（04/01）明日上市公司重大事项公告最新快递

2008-04-02 星期三

　　(000025、200025) 特 力A：监事变更

　　特 力A工会于2008年3月28日召开了集团工会委员会扩大会议，鉴于原职工监事杨建辉因工作调动提出辞呈，会议一致同意杨建辉的辞职要求，选举邓树娥为特力集团五届监事会职工监事。

　　(000038) S*ST大通：4月23日召开2008年第二次临时股东大会

　　(1)会议召集人：公司董事会

　　(2)会议召开时间：2008年4月23日上午9:30

　　(3)会议地点：深圳都市阳光名苑CEO商务中心会议室

　　(4)召开方式：现场投票

　　(5)股权登记日：2008年4月17日

　　(6)会议审议事项：关于青岛亚星实业有限公司承担公司或有债务清偿责任的议案、关于青岛亚星实业有限公司提出的挽救公司严重财务困难方案的议案。

　　(000038) S*ST大通：董事会决议暨4月22日召开相关股东会议

　　S*ST大通第六届董事会第九次会议于2008年3月26日召开，通过了以下议案：

　　一、公司以公积金向全体流通股股东定向转增股本的比例由每10股转增1.5股调整为每10股转增为3股的议案。

　　二、决定召开公司2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案。

　　1.股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2008 年4月22日下午14:00

　　网络投票时间为：2008 年4月18日至4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月18日、21日、22日每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月18日至4月22日每个交易日的上午9:30至15:00期间的任意时间。

　　2.股权登记日：2008年2月13日

　　3.会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇溪涌湾金海滩度假村

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议内容：审议《资产赠与、资本公积金定向转增股本暨股权分置改革方案》

　　(000517) S*ST成功：4月7日召开股改相关股东会议的第二次提示

　　1、现场会议召开时间：2008年4月7日下午14:00

　　网络投票时间：通过交易系统投票时间为2008年4月2日、4月3日、4月7日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月2日9:30-4月7日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2008年3月31日

　　3、现场会议地点：浙江省宁波市长春路2号云海宾馆三楼会议室

　　4、召集人：董事局

　　5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、审议事项：公司股权分置改革方案

　　(000551) 创元科技：4月22日召开2007年年度股东大会

　　1、召开时间：2008年4月22日(星期二)上午9:30

　　2、召开地点：苏州市三香路333号胥城大厦一楼贵宾厅

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年4月16日

　　6、会议审议事项：公司2007年度利润分配方案等

　　(000581、200581) 威孚高科：董事会同意组建无锡威信达创业投资有限公司

　　威孚高科董事会于3月28日召开，通过了组建无锡威信达创业投资有限公司的议案。

　　该公司注册资本10,000万元人民币，其中公司出资9,000万元人民币，占注册资本90%，无锡创新创业投资有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本10%。均以现金出资。

　　(000608) 阳光股份：澄清公告

　　2007年12月23日，《中国房地产报》刊出《不倒翁产权清退受阻，家世界商业地产转手遇困》的文章，一些网络媒体进行了转载。该文涉及公司收购天津家世界项目的传闻。

　　经核实，公司针对传闻事项予以澄清。

　　(000632) 三木集团：董事会同意为全资子公司向银行申请300万美元一年期贸易融资综合授信提供连带责任担保

　　三木集团第五届董事会于3月31日进行通讯表决，同意公司为公司全资子公司福建三木建设发展有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请300万美元一年期贸易融资综合授信提供连带责任担保。

　　(000632) 三木集团：重大事项进展

　　2008年3月20日，三木集团就与福建实达电脑集团股份有限公司等公司签订《代偿及还款协议书》等事项发布了重大事项公告，现就该事项进展情况公告如下：

　　1、公司已于2008年3月31日获得深圳发展银行深圳人民桥支行贷款5000万元，贷款期限一年。

　　2、公司根据《代偿及还款协议书》履行担保责任，已于同日代北京实达科技发展有限公司向深圳发展银行深圳人民桥支行偿还其逾期贷款本金4821.4875万元。

　　3、实达电脑控股股东长春融创置地有限公司以持有的实达电脑2000万股法人股票作为质押物，为公司向深圳发展银行深圳人民桥支行借款5000万元提供质押担保，有关质押手续已在3月31日之前办妥。

　　(000655) 金岭矿业(行情 股吧)：2008年第一季度业绩预增200%-250%

　　金岭矿业预计2008年1-3月份净利润较上年同期增长200%-250%。

　　原因为：从2007年第四季度以来，受国际铁矿石市场行情的影响，国内铁矿石价格逐步提高。2008年第一季度公司铁精粉价格较上年同期有较大幅度提高。

　　(000656) ST 东 源：控股股东上交减持公司股份收益

　　ST 东 源于2008年3月31日收到控股股东之一四川奇峰实业(集团)有限公司上交的该公司减持公司股份收益人民币4,325,984.18元。

　　(000673) *ST 大水：复产公告

　　2008年3月29日*ST 大水于《中国证券报》上刊登了《大同水泥股份有限公司停产公告》，现经大同市政府和大同水泥集团有限公司组织协调，公司从2008年4月1日起恢复正常生产。

　　(000686) 东北证券：年度股东大会通过2007年度报告

　　东北证券2007年度股东大会于2008年4月1日召开，通过如下议案：

　　1.《公司2007年度董事会报告》；

　　2.《公司2007年度监事会报告》；

　　3.《公司2007年度财务决算报告》；

　　4.《公司2007年度利润分配预案》；

　　5.《公司2007年年度报告》及其摘要；

　　6.《公司独立董事工作规则》；

　　7.《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》；

　　8.《公司关联交易制度》；

　　9.《公司投资、担保、融资管理制度》；

　　10.《关于聘任中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

　　(000735) *ST 罗牛：延期至4月24日披露2007年年度报告

　　*ST 罗牛原定于2008年4月8日披露2007年年度报告，现根据公司目前的审计进度和年报编制进度，2007年年度报告预计不能按预定时间披露。经向深圳证券交易所申请，公司年报披露时间延期至2008年4月24日。

　　(000807) 云铝股份：签署募集资金专用账户三方监管协议

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，云铝股份和保荐机构联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司昆明市南屏支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　(000858、030002、038004) 五 粮 液：“五粮YGC1”认购权证行权的特别提示

　　“030002 五粮YGC1”认购权证为深度价内权证，行权期为2008年3月27日至4月2日内的五个交易日。为促进投资者积极行权，保护投资者合法权益，特予以提示。

　　(000858、030002、038004) 五 粮 液：五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证最后行权日风险提示

　　2008年4月2日是“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证的最后行权日，公司特提请投资者关注“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证行权的相关风险。

　　截至2008年4月2日交易收市后仍未行权的“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证将予以注销。

　　“030002 五粮YGC1”认购权证为深度价内权证，投资者如不行权将面临巨大损失。

　　(000860) 顺鑫农业：控股股东增加2007年年度股东大会临时提案

　　2008年4月1日，持有顺鑫农业51.56%股份的控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司向公司董事会书面提交以下临时提案，提请本次2007年年度股东大会审议：《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司董事会同意将上述临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。

　　(000868) 安凯客车：向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得证监会核准

　　2008年3月24日，安凯客车向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的申请，已获得中国证券监督管理委员会核准，核准公司向安徽 江淮汽车(行情 股吧)集团有限公司发行996万股人民币普通股购买安徽江淮汽车集团有限公司拥有的安徽江淮客车有限公司41%股权事项。

　　(000981) SST 兰光：控股子公司停业待清算

　　SST 兰光控股子公司---深圳市兰光桑达网络科技有限公司由于经营管理不善，财务状况较差，没有从各大专业银行贷到款，双方股东也没有为其提供任何形式的贷款担保，其日常经营只能靠从双方股东借款勉强维持。截止2007年底，总资产：696万元，总负债2857万元，(其中含应付股东甘肃兰光科技股份有限公司借款1298万元)，净资产-2161万元。严重资不抵债。

　　为避免造成更严重的经济损失，2008年1月17日网络公司召开了董事会及股东大会，会议决定停止对外经营活动，责成公司经营层对前期经营形成的资产、负债进行清理。

　　双方股东根据历年的经营情况，股东深圳桑达电子集团有限公司拟转让其所持有该公司40%的股权给深圳兰光电子集团有限公司或其下属法人实体。在深圳桑达电子集团有限公司股权转让后，股东双方承诺不对公司所欠双方股东的借款进行法律诉讼。待公司依法进行清算时，股东双方依照法律规定对剩余资产依法进行分割。

　　以上事件将对公司的生产经营活动和利润产生一定的影响。

　　(000982) *ST 中绒：商务部核准公司受让东方羊绒有限公司100%股权

　　*ST 中绒以80万港币受让东方羊绒有限公司100%的股权，并在股权转让完成后，对该公司投资1999万元港币增资事宜，日前公司已收到中华人民共和国商务部的核准证书，公司将凭证书尽快办理外汇、银行、海关、商检等有关部门所需手续。

　　(002030) 达安基因：4月9日举行2007年年度报告网上说明会

　　达安基因将于2008年4月9日下午15:00-17:00(星期三)在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2007年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有公司总经理周新宇先生等人。

　　(002030) 达安基因：子公司取得一个医疗器械注册证

　　近日，达安基因子公司广州市达瑞抗体工程技术有限公司取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：

　　药物名称：人游离雌三醇测定试剂盒(时间分辨免疫荧光分析法)；证书编号：国食药监械(准)字2008第3400339号。

　　(002038) 双鹭药业：2008年第一季度业绩预增50%-80%

　　双鹭药业预计2008年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润比上年同期相比增长幅度在50%-80%。

　　原因为：2008年第一季度公司主营业务继续保持较快增长，营业收入较上年同期增长超过90%，产品需求旺盛，销售形势良好，毛利率提升，使公司主营业务的盈利水平较上年同期增长达150%。本期净利润增长幅度在50%-80%主要由所得税税率调整及投资浮亏所致。

　　(002038) 双鹭药业：年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要

　　双鹭药业二○○七年度股东大会于2008年4月1日召开，通过以下议案：

　　1、《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2007年度财务决算报告》；

　　4、《公司2007年度利润分配预案》；

　　5、《公司2007年度报告及摘要》；

　　6、《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案》。

　　(002096) 南岭民爆：选举卢经文为职工董事

　　2008年3月31日，南岭民爆收到公司工会提交的决议，公司二届一次职代会以无记名投票方式选举卢经文先生为公司第三届董事会董事。

　　(002115) 三维通信：为全资子公司三维无线提供担保

　　2008年3月31日，三维通信为全资子公司浙江三维无线科技有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业贷款提供担保，金额计1500万元，累计为其担保数量为3466万元。

　　(002133) 广宇集团：2008年1季度业绩预增250%-300%

　　广宇集团预计公司2008年第一季度归属于母公司的净利润与上年同期相比扭亏为盈，比上年同期增长约250%--300%。

　　原因为：

　　1、公司本报告期内结转销售收入比上年同期有大幅增长；

　　2、公司获得政府奖励。

　　(002181) 粤 传 媒：董事陈里强辞职

　　粤 传 媒董事会于二00八年三月三十一日收到董事陈里强先生的书面辞职函，陈里强先生请求辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会时生效。

　　(002190) 成飞集成：使用募集资金超额部份补充公司流动资金

　　成飞集成根据公司2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，决定将超额募集资金部份31,978,680元用于补充公司流动资金。

　　(002202) 金风科技：签署募集资金专用账户三方监管协议

　　金风科技全资子公司北京天润新能投资有限公司已与保荐机构海通证券股份有限公司、中国光大银行北京海淀支行签署《募集资金三方监管协议》。

　　北京天润新能投资有限公司全资子公司塔城天润风力发电有限公司与海通证券、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签署了三方监管协议。

　　(002205) 国统股份：签订募集资金三方监管协议

　　国统股份已在 交通银行(行情 股吧)股份有限公司乌鲁木齐分行、中国 建设银行(行情 股吧)股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、中国银行股份有限公司米泉市支行开立募集资金专用账户，并分别与保荐机构宏源证券股份有限公司和以上银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(002209) 达 意 隆：4月22日召开公司2007年度股东大会

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)现场会议召开时间：2008年4月22日下午14:00

　　网络投票时间： 2008年4月21日-2008年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2008年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年4月21日下午15:00至2008年4月22日下午15:00期间的任意时间。

　　(三)现场会议召开地点：广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

　　(四)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(五)股权登记日：2008年4月17日

　　(六)会议审议事项：《2007年度利润分配方案》、《2007年年度报告》全文及摘要等

　　(002211) 宏达新材：4月7日召开2008年第二次临时股东大会的提示

　　(一)现场会议召开时间：2008年4月7日(星期一)下午14:00

　　网络投票时间：2008年4月6日-2008年4月7日

　　其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年4月6日下午15:00至2008年4月7日下午15:00期间的任意时间。

　　(二)召开地点：公司二楼会议室

　　(三)本次会议召集人：公司第二届董事会

　　(四)股权登记日：2008年4月1日

　　(五)召开期限：半天

　　(六)召开方式：现场投票与网络投票的方式

　　(七)审议事项：《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

简称变更:
中新药业(600329) 变更后简称:*ST中新，原证券简称为:中新药业

无涨跌幅限制的股票或基金:
东方海洋(002086) 无涨跌幅限制

股权分置限售股份上市流通日:
开元控股(行情 股吧)(000516) 股权分置限售股份899.5538万股上市流通
格力电器(000651) 股权分置限售股份6621.7125万股上市流通

定向增发机构配售股份上市流通日:
宜华木业(600978) 定向增发机构配售股份13050万股上市流通

A股送转股上市:
渝开发 (000514) 每10股送1股转增2股派0.12元(含税)，扣税后0.008元，
股权登记日2008-03-31，除权除息日2008-04-01，派息日
2008-04-01，红股上市交易日2008-04-02
洪都航空(600316) 每10股送4股派2元(含税)，扣税后1.4元，股权登记日200
8-03-31，除权除息日2008-04-01，派息日2008-04-08，
红股上市交易日2008-04-02
鼎盛天工(600335) 每10股送1股转增9股派0.25元(含税)，扣税后0.13元，股
权登记日2008-03-31，除权除息日2008-04-01，派息日20
08-04-08，红股上市交易日2008-04-02
长园新材(600525) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-03-31，除权除息日2008-04-01，派息日2008-04-08
，红股上市交易日2008-04-02

股权分置改革网络投票日:
S*ST成功(000517) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.00股和现金2
.92元。

A股股权登记日:
红宝丽 (002165) 每10股转增5股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2
008-04-02，除权除息日2008-04-03，派息日2008-04-03
，红股上市交易日2008-04-03,分红年度2007-12-31
国电南瑞(600406) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-04-
02，除权除息日2008-04-03，派息日2008-04-09,分红年
度2007-12-31

A股除权除息日:
金地集团(行情 股吧)(600383) 每10股转增10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登
记日2008-04-01，除权除息日2008-04-02，派息日2008-0
4-08，红股上市交易日2008-04-03,分红年度2007-12-31

基金分红权益登记日:
基金丰和(184721) 每10份派15.7元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日
：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-03
基金泰和(500002) 每10份派16.4元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日
：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-08
基金兴华(500008) 每10份派4元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日：2
008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-09
基金兴和(500018) 每10份派3元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日：2
008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-09
基金通乾(500038) 每10份派10元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日：
2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-09
基金久嘉(184722) 每10份派6元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日：2
008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-03
华夏债券AB(00100 每10份派0.2元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日
1) ：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-07
国联安德盛稳健(2 每10份派5元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日：2
55010) 008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-03
华夏债券C(001003 每10份派0.2元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日
) ：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-07
国联安德盛优势(2 每10份派1元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日：2
57030) 008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-03

基金分红除息日:
基金科汇(184712) 每10份派10元，权益登记日：2008-04-01，除息交易日：
2008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-02
基金科翔(184713) 每10份派10元，权益登记日：2008-04-01，除息交易日：
2008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-02
基金科瑞(500056) 每10份派8元，权益登记日：2008-04-01，除息交易日：2
008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-08
国联安德盛稳健(2 每10份派5元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日：2
55010) 008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-03
国联安德盛优势(2 每10份派1元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日：2
57030) 008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-03

收益分配款发放日:
基金科汇(184712) 每10份派10元，权益登记日：2008-04-01，除息交易日：
2008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-02
基金科翔(184713) 每10份派10元，权益登记日：2008-04-01，除息交易日：
2008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-02
富国天利增长债券 每10份派0.2元，权益登记日：2008-03-28，除息交易日
(100018) ：2008-03-31，收益分配款发放日：2008-04-02
兴业可转债(行情论坛)(34000 每10份派0.42元，权益登记日：2008-04-01，除息交易日
1) ：2008-04-01，收益分配款发放日：2008-04-02

可转债上网发行:
08青啤债(126013) 申购代码:733600，申购简称:青啤发债，发行数量:1500
万张，发行价格:100元/张，向原公众股东配售代码:7046
00，向原公众股东配售简称:青啤配债

债权登记日:
06节能债(111035) 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始日
:2006-04-03，发行时间截止日:2006-04-07，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.05%，
债权登记日:2008-04-02，除息日:2008-04-03，付息日:2
008-04-03
06鲁高速(120608) 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始日
:2006-04-07，发行时间截止日:2006-04-13，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.1%，债
权登记日:2008-04-02，除息日:2008-04-03，付息日:200
8-04-07

召开股东大会:
冀东水泥(行情 股吧)(000401) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议聘请
会计师事务所议案6.审议授权董事长在流动资金贷款总额
不超过23 亿元及银行承兑汇票不超过1.5 亿元的前提下
，审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议
案7.审议公司为各子公司提供担保的议案8.审议与控股股
东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案9.审议前次
募集资金使用情况报告10.审议公司2007 年年度报告及年
度报告摘要
中原环保(000544) 股东大会，1.公司2007 年年度报告及摘要2.公司2007 年
度董事会工作报告3.公司2007 年度监事会工作报告4.公
司2007 年度利润分配预案5.关于聘请2008 年度审计机构
的议案6.关于修改公司章程的议案7.关于调整新股申购额
度的议案
青海明胶(000606) 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公
司2007 年度监事会工作报告》3.《公司独立董事2007 年
度工作述职报告》4.《公司2007 年度财务决算报告》5.
《公司2007 年度利润分配预案》6.《公司2007 年度报告
及其摘要》7.《聘请公司2008 年度审计机构》的议案
西飞国际(000768) 临时股东大会，1.关于选举第四届董事会董事的议案2.关
于选举第四届监事会监事的议案3.《关于聘任会计师事务
所的议案》4.《关于用闲置募集资金补充流动资金的议案
》5.《关于在中航第一集团财务有限责任公司西安分公司
存放募集资金的议案》
神火股份(000933) 股东大会，1.公司董事会2007 年度工作报告2.公司监事
会2007 年度工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
司2007 年度利润分配预案5.关于续聘亚太集团会计师事
务所为公司审计机构、年度审计费用为60 万元的议案6.
选举公司第三届董事会董事、独立董事7.选举公司第四届
监事会监事
煤气化 (000968) 股东大会，1.审议董事会2007 年工作报告2.审议监事会2
007 年工作报告3.审议2007 年度财务决算报告4.审议200
7 年利润分配预案5.审议2007 年年度报告及摘要6.审议
关于2008 年度日常关联交易预计的议案7.审议关于续聘2
008 年度审计机构的议案8.审议关于修改《公司章程》的
议案9.独立董事做2007 年度述职报告
中航精机(002013) 股东大会，1.审议《公司2007 年年度董事会工作报告》2
.审议《公司2007 年年度监事会工作报告》3.审议《公司
2007 年年度报告及摘要》4.审议《公司2007 年年度财务
决算报告》5.审议《公司2007 年年度利润分配预案》6.
审议《关于公司2008 年贷款规模核定及授权的议案》7.
审议《关于公司审计机构续聘的议案》8.审议《关于修改
〈公司章程〉的议案》
科华生物(行情 股吧)(002022) 股东大会，1.《公司2007年度董事会工作报告》2.《公司
2007年度监事会工作报告》3.《公司2007年度财务决算报
告》4.《公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案
》5.《公司2007年年度报告正文及摘要》6.《关于聘任会
计师事务所的议案》7.《公司运用闲置自有资金申购新股
管理制度》（修订稿）8.《关于运用闲置自有资金申购新
股的议案》
同洲电子(002052) 股东大会，1.《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告
摘要》2.《2007 年度董事会工作报告》3.《2007 年度监
事会工作报告》4.《2007 年度财务决算报告》5.《2007
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》6.《修改〈公
司章程〉的议案》7.《关于2007 年度募集资金使用情况
的专项报告的议案》8.《关于续聘深圳市鹏城会计师事务
所有限公司的议案》
华峰氨纶(002064) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年年度报告》及其摘要5.审议《2
007 年度利润分配及公积金转增股本方案》6.审议《关于
增补董事的议案》7.审议《公司独立董事工作制度》修正
案8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
威海广泰(002111) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年年度报告及其摘要》4.审议《公司2007 年度财务决
算报告》5.审议《公司2007 年度利润分配方案》6.审议
《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》7.审议《关
于公司董事.监事.高管人员报酬的议案》8.审议《关于调
整公司独立董事报酬的议案》9.审议《关于2007 年关联
交易情况说明的议案》10.审议《关于向银行申请综合授
信融资的议案》11.审议《关于续聘山东汇德会计师事务
所有限公司为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案》1
2.审议《关于根据新〈企业会计准则〉修改公司相应会计
政策的议案》13.审议《关于补充选举第二届董事会董事
和独立董事的议案》
御银股份(002177) 股东大会，1.审议《广州御银科技股份有限公司2007年度
董事会工作报告的议案》2.审议《广州御银科技股份有限
公司2007 年度财务决算报告的议案》3.审议《广州御银
科技股份有限公司2007 年度监事会工作报告的议案》4.
审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度报告及摘要
的议案》5.审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》6.审议《关于续聘深圳大华天
诚会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》
大立科技(002214) 股东大会，1.审议《浙江大立科技股份有限公司2007 年
度董事会工作报告》2.审议《浙江大立科技股份有限公司
2007 年度监事会工作报告》3.审议《浙江大立科技股份
有限公司2007 年度财务决算报告》4.审议《浙江大立科
技股份有限公司2007 年年度报告》和《浙江大立科技股
份有限公司2007 年年度报告摘要》5.审议《浙江大立科
技股份有限公司2007 年度利润分配议案》6.审议《浙江
大立科技股份有限公司关于2008 年度信贷授权事项的议
案》7.审议《浙江大立科技股份有限公司续聘浙江天健会
计师事务所为审计机构的议案》8.审议《浙江大立科技股
份有限公司注册地址变更的议案》9.审议《关于完善浙江
大立科技股份有限公司上市后公司章程相关条款的议案》
10.审议《浙江大立科技股份有限公司更换独立董事的议
案》11.审议《浙江大立科技股份有限公司累积投票制度
的议案》12.审议《浙江大立科技股份有限公司增加独立
董事津贴的议案》
华夏银行(600015) 临时股东大会，1.审议《关于华夏银行股份有限公司符合
非公开发行股票条件的议案》2.审议《关于华夏银行股份
有限公司非公开发行股票方案的议案》3.审议《华夏银行
股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》4.审议《
关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票募集资金运用
可行性分析报告的议案》5.审议《关于华夏银行股份有限
公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款
的议案》6.审议《关于华夏银行股份有限公司提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
成发科技(600391) 股东大会，1.关于审议“2007 年年度报告及摘要”的议
案2.关于审议“2007 年年度财务决算及2008 年年度财务
预算” 的议案3.关于审议“2007 年年度利润分配方案”
的议案4.关于审议“2007 年年度董事会报告”的议案5.
关于审议“2007 年年度监事会报告”的议案6.关于审议
“2007 年年度董事会费用决算及2008 年年度董事会费用
预算”的议案7.关于审议“2008 年年度重大关联交易合
同”的议案8.关于审议“2008 年年度董事、监事津贴标
准”的议案9.关于审议“修改审计委员会工作制度”的议
案10.关于审议“聘请公司2008 年年度审计的会计师事务
所”的议案
金证股份(行情 股吧)(600446) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程部分条款的议
案》2.审议《关于运用自有闲置资金申购新股议案》
凌云股份(600480) 临时股东大会，1.审议关于前次募集资金使用情况说明的
议案2.审议关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案
3.审议关于向控股股东定向发行股票的议案4.审议关于发
行股票购买资产暨重大关联交易报告书的议案5.审议关于
发行股份购买资产协议书的议案6.审议关于免于发出收购
要约的议案7.审议关于提请股东大会授权董事会办理本次
发行相关事宜的议案
中铁二局(600528) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《独立董
事2007 年度述职报告》4.审议《公司2007 年度财务决算
报告》5.审议《公司2008 年度财务预算方案》6.审议《
关于2008 年日常性关联交易的预案》7.审议《关于与实
际控制人执行统一会计政策的预案》8.审议《公司2007
年年度报告》及其摘要9.审议《关于通过利得盈理财产品
融资3.79 亿元的预案》10.审议《关于发行短期融资券的
预案》11.审议《关于向建设银行申请借款及其他信贷业
务额度并为子公司提供担保的预案》12.审议《关于为控
股子公司提供担保的预案》13.审议《关于盈庭置业公司
增资扩股的预案》14.审议《关于修改公司章程的预案》1
5.审议《公司董事会关于2007 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》16.审议《控股股东关于公司2007 年
度利润分配的提案》
栖霞建设(600533) 临时股东大会，1.增资无锡锡山栖霞建设有限公司的议案
辽宁成大(600739) 临时股东大会，1.《关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司
的议案》
宝胜股份(600973) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年度独立董事述职报告》4
.《2007 年度财务决算报告》5.《2008 年度财务预算方
案》6.《2007 年度利润分配预案》7.《2008 年生产经营
计划》8.《2007 年度报告及摘要》9.《关于审议2008 年
度日常关联交易的执行情况及2008 年度日常关联交易协
议的议案》10.《关于董事.监事及高级管理人员2007 年
度薪酬情况的报告》11.《董事.监事和高级管理人员2008
年度报酬标准》12.《2007 年度董事会激励基金计提方
案》13.《董事会激励基金第二次运用方案》14.《关于公
司申请增加银行贷款授信额度的议案》15.《关于制订公
司〈重大经营决策程序与规则〉的议案》16.《关于修订
公司〈独立董事制度〉的议案》17.《关于续聘南京立信
永华会计师事务所有限公司的议案》
宜华木业(600978) 临时股东大会，1.审议《关于公司将非公开发行募集资金
投资项目年产10 万套办公家具（含沙发）项目变更由公
司设立的全资子公司实施的议案》2.审议《关于公司将非
公开发行募集资金投资项目年产20 万套儿童家具项目变
更由梅州市汇胜木制品有限公司实施的议案》3.审议《关
于公司将非公开发行募集资金投资项目年产10 万套酒店
家具项目和年产30 万套厨房家具项目的实施地点变更为
汕头市濠江区河浦大道中段的议案》
宁波热电(600982) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务报告4.公司200
8 年度财务预算报告5.公司2007 年度报告及摘要6.公司2
007 年度利润分配方案7.关于为控股子公司宁电燃料有限
公司提供担保的议案8.关于公司2008 年度日常性关联交
易的议案9.关于调整独立董事津贴标准的议案10.关于续
聘江苏天衡会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构
的议案 (本文来源：网易财经 )