，也就没有堵与疏。“实现央行监测机构与相关部门的实时数据共享，反洗钱局或反洗钱监测中心如果可以直接调到工商局的有关资料，很方便的比对这个客户在银行自报的数据和信息，与工商部门登记的数据是否一致，与海关数据是否匹配，与税务数据是否一致。”
严立新分析，洗钱者就是力图把链条拉长并人为使其复杂化，把信息变得“支离破碎”，让监管难以跟踪和比对，而反洗钱监管机关与洗钱者的博弈就是要想方设法把“支离破碎”的信息拼放在一起进行分析比对，找出其中的漏洞和矛盾的地方，然后实施防堵和打击。“要尽快建立一个多任务集成、多行业参与、信息实时共享、查询授权明晰、具备智能化的热钱监测系统。”严立新说。
(本文来源：证券时报 )
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