本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆
太极实业(
行情 股吧)（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于２００８年３月１９日发出召开第五届董事会第七次会议的通知，２００８年３月３１日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。会议应到董事１５人，实到董事１２人，独立董事王峥涛因出国未能参会，委托独立董事王一涛代为行使表决权，董事张洪模、张戎梅因工作原因未能出席会议，委托董事万荣国代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司２００７年度董事会工作报告
表决情况：赞成１５票，反对０票，回避０票，弃权０票。
二、关于公司２００７年度报告及年度报告摘要
表决情况：赞成１５票，反对０票，回避０票，弃权０票。
三、关于公司２００７年度财务决算报告
表决情况：赞成１５票，反对０票，回避０票，弃权０票。
四、关于公司２００７年度利润分配及公积金转增股本的议案
公司２００７年度经重庆天健会计师事务所审计归属母公司的净利润为６３，５９１，６４４．９２元，加上年初未分配利润３２０，０３４，６７９．６９元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金２，９０４，０９２．０４元，提取职工奖励及福利基金４４５，０４５．０４元，可供投资者分配的利润为３８０，２７７，１８７．５３元。
经研究：公司２００７年度不进行利润分配，可分配利润全部用于补充公司的流动资金。
资本公积金转增预案：以２００７年总股本２５２６０万股为基数，向全体股东每１０股转增３股，转增金额为７５，７８０，０００元，转增后尚余资本公积５１４，２９３，８５３．６９元。
表决情况：赞成１５票，反对０票，回避０票，弃权０票。
五、关于为
太极集团(
行情 股吧)有限公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，２００８年度公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供２５９１０万元担保总额度，具体担保情况如下：
１、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供７５００万元担保额度；
２、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供４５２９万元担保额度；
３、控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供１．２亿元担保额度；
４、控股子公司太极集团四川太极制药有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供７９１万元担保额度。
５、控股子公司太极集团四川天诚制药有公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供１０９０万元担保额度。
６、公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司已累计担保８２４８５万元，公司和控股子公司为其提供担保，不存在风险。
表决情况：赞成１０票，反对０票，回避５票，弃权０票。
六、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，２００８年度公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供担保总额度，具体担保情况如下：
１、为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供５０３３８万元担保额度；
２、为
西南药业(
行情 股吧)股份有限公司银行借款提供６４６７万元担保额度；
３、为成都西部医药经营有限公司银行借款提供１４２００万元担保额度；
４、为重庆
桐君阁(
行情 股吧)股份有限公司银行借款提供４０００万元担保额度。
５、为深圳斯贝特进出口贸易公司银行借款提供３００万美元担保额度。
６、为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供１５００万元担保额度。
７、公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供３５００万元担保额度；
８、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供１亿元担保额度；
９、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供８５００万元担保额度；
１０、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１４４８万元担保额度。
１１、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款３００万元提供担保。
表决情况：赞成１５票，反对０票，回避０票，弃权０票。
七、关于公司日常关联交易的议案（详见公司日常关联交易公告）
表决情况：赞成１０票，反对０票，回避５票，弃权０票。
八、关于调整公司２００７年期初资产负债表相关事宜的议案
公司２００７年１月１日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应变更。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，并对２００７年１月１日前已经持有的对子公司长期股权投资，已自最初按成本法进行追溯调整，同时按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。主要会计政策变化及影响数说明如下：
表决情况：赞成１５票，反对０票，回避０票，弃权０票。
九、关于续聘重庆天健会计师事务所为公司的议案
重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司２００７年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请重庆天健会计师事务所作为公司２００８年度财务审计单位，对于其２００８年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
表决情况：赞成１５票，反对０票，回避０票，弃权０票。
十、关于公司《审计委员会年报工作规程》的议案（详见
上海证券(
行情 股吧)交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：赞成 票，反对０票，回避 票，弃权０票。
十一、关于公司《独立董事年报工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：赞成 票，反对０票，回避 票，弃权０票。
十二、关于召开公司２００７年年度股东大会的议案
表决情况：赞成１５票，反对０票，回避０票，弃权０票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月三十一日
证券代码：６００１２９ 股票简称：太极集团 编号：２００８－０５
重庆太极实业（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
１、公司预计在２００８年度向关联公司销售商品３３，５００万元，向关联公司采购商品和接受劳务２０，０００万元。为支持公司经营发展，公司关联方拟向公司经营活动提供总额度为２８９，０００万元无偿资金支持。
２、以上行为构成关联交易，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事进行了回避表决。
一、关联交易内容概述
为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，公司预计在２００８年度向关联公司销售商品３３，５００万元，向关联公司采购商品和接受劳务２０，０００万元。为支持公司经营发展，太极集团有限公司等关联方拟向公司经营活动提供总额度为２８９，０００万元无偿资金支持。
根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在３，０００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产５％以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。
２００８年３月３１日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
１、太极集团有限公司
注册资本：３４，２３３．８万元
法定代表人：白礼西
注册地址：涪陵区太极大道１号
经营范围：零售中成药、西药、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。
与公司的关联关系：为公司控股股东。
２、重庆市涪陵医药总公司
注册地址：涪陵公园路１２号
法定代表人：钟小兰
经营范围：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等。
与公司关联关系：该公司为公司非控股股东。
３、四川天诚药业股份有限公司
注册地址：绵阳市涪城路一号
法定代表人：余勇
经营范围：西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等。
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的间接控股子公司。
４、重庆黄埔医药有限责任公司
注册地址：沙坪坝区天星桥正街２１号
经营范围：批发化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制剂。
５、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司
法定代表人：余勇
经营范围：中西药批发、零售。
６、四川省泸州天诚药业有限责任公司
注册地址：泸州市江阳江诚佳乐广场二区一层
法定代表人：余勇
经营范围：批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。
与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。
７、四川省绵阳药业集团公司
注册地址：绵阳市涪城路一号
法定代表人：余勇
经营范围：西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
８、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
注册资本：５００万元
法定代表人：聂志阳
注册地址：涪陵区涪南路２０号。
主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。
９、太极集团南充制药厂
注册地址：南充市北干道２１８号
法定代表人：何伟
经营范围：中成药及化学药品制剂制造。
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
１０、太极集团重庆塑料四厂
注册地址：南岸海棠溪敦厚坡１号
法定代表人：宋伟
经营范围：塑料聚乙烯桶、氨基粉、聚氨脂泡沫，汽车配件及其它塑料制品。
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
１１、重庆中药材公司
注册地址：渝中区解放西路１号
法定代表人：王斌
经营范围：中药材、中药饮片
与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
三、关联交易主要内容
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。
太极集团有限公司等关联方向公司提供的流动资金为无偿提供。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，减少财务费用，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。
六、审议程序
２００８年３月３１日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。该关联交易须交公司２００７年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
七、独立董事意见
本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案，公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以评估价或市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和和全体股东的利益。
八、备查文件目录
１、公司第五届董事会第十五次会议决议；
２、公司独立董事意见。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月三十一日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2008-06
重庆太极实业（集团）股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2008年度，公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供7500万元担保额度；控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式继续为太极集团有限公司银行借款提供4529万元担保额度；控股子公司重庆太极医药工业有限公司以资产抵押方式继续为太极集团有限公司银行借款提供1.2亿元担保额度；控股子公司太极集团四川太极制药有限公司以资产抵押方式继续为太极集团有限公司银行借款提供791万元担保额度；控股子公司太极集团四川天诚制药有公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1090万元担保额度。
公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供5.0338亿元担保额度；为西南药业股份有限公司提供6467万元担保额度；为成都西部医药经营有限公司提供1.42亿元担保额度；为深圳斯贝特进出口贸易公司银行借款提供300万美元担保额度；为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1500万元担保额度；公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1亿元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供8500万元担保额度；公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1448万元担保额度；公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供300万元担保。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：34,233.8万元
经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。
太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司49.02％股份，本次担保构成关联交易。截至2006年12月31日，截至2006年12月31日，太极集团有限公司总资产为709,914.20万元，净资产为189,150.74万元，净利润为2,627.88万元。
2、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：14,879万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至2007年12月31日，西南药业股份有限公司总资产为88005.25万元，净资产为32221.44万元,净利润为3582.50万元。
3、成都西部医药经营有限公司：
公司性质：有限责任公司
法定代表人：彭启源
注册资本：5207.06万元
经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、
化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。
该公司系公司间接控股子公司。截至2007年12月31日，该公司资产总额59701.41万元，净资产7124.32万元，净利润为735.54万元。
4、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：王小军
注册资本：13,077.67万元
经营范围：公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
截至2007年12月31日，该公司资产总额为174796.91万元，净资产为35768.54万元，净利润2144.77万元。
5、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：45,000万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。
截止2007年12月31日，该公司总资产为202813.28万元，净资产为79530.09万元，净利润为7507.30万元。
6、深圳斯贝特进出口贸易公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：雷荣
注册资本：300万元
经营范围：经营进出口业务（具体待取得主管部门颁发的资格证书后方可开展业务）。
截止2007年12月31日，该公司总资产为5084.14万元，净资产为1170.39万元，净利润为108.98万元。
7、太极集团四川绵阳制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：胡敏
注册资本：2000万元
经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。
截止2007年12月31日，该公司总资产为8315.84万元，净资产为3286.22万元，净利润为94.50万元。
8、太极集团四川天诚制药有限公司
法定代表人：黄珠成
注册资本：2626.2万元
经营范围：双氯酚酸钾原料药，凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、流浸膏剂、中药饮片。
截止2007年12月31日，该公司总资产为3838.90万元，净资产为1552.06万元，净利润为22.50万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：25260万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2007年12月31日，公司总资产580016.26万元，净资产为129653.27万元，净利润为6359.16万元。
2、重庆太极医药工业有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：35,000万元
经营范围：用企业自有资金投资医药产业项目及管理
该公司为公司控股子公司，截至2007年12月31日，该公司总资产69905.12万元，净资产为69217.65万元。
3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：45,000万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。
截止2007年12月31日，该公司总资产为202813.28万元，净资产为79530.09万元，净利润为7507.30万元。
4、太极集团四川太极制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：217万元
经营范围：中西成药生产和销售。
该公司为公司控股子公司，截至2007年12月31日，该公司总资产6835.62万元，净资产4193.44万元，净利润890.09万元。
5、太极集团四川绵阳制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：胡敏
注册资本：2000万元
经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。
截止2007年12月31日，该公司总资产为8315.84万元，净资产为3286.22万元，净利润为94.50万元。
三、担保主要内容
1、因经营发展需要，公司及公司控股子公司继续为太极集团有限公司提供如下担保：
(1)公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供7500万元担保额度；
(2)控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供4529万元担保额度；
(3)控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1.2亿元担保额度；
(4)控股子公司太极集团四川太极制药有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供791万元担保额度；
(5)控股子公司太极集团四川天诚制药有公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1090万元担保额度。
2、因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司其他控股子公司提供如下担保：
（1）为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供50338万元担保额度；
（2）为西南药业股份有限公司银行借款提供6467万元担保额度；
（3）为成都西部医药经营有限公司银行借款提供14200万元担保额度；
（4）为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供4000万元担保额度；
（5）为深圳斯贝特进出口贸易公司银行借款提供300万美元担保额度；
（6）为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1500万元担保额度；
（7）公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保额度；
（8）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1亿元担保额度；
（9）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供8500万元担保额度；
（10）公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1448万元担保额度。
（11）公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供300万元担保。
四、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为25910万元，占公司净资产的19.98％，公司为控股子公司担保70445万元，占公司净资产54.33％,合计占公司净资产的74.21%。无逾期担保情况。
五、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了 82485万元的担保，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，经营业绩好，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：公司为了生产经营需要，对公司的控股股东及控股子公司进行了担保，以及公司控股子公司对公司的控股股东和其他控股子公司进行了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司与银行签订的担保合同。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二○○八年三月三十一日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2008-07
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十三次会议于2008年3月19日发出召开公司监事会的通知，第五届监事会第十三次会议于2008年3月31日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2007年度监事会工作报告》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票。
二、关于公司《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》
表决情况：赞成5票，反对0票。
三、关于监事会发表独立意见的议案
1、公司依法运作情况
公司2007度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司继续完善内部控制制度，切实保护公司和股东的利益，公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
重庆天健会计师事务所出具的标准无保留意见的2007度审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。
3、公司收购出售资产情况
报告期内，公司未发生资产收购情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，公司与控股股东及其关联方的交易定价科学合理，交易遵守了公平、公开、公正的市场原则，并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，维护了公司和中小股东的利益，关联交易的披露均符合相关要求。
重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会
二○○八年三月三十一日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2008-08
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开时间：2008年4月28日上午10：00。
二、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。
三、会议方式：现场表决
四、会议议程：
1、审议关于公司2007年度报告及年度报告摘要；
2、审议关于公司2007年度董事会工作报告；
3、审议关于公司2007年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2007年度财务决算报告；
5、审议关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
7、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
8、审议关于日常关联交易的议案；
9、审议关于续聘重庆天健会计师事务所的议案。
五、出席人员：
1、凡在2008年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2008年4月25日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
七、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。
八、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话（传真）：023-89886129
联系人：徐旺 袁衎
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二00八年三月三十一日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2007年年度股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数:
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2008-09
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于太极集团有限公司
整体“打包收购”公司债权的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为彻底解决公司为朝华科技及星美联合提供担保所造成的遗留问题，公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：集团公司）同意采用整体“打包收购”方式，收购公司实现因代偿而对朝华科技及星美联合形成的债权后所取得的一切权益。2007年12月25日，集团公司与公司签订了整体“打包收购”协议书，对应金额：397,946,188.15元。公司第五届董事会第十四次会议于2007年12月25日，公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月16日，审议并通过了“公司与太极集团有限公司签订整体“打包收购”《协议书》的议案”（详见2007年12月27日和2008年1月17日公司公告）。
根据“打包收购”协议，截止2008年3月31日为止，集团公司已先后向公司支付对价328,957,800元；尚余68,988,388.15元，为“打包收购”协议中“光大银行”的处置待收款，将于2008年5月31日前以现金形式回笼公司。现将集团公司整体“打包收购”公司债权的实施情况公告如下：
一、2008年2月，根据重庆市涪陵区国有资产管理委员会渝涪国资发【2008】36号《关于同意太极集团有限公司增资的批复》，集团公司将其拥有的、市场价值为14,463.79万元、位于重庆市涪陵区大木乡牛坪坝的70年期国有林地使用权5,641.50亩及其地上林木，按1.95:1的比例（折合实收资本7,400万元）投入涪陵制药厂；涪陵制药厂实收资本由45,000万元增加至52,400万元，集团公司持股比例由8.86%增加至21.73%。
上述用于增资的森林资源资产业经重庆康华会计师事务所评估（重康评报字（2008）第32号），截止2007年12月31日的市场价值为14,463.79万元，评估方法为“收益法”；上述增资事项业经重庆康华会计师事务所（重康会验报字（2008）第4号）验证确认。
二、2008年3月20日，太极集团有限公司以现金方式向公司支付整体“打包收购”款1,000.00万元。
三、2008年3月24日，公司与集团公司签订了《股权转让协议书》，约定：集团公司将其持有的重庆大易房地产开发有限公司（以下简称“大易房地产公司”）10%的股权作价3,200.54万元，向公司收购本公司享有的对朝华科技及星美联合代偿担保债权3,200.54万元。经重庆康华会计师事务所评估（重康评报字（2008）第32—1号），截止2008年2月29日，集团公司享有大易房地产公司股权的市场价值为3,202.37万元。
股权转让前，大易房地产公司的注册资本为8009.35万元，其中西南药业持有6956.92万股，占总股本的86.86％，集团公司持有800.935万股，占总股本的10％，重庆医药保健品进出口有限公司持有251.49万股，占总股本的3.14％。本次转让后，公司持有大易房地产公司10%的股权。经营范围：房地产开发、药品的研究与开发。
四、2008年3月24日，公司与集团公司签订了《股权转让协议书》，约定：集团公司将其持有的涪陵制药厂21.73%的股权作价28,695.24万元，向公司收购本公司享有的对朝华科技及星美联合代偿担保债权28,695.24万元。经重庆康华会计师事务所评估（重康评报字（2008）第32—2号），截止2008年2月29日，集团公司享有涪陵制药厂股权的市场价值为28,719.65万元。
股权转让前，涪陵制药厂的注册资本为52400万元，其中：公司持有41013万股，占总股本的78.27%；集团公司持有11387万股，占总股本的21.73%。本次转让后，涪陵药厂为公司的全资子公司。经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。
五、对于剩余的整体“打包收购”款68,988,388.15元，集团公司拟以处置其所有的位于重庆临江门“光大大厦”15,480平方米房产所得现金收益用于支付。
在“光大大厦”房产处置过程，因涉及国有资产进场（重庆市产权交易所）挂牌交易，需完善重庆市政府相关审批手续，导致“光大大厦”房产的处置工作比预计时间推迟2个月，将于2008年5月31日前完成。集团公司承诺：在“光大大厦”挂牌转让手续完成后，2008年5月31日前，集团公司将整体“打包收购”款68,988,388.15元支付给本公司。
六、资产过户情况
截止2008年3月31日：（1）集团公司投入涪陵药厂的5641.5亩药材种植用地已过户与涪陵药厂名下；（2）集团公司持有涪陵药厂21.73%的股权全部过户于公司名下，涪陵药厂相应变更为公司的全资子公司；（3）集团公司持有大易房地产10%的股权全部过户于公司名下，集团公司不再持有大易房地产公司股权，公司持有大易房地产公司10%股权。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二00八年三月三十一日
(本文来源：
证券时报 )
