（03/31）明日上市公司重大事项公告最新快递

[快讯]东晶电子、国统股份、准油股份公布重大事项

(002199)东晶电子公布4月8日举行2007年年度报告网上说明会公告：东晶电子将于2008年4月8日（星期二）下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台公布http://irm.p5w.net参与本次年度报告网上说明会。公告：出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理李庆跃先生等人。

(002205)国统股份公布4月3日举行2007年年度业绩网上说明会公告：国统股份将于2008年4月3日（星期四）下午15:00－17:00通过网络远程方式举行2007年年度报告网上说明会，投资者可登陆投资者互动平台公布http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次网上说明会的人员有公司董事长徐永平先生等人。

(002207)准油股份公布4月11日举行2007年年度报告网上说明会公告：准油股份定于2008年4月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台公布http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。届时，公司董事长秦勇先生等人将在网上与投资者进行沟通。

(002207)准油股份公布4月26日召开2007年度股东大会公告：一、会议时间：2008年4月26日（星期六）上午10:00二、会议地点：公司办公楼一楼活动室公告：三、召集人：董事会公告：四、召开方式：现场投票五、股权登记日：2008年4月21日六、会议主要内容：《2007年年度报告正文及摘要》、《2007年度利润分配预案》等

[快讯]三特索道、华天科技、东晶电子公布重大事项

(002159)三特索道公布4月3日举行2007年度网上业绩说明会公告：三特索道定于2008年4月3日（星期四）下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长齐民先生等人。

(002185)华天科技公布4月3日举行网上业绩说明会公告：华天科技定于2008年4月3日(星期四)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事、总经理刘建军先生等。

(002185)华天科技公布公司2007年年度报告及报告摘要的更正公告：华天科技现对《2007年年度报告》中"第十章财务报告合并所有者权益变动表"和《2007年年度报告摘要》中"9.2.4所有者权益变动表"中有关股东权益变动情况予以更正说明。

(002199)东晶电子公布4月21日召开2007年年度股东大会公告：一、会议时间：2008年4月21日（星期一）上午9时整；二、会议地点公布公司三楼会议室；三、会议召集人公布公司董事会；四、会议召开方式：现场会议；五、股权登记日：2008年4月14日；六、会议议题：《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》、《2007年度利润分配方案》等。

[快讯]沃尔核材、恒星科技、西部材料公布重大事项

(002130)沃尔核材公布4月21日召开2007年年度股东大会公告：1、会议时间：2008年4月21日（星期一）上午9:302、会议地点：深圳市龙岗大工业区沃尔工业园六楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：现场记名投票5、会议期限公布半天6、股权登记日：2008年4月15日7、会议议题：《关于2007年度利润分配预案的议案》、《关于<2007年年度报告>和<2007年年度报告摘要>的议案》等

(002132)恒星科技公布年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要公告：恒星科技2007年度股东大会于3月30日召开，审议并通过了以下议案：(一)《公司2007年度报告及摘要》；(二)《公司2007年度董事会工作报告》；(三)《公司2007年度财务决算报告》；(四)《公司2008年度财务预算报告》；(五)《公司2007年度利润分配预案》；(六)《关于聘请2008年度审计机构的议案》；(七)《独立董事津贴调整的议案》；(八)《公司独立董事述职报告的议案》；(九)《公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案》；(十)《公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》；(十一)《子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案》；(十二)《公司2007年期初资产负债表进行调整的议案》；(十三)《公司2007年度监事会报告的议案》。

(002149)西部材料公布更正公告公告：西部材料于3月28日披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》中第五条和《2007年年度报告（全文）》第八节第七条中，关于对公司2007年度可供投资者分配利润的表述出现错误，现予以更正。

[快讯] 康强电子(行情 股吧)、湘潭电化、沃尔核材公布重大事项

(002119)康强电子公布4月3日举行2007年度报告网上说明会公告：康强电子将于2008年4月3日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理郑康定先生等人。

(002125)湘潭电化公布2,685,600股限售股份4月3日上市流通公告：1.本次限售股份可上市流通数量为2,685,600股；2.本次限售股份可上市流通日为2008年4月3日。

(002130)沃尔核材公布4月10日举行2007年年度报告网上说明会公告：沃尔核材定于2008年4月10日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2007年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002130/）参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理周和平先生等人。

[快讯]国脉科技、天康生物、中国海诚公布重大事项

(002093)国脉科技公布控股公司签订商务合同公告：2008年3月国脉科控股子公司--国脉中讯网络科技有限公司之全资子公司--国脉中讯网络科技(香港)有限公司分别与中国邮电器材集团公司和广东广机国际招标股份有限公司签订Teradate产品供货与技术服务合同，合同总价为7,138,997美元（美元:人民币=1:7.01计算，折合人民币约5,004.44万元），最终用户分别为公布中国移动通信集团福建、贵州及广东有限公司。本次合同约占公司2007年度经审计营业收入的18.61%，合同履行不影响公司业务的独立性。本次合同签订后，随着公司与技术领先的国际设备厂商间的合作模式日益成熟，不仅为公司带来更广泛的产品线和更丰富的解决方案，同时也可为公司带来收入与效益。

(002100)天康生物公布办公地址变更公告：天康生物办公地址于2008年3月31日起正式迁址到新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号，现将迁址后的通讯方式公告如下公布公告：通讯地址公布新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号天康企业大厦11层公告：董事会秘书办公室电话公布0991-6679232公告：传真公布0991-6679242

(002116)中国海诚公布控股子公司更名及中标重大工程公告：中国海诚于2008年3月31日接到控股子公司中海诚建设工程有限公司的报告，经北京市工商行政管理局核准，该公司名称现已变更为"中国轻工建设工程有限公司"，目前已办理完相关工商变更登记手续。中国轻工建设工程有限公司还于近日接到山东亚太森博浆纸有限公司年产150万吨制浆线项目土建工程中标函，中标该项目包括建筑、结构、给排水、消防、采暖以及照明等专业施工的建筑安装工程，中标金额1.72亿元人民币。

[快讯]青岛软控、东方海洋、 江苏国泰(行情 股吧)公布重大事项

(002073)青岛软控公布年度股东大会通过2007年度报告及摘要公告：青岛软控2007年度股东大会于2008年3月29日召开，通过如下议案：1、《2007年度董事会工作报告》。2、《2007年度监事会工作报告》。3、《2007年度报告及摘要》。4、《2007年度财务决算报告》。5、《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》。6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。7、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。8、《关于公司及子公司2008年度日常关联交易议案》。9、《关于向浦发银行青岛市分行东海中路支行申请不超过10000万元综合额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。10、《关于全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司向兴业银行青岛市分行申请3000万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》。

(002086)东方海洋公布3,562.5万股非公开发行股票4月2日上市公告：东方海洋本次非公开发行股票的新增股份3,562.5万股于2008年4月2日上市，股份性质为有限售条件流通股，其中，山东东方海洋集团有限公司申购的200万股锁定期限为36个月，锁定期限自2008年4月2日开始计算，公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2011年4月2日上市流通；其他投资者申购的3,362.5万股的锁定期限为12个月，锁定期限自2008年4月2日开始计算，公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2009年4月2日上市流通。本次发行的上市日为2008年4月2日，公司股票在2008年4月2日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

(002091)江苏国泰公布年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告：江苏国泰2007年度股东大会于3月29日召开，审议并通过了以下议案：1、《公司2007年度董事会工作报告》；2、《公司2007年度监事会工作报告》；3、《公司2007年年度报告》、《公司2007年年度报告摘要》；4、《公司2007年度财务决算报告》；5、《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》；6、《关于授权董事会办理与2007年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》；7、《公司关于续聘公司2008年度财务审计机构的议案》；8、《关于修改公司<章程>的议案》。

[快讯]宁波华翔、得润电子、獐子岛公布重大事项

(002048)宁波华翔公布年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要公告：宁波华翔2007年度股东大会于2008年3月31日召开，审议通过了以下议案：1、《公司2007年年度报告及其摘要》；2、《公司2007年度董事会工作报告》；3、《公司2007年度监事会工作报告》；4、《公司2007年度财务决算报告》；5、《公司2007年度利润分配预案》；6、《关于聘任2008年度审计机构的议案》；7、《关于公司2008年日常关联交易的议案》；8、《关于2008年度对外担保限额的议案》；9、《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

(002055)得润电子公布董事会通过审计委员会工作规程和独立董事年报工作制度公告：得润电子第二届董事会第十七次会议于3月31日召开，通过了以下议案：一、《关于制定〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》。二、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。三、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

(002069)獐子岛公布董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审议工作制度公告：獐子岛第三届董事会第九次（临时）会议于3月31日召开，审议通过《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》。

[快讯]东信和平、 华帝股份(行情 股吧)、轴研科技公布重大事项

(002017)东信和平公布年度股东大会通过2007年度报告及摘要公告：东信和平2007年度股东大会于2008年3月31日召开,通过了如下提案公布公告：1、《2007年度董事会工作报告》；2、《2007年度监事会工作报告》；3、《2007年度财务决算报告》；4、《2007年度报告及摘要》；5、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；6、《关于修改公司〈章程〉的提案》。

(002035)华帝股份公布联动公司再次出售公司股份200万股公告：自2008年3月28日收盘，中山市联动投资有限公司通过深圳证券交易所出售华帝股份2,000,000股，占华帝股份总股本的1.17％，减持的平均价格为14.39元。至此，联动公司已累计出售华帝股份4,067,928股，占华帝股份总股本的2.37％。联动公司尚持有华帝股份14,114,964股（占华帝股份总股本的8.22％）。其中公布有限售条件股份9,594,312股，无限售条件股份4,520,652股。

(002046)轴研科技公布4月9日举行网上年度报告说明会公告：轴研科技将于2008年4月9日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网公布http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理吴宗彦先生等人。

[快讯] 合加资源(行情 股吧)、五粮液、东方热电公布重大事项

(000826)合加资源公布董事会同意成立湖北荆州荆清水务有限公司公告：合加资源第五届十八次董事会会议于3月31日召开，审议通过了关于成立湖北荆州荆清水务有限公司的议案。根据公司经营发展的需要，公司拟与控股子公司宜昌三峡水务有限公司、荆门夏家湾水务有限公司在湖北荆州共同投资成立控股子公司，控股子公司名称拟定为"荆州荆清水务有限公司"，该公司注册资本为人民币5000万元，其中公布公司以现金方式出资3000万元，占该公司注册资本的60%；宜昌三峡水务有限公司以现金方式出资1000万元，占该公司注册资本的20%；荆门夏家湾水务有限公司以现金方式出资1000万元，占该公司注册资本的20%。公司成立该控股子公司的目的为以BOT方式投资运营荆州城南及草市污水处理厂。

(000826)合加资源公布年度股东大会通过公司2007年度报告全文及摘要公告：合加资源二00七年年度股东大会于3月29日召开，通过了以下议案：1、公司2007年董事会工作报告；2、公司2007年度财务决算报告；3、公司2007年监事会工作报告；4、公司2007年度报告全文及摘要；5、公司2007年度利润分配预案；6、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

(000858、030002、038004)五粮液公布"五粮YGC1"认购权证行权的特别提示公告："030002五粮YGC1"认购权证为深度价内权证，行权期为2008年3月27日至4月2日内的五个交易日。为促进投资者积极行权，保护投资者合法权益，特予以提示。

(000958)东方热电公布4月25日召开2007年度股东大会公告：1、召开时间：2008年4月25日上午9时公告：2、召开地点公布公司会议室3、召集人公布公司董事会公告：4、召开方式：现场投票方式5、股权登记日公布2008年4月22日6、会议审议事项公布《2007年年度报告》正文及摘要等

[快讯]*ST创智、西南合成、 锦化氯碱(行情 股吧)公布重大事项

(000787)*ST创智公布大地集团受让财富证券持有的公司25,260,000股国有法人股公告：财富证券有限责任公司将所持有的*ST创智25,260,000股国有法人股协议转让给四川大地实业集团有限公司，每股转让价格为人民币3.5元，转让总价88,410,000元。

(000788)西南合成公布临时股东大会通过董事会成员调整的议案公告：西南合成2008年第一次临时股东大会于3月31日召开，通过了《关于董事会成员调整的议案》。

(000818)锦化氯碱公布控股股东第二次债权人会议通过了《重整计划草案》公告：经问询锦化氯碱控股股东锦化化工（集团）有限责任公司和锦化集团管理人获悉公布2008年3月31日锦化集团第二次会议在辽宁省葫芦岛市召开，通过了锦化集团《重整计划草案》，锦化集团《重整计划》还需葫芦岛市中级人民法院依法裁定批准，目前相关程序正在依法进行当中。

[快讯]鲁能泰山、*ST东方A、国元证券公布重大事项

(000720)鲁能泰山公布终止《资产转让协议》公告：鲁能泰山控股子公司山东聊城热电有限责任公司与山东聊城鲁能热电有限公司签署的《资产转让协议》，由于对方股东会表决未通过，该协议没有生效。根据有关规定，聊城热电对两台原拟转让机组及相关附属设备计提资产减值准备9000多万元，影响公司2007年度投资收益－7000万元左右。对上述两台机组，聊城热电已停运封存，暂无处置计划。

(000725、200725)*ST东方A公布4月24日召开2007年年度股东大会公告：1、召开时间：2008年4月24日上午9:30-11:30公告：2、A股股权登记日公布2008年4月16日B股最后交易日公布2008年4月16日3、召开地点公布公司会议室4、召集人公布董事会公告：5、召开方式：现场记名投票公告：6、会议审议的议案公布2007年年度报告全文及摘要、2007年度利润分配预案等

(000725、200725)*ST东方A公布4月2日举行2007年度业绩说明会公告：1、说明会网址公布全景网（http://www.p5w.net）2、时间：2008年4月2日（星期三）下午14:00－17:00 3、参加人员公布公司董事及管理层部分成员、保荐人代表

(000728)国元证券公布实施2007年度分红派息方案，每10股派5元（含税）公告：国元证券2007年度分红派息方案为公布每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金红利人民币4.50元。股权登记日公布2008年4月8日除息日公布2008年4月9日

[快讯]思达高科、ST寰岛、沈阳化工公布重大事项

(000676)思达高科公布4月23日召开2007年年度股东大会公告：1、会议时间：2008年4月23日上午9:00时开始；2、会议地点公布郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室；3、会议召开方式：现场表决方式；4、会议召集人公布公司董事会；5、股权登记日公布2008年4月16日；6、会议审议内容公布2007年年度报告及摘要、2007年度利润分配方案等。

(000691)ST寰岛公布交易异常波动公告：ST寰岛股票已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制，除《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》将于近期公告披露，公司目前没有应予以披露而未披露的其他事项。

(000698)沈阳化工公布年度股东大会通过2007年度利润分配方案公告：沈阳化工二○○七年年度股东大会于3月31日召开，审议通过以下议案：1．2007年度董事会工作报告。2．2007年度监事会工作报告。3．2007年度财务决算报告。4．2007年度利润分配方案。5．关于日常关联交易的议案。6．关于2008年对外担保的议案。7．关于变更公司经营范围的议案。8．关于提高公司董事（含独立董事）年度津贴的议案。

[快讯]英力特、格力电器、*ST大水公布重大事项

(000635)英力特公布董事会通过子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司建设2×30000KVA电石炉的议案公告：英力特第四届董事会第十六次会议于2008年3月30日召开，通过如下议案：1、《关于子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司建设2×30000KVA电石炉》的议案；2、《董事会审计委员会年报工作规定》的议案；3、《独立董事年报工作制度》的议案；4、《经营者年薪考核管理办法》的议案。

(000651)格力电器公布66,217,125股限售股份4月2日上市流通公告：本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为66,217,125股。本次限售条件流通股可上市流通日为2008年4月2日(星期三)。

(000673)*ST大水公布交易异常波动公告：*ST大水股票于2008年3月27日、28日、31日,连续3个交易日收盘价达到跌停价格，属于股票异常波动情况。经董事会核实，公司除前期已公告的拍卖及停产等重大事项外，无其他对公司股价有重大影响的情形。

[快讯]美的电器、*ST太光、 海螺型材(行情 股吧)公布重大事项

(000527)美的电器公布董事局通过公司股票期权激励计划实施考核办法公告：美的电器第六届董事会第十一次会议于2008年3月31日召开，通过如下议案：一、《公司股票期权激励计划实施考核办法》。二、《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》。

(000555)*ST太光公布年度股东大会通过2007年年度报告及摘要公告：*ST太光2007年年度股东大会于3月31日召开，审议通过如下议案：1、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；2、《2007年度董事会工作报告》；3、《2007年度监事会工作报告》；4、《2007年度财务决算报告》；5、《2007年度利润分配预案》；6、《关于续聘2008年度财务审计机构的议案》；7、《关于预计2008年度日常关联交易的议案》。

(000619)海螺型材公布更换职工代表监事公告：海螺型材于3月31日召开2008年第一次临时职工代表大会，会议选举孙海波先生任公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期相同，齐誉先生不再担任公司职工代表监事。

[快讯] 湖北宜化(行情 股吧)、 开元控股(行情 股吧)、S*ST成功公布重大事项

(000422)湖北宜化公布董事会通过公司收购资产的议案公告：湖北宜化五届十三次董事会于3月28日召开，审议通过了《公司收购资产的议案》。

(000516)开元控股公布8,995,538股限售股份4月2日上市流通公告：本次有限售条件流通股上市数量为8,995,538股。本次有限售条件流通股上市流通日为2008年4月2日。

(000517)S*ST成功公布4月7日召开股改相关股东会议的第一次提示公告：1、现场会议召开时间：2008年4月7日下午14:00公告：网络投票时间：通过交易系统投票时间为2008年4月2日、4月3日、4月7日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为公布2008年4月2日9:30-4月7日15:00期间的任意时间。2、股权登记日公布2008年3月31日3、现场会议地点公布浙江省宁波市长春路2号云海宾馆三楼会议室4、召集人公布董事局公告：5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式6、审议事项公布公司股权分置改革方案

[快讯]广聚能源、中信海直、 冀东水泥(行情 股吧)公布重大事项

(000096)广聚能源公布受让深圳亿升液体化工仓储有限公司70%股权进展公告：2008年3月28日，广聚能源全资子公司广聚能源（香港）有限公司与EVERLASTHOLDINGSLIMITED、及GREATEASTERNPROVIDENCEPTELTD共同签署了《股权转让合同》，EVERLASTHOLDINGSLIMITED现持有PERALRIVERSTORAGETERMINALPTE.LTD（以下称"目标公司"）100％股份。于本合同签署后，目标公司将拥有深圳亿升液体化工仓储有限公司70%的股权。转让方已同意出售目标公司100%的股权，广聚能源（香港）有限公司亦同意受让该转让方所持目标公司的100%的股权，从而受让方透过受让目标公司100％股权而间接收购深圳亿升70％股权。上述目标公司的转让价格为3,850万美元。

(000099)中信海直公布董事会聘任唐万元为公司总经理公告：中信海直第三届董事会第四次会议于2008年3月28日召开，聘任唐万元先生为公司总经理，原公司总经理李建一先生因工作调动不再担任公司总经理职务。

(000401)冀东水泥公布董事会同意投资组建冀东水泥保德有限责任公司公告：冀东水泥第五届董事会第三十次会议于2008年3月29日召开，审议通过了投资组建冀东水泥保德有限责任公司，建设日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。项目总投资约6.9亿元，注册资本2.5亿元，由公司独家出资建设。

[快讯]长城开发、泛海建设、 海王生物(行情 股吧)公布重大事项

(000021)长城开发公布2008年第二季度硬盘板卡定单公告：根据长城开发与希捷国际科技公司签订的《PCBA（硬盘板卡）供货协议》，公司将在2008年第2季度分期分批向希捷提供2,295万只硬盘板卡产品。2008年第1季度，公司实际完成PCBA定单1,638万只，比预计增长25%。

(000046)泛海建设公布控股子公司土地解押公告：日前，泛海建设接到控股子公司通海建设有限公司的通知，获悉通海建设所属的上海市黄埔区董家渡聚居区10号地块的担保抵押已经解除，相关手续已办理完毕。

(000046)泛海建设公布实施2007年度分配方案，每10股送6股派0.667元（含税）转增4股公告：泛海建设2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为公布每10股送6股红股，派现金红利0.667元（含税，扣税后投资基金和个人股东实际每10股送6股红股及派0.0003元红利），每10股转增4股。股权登记日为2008年4月7日，除权除息日为2008年4月8日，新增无限售条件流通股份上市日为2008年4月8日。

(000078)海王生物公布董事会通过为控股子公司提供委托贷款的议案公告：海王生物于2008年3月28日召开第四届董事会第九次会议，通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。1、同意公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司签订委托借款合同，将公司人民币3000万元资金委托兴业银行贷给海王英特龙，用于偿还其贷款。2、同意公司在海王英特龙无足够营运资金时，给予人民币3000万元的财务资助，以确保海王英特龙公司在2008年度正常经营、工程建设所需资金，并与其签订相关委托借款合同，合同规定借款期限不短于一年，合同规定的贷款利率将不高于银行同期贷款利率。