本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二ＯＯ八年四月八日，成都
华神集团(
行情 股吧)股份有限公司第八届董事会第二次会议在公司六楼会议室召开。应到董事９人，实到董事８人，陈君董事未出席会议，到会董事占应出席会议董事的８８．８９％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的华神集团《股权激励计划》（草案）。
经会议讨论认为该《股权激励计划》的实施可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。该计划不会损害公司及全体股东的利益。
由于公司董事会９人中有６人为关联董事， 根据《公司法》、《公司章程》和证监会《股权激励有关事项备忘录２号》等法律法规和规范性文件中的有关规定，关联董事赵卫青、周蕴瑾、王天祥、易剑鸣、任明非五位董事回避表决，有表决权只有三位。
经投票表决：
赞同３人，反对０人 ，弃权 ０人。通过此《股权激励计划》（草案）（详见附件一）。
公司独立董事对《股权激励计划》（草案）发表了表示《独立意见》（详见附件２）。
公司《股权激励计划》（草案）尚需经中国证监会审核无异议后，提交公司股东大会审议。
详见刊登于今日《中国证券报》、《证券时报》上的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划（草案）摘要》。投资者欲了解《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》详细内容请登录巨潮网络ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｉｓｔ．ｃｏｍ．ｃｎ。
成都华神集团股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年四月十一日
附件二、
成都华神集团股份有限公司独立董事
关于公司《股权激励计划》（草案）的独立意见
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“华神集团”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励有关事项备忘录２号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关要求，对公司拟实施的《股权激励计划》（草案）发表意见如下：
１、未发现“华神集团”存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，华神集团具备实施股权激励计划的主体资格。
２、华神集团本次股权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格的规定，同时激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股份激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
３、华神集团《股权激励计划》（草案）的内容符合《管理办法》等法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予及解锁安排（包括授予数量、授权价格、授权条件及程序、禁售期、解锁期、解锁条件及程序等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
４、华神集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其它财务资助的计划和安排。
５、华神集团实施股权激励计划的可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
６、华神集团实施股票激励计划的股票来源为公司股东四川华神、重庆国信和上海华敏所持有的本公司有限售条件股票，实施股票期权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
独立董事：蓝发钦、谢文杰、杨向荣
二ＯＯ八年四月八日
(本文来源：
证券时报 )
